证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-021 陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 17 日发出通 知，召开第九届监事会第二十二次会议。2025 年 4 月 24 日会议在西 安通信产业园会议室召开，会议应出席监事 5名，实际出席监事5名， 公司监事张铁、宋晓辉、王爟琪、任蒙、吴修武现场参加会议，会议 由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经过审议，通过以下决议： 1、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告； 审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了关于计提资产减值准备的议案； 经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准 则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，有 利于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 审议结果为，同意票 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-1.52亿元，母公司净利润-1.09亿元[5] - 2024年期初未分配利润233.37亿元，期末母公司未分配利润-1.12亿元[5] - 2024年度拟不进行利润分配[5] 会议决策 - 2025年4月24日召开第九届董事会第三十次会议[3] - 多项议案获不同票数通过，部分关联董事回避表决[5][6][7] - 2024年度多项议题提交股东大会审议[8]

会议信息 - 陕西烽火电子第九届董事会独立董事第九次专门会议于2025年4月24日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 审议通过计提2024年度资产减值准备议案[2] - 审议通过调整2025年日常关联交易实施计划议案[2] - 审议通过2025年关联租赁交易预计情况议案[3] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案[4]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 告编号：2025—022 陕西烽火电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《2024 年度利润 分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的具体内容 公司 2024 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审亚太"）审计并出具的标准无保留意见的审计报 告[中会审字（2025）005096 号]确认，2024 年度公司合并报表中归 属于上市公司股东的净利润为-152,009,427.19 元，母公司实现净利 润-108,749,827.48 元，期初未分配利润为 2,333,723.75 万元，扣 除支付 2024 年中期股东现金红利 6,036,986.77 元，期末母公司未分 配利润为-112,453,090.50 元。 2024 年 9 月 13 日，公司召 ...

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标下滑，前十大流通股东持股有变化，且不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2500元，较2023年的0.0900元减少377.78% [1] - 2024年每股净资产为2.93元，较2023年的3.13元减少6.39% [1] - 2024年每股公积金为0.33元，较2023年的0.29元增加13.79% [1] - 2024年每股未分配利润为1.50元，较2023年的1.76元减少14.77% [1] - 2024年营业收入为12.01亿元，较2023年的14.7亿元减少18.3% [1] - 2024年净利润为 -1.52亿元，较2023年的0.52亿元减少392.31% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.30%，较2023年的2.86%减少390.21% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有29329.01万股，占流通股比48.71%，较上期减少915.45万股 [1] - 陕西烽火通信（600498）集团有限公司持有20049.83万股，占比33.30%，持股不变 [2] - 陕西电子信息集团有限公司持有7703.75万股，占比12.80%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有336.36万股，占比0.56%，增持38.77万股 [2] - 何珍珍持有231.12万股，占比0.38%，增持2.98万股 [2] - 富国军工主题混合A持有200.25万股，占比0.33%，为新进股东 [2] - 崔子欣持有188.00万股，占比0.31%，减持180.00万股 [2] - 郑兰桂持有161.68万股，占比0.27%，持股不变 [2] - 宋文持有161.50万股，占比0.27%，减持23.42万股 [2] - 陕西电子信息产业投资管理有限公司持有150.00万股，占比0.25%，为新进股东 [2] - 大成中证360互联网 + 指数A持有146.52万股，占比0.24%，为新进股东 [2] - 何海潮、何静、高阳退出前十大股东，分别持有730.29万股、328.09万股、192.17万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 。 报告编码: 京2510S 目 1、专项审核报告 2、附表 l 3 . . . . . China, Audit, Asia, Pacific, Certified, Public, Accountants, LLP, 关于陕西烽火电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告。 中审亚太审字(2025)005098 号 为了更好地理解烽火电子 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 1 太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供烽火电子 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 陕西烽火电子股份有限公司全 ...

业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入为120,147.85万元[9] - 2024年末公司资产总计41.95亿元，较上年末下降2.63%[23] - 2024年末负债合计23.04亿元，较上年末增长1.27%[25] - 2024年末所有者权益合计18.91亿元，较上年末下降7.02%[25] - 本期净利润为 - 1.6172982146亿元，上期为0.6284701353亿元[27] 财务数据变动 - 2024年末货币资金为3.65亿元，较上年末下降40.75%[23] - 2024年末投资性房地产为2.19亿元，较上年末增长154.43%[23] - 2024年末应付票据为2.84亿元，较上年末增长84.46%[25] - 流动负债合计期末余额较上年年末减少13.06%[40] - 非流动负债合计期末余额较上年年末减少16.49%[40] - 营业收入本期为6.92亿元，较上期减少39.04%[42] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 确定收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项[8][11] 股东权益变动 - 2024年资本公积增加2700万元[1] - 2024年未分配利润减少1.5804641396亿元[1] - 2024年年初股东权益合计年末减少92,682,342.50元[46] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类进行计量[86] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[89] - 公司采用公允价值模式计量投资性房地产[136] - 公司与客户合同满足条件在客户取得商品控制权时确认收入[177] 其他 - 报告期公司合并范围未发生变化[60] - 公司管理层认为自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[62]

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国・北京 BEIJING CHINA 。 报告编码:京253X5 目 1、专项审核报告 2、附表 l 3 陕西烽火电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了陕西烽火电子股份有限股份有限公司(以下简称")锋 火电子公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,审核了后附的《陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》。 一、管理层的责任 f (特殊普通合伙) . . . . . China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP. 关于陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字(2025)005685 号 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 根据内控审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 陕西烽火电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵刚强、主管会计工作负责人马玲及会计机构负责人（会计 主管人员）韩笑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。本公司作为特殊行业企业，部分信息涉及国家秘密， 根据特殊行业企业对外信息披露相关规定，豁免披露下列信息：部分销售对 象、采购对象及在建工程项目的具体名称及购销合同，豁免披露的信息不会 对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | . | 1 ...