证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-35 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真 行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会 及各专业委员会各项议案，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大 会 3 次；董事会共 ...

委员会构成 - 关联交易控制委员会成员3至5名董事，独立董事占比不低于三分之一[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 定期会议每季度一次，2名以上委员提议或必要时开临时会议[11] - 会议需过半数委员出席，议案经非关联委员2/3以上通过[12] 其他规定 - 委员可书面委托，独立董事不委托非独立董事[12] - 关联委员回避表决，无法开会提交董事会[12] - 可聘中介机构，费用公司支付[11] - 会议资料由风险管理总部存档[12] - 通过且需董事会审议的议案按流程提交[14] - 工作细则经董事会审议通过执行[16]

会议召开情况 - 2024年未召开股东大会，召开2次董事会会议[4] - 合规管理委员会召开会议0次，薪酬与考核委员会召开会议0次[5] - 信托与消费者权益保护委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过5项议案[6] 公司运营情况 - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年不涉及被收购的情形[15] - 2024年未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[17] - 2024年不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[19] - 2024年提名或任免董事等审议程序符合规定，候选人具备任职资格[20] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[21] 人员变动情况 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获核准，未参与多份报告审阅工作[16] - 2024年财务负责人任职未变更，2025年1月6日贾少龙辞去总会计师职务[18] - 2025年3月7日聘任乔晓雷为总会计师[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续助力公司稳健发展，维护股东权益[23]

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，报告签署于2025年3月14日，机构是希格玛会计师事务所，注册会计师为赵朋佳和黄朝阳[2] - 审计将金融工具公允价值评估和金融资产减值识别为关键审计事项[7][9] 资产负债相关 - 2024年末公司合并资产总计254.51亿元，较年初增长5.9%；负债合计75.64亿元，增长8.9%；股东权益合计178.88亿元，增长4.7%[22] - 2024年末公司母公司资产总计225.36亿元，较年初增长10.4%；负债合计46.49亿元，增长39.6%；股东权益合计178.88亿元，增长4.7%[27] - 2024年末公司货币资金为29.46亿元，较年初增长105.8%；发放贷款和垫款为99.27亿元，增长2.0%[21] - 2024年末公司应付职工薪酬为6.14亿元，较年初增长8.8%；应交税费为3.28亿元，增长66.5%[22] 营收利润相关 - 2024年营业总收入29.28亿元，同比增长约4.08%；营业总支出10.92亿元，同比下降约20.16%[29] - 2024年利息净收入3.95亿元，同比下降约36.90%；手续费及佣金净收入16.62亿元，同比增长约7.63%；投资收益8.95亿元，同比增长约28.55%[29] - 2024年营业利润18.36亿元，同比增长约27.08%；净利润13.61亿元，同比增长约25.73%[29] - 2024年基本每股收益0.2661元，同比增长约25.70%[30] 现金流量相关 - 2024年经营活动现金流入小计33.91亿元，流出小计15.41亿元，净额为18.50亿元[33] - 2024年投资活动现金流入小计62.36亿元，流出小计59.72亿元，净额为2.64亿元[34] - 2024年筹资活动现金流入小计16.82亿元，流出小计22.80亿元，净额为 - 5.98亿元[34] 所有者权益相关 - 2024年公司综合收益总额为13.61亿元，对所有者（或股东）的分配为562,536,739.38元，提取信托赔偿准备金为68,052,654.01元[39][40][47] 业务资产相关 - 房地产业期末余额33.5亿元，占比31.75%；公共基础设施业期末余额56.73亿元，占比53.77%；金融保险业期末余额2.7亿元，占比2.56%[170] - 贷款和垫款总额期末为105.64亿元，贷款损失准备期末6.37亿元，逾期贷款合计期末为5.11亿元[170][171] - 交易性金融资产期末余额31.14亿元；债权投资信托计划期末账面余额52.37亿元，账面价值51.12亿元[172][174] - 公司认购信托业保障基金合计4.48亿元[173] 其他相关 - 公司取得长安银行股份有限公司5.92%的股权，截至2024年12月31日，股权过户手续未完成[178] - 在建工程期末余额为7.2128913762亿美元，新经营用房预算数为10.30亿美元，工程累计投入占预算比例和工程进度均为70.03%[185]

公司治理 - 2025年3月18日公司董事会评估独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军独立性[1][2]

审计机构与费用 - 希格玛会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[1] - 公司2024年度财务会计报告审计费用为99万元[1] 审计相关会议 - 第十届董事会审计委员会召开2025年第三、四次会议[3] 审计评估 - 审计委员会评估希格玛履职情况，认为其能按时完成审计，意见客观公正[3]

业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制有效[5] - 2023年度37个内控缺陷整改率95%[18] - 2024年度内控评价发现29个内控一般缺陷[18] - 截止2024年报告日7个内控缺陷整改率24%[18] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] - 财务报告内控重大、重要缺陷潜在错报有资产、净资产、利润占比及金额标准[13] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 本年度内控评价发现29个一般缺陷[16] 未来展望 - 内部审计部门将跟踪检查2024年整改结果推动整改[18]

2024/社会责任报告 THE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2024 诚信 | 务实实 | 创新 奉 献 陕西省国际信托股份有限公司 SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO., LTD. D HU 回俄: 陕国投官方微信 地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座 邮编： 710075 电话：029-81870262 传真: 029-68210784 电子信箱：sgtdm@siti.com.cn 股票代码:000563 S ★本报告是陕国投连续发布的第18份社会责任报告 | ⊙ 所提信息的报告时间 | 2024年1月1日—12月31日,部分内容时间有所延伸 | | --- | --- | | ⊙ 最近一次报告时间 | 2024年3月 | | ⊙ 报告周期 | 每个财务年度 | | ● 报告参照标准 | 《信托公司社会责任公约》等相关文件 | | ⊙ 报告的涵盖范围 | 陕西省国际信托股份有限公司（简称"陕国投",本报告也称"公司") | | ● 数据评估方法及运算基础 | 公司报表及相关统计 | | ⊙ 报告发布形式 | 报告以中文发布 | | | 报告 ...

审计机构 - 希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构[1] 审计独立性 - 希格玛会计师事务所在审计服务中保持双重独立，无额外利益关系[1] 审计工作开展 - 选派专业人员组成审计工作组[2] - 制定总体审计策略和具体方案[3] - 对公司内控评价并获取审计证据[3] - 对纳入合并的结构化主体实施审计程序[3] 审计结果 - 发表无保留意见审计报告[4] 公司评价 - 公司认为希格玛遵守法规，客观公正反映经营情况[4]

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年3月14日召开第十 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-27 （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年4月9日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统 ...