业务布局与发展 - 以异地部门整改为契机，优化全国化业务布局，推动差异化专营服务，形成精品化特色化展业模式，预计财富管理服务信托等全国化业务占比将提升 [1] - 在西南地区设有业务和财富团队 [2] - 积极开展金融牌照布局，搭建市场化金融资源整合平台，构建以信托为核心的“1+X”现代金融体系 [7][28] - 聚焦“两重”“两新”国家战略与省内万亿级产业集群建设，投资高端装备等产业新领域 [8][9] - 投资项目涉及债权、股权、证券投资板块，发力股权投资，推进固信联动 [10] - 探索和推动预付类资金服务信托的规模化、规范化发展 [10] 业绩与财务 - 2024 年实现营业收入 29.28 亿元，同比增长 4.08%，手续费及佣金净收入 16.62 亿元，同比增长 7.63%，占营业收入 56.78% [11] - 2024 年末合并报表资产负债率 29.72%，2024 年度投资收益 8.95 亿元 [18] - 2024 年业绩增长原因包括信托业务多元突破和优化固有业务配置结构 [16] - 董事会提交《关于 2025 年中期分红安排的议案》，拟于 2025 年半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润 30% [4][6] 市值管理 - 高度重视市值管理工作，通过制定中长期分红规划等多种措施加强与投资者沟通互动，后续将根据市值管理 10 号指引研究新措施 [3][11][12][25][27] 定向增发 - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司人民币普通股股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者 [19] - 后续需履行有权国资监管主体核准、国家金融监督管理总局陕西监管局批准、深交所审核通过、中国证监会同意注册批复等审批程序 [20][29] - 定增必要性包括促进转型升级、加强行业竞争能力、提升服务实体经济能力和抗风险能力 [21][22][23][24][25] 公司治理与转型 - 提出“123456”党建工作体系，推进党建与经营工作融合，建立现代企业制度 [14][33] - 数字化转型与智能化升级从建立全新系统架构、制定行动方案、提升数智化管理三方面开展 [17][18] 战略规划 - 贯彻“三六九”发展战略，打造三大平台、构建六大愿景、完成九大任务，打造精品化信托公司 [30][31] - 谋划战略布局，升级产品体系，优化财富管理策略，激发体制机制活力，科技赋能转型发展 [31][32] 其他 - 目前未建立财务共享中心 [13] - 设立声誉风险管理领导小组和办公室，提高声誉风险防范能力 [33] - 转型成功的核心竞争力体现在治理结构、资源禀赋、人才队伍和研究体系方面 [33][34]

公司信息变更 - 公司因通讯线路调整变更投资者联系电话[1] - 原（029）81870262不再使用，变更后为（029）61198769 / 85790607[1] - 变更后电话自公告披露日启用，公告日期为2025年4月1日[1][3] - 公司电子邮箱、传真、联系地址等保持不变[1]

财报与会议安排 - 公司于2025年3月18日披露2024年年度报告[1] - 公司定于2025年4月2日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 业绩说明会采用网络远程互动方式，投资者可登陆全景网参与[2] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者需在2025年4月1日18:00前提问[3] 后续安排 - 公司将在会上回答普遍关注问题并披露会议情况[4][6] 联系信息 - 联系电话为029 - 85790607[7]

会议信息 - 现场会议于2025年3月20日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东及代表878人，代表股份2,556,846,276股，占总股份49.9973%[3] - 现场投票股东及代表4人，代表股份2,482,739,503股，占总股份48.5482%[4] - 网络投票股东874人，代表股份74,106,773股，占总股份1.4491％[4] - 中小股东及代表876人，代表股份329,124,852股，占总股份6.4358%[4] 议案表决情况 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意股数2,519,888,358，占比98.5546%[5] - 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（发行证券的种类和面值），同意股数2,520,220,758，占比98.5676%[5] - 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案，同意股数2,520,430,858，占比98.5758%[6] - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意股数2,521,910,458，占比98.6336%[6] - 关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025 - 2027年）的议案，同意股数2,522,258,658，占比98.6473%[7] - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意股数292,166,934股，占比88.7709%，反对股数33,806,596股，占比10.2717%，弃权股数3,151,322股，占比0.9574%[8] - 关于发行证券的种类和面值，同意股数292,499,334股，占比88.8718%，反对股数33,021,696股，占比10.0332%，弃权股数3,603,822股，占比1.0950%[9] - 关于发行方式和发行时间，同意股数292,618,934股，占比88.9082%，反对股数32,973,296股，占比10.0185%，弃权股数3,532,622股，占比1.0733%[9] - 关于发行数量，同意股数292,737,634股，占比88.9443%，反对股数32,893,996股，占比9.9944%，弃权股数3,493,222股，占比1.0613%[9] - 关于募集资金数额及用途，同意股数293,141,434股，占比89.0669%，反对股数32,363,596股，占比9.8332%，弃权股数3,619,822股，占比1.0999%[9] - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，同意股数294,189,034股，占比89.3852%，反对股数31,271,796股，占比9.5015%，弃权股数3,664,022股，占比1.1133%[9] - 关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年 - 2027年）的议案，同意股数294,537,234股，占比89.4910%，反对股数30,977,096股，占比9.4120%，弃权股数3,610,522股，占比1.0970%[10] - 关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案，同意股数292,774,234股，占比88.9554%，反对股数32,855,396股，占比9.9827%，弃权股数3,495,222股，占比1.0619%[10] - 关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案，同意股数292,753,634股，占比88.9491%，反对股数32,881,696股，占比9.9906%，弃权股数3,489,522股，占比1.0603%[10] 表决结果认定 - 北京观韬（西安）律师事务所认为公司2025年第一次临时股东大会表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月28日提议召开本次股东大会[5] - 公司于2025年3月3日公告召开本次股东大会，公告刊登距会议召开已满15日[6] - 本次股东大会于2025年3月20日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4人，代表股份2,482,739,503股，占比48.5482%[9] - 网络表决股东874人，代表股份74,106,773股，占比1.4491%[9] - 参与表决股东、委托代理人共878人，代表股份2,556,846,276股，占比49.9973%[10] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意2,519,888,358股，占比98.5546%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）》发行证券的种类和面值总表决同意2,520,220,758股，占比98.5676%[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）》发行方式和发行时间总表决同意2,520,340,358股，占比98.5722%[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决）》发行对象及认购方式总表决同意2,520,149,458股，占比98.5641%[17] - 发行数量总表决同意2,520,459,058股，占比98.5769%，中小股东同意292,737,634股，占比88.9443%[20] - 募集资金数额及用途总表决同意2,520,862,858股，占比98.5927%，中小股东同意293,141,434股，占比89.0669%[22] - 本次发行股票的锁定期总表决同意2,520,702,758股，占比98.5864%，中小股东同意292,981,334股，占比89.0183%[23] - 上市地总表决同意2,520,468,558股，占比98.5772%，中小股东同意292,747,134股，占比88.9471%[24] - 本次发行完成前滚存未分配利润的安排总表决同意2,521,040,858股，占比98.5996%，中小股东同意293,319,434股，占比89.1210%[26] - 决议的有效期总表决同意2,520,717,858股，占比98.5870%，中小股东同意292,996,434股，占比89.0229%[27] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》总表决同意2,520,430,858股，占比98.5758%，中小股东同意292,709,434股，占比88.9357%[28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》总表决同意2,520,357,858股，占比98.5729%，中小股东同意292,636,434股，占比88.9135%[29] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决同意2,521,910,458股，占比98.6336%，中小股东同意294,189,034股，占比89.3852%[30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》总表决同意2,520,655,758股，占比98.5846%，中小股东同意292,934,334股，占比89.0040%[30] - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年 - 2027年）的议案》总表决同意2,522,258,658股，占比98.6473%，中小股东同意294,537,234股，占比89.4910%[32] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案》总表决同意2,520,495,658股，占比98.5783%，中小股东同意292,774,234股，占比88.9554%[33] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》总表决同意2,520,475,058股，占比98.5775%，中小股东同意292,753,634股，占比88.9491%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》总表决同意2,520,557,958股，占比98.5807%，中小股东同意292,836,534股，占比88.9743%[34] 反对与弃权情况 - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年 - 2027年）的议案》总表决反对30,977,096股，占比1.2115%，中小股东反对占比9.4120%[32] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后变更注册资本及调整股权结构的议案》总表决反对32,855,396股，占比1.2850%，中小股东反对占比9.9827%[33] - 《关于公司在本次向特定对象发行A股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》总表决反对32,881,696股，占比1.2860%，中小股东反对占比9.9906%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜的议案》总表决反对32,795,096股，占比1.2826%，中小股东反对占比9.9643%[34] - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025年 - 2027年）的议案》总表决弃权3,610,522股，占比0.1412%，中小股东弃权占比1.0970%[32] 议案结果 - 本次股东大会审议议案均为特别决议事项，需三分之二以上通过，且均有效表决通过[35]

文章核心观点 - 陕国投A 2024年营收和净利润双增长，得益于业务转型与创新，未来有望凭借竞争优势实现业绩持续增长 [1][2] 财务数据 - 2024年实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润达13.61亿元，同比大幅增长25.73% [1] - 2024年基本每股收益为0.27元 [1] - 2024年半年度按每10股派发现金红利0.1元（含税），三季度按每10股派发现金红利0.3元（含税），年报拟按每10股派发现金红利0.5元（含税），2024年度每10股累计派发现金红利0.9元（含税） [1] - 截至2024年四季度末，总资产达254.51亿元，较上年度末增长5.9% [2] - 截至2024年四季度末，归母净资产为178.88亿元，较上年度末增长4.7% [2] - 2025年3月3日拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过38亿元用于补充资本金 [2] 业绩增长原因 - 得益于业务转型与创新，依托股东背景及地方资源优势走出差异化经营之路 [1] - 提前布局固收 +、量化中性策略产品线，在机构资金争夺战中抢占差异化赛道 [1] 业务布局 - 以自有资金5000万元与陕西空天动力研究院等共同组建私募股权投资基金，助力新能源等领域专精特新“小巨人”企业发展 [1] - 联合海通并购（上海）私募基金管理有限公司等共同发起设立规模20亿元的陕西秦创原产业并购基金，推动秦创原平台上优势企业的产业升级与市场拓展 [1] 未来规划 - 在信托行业转型深化、分化加剧背景下，继续优化盈利模式，强化风险管控，重塑管理质效 [2]

财务数据 - 截至2024年12月31日，以公允价值计量的金融资产为45.14亿元，一、二、三层次分别为6.57亿、31.02亿、7.55亿元[8] - 2024年末货币资金27.57亿元，较上年末增长100.98%[26] - 2024年末买入返售金融资产0.59亿元，较上年末下降91.61%[26] - 2024年末负债合计46.49亿元，较上年末增长39.61%[27] - 2024年末股东权益合计178.88亿元，较上年末增长4.67%[27] 经营业绩 - 2024年度营业总收入29.71亿元，较上期增长10.25%[28] - 2024年度营业总支出11.36亿元，较上期下降8.30%[28] - 2024年度营业利润18.36亿元，较上期增长27.02%[28] - 2024年度利润总额18.26亿元，较上期增长27.09%[28] - 2024年度净利润13.61亿元，较上期增长25.73%[28] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计35.50亿元，上期为25.46亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计17.77亿元，上期为15.82亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17.74亿元，上期为9.63亿元[29] - 2024年投资活动现金流入小计37.98亿元，上期为19.43亿元[29] - 2024年投资活动现金流出小计35.89亿元，上期为31.42亿元[29] 资产减值 - 2024年末应收款项账面余额15577.61万元，减值准备12.80万元，账面价值15564.82万元[11] - 2024年末发放贷款和垫款账面余额105.64亿元，减值准备6.37亿元，账面价值99.27亿元[11] - 2024年末债权投资账面余额52.37亿元，减值准备1.25亿元，账面价值51.12亿元[11] - 2024年末其他应收款账面余额21.09亿元，坏账准备11.36亿元，账面价值9.73亿元[11] 投资与股权 - 公司取得长安银行5.92%股权，截至2024年12月31日股权过户手续未完成[137] - 长期股权投资中，民生加银基金管理有限公司期末账面价值1.48亿美元，期初为1.45亿美元[138][139] 在建工程 - 在建工程期末余额7.21亿美元，新经营用房预算10.30亿美元，工程进度70.03%[142][143] 其他 - 公司股票于1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易，简称“陕国投Ａ”，代码“000563”[34] - 财务报告于2025年3月14日由公司董事会批准报出[38]

财务审计 - 希格玛会计师事务所审计公司2024年度财报，2025年3月14日出具无保留意见报告[6] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6] - 会计师事务所核对汇总表与财报，未发现重大不一致[7]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[6] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会（年度1次，临时3次）[5] - 2024年召开8次董事会会议（现场7次，通讯1次）[5] - 2024年审计委员会召开会议12次[6] - 2024年战略发展委员会召开会议1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议3次[6] - 2024年风险管理委员会召开会议8次[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[9] - 2024年未新增重大关联交易及统一交易协议[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺情形[14] - 2024年不涉及被收购情形[15] - 2024年披露《2023年年度报告》等报告[17] - 2024年续聘希格玛会计师事务所为审计机构[18] - 2024年财务负责人任职未变更[19] - 2024年不涉及因非会计准则变更作会计政策更正[20] - 2024年提名任免董事等审议程序合规[21] - 2024年薪酬与考核委员会审议高管2023年度绩效考核事宜[22] - 2024年不涉及股权激励等员工激励措施[23] - 2024年独立董事未独立聘请中介机构等[24] - 2024年独立董事按规定履行职责[25] - 报告日期为2025年3月18日[26]