附件 1： 陕西烽火电子股份有限公司 第一条 为了维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）公司和股东利益，规范董事 会运作程序，保障公司董事会决策高效、有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》 等规范性文件及公司章程，制定本规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事、董事会秘书。 公司总经理列席董事会会议。 第三条 经董事长或会议主持人同意，下列人员可以列席董事会会议： （1）公司其他高级管理人员、职能部门负责人； （2）公司聘请的会计师、律师。 第四条 董事会应在《公司法》、公司章程以及本规则规定范围内行使职权。 第五条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认真阅读会议文件，以正常合理的谨 慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。 第六条 董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责， 董事会应当建议股东会予以撤换。 第七条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的材料整理、归 档、信息披露工作。 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 ...

陕西烽火电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定经陕西省经济体制改革委员会陕 改发（1992）39 号文批准成立的股份有限公司。 公司以定向募集方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代 码：91610300220533749U。 第三条 公司于 1993 年 12 月 9 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]109 号文件批准， 首次向境内社会公众发行普通股 5000 万股。于 1994 年 5 月 9 日在深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：陕西烽火电子股份有限公司 英文全称：Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省宝鸡市清姜路 72 号 邮政编码：7 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-048 陕西烽火电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修改公司章程 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，公 司决定废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权由 审计委员会行使，并对《公司章程》部分内容予以修订。 二、公司部分治理制度调整情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： | 序号 | 制度修订 | 是否需要提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 关于修订《公司章程》及 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-042 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程志堂作为陕西烽火电子股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西 烽火通信集团有限公司提名为陕西烽火电子股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 046 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名徐璋勇为陕西烽火 电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ ____________________ ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-040 陕西烽火电子股份有限公司 为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续 依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义 务和职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献 表示衷心地感谢。 特此公告。 陕西烽火电子股份有限公司董事会 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西烽火电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 已任期届满，公司董事会日前收到股东陕西电子信息集团有限公司 （以下简称"电子集团"）及陕西烽火通信集团有限公司（以下简称 "烽火集团"）提交的《关于提名董事候选人的提案》，电子集团提 名赵冬、线静2人为第十届董事会董事候选人。烽火集团提名赵刚强、 杨勇、马玲、聂丽洁、程志堂、徐璋勇6人为公司第十届董事会董事 候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇3人为公司第十届董事会独立 董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月9 日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关 ...

陕西烽火电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-044 声明人徐璋勇作为陕西烽火电子股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西 烽火通信集团有限公司提名为陕西烽火电子股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-043 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人聂丽洁作为陕西烽火电子股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人陕西 烽火通信集团有限公司提名为陕西烽火电子股份有限公司 （以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 — 1 — 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 045 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名程志堂为陕西烽火 电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025- 047 陕西烽火电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西烽火通信集团有限公司现就提名聂丽洁为陕西烽火 电子股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过陕西烽火电子股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...