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烽火电子(000561)
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烽火电子(000561) - 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告
2025-06-26 18:48
股权变动 - 公司募集配套资金发行114,249,034股A股,总股本增至864,018,238股[1] - 董事赵冬、马玲、李鹏发行后持股比例降低[2] 公司决策 - 2025年6月19日股东大会通过修改公司章程议案[1] - 公司决定监事会职权由审计委员会行使并修订章程内容[1]
烽火电子(000561) - 陕西烽火电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告
2025-06-26 18:47
股权变动 - 公司募集配套资金向特定对象发行114,249,034股A股[2] - 发行后总股本由749,769,204股增至864,018,238股[2] - 陕西电子及其一致行动人持股比例稀释至42.43%[3] - 金创和信持股比例稀释至6.93%[3] 股份上市 - 新增股份于2025年7月2日在深交所上市[2] 控制权情况 - 公司控股股东为烽火集团,实控人为陕西省国资委,控制权未变[3]
烽火电子(000561) - 国浩律师(长沙)事务所关于烽火电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书
2025-06-26 18:47
交易审批 - 2025年3月10日中国证监会同意公司本次交易注册申请[7] - 本次交易已获陕西电子等内部决策通过[17] - 国防科工局原则同意本次重大资产重组[17] - 陕西省国资委对资产评估报告备案并同意总体方案[17] - 深交所并购重组审核委员会审核通过本次交易[17] 交易内容 - 公司拟购买长岭科技98.3950%股权[14] - 公司拟募集配套资金总额不超过89,000.00万元[14] - 募集配套资金发行股份数量不超过交易前总股本30%[14] - 募集配套资金不超过发行股份买资产交易价100%[14] 交易进展 - 截至出具日标的资产过户变更登记手续已办理完毕[19] - 截至2025年3月21日,长岭科技98.3950%股权完成工商变更登记至烽火电子名下,新增股本146,840,727元,变更后注册资本为751,113,504元[20] - 2025年3月27日,中证登深圳分公司受理烽火电子购买资产新增股份登记申请,非公开发行新股146,840,727股,发行后股份数量为751,113,504股,新增股份于2025年4月8日上市[20] - 截至2025年6月9日,西部证券指定缴款账户收到认购资金889,999,974.86元[21] - 截至2025年6月10日,烽火电子收到主承销商划转股票募集款878,874,975.17元,募集资金总额889,999,974.86元,扣除发行费用后实际募集资金净额为870,013,466.61元[21][22] - 募集资金增加股本114,249,034元,增加资本公积755,764,432.61元[22] - 2025年6月19日,中证登深圳分公司受理公司发行新股登记申请[22] 其他情况 - 2025年3月14日至法律意见书出具日,烽火电子和长岭科技董事、监事、高级管理人员有变动[24][25] - 截至法律意见书出具日,交易实施过程中无公司资金被占用和违规担保情形,各方正常履行协议和承诺[26][27] 后续事项 - 交易后续事项包括支付现金对价、修改公司章程、履行协议承诺和信息披露义务[29]
烽火电子(000561) - 西部证券股份有限公司关于陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
2025-06-26 18:47
交易标的与价格 - 标的资产为长岭科技98.3950%的股权[7] - 长岭科技100%股权2023年9月30日评估值为122,514.97万元,98.3950%股权交易价格为114,719.68万元[16] 交易方式 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买3名交易对方持有的长岭科技98.3950%股权[10] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[14] 资金与股份相关 - 募集配套资金总额不超过89,000.00万元[14] - 发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%[14] - 拟募集配套资金不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%[14] - 标的资产交易对价中25,000.00万元以现金支付,其余以发行股份支付[17] - 发行股份购买资产的发行价格调整后为6.11元/股[26] - 按6.11元/股计算,发行股份购买资产发行股票数量总计146,840,727股,占发行后总股本19.55%[27] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过89,000.00万元,最终发行股票数量为114,249,034股,超过拟发行数量的70%[53] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年5月30日,发行价格为7.79元/股,与发行底价比率为103.87%[54] - 本次发行对象最终确定为10名,募集资金总额为889,999,974.86元[55] 股份锁定期 - 长岭电气、陕西电子因交易取得股份锁定期36个月,金创和信为12个月[31] - 烽火集团、陕西电子及信产投资重组前持有的上市公司股份,交易完成后18个月内不得上市交易或转让[31] - 募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] 利润分配 - 2024年中期利润分配以604,272,777.00股为基数(574,100股库存股不参与),每10股派现金红利0.1元(含税)[26] 资金用途 - 支付本次交易现金对价拟使用25,000.00万元,占比28.09%;航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目拟使用16,000.00万元,占比17.98%;雷达导航系统科研创新基地项目拟使用18,000.00万元,占比20.22%;补充流动资金或偿还债务拟使用30,000.00万元,占比33.71%[40] 交易进展 - 本次交易标的资产为长岭科技98.3950%的股权,已全部过户登记至上市公司名下[46][47] - 截至2025年3月21日,公司本次交易新增股本146,840,727元,变更后的注册资本为751,113,504元[48] - 公司本次发行股份购买资产涉及的发行新股数量为146,840,727股,上市日期为2025年4月8日[49] - 截至核查意见出具日,公司尚未支付本次交易的现金对价[50] - 截至2025年6月9日,西部证券指定认购资金账户收到认购资金889,999,974.86元;截至6月10日,烽火电子收到划转股票募集款878,874,975.17元,实际募集资金净额为870,013,466.61元[57] - 2025年6月19日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[60] 人事变动 - 2025年3月14日,公司董事、董事会秘书张燕辞职;3月17日,聘任马玲为董事会秘书;5月9日,独立董事茹少峰辞职;6月19日,选举第十届董事会成员,选举赵刚强为董事长,聘任杨勇为总经理等[62] - 2025年3月14日,长岭科技股东会同意选举法建闻、杨新中为董事,万程、邓淼不再担任董事,李媛不再担任监事[63] 交易合规 - 截至核查意见出具日,本次交易实施过程中,不存在与已披露信息重大差异的情形[61] - 截至核查意见出具日,本次交易实施过程中,不存在上市公司资金、资产被关联人非经营性占用及为关联人提供担保的情形[64] - 截至核查意见出具日,本次重组相关协议已生效并正常履行,相关承诺方已或正在履行承诺[65][66] - 本次重组后续事项包括支付现金对价、修改章程并办理工商变更、继续履行协议及承诺、履行信息披露义务,合规性无重大障碍,无重大风险[68] - 独立财务顾问认为本次重组实施过程符合相关法律法规规定[69] - 本次交易各方已签署协议及承诺事项已履行或正在履行,未出现违约行为[70] - 相关各方完全履行义务时,本次交易后续实施无实质性法律障碍[70]
烽火电子(000561) - 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书
2025-06-26 18:46
发行情况 - 本次发行新增股份发行价格为7.79元/股,募集资金总额889,999,974.86元,净额870,013,466.61元[7][32][37] - 新增股份上市数量114,249,034股,上市日期2025年7月2日,限售期6个月[7] - 发行完成后公司总股本增加至864,018,238股,社会公众股持股占比不低于10%[7] - 发行对象最终确定为10名[32] 财务数据 - 2024年度基本每股收益 - 0.2516元/股,本次发行股份调整后 - 0.1759元/股[8] - 2025年1 - 3月发行前基本每股收益 - 0.07元/股,发行后 - 0.06元/股;2024年度发行前 - 0.25元/股,发行后 - 0.18元/股[81] - 2025年1 - 3月发行前每股净资产3.09元/股,发行后3.69元/股;2024年末发行前2.93元/股,发行后3.06元/股[81] - 2025年3月31日资产总计652,003.71万元,负债合计404,999.43万元,股东权益合计247,004.28万元,归属于母公司股东权益合计232,219.11万元[83] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为160001.57万元、147032.11万元、120147.85万元、24308.21万元[86][93] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为10043.98万元、6284.70万元、 - 16172.98万元、 - 6230.39万元[86] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8735.46万元、 - 18285.57万元、 - 47014.69万元、 - 18842.42万元[88][94] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为55.10%、52.80%、54.92%、62.12%[89] - 2022 - 2025年3月31日毛利率分别为40.47%、35.78%、29.74%、32.68%[89] 交易进程 - 2025年1月16日,深交所并购重组审核委员会通过公司本次交易审核[25] - 2025年3月10日,中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[25] - 2025年6月19日,中国结算深圳分公司受理公司新股登记申请材料[41] 获配情况 - 西安博成基金管理有限公司 - 博成理解同鑫私募证券投资基金最终获配4,236,200股,限售期6个月[32][43] - 中国黄金集团资产管理有限公司最终获配3851091股[44] - 国家军民融合产业投资基金二期有限责任公司最终获配32092426股[45][46] - 诺德基金管理有限公司最终获配9884467股[47] - 华泰资产管理有限公司最终获配3851091股[48] - 华安证券资产管理有限公司最终获配4364569股[50] - 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业最终获配3851091股[51] - 中信证券资产管理有限公司最终获配26187419股[52] - 上海般胜私募基金管理有限公司最终获配5519897股[54] - 财通基金管理有限公司最终获配20410783股[55][56] 其他 - 标的资产为长岭科技98.3950%的股权[16] - 定价基准日为2025年5月30日[16] - 公司已设立募集资金专用账户,将在资金到位一个月内签署三方监管协议[40] - 独立财务顾问对公司持续督导不少于一个完整会计年度,督导方式有日常沟通、定期回访等[96][97] - 独立财务顾问结合年报对重大资产重组相关事项出具督导意见并公告[98]
烽火电子(000561) - 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)
2025-06-26 18:46
发行情况 - 本次发行新增股份发行价格为7.79元/股,募集资金总额889,999,974.86元,净额870,013,466.61元[7][29][34] - 新增股份上市数量114,249,034股,上市日期2025年7月2日,限售期6个月[7][69][70] - 发行后公司总股本增加至864,018,238股,社会公众股持股占比不低于10%[7] - 发行方式为向特定对象发行股票,发行对象最终确定为10名[31][29] 财务数据 - 2024年度基本每股收益 - 0.2516元/股,发行股份调整后为 - 0.1759元/股[8] - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前 - 0.07元/股,发行后 - 0.06元/股;2024年度发行前 - 0.25元/股,发行后 - 0.18元/股[78] - 2025年1 - 3月每股净资产发行前3.09元/股,发行后3.69元/股;2024年度发行前2.93元/股,发行后3.06元/股[78] - 2025年3月31日资产总计652,003.71万元,负债合计404,999.43万元,股东权益合计247,004.28万元[80] - 2025年1 - 3月营业收入24,308.21万元,营业利润 - 6,393.66万元,净利润 - 6,230.39万元[83] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 18,842.42万元,投资活动 - 2,026.38万元,筹资活动 - 4,263.26万元[85] - 2025年3月31日资产负债率62.12%,毛利率32.68%,基本每股收益 - 0.07元/股,加权平均净资产收益率 - 2.10%[86] - 2025年3月31日流动资产502,184.58万元,占比77.02%;非流动资产149,819.13万元,占比22.98%[88] - 最近三年及一期各期末负债总额分别为237,611.99万元、227,482.50万元、230,372.32万元和404,999.43万元[89] - 最近三年及一期各期末流动负债占负债总额比重分别为93.86%、89.56%、90.44%和89.37%[89] - 最近三年及一期各期末非流动负债占负债总额比重分别为6.14%、10.44%、9.56%和10.63%[89] - 最近三年及一期营业收入分别为160,001.57万元、147,032.11万元、120,147.85万元和24,308.21万元[90] - 最近三年及一期现金及现金等价物净增加额分别为4,271.57万元、 - 2,282.03万元、 - 26,129.33万元和 - 25,132.05万元[91] - 最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8,735.46万元、 - 18,285.57万元、 - 47,014.69万元和 - 18,842.42万元[91] 股权相关 - 标的资产为长岭科技98.3950%的股权[13] - 交易对方为陕西电子信息集团等三家公司[13] - 发行前无限售股份601,790,068股,占比80.26%;发行后为601,790,068股,占比69.65%[72] - 发行前有限售股份147,979,136股,占比19.74%;发行后为262,228,170股,占比30.35%[72] - 截至2025年5月30日,陕西烽火通信集团持股200,498,309股,占比26.74%[73] - 截至2025年5月30日,陕西电子信息集团持股136,788,356股,占比18.24%[73] - 截至2025年5月30日,公司前十名股东合计持股434,098,717股,占比57.90%[73] - 前十大股东合计持股523,376,105股,占比60.57%[75] - 赵冬、马玲、李鹏发行前后持股数量不变,持股比例因总股本增加被动稀释[76] 事件进程 - 2025年1月16日,深交所并购重组审核委员会通过公司本次交易审核[22] - 2025年3月10日,中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金注册[22] - 截至2025年4月30日,发送《认购邀请书》的投资者共123名[23] - 2025年6月4日前新增5名意向投资者,其中1家参与询价并获配售[24] - 2025年6月4日9:00 - 12:00,14名投资者参与报价且报价均有效[27] - 2025年6月19日,中国结算深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[38][68] 获配情况 - 西安博成基金管理有限公司获配4,236,200股,限售期6个月[29][40] - 中国黄金集团资产管理有限公司获配3,851,091股,限售期6个月[29][41] - 华泰资产管理有限公司最终获配3851091股[45] - 华安证券资产管理有限公司最终获配4364569股[47] - 华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业最终获配3851091股[48] - 中信证券资产管理有限公司最终获配26187419股[49] - 上海般胜私募基金管理有限公司般胜优选5号私募证券投资基金最终获配5519897股[51] - 财通基金管理有限公司最终获配20410783股[53] 其他 - 公司主营业务增加雷达及配套部件电子类产品的研发、生产和销售[90] - 最近一期因合并标的公司导致负债总额上升[89] - 受行业结构性调整影响,主要客户订购需求减少,营业收入下降[90] - 受收入下降及回款情况影响,经营活动现金流量为流出状态[91]
军工持续“狂飙”,沪指半日收涨0.11%
每日经济新闻· 2025-06-26 13:09
市场表现 - A股窄幅整理,上证指数涨0.11%报3459.66点,深证成指涨0.26%,创业板指涨0.31%,北证50涨1.24%,科创50涨0.48%,中证A500涨0.1%,半日成交1万亿元 [1] - 上证指数关键数据:最高3462.75点,最低3446.19点,5日涨幅2.90%,20日涨幅3.58%,60日涨幅2.55%,年内涨幅3.22%,52周高低区间为2689.70-3674.40点 [2] - 板块表现分化:军贸概念涨4.32%领涨,军工信息化涨3.43%,海洋经济涨3.39%,创新药跌0.93%表现最弱 [5] 资金与政策动态 - 央行开展5093亿元7天期逆回购操作,利率1.40%,单日净投放3058亿元 [3] - 国家发改委将推动体育文旅产业融合,7月下达第三批消费品以旧换新资金,分领域制定月度资金使用计划 [3] - 国泰君安国际获香港证监会批准升级牌照,可提供虚拟资产交易服务 [3] 行业热点 - 军工股爆发:长城军工7天6板,中光防雷等近20股涨停,军工信息化、军民融合等细分板块涨幅居前 [4][5] - 稳定币概念活跃:京北方、格尔软件涨停,拉卡拉涨逾10% [4] - AI军事化趋势加速:智能无人系统成为国防装备重要组成部分,AI与无人机、无人车等融合加速 [6] 重点公司分析 - **烽火电子**:短波通信及搜救设备核心厂商,受益于"十四五"装备更新换代 [7] - **吉大正元**:密码技术与AI融合方案商业化落地,支撑未来收入增长 [7] - **北方导航**:精确制导、远程火箭炮赛道高景气,受益国防现代化及军贸需求 [7] - **格尔软件**:行业信创及AI安全需求提速推动业务机遇 [8]
1分钟,封住涨停
新华网财经· 2025-06-26 12:50
市场整体表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.11% 深证成指涨0.26% 创业板指涨0.31% 北证50指数涨1.24% [1] - 全市场半日成交额达10026亿元 较上日放量538亿元 超2900只个股上涨 [1] 板块及个股表现 - 军工板块爆发 中光防雷、烽火电子等近20股涨停 烽火电子10时41分直线拉升并在1分钟内封涨停 [3] - 烽火电子盘中最高价11.18元 涨幅10.04% 成交额9.21亿元 换手率14.44% 总市值83.82亿元 [4] - 固态电池概念股活跃 中仑新材开盘3分钟"20cm"涨停 板块内近10股涨停 [5][12][13] - 多元金融板块延续强势 瑞达期货、弘业期货等涨停 [5] 港股券商及加密业务 - 国泰君安国际获香港首张中资券商虚拟资产全牌照 早盘一度涨近90% 截至发稿涨幅收窄至13% [7] - 胜利证券盘中拉升涨超150% 截至发稿涨幅约116% [9] - 香港证监会披露40家机构升级1号牌 包括38家券商、1家银行、1家互联网公司 可提供虚拟资产交易服务 [11] 固态电池概念股动态 - 诺德股份澄清固态电池业务收入占比不足1% 自主研发材料已小批量送样测试 [15] - 诺德股份7连板期间 国泰海通证券宜昌沿江大道营业部买入6194.99万元 沪股通净卖出近2700万元 [17][18] 龙虎榜数据 - 诺德股份龙虎榜显示 买入前五席位合计买入2.03亿元 卖出前五席位合计卖出2.11亿元 净卖出713.67万元 [18]
A股午评:创业板指半日涨0.31%,军工板块再度集体爆发
快讯· 2025-06-26 11:34
市场整体表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.11% 深成指涨0.26% 创业板指涨0.31% 北证50指数涨1.24% [1] - 全市场半日成交额10026亿元 较上日放量538亿元 [1] - 全市场超2900只个股上涨 [1] 板块表现 涨幅居前板块 - 军工板块爆发 中光防雷 巨力索具 烽火电子等近20股涨停 [4] - 多元金融板块延续强势 瑞达期货 弘业期货 爱建集团涨停 [4] - 固态电池概念股活跃 中仑新材20cm涨停 大东南 天际股份多股封板 [4] - CPO 算力硬件股拉升 新易盛 胜宏科技盘中均创历史新高 [4] 跌幅居前板块 - 创新药板块调整 荣昌生物大跌超10% 昂利康 悦康药业跟跌 [4] - 油气开采板块延续调整 通源石油 洲际油气 蓝焰控股均有所下挫 [4] 连板个股 - 【6连板】兴业股份 [5] - 【5连板】新通联 [6] - 【4连板】吉大正元 [7] - 【3连板】弘业期货 合力泰 大东南 国盛金控 天际股份 天利科技 [8] - 【2连板】好上好 沧州明珠 中光学 建设工业 瑞达期货 京北方 万里马 国瑞科技 光电股份 北方导航 爱建集团 湖南天雁 长城军工 [8] 最强风口 - 【军工】板块内17家涨停 10只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表:吉大正元 国瑞科技 [9] - 【新能源汽车】板块内15家涨停 8只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表:兴业股份 大东南 [10] - 【华为概念】板块内13家涨停 3只连板股 最高连板数为4天4板 涨停股代表:吉大正元 合力泰 [11] 热点概览 - 【多元金融】相关个股:国盛金控 天风证券 弘业期货 香港证监会披露获批可通过综合账户提供虚拟资产交易服务的机构共计40家 [14] - 【军工】相关个股:中科海讯 北方长龙 长城军工 美国总统特朗普言论短期内可能成为军工股炒作的催化剂 [15] - 【固态电池】相关个股:派特尔 中仑新材 星源材质 vivo X Fold5发布采用第二代半固态电池技术 能量密度高达866Wh/L [16]
军工板块持续拉升 烽火电子等十余股涨停
快讯· 2025-06-26 10:45
军工板块市场表现 - 军工板块盘中持续爆发,烽火电子直线涨停走出4天2板 [1] - 万里马、国瑞科技、长城军工、合众思壮等十余股涨停 [1] - 优机股份、航天软件、北方长龙、中科海讯均涨超10% [1]