公司此前办理了暂缓披露的内部审批和登记程序。于12月31日，长安银行收到中国证券监督管理委员会 《关于同意长安银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意长安银行向特定对象发行股 票的注册申请。目前该事项暂缓披露原因已消除，公司决定对前述事项予以披露。 智通财经APP讯，陕国投A(000563.SZ)公告，公司此前于11月26日收到长安银行发来的《长安银行增资 扩股关于法人股东认购股份的意向函》及相关附件，邀请公司参与长安银行本次增资。公司拟参与长安 银行本次增资，增资金额不超过8亿元，增资股份不超过2.09亿股。 ...

陕国投A(000563.SZ)公告，公司此前于11月26日收到长安银行发来的《长安银行增资扩股关于法人股东 认购股份的意向函》及相关附件，邀请公司参与长安银行本次增资。公司拟参与长安银行本次增资，增 资金额不超过8亿元，增资股份不超过2.09亿股。 公司此前办理了暂缓披露的内部审批和登记程序。于12月31日，长安银行收到中国证券监督管理委员会 《关于同意长安银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意长安银行向特定对象发行股 票的注册申请。目前该事项暂缓披露原因已消除，公司决定对前述事项予以披露。 ...

公司投资决策 - 陕西省国际信托股份有限公司计划参与长安银行的增资扩股 [1][4] - 公司拟增资金额不超过8亿元人民币 [1][4] - 公司拟认购股份不超过2.09亿股 [1][4] - 公司董事会已于2025年12月18日审议通过此项对外投资议案 [1][4] 交易背景与进程 - 公司于2025年11月26日收到长安银行发出的增资认购意向函及相关附件 [1][4] - 长安银行邀请公司作为法人股东参与其本次增资扩股 [1][4]

陕西省国际信托股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"陕国投"或"公司"）于 2025 年 11 月 26 日收到长安银行股份有限公司（以下简称"长安银行"）发来的《长 安银行增资扩股关于法人股东认购股份的意向函》及相关附件，邀请公司参与长 安银行本次增资。公司拟参与长安银行本次增资，增资金额不超过 8 亿元，增资 股份不超过 2.09 亿股。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》。鉴于长安银行增资事项尚未取得中国证监会批复，且 本次参与长安银行增资的投资方尚未最终确定，其他投资方须披露的信息尚无法 确定，且长安银行本次增资尚处于接触投资者阶段并未向公众披露，我公司披露 后可能会对长安银行此次增资投资人接洽及选定产生影响。根据中国证监会《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，公司办理了暂缓披露的内部审批和登记 程序。2025 年 12 月 31 日，长安银行收到中国证 ...

陕国投A公告，公司拟参与长安银行本次增资，增资金额不超过8亿元，增资股份不超过2.09亿股。公司 于2025年12月18日召开董事会，审议通过了《关于对外投资的议案》。由于赵忠琦先生现同时在陕国投 与长安银行担任董事，本次交易构成关联交易。 ...

行业动态：信托销售沟通工具合规化升级 - 2026年1月1日起，陕国投信托财富顾问全面启用官方认证企业微信作为唯一官方沟通平台，加入行业销售合规升级浪潮 [2][7] - 2025年10月1日起，陆家嘴信托要求理财经理必须使用企业微信，全面停止个人微信等非官方渠道的销售行为 [4][10] - 2025年12月1日，建元信托启动企业微信专属服务，以落实监管要求、提升服务品质为目标 [4][11] 驱动因素：监管要求与行业痛点 - 监管法规要求客户聊天记录需至少保存6个月且随时可调取，传统个人微信存在记录易丢失、违规难追溯、仿冒风险高等痛点，无法满足要求 [5][12] - 近年来，因理财经理在个人微信中作出“保本承诺”、夸大收益等违规表述引发的纠纷屡见不鲜，部分机构因此面临司法赔偿和监管处罚 [5][13] - 企业微信的消息存档、敏感词预警等功能解决了行业痛点，其自动留存的全类型沟通记录支持毫秒级检索，将监管检查准备时间从数天缩短至分钟级 [5][13] 升级举措的核心优势 - 安全性：企业微信的官方认证标识可有效防范非公司人员仿冒风险，信息加密管理进一步强化客户隐私保护 [2][8] - 专业性：通过全维度敏感风险防控、咨询记录可追溯等功能实现合规营销闭环，财富顾问变更时客户历史需求能自动转移对接，避免服务断层 [2][8] - 规范性：统一的服务标准和精准的信息触达机制，确保客户获取信息的准确性与及时性 [2][8] 对客户的影响与提示 - 公告特别提醒客户需认准官方认证账号，切勿轻信非认证渠道信息，如需帮助可联系官方热线或专属财富顾问 [3][9] 行业趋势与展望 - 在监管趋严背景下，“工具合规”背后是信托行业合规体系的深度重构 [5][12] - 随着越来越多信托机构加入合规升级行列，行业正逐步摆脱“野蛮生长”的遗留问题，迈向规范化、透明化发展新阶段 [5][13]

公司决议 - 陕国投A第十届董事会第三十三次会议于12月30日召开 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》 [2] 公司投资计划 - 公司计划在2026年度使用自有资金投资于标品信托计划 [2]

公司战略规划 - 公司以高质量发展为引领，深刻把握服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务 [1] - 公司推动业务结构优化与服务模式创新 [1] - 公司积极布局科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域 [1] 公司发展目标 - 2025年，公司在服务国家重大战略中践行金融企业的责任与担当 [1] - 2026年，公司将积极推动信托业务转型发展 [1] - 2026年，公司将以自身高质量发展助力金融强国建设 [1]

独立董事任职资格 - 独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[11] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事累计任职时间不得超过六年[13] - 独立董事补选需在六十日内完成[15] 独立董事职责与会议 - 审计委员会独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事应过半数并任召集人[5] - 风险管理、关联交易控制委员会独立董事占比原则上不低于三分之一，关联交易控制委员会由独立董事任召集人[5] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] - 独立董事专门会议需过半数独立董事出席方可举行[25] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] - 独立董事专门会议表决实行一人一票[25] 独立董事职权行使 - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意[18] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15个工作日，风险管理等委员会召集人或主任委员不少于20个工作日[29] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[31] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[31] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料信息[33] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[33] - 两名或以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提延期，董事会应采纳[34] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，三十日内提议召开股东会解除其职务[20] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[40] - 公司可建独立董事责任保险制度[41] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[42] - 本办法自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[39]

信息披露规定 - 信息披露管理办法经2025年12月30日公司第十届董事会第三十三次会议审议通过[2] - 信息披露指定报纸为《中国证券报》《证券日报》，指定网站为巨潮资讯网[7] 报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[11] - 年度报告和中期报告编制完成并经董事会批准后两个工作日内，向深圳证券交易所报送[11] 报告内容要求 - 年度报告和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11][12] - 公司应充分披露可能对核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素[12] - 上市时未盈利且上市后仍未盈利的，应充分披露尚未盈利的成因及影响[12] 重大事项披露标准 - 公司重大投资中一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[16] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[16] - 持股5%以上股东或实际控制人股份情况变化需披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[17] - 公司签日常业务合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿需披露[20] - 公司签日常业务合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50％以上且超5亿需披露[21] - 合同履行与约定差异影响金额30%以上需披露[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[22] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需披露并提交股东会审议[25] - 公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易需履行程序并披露[27] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需履行程序并披露[28] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异动应披露财务数据[14] 人员责任与配合 - 公司董事长、总裁、财务相关负责人员对公司财务报告真实性等承担主要责任[34] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[36][37] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[37] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[40] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[40] 审计与制度建设 - 公司解聘会计师事务所需说明具体原因和其陈述意见[40] - 公司建立并执行财务管理和会计核算的内部控制及监督机制[42] - 公司实行内部审计制度并定期向董事会审计委员会报告[42] 信息披露特殊情况 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[43] - 符合条件的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[44] - 暂缓、豁免披露原因消除等情况需及时披露商业秘密信息[44] - 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露信息需登记，保存登记材料不少于十年[46] - 应在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料至陕西证监局和深交所[47] - 暂缓、豁免信息披露申请经董事会秘书审核、董事长审批，未通过则及时披露[48] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制、审计委员会审核、董事会审议、董事会秘书披露[49] - 临时报告经董事审核、董事长签发，由董事会秘书披露[50] - 重大事件相关人员应第一时间报告，董事会秘书组织披露[50] - 公司签署涉及重大信息文件前需知会董事会秘书[51] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，他人未经授权不得发布[52] - 各类信息披露前需经部门核对、会审、合规审查、高管审核、董事长签发等程序[54] 保密与违规处理 - 公司应做好未公开信息保密，遵循公平信息披露原则[57] - 公司内幕信息知情人对未公开重大信息负有保密义务[60] - 公司及相关信息披露义务人沟通时不得提供内幕信息[60] - 公司可向负有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息，需核实并签保密协议[60] - 公司应制定信息披露备查登记制度，记载活动相关内容[61] - 违反公司保密制度的员工，视情节轻重给予相应处罚[62] - 未经董事会批准披露重大信息的当事人，公司董事会将视情况处理[62] - 擅自披露公司信息给公司造成损失的顾问等，公司将中止协议并追究法律责任[62] - 信息不能保密或已泄露，公司应向监管部门报告并对外披露[62] 其他 - 公司所有信息披露公告正式文稿由董事会办公室存档[64] - 公司依据本办法制定内部信息报告制度[66]