内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[6] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）[5] - 2024年召开8次董事会会议（现场7次，通讯1次）[5] - 2024年审计委员会召开会议12次[6] - 2024年战略发展委员会召开会议1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议3次[6] - 2024年风险管理委员会召开会议8次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[9] - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[14] - 2024年不涉及被收购情形[15] - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] - 2024年财务负责人任职未变更[19] - 2024年不涉及因非会计准则变更作会计政策更正[20] - 2024年提名任免董事等审议程序合规[21] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管2023年度绩效考核事宜[22] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[23] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构等[24] - 2024年独立董事按规定履行职责[25] - 报告日期为2025年3月18日[26]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）、10次董事会会议（现场9次，通讯1次）[4] - 2024年提名委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开3次，审计委员会召开12次[5] - 2024年关联交易控制委员会召开会议1次，合规管理委员会召开3次，信托与消费者权益保护委员会召开3次[5] - 2024年独立董事召开专门会议1次，审议通过5项议案[7] 人员变动 - 2025年1月6日贾少龙辞去公司总会计师职务[19] - 2025年3月7日公司聘任乔晓雷为总会计师[19] 公司管理与运营 - 2024年加强关联交易管理，未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2024年度公司不涉及被收购情形[16] - 2024年度公司无会计准则变更以外的会计政策等更正[20] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管绩效考核相关议案[23] - 公司不涉及股权激励计划等员工激励措施[23] 报告与审计 - 2024年度公司披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 2024年度公司续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25]

会议情况 - 2024年董事会召开2次会议，独立董事均按时出席[5] - 2024年关联交易控制委员会召开会议1次，风险管理委员会召开会议1次，独立董事均按时出席[6] - 2024年度独立董事召开专门会议1次，审议通过5项议案[8] 公司管理 - 2024年公司加强关联交易管理，未新增重大关联交易及统一交易协议[14] - 2024年度不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情形[15] - 2024年度公司不涉及被收购的情形[16] 人事变动 - 2025年1月6日贾少龙辞去公司总会计师职务，3月7日乔晓雷被聘任为总会计师[19] 其他事项 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获陕西监管局核准[17] - 2024年度公司未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[18] - 2024年度公司不涉及因会计准则变更以外原因作会计政策等更正[19] - 2024年认为提名任免董事等程序合规，候选人具备资格[20] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管绩效考核议案并提交董事会[21] - 公司不涉及股权激励、员工持股等激励措施[21] - 独立董事2024年未独立聘请中介机构等[22] - 2024年独立董事履行职责，2025年将继续履职[23][24]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-39 第一章 总则 第一条 为了强化董事会的决策功能，促进信托主业不断发展，加强对消费 者权益的保护，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《信托公司 管理办法》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《中 国银行业监督管理委员会关于印发银行业消费者权益保护工作指引的通知》《信 托公司治理指引》和《公司章程》等有关规定，特设立董事会信托与消费者权益 保护委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会信托与消费者权益保护委员会负责督促公司依法履行受托职 责，负责研究消费者权益保护重大问题和政策。当公司或股东利益与受益人利益 发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。 第二章 人员组成 第三条 信托与消费者权益保护委员会成员由3至5名董事组成，委员中至少 有 1 名独立董事为金融或法律专业人士。 第四条 信托与消费者权益保护委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 信托与消费者权益保护委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-38 陕西省国际信托股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司关联交易行为，防范关联交易风险，强化董事会 关联交易管理职能，促进公司安全、独立、稳健运行，根据《公司法》《信托公 司管理办法》《信托公司治理指引》《信托公司股权管理暂行办法》《银行保险 机构关联交易管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，设立董事会关联交易控制委员 会，并制订本工作细则。 第二条 关联交易控制委员会的主要职责是负责关联交易的管理，及时审 查和批准关联交易，控制关联交易等工作。 第二章 人员组成 第八条 关联交易控制委员会的主要职责： 1 第三条 关联交易控制委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占比不 低于三分之一。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员(召集人)1名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；当关联交易控制委员会内独立董事超过 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-35 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》相关规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真 行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会 及各专业委员会各项议案，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见， 忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司召开 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大 会 3 次；董事会共 ...

会议召开情况 - 2024年未召开股东大会，召开2次董事会会议[4] - 合规管理委员会召开会议0次，薪酬与考核委员会召开会议0次[5] - 信托与消费者权益保护委员会召开会议1次，战略发展委员会召开会议1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议通过5项议案[6] 公司运营情况 - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺的情形[14] - 2024年不涉及被收购的情形[15] - 2024年未发生聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所情形[17] - 2024年不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[19] - 2024年提名或任免董事等审议程序符合规定，候选人具备任职资格[20] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[21] 人员变动情况 - 独立董事任职资格于2024年11月4日获核准，未参与多份报告审阅工作[16] - 2024年财务负责人任职未变更，2025年1月6日贾少龙辞去总会计师职务[18] - 2025年3月7日聘任乔晓雷为总会计师[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续助力公司稳健发展，维护股东权益[23]

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025-42 2025 年 3 月 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 年 月 日 2025 03 14 | | 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 希会审字(2025)0736 号 | | 注册会计师姓名 | 赵朋佳 黄朝阳 | 审计报告正文 希会审字(2025)0736 号 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投）财务报表，包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 陕国投2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量 ...

公司治理 - 2025年3月18日公司董事会评估独立董事赵廉慧、徐秉惠、任海云和温军独立性[1][2]