主力资金流入情况 - 截至8月12日午间收盘，主力资金流入前20的股票中，寒武纪U以13.78亿元位居榜首 [1] - 新易盛主力资金流入7.04亿元，排名第二 [1] - 福日电子主力资金流入5.62亿元，排名第三 [1] - 中际旭创主力资金流入4.63亿元，排名第四 [1] - 中国长城主力资金流入4.15亿元，排名第五 [1] - 赛力斯主力资金流入3.93亿元，排名第六 [1] - N广建科主力资金流入3.92亿元，排名第七 [1] - 神州泰岳与工业富联主力资金均流入3.60亿元，并列第八 [1] - 中电鑫龙主力资金流入3.57亿元，排名第十 [1] - 海立股份主力资金流入3.30亿元，排名第十一 [1] - 万华化学主力资金流入3.21亿元，排名第十二 [1] - 国盛金控主力资金流入2.58亿元，排名第十三 [1] - 海光信息主力资金流入2.55亿元，排名第十四 [1] - 烽火电子主力资金流入2.47亿元，排名第十五 [1] - 东山精密主力资金流入2.43亿元，排名第十六 [1] - 玉禾田主力资金流入2.35亿元，排名第十七 [1] - 旭光电子主力资金流入2.30亿元，排名第十八 [1] - 浪潮信息主力资金流入2.18亿元，排名第十九 [1] - 沃尔核材主力资金流入2.17亿元，排名第二十 [1]

核心事件 - 陕西烽火电子股份有限公司独立财务顾问主办人发生变更 原主办人吕想科因个人工作变动不再负责持续督导工作 由李钊颖接替其职责 [1] - 变更后持续督导独立财务顾问主办人团队由三人组成 包括杨小军 高原及李钊颖 [1] - 本次变更不影响持续督导工作的质量和进度 西部证券承诺确保督导工作的连续性和有效性 [2] 人员背景 - 新任独立财务顾问主办人李钊颖为西部证券投资银行华南总部高级经理 注册会计师 [4] - 李钊颖具有多年投资银行和审计业务经验 曾参与中国中免 东胜中国 风斯乐 三星半导体等公司审计工作 [4] - 参与过小牛电动IPO审计 上海莱士并购重组审计 宝钛股份再融资 烽火电子重大资产重组 高科环保新三板挂牌及西城发集团新三板收购等项目 [4]

公司财务顾问变更 - 西部证券作为烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构 原委派杨小军 吕想科及高原担任独立财务顾问主办人[1] - 吕想科因个人工作变动原因不再负责公司持续督导工作 西部证券委派李钊颖接任继续履行持续督导责任[1] - 目前该项目处于持续督导阶段 此次变更为保证持续督导工作有序进行[1]

人员变动 - 吕想科因个人工作变动不再负责公司持续督导工作[1] - 西部证券委派李钊颖担任持续督导期间的独立财务顾问主办人[1] 人员信息 - 李钊颖为西部证券投资银行华南总部高级经理、注册会计师[4] - 李钊颖有多年投资银行、审计业务经验，曾参与多项目[4] 影响说明 - 财务顾问主办人变更不影响持续督导工作质量和进度[2] - 财务顾问团队确保督导工作连续性和有效性[2]

业绩预告概况 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8,000万元～10,000万元，较上年同期原报告数据下降61.28%～101.61% [1] - 按重述后数据计算，归属于上市公司股东的净利润同比下降179.17%～248.97% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8,360万元～10,360万元，较上年同期原报告数据下降47.76%～83.11% [1] - 按重述后数据计算，扣非净利润同比下降126.75%～180.99% [1] - 基本每股收益预计亏损约0.0984元/股～0.1273元/股 [1] 业绩变动原因 - 行业结构性调整持续影响，传统装备订购需求未达预期，上半年产品交付较少 [2] - 重要在研项目尚未完成科研鉴定，仅部分新品形成小批量生产交付 [2] - 产品结构变化导致毛利率有所下降 [2] 财务数据调整说明 - 2024年公司收购陕西长岭电子科技有限责任公司98.395%股权，该子公司于2025年3月31日纳入合并报表范围 [1] - 根据企业会计准则，公司对上年同期数据按同一控制下企业合并原则进行了重述调整 [1] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益作为非经常性损益列报 [2] 数据披露情况 - 本次业绩预告相关财务数据为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计 [2][3] - 具体数据将在2025年半年度报告中详细披露 [4]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损8000万元 - 10000万元，较上年同期（原报告数据）下降61.28% - 101.61%，较上年同期（重述后数据）下降179.17% - 248.97%[2] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损8360万元 - 10360万元，较上年同期（原报告数据）下降47.76% - 83.11%，较上年同期（重述后数据）下降126.75% - 180.99%[2] - 基本每股收益预计亏损约0.0984元/股 - 0.1273元/股[2] 管理层讨论和指引 - 公司受行业结构性调整影响，传统装备订购需求未达预期，产品交付少，重要在研项目未完成科研鉴定，新品小批量交付，毛利率下降，收入利润同比下降[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 2024年长岭电子98.395%股权过户至公司，于2025年3月31日纳入合并报表范围，公司对上年同期数进行重述调整[2] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 本次预计业绩是初步估算，未经审计，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算数据，具体数据将在2025年半年度报告中详细披露[7]

业绩表现 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8000万元至1亿元 [1] - 净利润较上年同期下降61.28%至101.61% [1] - 上年同期亏损2865.59万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0984元/股至0.1273元/股 [1] 经营状况 - 受所属行业结构性调整的持续影响 [1] - 传统装备订购需求未达到预期 [1] - 上半年产品交付相对较少 [1] - 重要在研项目尚未完成科研鉴定 [1] - 仅部分新品陆续形成小批量生产交付 [1] - 受产品结构影响毛利率有所下降 [1] - 公司收入利润同比均有所下降 [1]

募集资金基本情况 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为870,013,466.61元 [1] - 希格玛会计师事务所出具了验资报告（希会验字2025第0012号） [1] 募集资金专用账户开立情况 - 公司控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司和其控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司开立了募集资金专用账户 [2] - 募集资金实行专户专储管理，并与公司、主承销商、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》 [2] 募集资金专项账户开立和存储情况 - 浦发银行宝鸡分行营业部账户用于雷达导航系统科研创新基地项目 [3] - 招商银行宝鸡营业部账户用于航空智能无线电高度装备研发产业化项目 [3] - 中信银行西安沣惠路支行账户用于雷达导航系统科研创新基地项目 [3] 募集资金监管协议主要内容 - 甲方为公司及控股子公司长岭科技或公司及控股子公司长岭科技、产业园公司，乙方为开户银行，丙方为独立财务顾问 [4] - 专户仅用于航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目或雷达导航系统科研创新基地项目 [4] - 甲方以定期存单方式存放募集资金的，该定期存单不得被质押或以任何方式被抵押 [4] - 丙方作为独立财务顾问，每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查 [4] - 乙方按月（每月5日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并以电子邮件方式抄送丙方 [5] - 甲方一次或者十二个月内累计从该专户中支取的金额超过一定数额时，乙方需以电子邮件和电话方式通知丙方 [5] - 丙方有权根据有关规定更换指定的主办人 [5] - 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，甲方或丙方可要求终止协议并注销专户 [5] - 丙方发现甲方、乙方未按约定履行协议的，需及时向深圳证券交易所书面报告 [6] - 协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [6] - 持续督导期至2026年12月31日，若仍有未完结事项或募集资金未使用完毕，需继续履行职责至完结 [6] - 争议解决方式为协商解决，协商不成则提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决 [6]

融资情况 - 公司发行普通股114,249,034股，募集资金总额889,999,974.86元，净额870,013,466.61元[2] 资金管理 - 子公司开立专户管理募集资金[3] 监管安排 - 丙方每半年现场检查资金存放使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[6] - 甲方支取超5000万元或净额20%需通知丙方[7] 协议相关 - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[7] - 丙方义务至2026年12月31日解除[8]

会议相关 - 陕西烽火电子第十届董事会第二次会议于2025年7月9日通讯表决召开[3] - 会议通知7月3日送达董事及高管[3] - 9名董事均参与表决[3] 议案情况 - 通过控股子公司设募集资金专户并授权签监管协议议案[4] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 相关公告详见巨潮资讯网[4]