审计机构续聘 - 2025年8月25日董事会拟续聘希格玛为2025年度审计机构，尚需股东会审议[2][7] - 2025年8月20日审计委员会审议通过续聘建议[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，希格玛有合伙人61名、注册会计师275名等[2] - 2024年度收入总额3.77亿元，审计业务收入3.16亿元等[4] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额0.54亿元[4] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[4] - 最近三年受行政处罚2次等，涉及从业人员16名[4] 审计费用 - 2025年度审计费用99万元，与上期一致[6]

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 用方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 度偿还累计 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 资产： | | | | 货币资金 | 2,867,101,313.66 | 2,946,101,753.72 | | 结算备付金 | | | | 贵金属 | | | | 拆出资金 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收款项 | 159,997,122.64 | 155,648,181.60 | | 合同资产 | | | | 买入返售金融资产 | 174,223,251.90 | 49,817,797.55 | | 持有待售资产 | 1,587,184.69 | 1,587,184.69 | | ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，已获董事会通过，待股东会审议和监管部门核准生效[2][6] - 统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“第八章 监事会”章节[2][9] - 调整股东会和董事会职权，明确股东查阅权行使条件[3][4][5] 股本与股份 - 已发行股份数为5,113,970,358股，均为普通股[10] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[11] 股东权益与义务 - 股东增持超5%应报监管核准，至少一名独立董事由小股东提名[12] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[13] 关联交易与担保 - 股东会审议特定金额和比例的关联交易及重大资产买卖事项[19][20] - 多项担保情形须经股东会审议通过，对外担保需反担保[20][21] 会议召开 - 年度股东会每年一次，多种情形触发临时股东会召开[21] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22][23] 董事与监事 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，任期3年[38] - 新任董事需监管核准任职资格，监事会议结束后就任[61] 委员会设置 - 董事会下设多个专门委员会，各委员会职责明确[43][44][45] - 审计委员会有检查财务等职权，薪酬与考核委员会制定薪酬政策[43][44] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不低于年均30%[51] - 调整利润分配政策需经股东会2/3以上表决权通过[53] 财务报告与审计 - 按规定时间报送财务报告，提取法定公积金和信托赔偿准备金[49][50] - 内部审计部门定期提交报告，聘用会计师事务所由股东会决定[53][54] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人，特定情形可解散清算[55][56][57] - 清算组按程序开展工作，成员因过错致损担责[57][58]

陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年度财务报表 2025 年 8 月 1 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 合并资产负债表 2 陕西省国际信托股份有限公司 2025 年半年财务报表 | 合并资产负债表(续) | | --- | 编制单位：陕西省国际信托股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 | 负债和股东权益 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 负债： | | | | 短期借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | 3,000,213.70 | | 应付职工薪酬 | 618,522,943.24 | 613,919,572.42 | | 应交税费 | 146,181,337.56 | 328,402,522.17 | | 应付款项 | | | | 合同负债 | 15,029,792.20 | 27,043,037.16 | | 持有待售负债 | | | | 预计负债 | 16 ...

关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 为加强上市公司规范运作，强化财务管理，充分履行信息披露义务。根据公 司 2025 年度年报审计工作需要，拟续聘会计师事务所情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）合作情况 经 2022 年 12 月 29 日第九届董事会第二十九次会议审议，报经 2023 年 3 月 20 日 2023 年第一次临时股东大会决定，开始聘用希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，审计费用 90 万元。 2024 年 8 月，经第十届董事会第十七次会议审议，报经 2024 年第三次临时 股东大会决定，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度 审计机构，审计费用 99 万元。 2025 年 3 月，董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况进行评估，出具《对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 报告》并经第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，该报告于 2025 年 3 月 18 日与公司《2024 年年度报告》一并对外公告披露。在审计服务工作中， 希格玛会计师 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度大股东评估情况报告 根据《信托公司股权管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）《银行保险 机构大股东行为监管办法（试行）》（以下简称《监管办法》）等监管文件规定， 公司对 2024 年度大股东资质、财务状况、所持股权情况、上一年度关联交易情 况、行使股东权利情况、履行责任义务和承诺情况、落实公司章程和协议条款情 况、遵守法律法规和监管规定情况进行了评估。 经评估，我公司大股东资质优良、财务状况稳健、股权获得符合规定要求， 与公司的关联交易符合监管规定，股东行为符合规定要求，能够有效履行相关约 定，严格落实公司章程和协议条款，遵守法律法规和监管规定。现将有关情况报 告如下： 一、大股东资质情况 根据《监管办法》第三条关于大股东认定条件的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司的大股东有两家，分别是陕西煤业化工集团有限责任公司（持股比 例为 26.80%，以下简称"陕煤集团"）、陕西交控资产管理有限责任公司（持股 比例为 16.76%，以下简称"陕交控资管公司"）。 经评估，大股东陕煤集团、陕交控资管公司均具有良好的社会声誉、诚信记 录、纳税记录和财务状况，公司治 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司第十届董事会第二十九次会议通过修订《股东大会网络投票管理制度》议案[1] - 制度全文“股东大会”修订为“股东会”[1] - 原“第二章适用网络投票的事项”删除[8] 网络投票系统 - 互联网投票系统明确网址为http://wltp.cninfo.com.cn[3] - 深交所为股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，申报价格如1.00元代表议案一，100.00元代表“总议案”等[8] 股东会召开 - 公司召开股东会现场会议应在深交所交易日召开[3] - 股东会延期召集人应在原定会议召开日前至少两个交易日发布公告说明原因及延期后情况[10] - 股东大会取消提案，召集人应在原定会议召开日前至少两个交易日发布通知[6] - 提案人提出的议案需至少在股东大会召开前提前十天提出并由董事会公告[6] 投票相关 - 股东会股权登记日登记在册股东有权通过网络投票系统表决，同一股份以第一次有效投票结果为准[4] - 新增股东自行召集股东会且董事会不配合时召集人办理网络投票相关事宜条款[6] - 公司发布股东会通知应明确网络投票投票代码等有关事项，不再在股权登记日后三日内再次公告[9] - 公司召开股东大会通过深交所进行网络投票，需在召开三个交易日（不含当日）以前签订协议并报送股东数据[6] - 证券投资基金参与股东大会网络投票，应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券信息公司报送股东账户[6] - 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应至少间隔二个交易日[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的深交所交易时间，互联网投票系统开始时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00[15] - 公司股东通过互联网投票系统进行股东会网络投票的时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[9] - 股东登录互联网投票系统，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可投票[9] - 股东通过网络投票系统投票后，不能更改投票结果[9] - 需征求投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票[10] - 股东通过多个股东账户持有股份，用任一账户投票后，视为所有账户股份均按此投票[10] - 股东对股东大会多项议案部分投票，视为出席，未表决或不合规投票按弃权算[11] - 股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[11] - 对于非累积投票议案，股东应明确发表同意、反对或弃权意见[11] - 对于累积投票制议案，股东拥有选举票数应与其拥有的选举票数为限投票[11] - 股东对同一议案总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准[11] 中小投资者 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[14] - 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的投票结果应单独统计并披露[14] 其他 - 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[15] - 公司按协议约定支付股东会网络投票服务费用[15] - 公司及其聘请的见证律师应对投票数据进行合规性确认并形成股东会表决结果[14] - 股东会现场投票结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[15] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[15] - 公司在现场股东会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果[13] - 网络投票系统按股东账户统计投票结果，同一股东账户重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准[13] - 本制度批准与修改均需经股东会审议通过后生效[15]

陕西省国际信托股份有限公司 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 2025 年 8 月 25 日，陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订 内容如下： 1 序 号 修改前 修改后 修订依据和说明 1. 《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》 根据《公司法（2023 修订）》，本规则全 文"股东大会"修订 为"股东会"。 2. 第一条 为规范公司行为，保 证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《银行保险机构公司 治理准则》及《公司章程》等有 关规定，制定本规则。 第一条 为规范公司行 为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-59 1.审议通过《2025 年半年度利润分配预案》的议案。 经审核，监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司 发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第五十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和 《公司 ...