内部控制情况 - 2025年12月31日公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[5] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷潜在错报涉及资产占比及金额要求[8] - 财务报告重要缺陷潜在错报涉及资产占比[8] - 非财务报告重大和重要缺陷界定[12] 报告期结果 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[14]

报告信息 - 报告为陕西省国际信托股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 表格单位为万元[1]

人员情况 - 截至2025年末，希格玛有合伙人54名，注册会计师276名，签过证券审计报告的155名[1] 业绩数据 - 2024年希格玛经审计收入3.77亿，审计业务3.16亿，证券业务1.23亿[1] - 2024年为32家上市公司审计，收费0.54亿[1] - 公司2025年度财报审计费99万[2] 决策流程 - 2025年8月20日审计委员会通过续聘希格玛议案[2] - 2025年8月25日董事会审议，10月10日股东会决定[2] 后续进展 - 2026年审计委员会听取2025年度审计汇报[5] - 2026年审计委员会审议通过《2025年度财务报告》[5] - 2026年2月10日审计委员会出具报告[8]

审计机构聘请 - 公司聘请希格玛会计师事务所为2025年度年报审计机构[1] 审计团队情况 - 审计组人员具备承办业务专业知识和职业证书[2] 审计工作开展 - 审计组制定总体策略和具体方案，实施测试程序[4] 审计结果与责任 - 事务所发表无保留意见，反映公司实际经营情况[5][7] 信息安全管理 - 约定书明确信息安全要求，事务所承担保密责任[6][7]

财务数据 - 2025年管理信托规模达6245.85亿元，为客户创造收益37.77亿元，缴纳税金13.19亿元[18] - 2025年实现营业收入29.52亿元，同比增长0.85%，利润总额19.08亿元，同比增长4.48%[24] - 2025年底总资产294.51亿元，净资产189.44亿元[24] - 2025年省内投融资新增615.71亿元[24] - 2025年新增发行及管理信托总规模1600.5亿元，目标完成率达106.7%[152] - 2025年非标产品占比降至18.8%，标品规模较上年增长33%[152] - 2025年家族信托业务规模新增46亿元，较上年增长24%[152] - 2025年聚焦省内重点区域募资近90亿元，灵活定价策略新增收入1.34亿元[152] - 2025年顺利兑付到期集合资金信托计划合计规模933.58亿元[157] 股本情况 - 公司总股本51.14亿股[18] - 2012年增资扩股募集资金21.23亿元，股本增至5.78亿股[37] - 2015年第二轮定向增发募集资金32亿元，股本增至15.45亿股[37] - 2018年完成配股募集资金22.71亿元，股本增至39.64亿股[37] - 2022年非公开发行股票募集资金35.19亿元，股本增至51.14亿股[37] 人员与组织 - 公司员工人数733人，平均年龄37岁，硕研及以上学历占比70%[19] - 公司有一级部门53个，财富中心14个，营地部门24个[21] 业务布局 - 以西安为中心，在6个城市设立标准化信托业务部门和财富中心，业务半径延伸至28个省市自治区，与上百家金融机构总部建立业务合作关系[20] 荣誉奖项 - 荣获陕西省脱贫攻坚先进集体、省直机关先进基层党组织称号等多项荣誉[32] - 连续14年蝉联“最具区域影响力信托公司”，获2025年度服务实体卓越机构奖等荣誉[35] - 2025年荣获“上市公司金牛奖·金信披奖”[112] 党建工作 - 2025年党委召开党委会50次，讨论和决定“三重一大”事项、听取工作报告340余项[45] - 2025年累计召开党委理论学习中心组学习会和党委会60次，学习内容180余项[52] - 2025年组织40名普通党员参加基层党员脱产培训，20名党员干部参加“学习贯彻党的二十届四中全会精神省委宣讲团报告会”[54] - 2025年各党支部开展“党建 +”特色活动180余次[56] - 2025年组织党委领导班子和党支部书记、党员代表70余人赴关中革命纪念馆开展主题党日活动[59] 业务创新 - 2025年12月31日成立信托计划向陕西某文旅公司增资扩股[73] - 自2023年起落地两期慈善信托为西工大科研提供资金保障[77] - 2025年设立系列知识产权资产服务信托[77] - 2025年7月10日参与设立知识产权资产服务信托助力证券发行[78] - 2025年持续深化数据资产服务信托探索，助力释放数据要素价值[85] 制度建设 - 2025年新发及修订专项制度91项，梳理优化流程100余条[93] - 2025年对8项公司治理类制度进行系统性修改与完善[117] - 2025年修订完善《全面风险管理办法》等统领性制度，出台《合规管理办法》[136] 投资者关系 - 2025年召开股东会3次，审议通过议案22项，听取报告4项；召开董事会13次，审议通过议案88项，听取报告26项；各专门委员会召开会议40次，审议通过议案74项，听取报告23项[118] - 2025年通过互联网平台回答投资者问题150条，问题回复率达100%[120] 客户活动 - 2025年组织区域特色客户沙龙30余场，策划沉浸式体验活动2场，触达投资者超20万人次[172] - 12月17 - 19日举办“丝路长安”第二期客户活动，邀请50多名高净值客户参加[173] 社会责任 - 2025年投入澄城县赵庄镇武安村帮扶资金87.6万余元[187] - 2017 - 2025年向陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司提供5000万元低息信托贷款[197] - 自2023年设立“陕西咸阳淳化产业振兴发展基金”，2025年4月完成首个项目1000万元投资决策，6月实现首笔500万元资金投放[198]

业绩总结 - 2025年公司实现营业收入295,246.50万元，同比增长0.85%；利润总额190,759.11万元，同比增长4.48%；净利润143,256.81万元，同比增长5.25%[5] - 2025年末公司总资产为2,945,100.80万元，较上年末增加399,953.22万元，增幅15.71%；股东权益1,894,352.33万元，较上年末增加105,601.12万元，增幅5.90%；不良资产比率1.08%，较上年降低0.01个百分点[6] - 2025年末净资本1,297,451.76万元，净资本/各项业务风险资本之和235.07%，净资本/净资产为68.49%，均优于监管要求标准[7] - 2025年信托项目全年累计实现营业收入220.48亿元，同比增加16.11亿元，增幅7.88%，累计实现营业利润204.19亿元，同比减少12.88亿元，减幅5.93%；当年分配信托受益人收益37.77亿元[7] 用户数据 - 截至2025年末，公司管理信托项目1739个，总资产6,990.04亿元，同比增加990.28亿元，增幅16.51%；信托规模6,245.85亿元，同比增加463.33亿元，增幅8.01%[7] 未来展望 - 2026年公司拟中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润30%[17] - 2026年是公司“一六八”战略落地实施的第一年，董事会将以建成现代一流信托公司为目标，引领“六化”“八强”建设[32][33] - 2026年公司董事会将推动公司数字化转型，加快科技系统和数据治理体系建设[33] - 2026年公司将稳降传统非标业务和低质服务信托业务规模，推进标品主动管理的迭代升级与规模扩充，提升标品业务收入[35] - 2026年公司将全面推动本轮增资扩股工作，把政府融资平台到期债务、标品流动性管理、声誉管理等重点领域风险防控作为重中之重[35][36] 新产品和新技术研发 - 2025年担保品服务信托业务破冰，家族家庭信托、保险金信托业务规模显著提升[25] 市场扩张和并购 - 公司正推进38亿元增资扩股工作，已获省财政厅和陕西金监局批复，收到深交所受理和审核反馈，完成两轮回复，有望2026年初取得实质进展[25] 其他新策略 - 公司构建“一六八”战略，以建成现代一流信托公司为目标，推进“六化”建设，抓好八个方面重点工作[23] - 公司围绕信托“三分类”改革，推动信托回归本源，推进管理提质增效[23] - 董事会聚焦新规体系，打磨优化全面风险管理体系，构建智能风险与合规管理系统[26]

会议时间 - 现场会议时间为2026年3月6日14:50[2] - 网络投票时间为2026年3月6日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] 股权登记 - 股权登记日为2026年2月27日[3] 审议提案 - 审议2025年度财务决算及2026年度财务预算报告等多项内容[6] - 提案6、7和8须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 提案2、3、7和8属于影响中小投资者利益的重大事项[7] 会议登记 - 登记时间为2026年3月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00及2026年3月6日现场会前半小时[8] - 登记地点为陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦27层2710董事会办公室[9] 投票信息 - 投票代码为360563，投票简称为国投投票[15] 其他 - 授权委托书自签署之日起至本次股东会结束有效[20]

业绩总结 - 2025年度合并报表归母净利润14.3256805495亿元，母公司净利润14.3366885776亿元[2] - 2025年末总股本51.13970358亿股，每10股派现0.90元，现金分红4.6025733222亿元，占归母净利润32.13%[3] - 2025年末合并未分配利润57.6952066221亿元，母公司未分配利润57.7061407546亿元[2] 财务处理 - 提取10%法定公积金1.4336688578亿元[3] - 提取一般风险准备0.1005994969亿元[3] - 提取5%信托赔偿准备金0.7168344289亿元[3] 会议决议 - 审议通过17项议案，部分需股东会审议，部分待监管核准[2][4][6][7][8] - 多项细则修订、报告及计划表决通过[11][12][13][14][15] - 定于2026年3月6日召开2025年度股东会[16] 信息披露 - 《2025年度利润分配预案》等议案全文披露于巨潮资讯网[2][3][4] - 《2025年年度报告全文及摘要》等报告全文披露于巨潮资讯网[4][6]

业绩总结 - 2025年合并报表归母净利润1432568054.95元，母公司净利润1433668857.76元[1] - 2025年末总股本5113970358股，每10股派现0.90元，分红总额460257332.22元，占归母净利润32.13%[2][3] - 最近三年累计现金分红1278492589.50元，平均净利润1292035587.06元[4] 利润分配相关 - 提取10%法定公积金143366885.78元[2] - 提取一般风险准备10059949.69元[2] - 提取5%信托赔偿准备金71683442.89元[2] 未分配利润情况 - 截至2025年末，合并报表未分配利润5769520662.21元，母公司5770614075.46元[1]

利润分配预案 - 公司2025年度利润分配预案为以总股本5,113,970,358股为基数，全年累计每10股派发现金红利0.90元（含税），现金分红总额460,257,332.22元[5] - 公司2025年半年度已按每10股派发现金红利0.10元（含税）[5] - 公司2025年三季度已按每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 公司2025年末拟按每10股派发现金红利0.60元（含税）[5] - 2024年度利润分配方案以总股本5,113,970,358股为基数，每10股累计派发现金红利0.90元（含税）[164] - 2024年半年度已按每10股派发现金红利0.10元（含税），三季度已按每10股派发现金红利0.30元（含税）[164] - 2025年半年度利润分配方案以总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税）[164] - 2025年三季度利润分配方案以总股本5,113,970,358股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税）[165] - 2025年度现金分红总额为4.6026亿元，占归属于母公司股东净利润的32.13%[167] - 2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为14.3257亿元，母公司实现净利润为14.3367亿元[166] - 2025年末母公司可供股东分配利润（未分配利润）为57.7061亿元[166] - 2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.90元（含税），总股本基数为51.1397亿股[166][167] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[166] - 公司提取了10%的法定公积金，金额为1.4337亿元[166] - 公司提取了5%的信托赔偿准备金，金额为7168.34万元[166] - 2025年半年度和三季度已分别实施每10股派发现金红利0.10元和0.20元（含税）[166] 收入与利润（同比） - 2025年营业收入为29.52亿元人民币，同比增长0.85%[21] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为14.33亿元人民币，同比增长5.25%[21] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.30亿元人民币，同比增长14.79%[22] - 2025年基本每股收益为0.2801元/股，同比增长5.26%[22] - 2025年加权平均净资产收益率为7.79%，同比增加0.02个百分点[22] - 公司2025年全年实现营业总收入29.52亿元，同比增长0.85%[34] - 公司2025年全年实现净利润14.33亿元，同比增长5.25%[34] - 公司2025年全年实现营业利润19.10亿元，同比增长4.04%[34] - 公司2025年全年实现利润总额19.08亿元，同比增长4.48%[34] - 2025年全年实现营业收入29.52亿元，同比增长0.85%[41] - 2025年全年实现净利润14.33亿元，同比增长5.25%[41] 现金流量（同比） - 2025年经营活动产生的现金流量净额为-8.79亿元人民币，同比大幅下降147.55%[22] - 2025年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-19.08亿元人民币，导致全年现金流为负[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.795亿元，同比大幅下降147.55%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-25.799亿元，同比大幅下降1077.74%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.907亿元，同比大幅增长599.89%[58] 资产与净资产（同比） - 2025年末总资产为294.51亿元人民币，同比增长15.71%[22] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为189.44亿元人民币，同比增长5.90%[22] 非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为304.04万元人民币，主要包含单独进行减值测试的应收款项减值准备转回506.47万元[28] 业务线表现：信托业务 - 截至2025年12月末，公司信托管理规模为6245.85亿元，同比增长8.01%[41] - 信托资产总额从期初的5999.76亿元增长至期末的6990.04亿元，增幅为16.5%[184] - 交易性金融资产规模大幅增长，从2441.80亿元增至4844.75亿元，增幅达98.4%[184] - 公司信托业务本年实现营业收入220.48亿元，上年为204.37亿元，同比增长7.9%[186] - 信托业务本年净利润为204.19亿元，上年为217.07亿元，同比下降5.9%[186] - 期末未分配信托利润由上年同期的-102.16亿元转为正的64.25亿元[186][188] - 信托资产运用中，交易性金融资产占比最高，达69.31%，金额为4844.75亿元[189] - 信托资产分布中，证券市场占比最大，为43.45%，金额为3037.19亿元[189] - 主动管理型信托资产从期初的4404.44亿元增至期末的5168.00亿元，增长17.3%[192] - 本期已清算结束的信托项目共349个，实收信托合计9150.78亿元，加权平均实际收益率为4.47%[195] - 本期新增信托项目784个，实收信托合计6643.28亿元，其中主动管理型占比83.8%[198] - 信托投资期初额为5175.9万元，本期全额减少5175.9万元，期末归零[200] - 信托项目向公司关联方支付交易佣金505.35万元[200] 业务线表现：财富管理业务 - 2025年财富管理业务新增发行规模1600亿元，超额完成目标[44] 业务线表现：资产管理信托 - 公司资产管理信托将紧扣省内万亿级产业集群建设[78] 业务线表现：平台与系统建设 - 公司加速"海百合"财富管理平台迭代建设[79] - 公司搭建智能服务与标品投资管理系统以实现业务全生命周期数字化管控[80] 地区表现 - 按地区划分，西北地区营业收入占比最高，为86.01%，收入达25.39亿元，同比增长2.33%[48][51] - 按地区划分，华北地区营业收入为3.70亿元，同比增长15.14%[48][51] - 华中地区营业收入从2024年的645.95万元降至0元，同比减少100.00%[48] - 华南地区营业收入为804.73万元，同比减少78.18%[48] 成本与费用（同比） - 管理费用为8.769亿元，同比增长5.85%[56] 研发投入（同比） - 研发人员数量增至21人，同比增长110.00%[57] - 研发投入金额为2410.75万元，同比增长5.60%[57] 资产结构变化（占总资产比例） - 发放贷款和垫款为124.256亿元，占总资产比例42.19%，较年初增加3.19个百分点[60] - 交易性金融资产为37.793亿元，占总资产比例12.83%，较年初增加0.60个百分点[60] - 其他负债为92.590亿元，占总资产比例31.44%，较年初增加6.40个百分点[60] - 货币资金为24.774亿元，占总资产比例8.41%，较年初下降3.17个百分点[59] 金融资产投资与公允价值变动 - 期末持有的其他证券投资合计初始成本为13.79亿元，期末账面价值为36.25亿元，本期公允价值变动收益为1.65亿元[68] - 公司持有的交易性金融资产中，陕国投债券初始成本92.50万元，期末账面价值8,142.47万元[68] - 公司持有的航发控制股票初始成本9,995.55万元，期末账面价值84,063.63万元，本期公允价值变动损失3,668.89万元[68] - 公司持有的湘电股份股票初始成本4,233.60万元，期末账面价值69,010.08万元，本期公允价值变动收益24,306.44万元[68] - 公司持有的赫美集团股票初始成本9,604.28万元，期末账面价值44,412.44万元，本期公允价值变动收益7,514,293.8元[68] - 公司发放贷款利息收入8.54亿元，界定为经常性损益[29] - 公司处置交易性金融资产取得投资收益1587.82万元，界定为经常性损益[29] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动损益1.82亿元，界定为经常性损益[29] 结构化主体投资 - 公司控制的结构化主体投资总额为1,041,793.84万元，本期损益为34,393.06万元[73] - 结构化主体投资中信托产品金额最大，为614,344.27万元（债权投资）及121,144.05万元（交易性金融资产），对应本期损益分别为20,672.25万元和2,146.66万元[73] - 结构化主体投资中基金金额为87,423.31万元，本期损益为9,237.20万元[73] - 报告期内合并范围发生变动，新增28个结构化主体，同时有14个不再纳入合并[53] 衍生品与资产出售 - 公司报告期不存在衍生品投资[69] - 公司报告期未出售重大资产[71] 资本运作与增资计划 - 公司计划启动不超过38亿元的定增计划以提升资本实力[34] - 公司完成本轮增资计划以强化资本实力与盈利能力[77] - 2025年2月28日董事会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[120] - 公司计划进行向特定对象发行股票以变更注册资本及调整股权结构[121] - 公司公告2025年度向特定对象发行A股股票事项获得陕西省财政厅批复[61] - 公司公告向特定对象发行A股股票事项获得国家金融监督管理总局陕西监管局批复[106] 公司治理与组织改革 - 公司开展第七轮机构改革与全员竞争上岗[80] - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年8月25日经第十届董事会第二十九次会议审议通过[83] - 公司董事会设战略发展、提名、薪酬与考核等8个专门委员会[87] - 公司在提名、薪酬与考核等7个委员会由独立董事担任召集人[87] - 董事会审计委员会已全面承接原监事会职能[89] - 公司修订了《信息披露管理制度》以加强信息披露管理[90] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[90] - 报告期内不存在第一大股东干预公司经营管理的非规范情况[92] - 公司未发生损害信托受益人利益的事项[89] - 报告期内公司编制修订并印发了91项制度以加强合规管理[168] 股权结构与独立性 - 第一大股东陕煤集团持有公司26.80%股权[91] - 公司业务、机构、人员、财务、资产与第一大股东完全独立[91] 董事、监事及高级管理人员变动 - 报告期内有1名董事（高雪君）因工作变动离任[96] - 高雪君于2025年4月27日因工作变动辞去董事及多个专门委员会职务[132] - 2025年1月6日，贾少龙辞去公司总会计师职务[97][98] - 2025年3月6日，乔晓雷辞去高级审计官职务，并于次日（3月7日）被聘任为公司总会计师[97][98] - 2025年3月6日，张涛辞去风险总监职务，并于次日（3月7日）被聘任为公司运营总监[97][98] - 2025年4月27日，高雪君辞去公司第十届董事会董事及相关委员会职务[98] - 2025年5月28日，徐海宝辞去业务总监职务，并于同日被聘任为公司副总裁[97][98][99] - 2025年5月28日，公司聘任王亚宁为风险总监[99] - 2026年1月23日，冯栋辞去业务总监职务，转任公司证券信托投资部总经理[97][99] - 多名董事及高管的任职资格已获国家金融监督管理总局陕西监管局核准[94] 现任核心管理层 - 公司现任董事长为姚卫东，兼任党委书记[100] - 公司现任总裁为解志炯，兼任党委副书记及第十届董事会董事[100] - 公司第十届董事会成员包括王一平、侯梦军、赵忠琦、祁锁锋、赵廉慧、徐秉惠、任海云等[101][102][103][104] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 报告期内公司董事及高级管理人员持股数量均为0股[94] - 公司董事及高级管理人员2025年任职期间累计发放税前薪酬总额为1480.14万元[115] - 对风险有重要影响岗位的员工绩效税前薪酬为5138.08万元[117] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况以万元为单位，具体数据待上级主管部门2025年度目标责任考核完成后确定[113] - 部分高管报告期内在任职前从公司获得的薪酬及以前年度递延绩效发放情况如下：徐海宝75.8万元，王亚宁88.28万元，王硕32.25万元，申林8.25万元，张涛8.25万元[117] - 公司现任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚情况[113] 绩效考核与薪酬管理 - 报告期内省管干部考核获优秀档次3人，称职档次6人[116] - 报告期内董事会聘任高管考核获优秀档次2人，称职档次4人，不称职档次1人[116] - 董事会聘任高管绩效薪酬不低于50%的部分采取递延支付，递延期限不少于三年[116] - 公司薪酬管理方案包括基本薪酬、绩效薪酬和福利性收入，绩效薪酬与公司、部门及个人业绩挂钩[143] - 公司高级管理人员及关键风险岗位员工绩效薪酬实行追索扣回机制[144] 员工情况 - 报告期末在职员工总数为733人[142] - 当期领取薪酬员工总人数为733人[142] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为96人[142] - 员工专业构成中生产人员352人，销售人员211人，技术人员20人，财务人员14人，行政人员136人[142] - 员工教育程度中博士22人，硕士492人，本科及其他219人[142] - 报告期末主要子公司在职员工数量为0人[142] - 公司硕博学历人才占比达70%[40] - 公司为员工缴纳基本社会保险及住房公积金，并提供补充医疗保险和企业年金[145] 董事会会议与审议事项 - 公司审议通过了2024年度财务决算及2025年度财务预算报告[122] - 公司审议通过了2024年度利润分配预案[122] - 公司审议通过了2025年中期分红安排的议案[121] - 公司审议通过了2025年半年度利润分配预案[122] - 公司审议通过了2025年半年度报告全文及摘要[122] - 公司审议通过了2024年度净资本管理报告[121] - 公司审议通过了2024年度信托业务运行情况报告[121] - 公司审议通过了2025年度业务策略报告[121] - 公司审议通过了2024年度内部控制评价报告[122] - 公司第十届董事会第三十次会议于2025年9月22日至23日召开，审议通过了9项议案[123] - 董事会第三十次会议审议通过了2025年三季度利润分配预案及2025年第三季度报告[123] - 公司第十届董事会第三十一次会议于2025年10月24日至28日召开，审议通过了9项议案[123] - 公司第十届董事会第三十二次会议于2025年12月18日至20日召开，审议通过了5项议案[123] - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年12月30日至31日召开，审议通过了6项议案[123] - 董事会第三十三次会议审议通过了2026年度使用自有资金投资标品信托计划及开展非金融企业股权投资业务的议案[123][124] - 公司第十届董事会第三十四次会议于2025年12月24日召开，审议通过了1项关于“陕国投·合聚2501030号可续期债权投资信托”重大关联交易的议案[123] - 报告期内（2025年），所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议，董事姚卫东、解志炯等11人本报告期应参加董事会次数为13次或6次[125] - 报告期内，董事对公司有关事项未提出异议[126] - 报告期内，董事对公司有关建议被采纳，董事为公司的健康发展建言献策并在决策时充分考虑中小股东的利益和诉求[127][128] 董事会专门委员会职责 - 董事会下设战略发展委员会，负责研究公司中长期发展战略、重大投融资及资本运作项目并提出建议[129] - 董事会下设提名委员会，负责研究董事及高级管理人员选择标准、搜寻人选并进行审查[129] - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高级管理人员的薪酬计划、绩效评价标准并进行年度考评[129] - 董事会下设审计委员会，主要职责包括审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作[129][131] - 审计委员会需审核公司财务会计报告，重点关注其真实性、准确性、完整性及是否存在欺诈、舞弊行为[131] - 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，包括制定选聘政策、提议启动选聘程序