2024 年度履职情况的评估报告 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，根 据审计业务约定书对公司 2024 年度财务报表（合并资产负债表、合并利润表、 合并股东权益变动表和合并现金流量表以及财务报表附注）发表审计意见，对公 司内部控制的有效性、公司控股股东及其他关联方占用资金情况实施了相关审计 程序，出具了相关审计报告和专项审核说明。 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-33 陕西省国际信托股份有限公司对会计师事务所 （2）具体审计程序执行评估 经评估，审计项目组对公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效 性进行了评价，在此基础上，确定实施控制性测试程序和实质性测试程序。控制 性测试审计程序中，审计项目组执行了内部控制和穿行测试程序，获得了内部控 制有效运行的审计证据；实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实 质性分析程序，对往来账项、货币资金、贷款和垫款、债权投资及交易性金融资 产等进行分析、检查、函证，搜集审计证据，对审计过程中发现的问题与相关人 员进行充分沟通。与此同时，对纳入合并的结构化主体也按相关的审计程序实施 了审计。为 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年3月14日召开第十 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-27 （1）现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年4月9日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。参加本次股东大会的股东应选择现场表决、深圳证券交易所交易系统 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年度股东大会议案 （2025-28） 2025 年 3 月 18 日 | 2024 | 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算报告 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度利润分配预案 | 8 | | 关于 2025 | 年中期分红安排的议案 | 11 | | | 2024年年度报告全文及摘要 12 | | | 2024 | 年度董事会工作报告 13 | | | 2024 | 年度监事会工作报告 25 | | | 2024 | 年度信托项目受益人利益实现情况的报告 33 | | --- | --- | | 2024 | 年度关联交易管理情况报告 34 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 40 | 2024 年度股东大会议案一 2024 年度财务决算及 2025 年度财务 预算报告 （三）资产、负债情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,545,147.58 万 元，较上年末增加 141,730.49 万元，增幅 5.90%；总负债 756,396.37 万元，较上年末增加 61,878.77 万元，增幅 8 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-23 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十八次会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日（星期五）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。公司相关高管 人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决 ...

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会 议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议；公 司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-22 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-40 陕西省国际信托股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.提取 10%的法定公积金 136,105,308.03 元； 2.提取 5%的信托赔偿准备金 68,052,654.01 元； 3.提取一般风险准备 19,898,629.16 元； 4.以总股本 5,113,970,358 股为基数，2024 年半年度已按每 10 股派发现金红 利 0.10 元（含税），三季度已按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 1 一、审议程序 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第十届董事会第二十六次会议和第九届监事会第四十八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，现将 公司 2024 年度利润分配预案的具体情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2024 年度母公司实现 ...

公司基本信息 - 公司股票简称陕国投A，代码000563，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是姚卫东[12] - 公司注册及办公地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，邮编710075[12] - 公司网址为http://www.siti.com.cn，电子信箱为sgtdm@siti.com.cn[12] - 公司经营范围包括资金信托、动产信托等多项业务[40] - 公司主要业务有信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务[40] - 信托业务分资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类[40][41] - 固有业务包括自有资金贷款及投资业务，利息收入源于自有资金贷款，投资收益源于金融产品和股权投资[41] - 投资顾问等中介业务为企业提供全生命周期金融顾问服务，为高净值客户提供资产管理服务[41] 股本与分红情况 - 公司2024年末总股本为5,113,970,358股[4] - 2024年半年度按每10股派发现金红利0.10元（含税）[4] - 2024年三季度按每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 本次拟按每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2024年度每10股累计派发现金红利0.90元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额460,257,332.22元[4] - 2012年4月25日公司非公开发行股份2.2亿股上市，股本增至5.78亿股[18] - 2015年12月18日公司非公开发行股份3.31亿股上市，股本增至15.45亿股[19] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入29.28亿元，较2023年增长4.08%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.61亿元，较2023年增长25.73%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18.50亿元，较2023年增长211.82%[24] - 2024年末总资产254.51亿元，较2023年末增长5.90%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产178.88亿元，较2023年末增长4.67%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.15亿、6.94亿、6.08亿、9.11亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.68亿、3.19亿、2.48亿、4.27亿元[28] - 2024年非流动资产处置损益161.87万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.62亿元[30] - 2024年公司实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08%，净利润13.61亿元，同比增长25.73%，净资产收益率7.77%，累计纳税11.39亿元[39] - 2024年全年实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08%，净利润13.61亿元，同比增长25.73%[45] - 2024年管理费用828,467,005.74元，较2023年的732,274,706.56元同比增长13.14%[58] - 2024年研发人员数量10人，较2023年的8人增长25.00%；研发投入金额22,829,129.44元，较2023年的14,623,561.77元增长56.11%[60] - 2024年经营活动现金流入小计3,391,264,648.77元，较2023年的2,406,120,224.73元增长40.94%；经营活动产生的现金流量净额1,849,778,406.51元，较2023年的593,224,353.20元增长211.82%[62] - 2024年投资活动现金流入小计6,235,844,346.16元，较2023年的4,802,140,385.58元增长29.86%；投资活动产生的现金流量净额263,864,083.20元，较2023年的 - 828,633,970.94元增长131.84%[62][63] - 2024年筹资活动现金流入小计1,682,100,000.00元，较2023年的2,283,991,600.00元减少26.35%；筹资活动产生的现金流量净额 - 598,271,267.51元，较2023年的 - 449,279,154.12元减少33.16%[63] - 2024年末货币资金2,946,101,753.72元，占总资产比例11.58%，较年初的1,430,730,531.52元及占比5.95%增加5.63%[65] - 2024年末买入返售金融资产49,817,797.55元，占总资产比例0.20%，较年初的745,296,387.37元及占比3.10%减少2.90%[66] - 2024年末发放贷款和垫款9,927,095,374.46元，占总资产比例39.00%，较年初的9,738,445,109.45元及占比40.52%减少1.52%[66] - 2024年末交易性金融资产3,113,955,125.39元，较期初的3,301,634,780.04元，本期公允价值变动 - 27,324,569.21元[66][68] - 金融资产小计期末金额为4,514,151,845.88元，较之前减少27,324,569.21元，减少比例为6.26%[69] - 期末受限资产合计1,071,352,121.94元，包括交易性金融资产3,795,600.00元、发放贷款和垫款54,830,100.00元、债权投资157,670,943.27元、其他应收款855,055,478.67元[71] - 新经营用房项目预计投入资金709,381,334.70元，报告期投入283,866,730.78元，进度为70.03%[74] - 20韩城投03债券最初投资成本200,000,000.00元，期末账面价值207,346,027.40元[76] - 航发控制股票最初投资成本99,999,995.55元，期末账面价值87,731,751.52元[76] - 东方通股票最初投资成本90,949,989.00元，期末账面价值66,141,461.88元[76] - 湘电股份股票最初投资成本89,999,993.60元，期末账面价值57,732,950.44元[76] - 赫美集团股票最初投资成本47,889,604.28元，期末账面价值36,898,547.56元[76] - 遵经01债券最初投资成本17,000,000.00元，期末账面价值17,340,000.00元[76] - 证券投资合计最初投资成本973,412,222.47元，期末账面价值889,852,981.46元[77] - 公司2024年金融产品总金额为873,632.57万元，本期损益合计41,122.38万元[82] - 公司缴纳信托业保障基金公允价值为44,796.89万元，其中按净资产余额1%认购17,242.09万元，购买标准化产品缴纳16,912.54万元，代缴融资性资金信托保障基金10,205.60万元，财产信托按报酬5%计算认购436.67万元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 对非金融企业收取的贷款利息收入为8.47亿元，处置交易性金融资产取得的投资收益为1646.49万元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 - 2732.46万元[31][32] - 截至2024年12月末，公司信托资产规模5782.52亿元，同比增长6.44%[45] - 标品产品规模达2700亿元[47] - 固有业务全年实现收入12.65亿元，同比降低0.24%[48] - 财富管理品牌全年新增发行规模1200余亿元[49] - 外采产品全年发行规模超50亿元[49] - 公司全年新增省内投融资510亿元，引资入陕规模超百亿元[50] - 2024年西北区域金融信托业务收入248.14亿元，占比84.76%，同比增长5.01%；华北区域收入32.11亿元，占比10.97%，同比增长11.26%[53] 公司治理与管理 - 公司提出“123456”党建工作体系，推进党建与经营融合，建立现代企业制度[42] - 公司立足陕西发展，自2013年以来累计提供资金支持超4000亿元[42] - 公司选人用人突出“三过硬”要求，推进人才梯队建设[43] - 公司硕博学历人才占比68%，居上市公司前列[44] - 向西工大捐赠1600万元用于服务基础科学攻关与科技成果转化[48] - 公司按照相关法律法规建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构[98] - 公司第一大股东未干预公司决策经营，未占用资金或要求担保，与公司做到“三分开”和“五独立”[99] - 公司董事会设8个专门委员会，独立董事能独立履行职责，维护公司和股东合法权益[100] - 公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度，杜绝内幕交易，保护投资者合法权益[102] - 陕煤集团持有公司26.80%股权，未将公司纳入合并报表及实施管理[103] - 报告期内不存在第一大股东干预上市公司经营管理的非规范情况[104] - 公司完成董事会聘任高管人员2023年度绩效考核工作，并根据结果确定绩效薪酬，于2024年度兑现[130] - 上级主管部门对公司2024年度目标责任考核工作尚在进行中[130] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年任职期间累计发放的税前薪酬合计1940.29万元[133] - 董事长姚卫东从公司获得的税前报酬总额为114.69万元[131] - 董事、总裁解志炯从公司获得的税前报酬总额为113.68万元[131] - 职工董事祁锁锋从公司获得的税前报酬总额为105.12万元[131] - 副总裁王晓雁从公司获得的税前报酬总额为105.19万元[131] - 市场总监孙西燕从公司获得的税前报酬总额为199.01万元[131] - 业务总监张仲和从公司获得的税前报酬总额为204.50万元[131] - 对风险有重要影响岗位的员工绩效税前薪酬为4811.77万元[134] - 姚卫东、解志炯等8位董事本报告期应参加董事会次数为10次，现场出席9次，通讯参加1次，出席股东大会次数为4次[143] - 侯梦军、任海云、温军本报告期应参加董事会次数为2次，现场出席2次，出席股东大会次数为0次[143] - 管清友本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席7次，通讯参加1次，出席股东大会次数为4次[143] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[144] - 战略发展委员会职责包括对公司中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议等，召集人为姚卫东[147] - 提名委员会职责包括对董事会的规模和构成等提出建议等，召集人为赵廉慧[147] - 薪酬与考核委员会职责包括制定薪酬计划或方案等，召集人为赵廉慧[147] - 创新与研究发展部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定[147] - 人力资源部（党委组织部）每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定[147] - 公司董事依法履行职责，独立董事为公司经营发展提供建议，维护中小股东权益[146] - 审计委员会负责选聘会计师事务所、监督审计工作等多项职责，成员包括徐秉惠、姚卫东等[150] - 风险管理委员会需提交全面风险管理年度报告、确定风险偏好等，成员有徐秉惠、解志炯等[150] - 关联交易控制委员会审议关联交易相关报告和事项，成员包含任海云、解志炯等[150] - 合规管理委员会研究制定合规及内控管理政策等，成员有温军、侯梦军等[151] - 信托与消费者权益保护委员会评估信托业务规划、监督消费者权益保护工作等，成员包括温军、解志炯等[151] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[161] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责董事会自主聘任高管人员2023年度绩效考核评价组织实施，监事会负责监督[165] - 公司员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利性收入构成，全员绩效薪酬实行递延支付[168] - 公司高级管理人员和对风险有重要影响岗位的员工绩效薪酬实行追索扣回机制[168] - 公司建立了公司补充医疗保险和企业年金制度[169] - 公司经营目标是把公司打造成资本实力雄厚、业务布局合理、多牌照联动、稳健可持续经营的综合化金融服务公司[171] - 公司经营方针是以专业化能力建设为抓手，优化业务结构，构建多元化信托服务体系等[171] - 公司修订印发《操作风险管理办法》，完善操作风险检查流程[176] - 公司编制修订《股东大会议事规则》等多项制度加强合规管理[176] - 公司按照相关方案要求开展内控合规文化宣传引导工作及多项专项宣传活动[177][178] - 公司从多方面优化内控管理体系，形成有效且相互制衡的决策、执行和监督机制[178] - 公司完善信息交流与反馈机制，确保信息传递通畅[179] - 公司建立内部控制监督评价与纠正机制，对业务进行全流程管理和监督[

证券代码：000563 股票简称：陕国投 A 公告编号：2025-21 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日在 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-16），定于 2025 年 3 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 为保护投资者的合法权益，方便各位股东及时参会并行使表决权，现将召开 本次股东大会相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开 第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，提议召开本次股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 7 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 6 日收到高级审计官乔晓雷和风险总监张涛提交的书面辞职报告。因工作变动原 因，乔晓雷女士申请辞去高级审计官职务，张涛先生申请辞去风险总监职务。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，乔晓雷女士和张涛先生的辞职自辞职 报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，乔晓雷女士和张涛先生未持有公司 股票。 2025 年 3 月 7 日，经公司第十届董事会第二十五次会议审议，同意聘任乔 晓雷女士为公司总会计师、张涛先生为公司运营总监，张涛先生任职资格尚需国 家金融监督管理总局陕西监管局核准。 特此公告。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-19 陕西省国际信托股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职暨聘任总会计师、运营总监 的公告 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-20 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 11 名，实际出 席会议董事 11 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任乔晓雷为公司总会计师的议案》。 根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任乔晓雷 为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止， 其简历附后。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《关于聘任张涛为公司运营总监的议 ...