2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | 企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | 上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：姚卫东 主管会计工作的负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-47 陕西省国际信托股份有限公司 关于公司第九届监事会职工监事变动的公告 特此公告。 附：王庆先生简历 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第 九届监事会职工监事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因工作变动原因，申请 辞去公司第九届监事会职工监事职务。王硕先生的辞职将导致公司监事会人数低 于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》 《公司章程》及相关监管规定，其辞职报告自职工代表大会选举产生新任职工监 事之日起生效。王硕先生辞职后仍将在公司担任党委工作部部长、陕国投丝路金 融信托研究院(博士后科研工作站)执行院长、公司团委书记职务。截至本公告披 露日，王硕先生未持有公司股份。 王硕先生任职期间，忠实勤勉履行职责，切实代表职工参与公司治理，维护 公司职工合法权益，积极开展调查研究，切实发挥监督作用。公司及公司监事会 对王硕先生在任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。 根据《公司法》和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-46 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年7月29日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年7月29日上午9:15至 2024年7月29日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 006035 号 致：陕西省国际信托股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受陕西省国际信托股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席 2024 年 7 月 29 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一 ...

1 2024 年第二次临时股东大会的议案 关于选举温军为公司第十届董事会 独立董事的议案 各位股东、股东授权代理人： 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，董事会同 意对温军第十届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东 大会对独立董事候选人温军进行选举。独立董事候选人温军 简历附后。 附：温军简历 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 （2024-45） 2024 年 7 月 11 日 2024 年 7 月 11 日 温军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、 陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截 止本公告日，未持有陕国投的股份。具备中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-42 陕西省国际信托股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名温军为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 根据法律法规和《公司章程》有关规定，经公司党委会议前置研究及董事会 提名委员会会议审议通过，同意提名温军为公司第十届董事会独立董事候选人 （温军简历见附件），独立董事候选人温军的任职资格尚需监管机构核准，任期 自其任职资格获监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十 届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 7 月 11 日（星期四 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2024 年 7 月 11 日召开的公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为规范董事会审计委员会的运作，健全内部控 制制度，完善公司治理结构，强化董事会审计委员会监督职 能，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引》《商业银行 内部审计指引》等规范性文件和《公司章程》《公司董事会 议事规则》，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董 事会报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门须给予配合。 第三条 审计委员会的办事机构设在稽核审计部，负责 审计委员会的日常事务工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命 3 名或以上董事会成 员组成，其中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召 集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责， —1— 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度营业总收入140,830.41万元，同比增长12.15%[6][13] - 2024年半年度营业利润91,553.65万元，同比增长14.49%[6][13] - 2024年半年度利润总额91,458.08万元，同比增长14.40%[6][13] - 2024年半年度净利润68,618.95万元，同比增长14.49%[6][13] - 2024年半年度扣非后归母净利润67,551.25万元，同比增长19.85%[6][13] - 2024年半年度基本每股收益0.1342元，同比增长14.51%[6][13] 资产与净资产关键指标变化 - 报告期末总资产2,504,257.80万元，较期初增长4.20%[7][13] - 报告期末归母净资产1,741,720.66万元，较期初增长1.92%[7][13] - 报告期末归母每股净资产3.41元，较期初增长2.10%[7][13] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内管理信托规模增至5,786.46亿元[15]

证券代码: 000563 证券简称: 陕国投Ａ 提名人董事会现就提名温军 陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 一、被提名人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年7月11日召开第十 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间： 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...