业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入为120,147.85万元[7] - 2024年营业总收入为12.014784792亿元，同比下降18.29%[27] - 2024年营业总成本为13.2240718246亿元，同比下降6.4%[27] - 2024年净利润为 - 1.6172982146亿元，同比下降357.33%[28] - 2024年基本每股收益为 - 0.25元，同比下降377.78%[29] - 2024年负债合计为16.2380399271亿元，同比下降13.41%[25] - 2024年所有者权益合计为16.9344012613亿元，同比下降5.19%[25] - 2024年利息费用为1.718285059亿元，同比增长41.74%[28] - 2024年投资收益为 - 0.525021857亿元，同比下降146.93%[28] - 2024年母公司营业收入为6.9179825694亿元，同比下降39.07%[29] - 2024年母公司净利润为 - 1.0874982748亿元，同比下降403.4%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.70亿元，2023年度为 - 1.83亿元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.65亿元，2023年度为 - 0.24亿元[32] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，2023年度为1.84亿元[32] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 2.61亿元，2023年度为 - 0.23亿元[32] 资产情况 - 2024年12月31日应收账款金额为155,839.90万元，占年末总资产金额的37.15%[10] - 公司期末资产总计41.95亿元，较期初43.08亿元下降2.63%[21] - 期末流动资产合计31.80亿元，较期初33.56亿元下降5.24%[20] - 期末非流动资产合计10.15亿元，较期初9.52亿元增长6.59%[21] - 期末流动负债合计20.83亿元，较期初20.37亿元增长2.26%[21] - 期末非流动负债合计2.20亿元，较期初2.38亿元下降7.25%[21] - 母公司期末资产总计33.17亿元，较期初36.62亿元下降9.42%[24] - 母公司期末流动资产合计24.31亿元，较期初27.21亿元下降10.65%[24] - 母公司期末非流动资产合计8.86亿元，较期初9.41亿元下降5.81%[24] - 公司期末货币资金3.65亿元，较期初6.16亿元下降40.75%[20] - 公司期末投资性房地产2.19亿元，较期初0.86亿元增长154.43%[20] 股东权益 - 2024年年初股东权益合计为1,786,122,468.63元，年末为1,693,440,126.13元，减少92,682,342.50元[41] - 本年资本公积增加2700万元，增幅约15.26%[37] - 本年库存股增加495.028727万元[37] - 本年其他综合收益增加1218.938125万元，增幅约337.27%[37] - 本年专项储备增加104.895691万元，增幅约9.28%[37] - 本年未分配利润减少1.5804641396亿元，降幅约14.82%[37] - 本年少数股东权益减少1886.301436万元，降幅约13.53%[37] - 综合收益总额为 - 1.4252566919亿元[37] - 股东权益投入和减少资本合计增加2204.971273万元[37] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 确定收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项[7][10] - 对收入确认审计采取了解内控、检查合同、执行细节测试等措施[9] - 对应收账款可回收性审计采取评估内控、复核判断、抽查坏账准备等措施[11] - 审计不对其他信息发表鉴证结论，未发现其他信息重大错报[13] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币59,584.4701万元[46] - 公司统一社会信用代码为91610300220533749U，住所位于陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号[46] - 公司法定代表人为赵刚强，主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售[46]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次[4] - 2024年董事会提名委员会召开会议2次[4] 公司治理相关 - 2024年变更中审亚太为财务报告和内控审计机构，聘期一年[10] - 2024年10月30日聘任马玲为总会计师[11] - 2024年12月13日提名马玲为第九届董事会董事候选人[11] - 增补董事候选人事项经2024年第三次股东大会审议通过[12] 交易与合规 - 2024年关联租赁交易定价公平合理[9] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通过股东大会审议[9] - 报告期内无担保及资金占用情况[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[9] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[10] 高管考评与薪酬 - 依据考核制度对高管进行2023年度绩效考评并核定2024年度薪酬[12] - 按陕西省国资委对省属企业2023年度业绩考核结果及薪酬批复核算兑现[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事谨慎履职，维护股东权益[13] - 2025年独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[13]

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚 实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 程志堂，男，1960 年生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任西北 有色金属研究院财务处长院长助理、中国职协有色金属分会学术委员会委 员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事，西部材料股份公 司副总经理财务总监。2007 年至 2020 年任西北有色金属研究院副院长， 西部宝德股份公司董事长、西安莱特有限责任公司董事长，2010 年兼任 西部材 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议[1] - 多次会议因非关联监事不足半数部分议案提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3] - 审议通过2024年一季度、半年度、三季度报告等议案[4][6][7] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[12] - 2024年中期利润分配预案符合规定[17] 公司决策 - 回购股份方案利于保障股东利益[13] - 同意内部控制制度自我评价报告[14] - 发行股份及支付现金交易构成重大资产重组[16] 人事变动 - 同意聘任马玲担任公司总会计师[18] - 马玲可增补为第九届董事会董事[21] 其他事项 - 变更会计师事务所符合规定[20]

会计政策变更 - 2025年4月24日董事会审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定[3][4] - 变更符合法规，对财务等无重大影响，不损害股东利益[5] - 董事会、监事会均认为合理，同意变更[6][7]

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025—025 陕西烽火电子股份有限公司 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策规定，结合公司实际情 况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及 经营成果，确保会计信息真实可靠，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报 表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的资产范围和金额 公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 6,677.91 万元，其中信用 减值准备 6,037.76 万元，资产减值准备 640.15 万元。具体情况如下： | 减值项目 | | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 79.52 | | | 应收账款 | 5,869.48 | | | 其他应收款 | 88.76 | | 资产减值损失 | 预付账款 | 84.50 | | | 存货（原材料） | 555.65 | | 合计 | | 6,677.91 | 关于计提资产减值准备的公 ...

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025-029 陕西烽火电子股份有限公司 2025 年关联租赁交易预计情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 及下属子公司将于2025年度分别与陕西电子信息集团有限公司（以下简 称"陕西电子"）及其控制的除本公司（含下属子公司）外的其他关联法人 等关联方在办公用房租赁、房屋、机器设备租赁等业务方面发生的关联交易。 公司通过发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电子科技有限责任 公司（以下简称"长岭科技"）98.3950%股权，于2025年3月底已完成资产 交割及股权工商变更等相关工作，长岭科技成为公司下属子公司，本年度将 新增该部分关联交易。 2025年4月24日公司第九届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于 2025年关联租赁交易预计情况的议案》，对年度同类标的交易总金额作出预 计，同时明确了关联交易定价原则及依据。其中关联董事赵刚强、杨勇、赵 冬、马玲、任建伟回避表决。 （二）释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- ...

陕西烽火电子股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 （二○二五年四月二十四日） 为进一步提高陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，增进与投资者的沟通，根据中国 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理 制度》等有关规定的要求，结合公司实际情况，特制定公司《2025 年度投资者关系管理工作计划》。 资者的监督。通过有效沟通，切实维护投资者的合法知情权， 提高投资者对公司的认同感，树立公开、透明、诚信的公司形 象，促进公司价值和股东利益最大化的实现。 三、2025年度工作计划 （一）不断提升信息披露质量 （1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求， 按时编制并披露各期定期报告及内部控制自我评价报告等，认 真总结投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量 和水平，确保广大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、 经营、内控和财务状况等重要信息。 （2）严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决 议、董事会决议、监事会决议和其他重要信 ...

陕西烽火电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二○二五年四月二十四日） 受第九届董事会委托，现对2024年度董事会工作报告如下，请 审议： 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法 律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决 贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作， 认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年年度的工作报 告如下： 一、公司 2024 年经营情况 2024年是"十四五"规划承上启下的重要一年。公司积极应对 发展压力，聚力攻坚、奋勇拼搏，以保任务、促发展为目标，突出 稳经营、强创新、深改革、防风险，各项工作取得新的进展和成效。 2024年，公司实现营业收入12.01亿元，较上年同期减少18.28%， 归属于母公司所有者的净利润为-15,200.94万元。研发投入2.43 亿元，较上年同期基本持平。 （一）生产经营工作顶住压力，运行平稳 2024 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-026 陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网 系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为 准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 经2025年4月24日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议，决定于 2025年6月19日召开公司2024年度股东大会。 3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月19日（星期四）14:50时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所 ...