市场表现 - 沪指6月23日上涨0.65% 申万行业中有28个行业上涨 [1] - 计算机行业涨幅2.25%位居榜首 国防军工行业涨幅1.97%位居第二 [1] - 食品饮料行业下跌0.80% 家用电器行业下跌0.43% 钢铁行业下跌0.11% [1] 国防军工行业整体表现 - 行业整体上涨1.97% 全天主力资金净流入4.72亿元 [1] - 行业139只个股中124只上涨 6只涨停 13只下跌 [1] - 68只个股获得资金净流入 7只个股净流入超5000万元 [1] 资金流入个股情况 - 航天发展净流入资金2.59亿元 涨幅9.94% 换手率6.94% [1] - 雷科防务净流入资金2.37亿元 涨幅9.96% 换手率14.67% [1] - 烽火电子净流入资金1.44亿元 涨幅9.96% 换手率7.62% [1] - 甘化科工净流入资金1.14亿元 涨幅10.01% 换手率11.13% [1] - 观想科技净流入资金8500.48万元 涨幅20.00% 换手率18.22% [1] 资金流出个股情况 - 长城军资金净流出1.86亿元 涨幅10.02% 换手率9.23% [2] - 江龙船艇资金净流出1.29亿元 跌幅5.75% 换手率30.01% [2] - 晨曦航空资金净流出8390.90万元 跌幅1.01% 换手率14.89% [2] - 中无人机资金净流出6559.31万元 跌幅0.38% 换手率4.50% [2] - 中船应急资金净流出4611.38万元 跌幅1.44% 换手率7.34% [2]

募集资金基本情况 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为870,013,466.61元 [1] - 希格玛会计师事务所出具验资报告（希会验字2025第0012号），确认募集资金净额 [1] 募集资金专用账户开立情况 - 公司在招商银行宝鸡分行营业部开立募集资金专用账户，实行专户专储管理 [2] - 募集资金用途包括航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充上市公司流动资金或偿还债务 [2][3] 《募集资金三方监管协议》主要内容 - 协议签署方为公司（甲方）、招商银行宝鸡分行（乙方）、西部证券（丙方） [3] - 专户仅用于本次交易的现金对价、研发产业化项目、科研创新基地项目及补充流动资金等用途 [3] - 西部证券作为独立财务顾问，有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场检查、查询专户资料等 [4][5] - 银行需按月向公司提供对账单，并抄送西部证券，大额支取时需及时通知 [5] - 协议自三方签署后生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5] 备查文件 - 《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字2025第0012号） [6]

高管团队换届 - 公司第十届董事会第一次会议审议通过新一届董事长及高管团队任命，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及证券事务代表等职位[1][2] - 新任董事长赵刚强为1967年生正高级经济师，现任陕西烽火通信集团及陕西长岭电气等多家关联企业董事长，未持有公司股份[2] - 总经理杨勇为1977年生正高级工程师，曾任陕西电子信息集团科技部部长，现任烽火通信集团党委副书记，未持有公司股份[3] 核心高管背景 - 总会计师兼董事会秘书马玲持有公司3,500股，曾任陕西长岭电气财务部部长，具备正高级会计师资格[5] - 副总经理李鹏持有公司19,800股，为卫星通信及航空市场领域专家，现任产品研究二所所长[7] - 证券事务代表杨婷婷持有公司10,000股，拥有23年证券事务经验，2001年获深交所董事会秘书资格[9] 董事会架构 - 董事赵冬持有10,554股，兼任陕西电子信息集团副总经理及管理改革部部长，具备工商管理硕士背景[4] - 董事线静为陕西电子信息集团财务部部长，硕士学历正高级会计师，未持有公司股份[6] - 职工董事李鹏与其他高管无关联关系，未受监管处罚[7] 联系方式 - 董事会秘书马玲联系方式：办公电话0917-3626561，邮箱sxfh769@163com[10] - 证券事务代表杨婷婷联系方式与董事会秘书共用办公电话及传真，邮箱tingtyang@163com[10]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 于2025年6月19日通过现场+网络投票方式召开 现场会议地点为陕西省宝鸡市烽火宾馆5楼会议室 [3][5] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为6月19日9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [5] - 会议通知提前20日公告 载明会议届次、审议事项等要素 并后续补充临时提案 包括公司章程修改、董事会议事规则修改及董事会换届选举三项议案 [3][4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4名 网络投票股东388名 合计代表股份4.29亿股 占公司总股本的57.2311% [5][6] - 参与表决的中小股东持股占比显著 网络投票占比达99.79% 显示中小投资者参与度较高 [6][7] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过 平均赞成率99.63%-99.79% 反对票占比最高为0.3298%（第13项议案） [7][12][14] - 中小股东表决赞成率95.02%-97.22% 反对票集中体现在第13项议案（4.4279%） [13][14] - 特别表决事项（第9、10项议案）获三分之二以上通过 董事选举采用累积投票制 赵刚强等7名董事候选人得票均超3.65亿票 [15][16] 法律合规性 - 律师核查确认会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 召集人资格、出席人员资质及表决结果均合法有效 [17][18] - 计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 现场与网络投票结果合并统计 中小投资者表决单独计票 [6][16]

董事会会议召开情况 - 会议以通讯表决方式召开 通知于2025年6月13日通过电子邮件送达相关人员 [1] - 应参会董事9名 实际参会6名 其中3名董事委托他人表决 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会决议内容 - 全票通过选举赵刚强担任第十届董事会董事长 任期三年 [1][2] - 董事会专门委员会组成如下： - 主任委员赵刚强 委员程志堂/聂丽洁/赵冬/杨勇 [1] - 主任委员聂丽洁 委员徐璋勇/线静 [1] - 主任委员程志堂 委员聂丽洁/赵刚强 [1] - 主任委员徐璋勇 委员赵刚强/程志堂 [1] - 专门委员会任期与第十届董事会任期一致 [1] 高管聘任事项 - 全票通过聘任杨勇为总经理 马玲为董事会秘书 [2] - 全票通过聘任李鹏/肖强/马志成为副总经理 马玲兼任总会计师 [2] - 所有人员任职资格均经董事会提名委员会审查通过 [2][3] - 高管兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [3] 信息披露 - 高管简历及联系方式公告发布于巨潮资讯网 [3]

股东大会召开情况 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][2] - 现场会议于2025年6月19日14:50在烽火宾馆五楼会议室举行，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行 [1][2] - 股权登记日为2025年6月12日，会议由董事长赵刚强主持 [2] 股东参与情况 - 共有392名股东参与投票，代表股份429,101,063股，占总股本57.2311% [2] - 现场投票股东4人代表365,068,805股（48.6908%），网络投票股东388人代表64,032,258股（8.5403%） [2][3] - 中小股东参与人数388人，代表股份31,959,659股（4.2626%），其中现场投票1人代表27,778,640股（3.7050%） [3] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，最高同意比例达99.7927%（428,211,563股），最低同意比例99.6294%（427,510,634股） [4][5][6][7][8] - 中小股东表决中最高反对比例4.4279%（1,415,129股），最高弃权比例0.5544%（177,200股） [7][8] - 董事选举采用累积投票制，新一届董事会中高管兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [8] 其他事项 - 会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法规要求 [2][10] - 北京观韬律师事务所出具法律意见书确认会议程序合法有效 [9][10] - 新任董事李鹏现任公司副总经理，持有公司股票19,800股，具备正高级工程师职称 [10]

公司治理 - 2025年6月19日召开第十届董事会第一次会议，选举董事长并聘任高管[2] 人员持股 - 赵冬持有公司股票10,554股[5] - 马玲持有公司股票3,500股[7] - 李鹏持有公司股票19,800股[9] - 杨婷婷持有公司股票10,000股[11] 联系方式 - 董事会秘书马玲办公电话0917 - 3626561，传真0917 - 3625666[12] - 公司通信地址为陕西省宝鸡市清姜路72号[13] - 公司电子邮箱为sxfh769@163.com和tingtyang@163.com[13] - 公司办公电话0917 - 3626561，传真0917 - 3625666[13] 其他信息 - 公司证券事务代表为杨婷婷[13] - 公告发布时间为二〇二五年六月二十日[13]

募集资金情况 - 公司发行114,249,034股人民币普通股，募资总额889,999,974.86元[2] - 扣除费用后，募资净额870,013,466.61元[2] - 资金存于招商银行宝鸡分行营业部专户[3] 资金用途 - 募资用于支付资产现金对价、研发、补流或偿债[3] 资金监管 - 独立财务顾问半年现场检查一次[6] - 银行按月出对账单并抄送[7] - 支取超5000万或净额20%通知顾问[7] - 顾问有权换主办人[7] - 银行违规可终止协议销户[7] - 协议至资金支出完销户失效[8]

会议时间与股权登记 - 2025年6月19日召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] - 股权登记日为2025年6月12日[8] 股东出席情况 - 出席会议股东392人，代表股份429,101,063股，占比57.2311％[10] - 现场投票股东4人，代表股份365,068,805股，占比48.6908％[11] - 网络投票股东388人，代表股份64,032,258股，占比8.5403％[12] - 中小股东出席388人，代表股份31,959,659股，占比4.2626％[13] 议案表决情况 - 《2024年度财务报告》同意428,210,063股，占比99.7924％[16] - 《2024年度利润分配方案》同意428,137,563股，占比99.7755％[17] - 《2024年度董事会工作报告》同意428,207,563股，占比99.7918％[19] - 《2024年度监事会工作报告》同意428,207,763股，占比99.7918％[20] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意427,510,634股，占比99.6294%，中小股东同意30,379,130股，占比95.0546%[27][28] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意427,513,634股，占比99.6301%，中小股东同意30,369,230股，占比95.0236%[29] 董事会成员选举 - 《关于公司第十届董事会成员的议案》非独立董事赵刚强等获不同数量同意股份数[31] - 《关于公司第十届董事会成员的议案》独立董事聂丽洁等获不同数量同意股份数[32] - 《关于公司第十届董事会成员的议案》中小股东对非独立董事赵刚强等同意股份数[31] - 《关于公司第十届董事会成员的议案》中小股东对独立董事聂丽洁等同意股份数[33] 其他 - 职工董事李鹏持有公司股票19,800股[38] - 《2024年度独立董事述职报告》全文刊载于2025年4月26日巨潮资讯网[34] - 北京观韬律师事务所西安分所见证股东大会，程序合法有效[35] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书[36]

股东情况 - 陕西烽火通信集团有限公司持股26.74%，提议增加临时议案[6] - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表股份365,068,805股，占比48.6908%[10] - 通过网络表决股东388人，代表股份64,032,258股，占比8.5403%[10] - 参与表决股东等共392人，代表股份429,101,063股，占比57.2311%[10] 议案表决 - 《公司2024年度财务报告》总表决同意428,210,063股，占比99.7924%[14] - 《公司2024年度利润分配方案》总表决同意428,137,563股，占比99.7755%[15] - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意428,207,563股，占比99.7918%[17] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意428,207,763股，占比99.7918%[18] - 《公司2024年度报告及年度摘要》总表决同意428,211,563股，占比99.7927%[19][20] - 《关于计提资产减值准备的议案》总表决同意427,710,063股，占比99.6758%[21] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意427,789,563股，占比99.6944%[22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意427,520,534股，占比99.6317%[24] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意427,510,634股，占比99.6294%[25] - 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意427,513,634股，占比99.6301%[26][28] 选举情况 - 选举赵刚强等人为公司第十届董事会董事，总表决同意票数在365,759,121 - 365,789,301票之间[29][31][33][35][37] - 选举聂丽洁等人为公司第十届董事会独立董事，总表决同意票数在365,766,760 - 365,768,041票之间[39][41][43] 会议合规 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[48] - 出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效[48] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[48]