陕西烽火电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定经陕西省经济体制改革委员会陕 改发（1992）39 号文批准成立的股份有限公司。 公司以定向募集方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91610300220533749U。 第三条 公司于 1993 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]109 号文件批准， 首次向境内社会公众发行普通股 5000 万股。于 1994 年 5 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：陕西烽火电子股份有限公司 英文全称：Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 邮政编码：7 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-068 陕西烽火电子股份有限公司 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开2025年 第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448号）核准，公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034股。因此，公司总股本相应由749,769,204股增加为864,018,238股，注 册资本由749,769,204元增加为864,018,238元，并相应修订《公司章程》。 二、《公司章程》修订情况 （一）《公司章程》原第六条 公司注册资本为749,769,204元。 现修改为： 第六条 公司注册资本为864,018,238元。 （二）《 ...

股价表现 - 8月18日盘中涨停10.0% 报15.84元/股 成交额8.6亿元 换手率9.65% 总市值136.86亿元[1] 公司业务概况 - 主营产品包括无线通信系统 搜救定位通信系统 音频综合管理系统 信息系统 电声与噪声控制系统 卫星通信导航设备 通信导航天线[1] - 产品应用覆盖国民经济多个领域并远销三十多个国家和地区[1] - 研发投入持续保持占主营收入10%以上[1] 股东结构 - 截至3月31日股东户数5.9万户 人均流通股1.02万股[1] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.43亿元 同比下降18.03%[1] - 2025年第一季度归属净利润-5454.24万元 同比亏损收窄5.72%[1]

财务表现 - 营业总收入6.15亿元，同比下降26.67% [1] - 归母净利润-8960.79万元，同比下降212.7% [1] - 第二季度营业总收入3.72亿元，同比下降31.4% [1] - 第二季度归母净利润-3506.56万元，同比下降220.11% [1] - 毛利率36.97%，同比增0.63% [1] - 净利率-16.99%，同比减303.76% [1] - 每股收益-0.1元，同比减171.47% [1] - 扣非净利润-9267.13万元，同比下降151.35% [1] 成本与费用 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.54亿元 [1] - 三费占营收比25.07%，同比增29.46% [1] - 财务费用变动幅度51.22%，原因为报告期利息支出较上年同期增加 [2] 资产与负债 - 货币资金11.68亿元，同比增324.19% [1] - 应收账款24.49亿元，同比增39.27% [1] - 有息负债10.1亿元，同比增73.63% [1] - 存货同比增幅达95.43% [1] - 短期借款变动幅度-31.90%，原因为报告期子公司偿还到期银行借款 [2] - 每股净资产3.65元，同比增19.74% [1] 现金流 - 每股经营性现金流-0.38元，同比增51.78% [1] - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度31.05%，原因为报告期子公司收到其他与经营活动有关的现金增加及支付的单位往来款项减少 [2] - 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度9599.57%，原因为报告期收到募集配套资金 [2] - 现金及现金等价物净增加额变动幅度196.83%，原因为报告期收到募集配套资金 [2] 业务与投资回报 - 近10年中位数ROIC为5.22% [2] - 2024年ROIC为-4.38% [2] - 公司上市来已有年报31份，亏损年份7次 [2] 基金持仓 - 广发国证2000ETF联接A持有0.09万股，持仓不变 [3] - 该基金目前规模0.94亿元，最新净值1.5866，近一年上涨71.38% [3]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入6.15亿元 同比下降26.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损8960.79万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.1037元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损9267.13万元 [1] - 营业收入出现显著下滑 净利润呈现亏损状态 [1]

股东户数变化 - 截至2025年6月30日股东户数为9.32万户，较3月31日增加3.42万户，增幅57.88% [1] - 户均持股数量由上期1.02万股减少至8046股，户均持股市值为8.63万元 [1] - 航空装备行业平均股东户数为5.17万户，公司股东户数高于行业平均水平 [1] 持股价值与行业对比 - 航空装备行业A股上市公司户均持股市值为42.95万元，公司户均持股市值8.63万元低于行业平均水平 [1] - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅为35.82% [1][2] 历史股东户数变动 - 2025年3月31日股东户数5.90万户，较2024年12月31日减少6793户，降幅10.32% [2] - 2024年12月31日股东户数6.58万户，较9月30日增加10387户，增幅18.74% [2] - 2024年9月30日股东户数5.54万户，当期户均持股市值8.67万元 [2] 资金流向与交易情况 - 2025年3月31日至6月30日主力资金净流入6358.75万元 [2] - 同期游资资金净流出6.09亿元，散户资金净流入5.45亿元 [2] - 期间龙虎榜上榜3次，机构专用席位上榜3次，深股通专用席位上榜3次 [2]

公司治理决议 - 陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独立董事第一次专门会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 应出席独立董事3人 实际出席3人 会议召开和表决程序符合法律法规要求 [1] - 会议审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 该议案尚需提交公司股东会审议 [1][2] 募集资金使用 - 使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目是基于子公司经营需要 有利于提高募集资金使用效率 符合募集资金使用计划 [1] - 该举措符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规及公司《募集资金管理制度》 不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1] 独立董事构成 - 参与决议的独立董事包括聂丽洁、程志堂、徐璋勇三人 [2]

核心财务表现 - 营业收入6.15亿元，同比下降26.67%[4][9] - 归属于上市公司股东的净利润-8960.79万元，同比下降212.70%[4] - 扣除非经常性损益的净利润-9267.13万元，同比下降151.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-3.32亿元，同比改善31.05%[4][10] - 基本每股收益-0.1037元/股，同比下降171.47%[4] - 总资产71.30亿元，较上年末增长5.59%[4] - 归属于上市公司股东的净资产31.52亿元，较上年末增长20.00%[4] 业务运营情况 - 通信行业收入5.61亿元，占比91.25%，同比下降27.43%[12][13] - 通信产品收入4.98亿元，占比80.95%，同比下降27.38%[12][13] - 电声器件收入6333.43万元，占比10.30%，同比下降27.82%[12][13] - 毛利率36.97%，同比提升0.23个百分点[13] - 研发投入1.62亿元，同比下降13.39%[10] 资产重组与投资 - 完成收购陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权，投资金额11.47亿元[18] - 募集配套资金8.9亿元，筹资活动现金流量净额8.58亿元[10][18] - 货币资金11.68亿元，较上年末增长55.65%，主要因收到募集资金[17] - 短期借款5.92亿元，较上年末减少31.90%[17] 子公司表现 - 陕西长岭电子科技实现营业收入2.69亿元，净利润1650.05万元[20] - 陕西烽火宏声科技营业收入8907.55万元，同比下降32.59%，净利润-1433.96万元[20] - 陕西烽火通信技术营业收入7003.03万元，净利润-928.10万元[19] - 西安烽火电子科技营业收入1455.73万元，同比增长13.24%，净利润-681.06万元[20] 公司治理与股东结构 - 董事会、监事会完成换届选举[23] - 总股本增至7.50亿股，有限售条件股份占比19.74%[29] - 主要股东包括陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司等[31] - 实施股份回购计划，累计回购金额959.84万元[30] 行业地位与竞争优势 - 国家通信及雷达科研生产核心骨干企业，雷达导航领域国内领先[7] - 拥有短波通信、航空搜救通信、电声通信等核心技术[7] - 具备完整的科研生产资质和信息系统集成二级资质[8] - 以宝鸡、西安、北京三地为主要研发中心，形成多层次研发体系[8]

财务表现 - 营业收入4.87亿元 同比下降26.67% [1] - 归属于上市公司股东净亏损2866万元 同比扩大212.70% [1] - 扣除非经常性损益净亏损5658万元 同比扩大151.35% [1] - 经营活动现金流量净流出4.81亿元 同比改善31.05% [1] - 基本每股收益-0.0821元/股 同比下降171.47% [1] 资产负债状况 - 总资产71.30亿元 较上年末增长5.59% [2] - 归属于上市公司股东净资产31.52亿元 较上年末增长20.00% [2] - 加权平均净资产收益率-5.19% 同比下降3.67个百分点 [2][3] 股权结构 - 普通股股东总数93,188户 [2] - 前三大股东分别为陕西烽火通信集团(持股26.74%)、陕西电子信息集团(持股18.24%)、陕西金创和信投资(持股7.98%) [2] - 陕西电子信息集团为烽火通信集团控股股东 四家关联方构成一致行动人关系 [2][4] 资本运作 - 完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易 [5][6] - 新增发行114,249,034股限售流通股 总股本增至864,018,238股 [6] - 发行股份购买资产涉及的新增股份于2025年7月2日上市 [6]

独立董事专门会议召开情况 - 第十届董事会独立董事第一次专门会议于2025年8月28日以通讯表决方式召开 [1] - 应出席独立董事3人 实际出席独立董事3人 [1] - 会议召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 独立董事专门会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》 [1] - 表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1] 独立董事审核意见 - 使用部分募集资金逐级向子公司增资是基于子公司经营需要 有利于提高募集资金使用效率 [1] - 符合募集资金使用计划 具有必要性 [1] - 符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规及公司《募集资金管理制度》规定 [1] - 符合公司和全体股东利益 不存在改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形 [1] 独立董事成员 - 独立董事包括聂丽洁 程志堂 徐璋勇 [2]