证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-39 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 另外，会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。 陕西省国际信托股份有限公司 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-36 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年5月31日召开第十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

公司治理与团队 - 2023年公司完成换届工作，形成由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，建立权责分明、运作规范的协调制衡机制，拥有稳定的管理层和核心团队，能引领业务转型创新等 [1][2] 业绩情况 - 2023年12月末，全年实现营业收入28.13亿元，同比增长46.05%，净利润10.82亿元，同比增长29.18%；2024年一季度，实现营业收入7.15亿元，同比增长18.15%，净利润3.68亿元，同比增长10.03% [3] - 2023年末信托资产规模5432.61亿元，同比增长87.01%；财富募集资金规模超1000亿元，同比增长71.05% [3] 业务发展 信托业务 - 以信托业务三分类改革为指导，聚焦陕西省“三个年”活动，推进重塑再造，加速转型资产管理信托，拓展资产服务信托 [3] - 2024年将加快战略规划修编解码，升级产品体系，形成固有 + 信托双轮驱动格局，优化财富管理策略，打通综合金融服务模式 [3] 资产管理业务 - 2023年以监管要求为导向，加速转型资产管理信托，丰富财富管理货架，标品资产管理信托规模超千亿，加大信息科技投入，推动核心系统上线 [5][6] 风险防控 市场风险 - 紧跟宏观经济形势变化，分析研究影响市场因素，为投资决策提供参考；审慎开展创新业务，遴选合作机构和交易对手并跟踪评估；进行资产组合管理，动态调整配置方案，执行风险管控机制；监控业务运行，开展压力测试，及时调整投资 [3][4][17] 信用风险 - 2023年通过实施准入管理、加强集中度管控和期间管理、完善债权类金融资产风险分类等手段防控，包括多维度准入管理、开展压力测试、完善固有资产分类管理机制、足额计提准备等 [4] 整体风控效果 - 2023年固有不良率由2022年末的1.92%下降至1.64%，实现业务发展与风险防控有机结合 [5] 市值与股价管理 - 二级市场交易价格受多种因素影响，公司管理层重视市值管理，将在保证发展水平、拓展业务、提高业绩基础上，利用上市公司优势夯实资本规模，加强与市场交流，增强认同感，维护声誉，加强品牌宣传 [11][12][13][15][16][17] 社会责任与可持续发展 - 陕国投长期履行国企社会责任，践行绿色可持续发展理念，具体关注公司在指定媒体披露的《2023年度社会责任报告》 [11] 数字化转型与科技创新 - 制定多项管理制度保障数字化转型，与德勤合作提供咨询服务，加速智能化升级，应用新技术建设完善平台 [16] - 加强顶层设计，推动金融科技生态建设；夯实数字化基础设施；优化信息系统架构；储备数字化人才队伍 [16] 分红政策 - 根据相关规定，公司将提高分红频次，增强投资者回报水平，2024年4月9日召开的2023年度股东大会已审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》 [18] 行业趋势与应对 行业趋势 - 2023年信托行业步入转型新阶段，新业务分类明确方向，行业进入动能转换承压期，风险逐步出清 [18][19] 应对措施 - 贯彻“三六九”发展战略，谋划战略布局，升级产品体系，优化财富管理策略，激发体制机制活力，科技赋能转型发展 [10][19] 业务多元化与协同合作 业务多元化 - 通过“三六九”战略打造精品化信托公司，推动创新产品，形成固有 + 信托双轮驱动格局，打通综合金融服务模式，2023年营收、净利润、信托资产规模增长，综合实力站稳行业第一梯队 [20] 协同合作 - 以高质量发展为引领，厚植资本实力，稳筑风险防线，未来将探索合作领域，发挥优势互补作用，提升市场竞争力 [20] 西咸新区投资 - 坚持多元化金融服务理念支持沣东新城发展，对多个重点项目给予投融资支持，未来将发挥信托综合服务优势，提供更多金融服务，助力区域经济发展，信托产品收益情况可联系财富热线咨询 [14]

业绩总结 - 2023年年度每股收益为0.2117元/股[9] 利润分配 - 2023年度以总股本5,113,970,358股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税）[2] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.63元[4] - 个人股息红利税实行差别化税率征收[5] - 股权登记日为2024年5月27日[6] - 除权除息日为2024年5月28日[6] - 现金红利于2024年5月28日划入资金账户[7] 其他信息 - 咨询地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室[10] - 咨询电话为（029）85790607[11]

人事变动 - 陕国投A监事长叶瑛于2024年5月17日因工作变动辞职[2] - 叶瑛未持有公司股份，辞职后不再担任公司职务[2] - 新任监事长选出前，由监事王晓芳代行职责[2]

活动信息 - 公司参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”[3] - 活动网址为https://rs.p5w.net/[4] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[4] - 问题征集截止时间为2024年5月21日18:00[4] - 问题征集访问网址为https://ir.p5w.net/zj/[4] 联系方式 - 联系电话为029 - 85790607[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月15日[7]

营收相关 - 本季度营业收入714,644,500.25元较上年同期增长18.35%[1] - 2024年第一季度营业总收入为714,644,500.25元上期为603,817,495.84元[11] 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润367,597,039.98元较上年同期增长10.03%[1] - 2024年第一季度净利润为367,597,039.98元较上期334,076,443.11元增加[12] - 2024年第一季度营业利润为491,049,830.71元较上期445,769,150.38元增加[12] - 2024年第一季度利润总额为490,130,893.51元较上期445,566,326.88元增加[12] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0719元/股较上年同期增长10.11%[1] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0719元较上期0.0653元增加[13] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.0719元较上期0.0653元增加[13] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率2.13%较上年同期增加0.09个百分点[1] 资产相关 - 总资产24,978,781,770.46元较上年度末增长3.93%[1] - 2024年第一季度末资产总计为24,978,781,770.46元年初余额为24,034,170,948.98元[9] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计为7,522,189,769.15元年初余额为6,945,175,987.65元[10] 股东权益相关 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为17,456,592,001.31元年初余额为17,088,994,961.33元[10] 股东数量相关 - 本季度末普通股股东总数86,894人[5] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-211,066,171.50元较上年同期增长75.04%[1] - 2024年第一季度经营活动现金流入为859,716,413.13元[13] - 2024年第一季度经营活动现金流出为1,070,782,584.63元[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -211,066,171.50元[13] - 2024年第一季度投资活动现金流入为2,187,831,729.68元[14] - 2024年第一季度投资活动现金流出为2,380,339,087.83元[14] 特定企业持股相关 - 陕西核药泰实业发展合伙企业（有限合伙）期末持股45,557,846股占总股本0.89%[8] 收入细分相关 - 手续费及佣金净收入380,938,712.27元较上年同期增长39.04%[5] - 2024年第一季度手续费及佣金净收入为380,938,712.27元上期为273,968,388.08元[11] - 投资收益212,256,808.51元较上年同期增长49.48%[5] - 2024年第一季度投资收益为212,256,808.51元上期为141,998,496.63元[11] - 2024年第一季度利息净收入为106,649,219.75元上期为142,827,849.02元[11] 营业支出相关 - 2024年第一季度营业支出为223,594,669.54元上期为158,048,345.46元[11] 信用减值损失相关 - 信用减值损失34,502,595.26元较上年同期增长234.44%[5] 货币资金相关 - 2024年第一季度末货币资金为494,112,413.54元年初余额为1,430,730,531.52元[9]

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-29 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 2.审议通过了《公司"十四五"发展规划 2023 年度战略执行与风险评估报 告》。 本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司 2023 年的信 托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE 等战略目标完成情况，并从创新业 务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司全面完成 了年度既定各项目标任务。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-30 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十七次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以通讯表决方式召开会议。本次会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《公司"十四五"发展规划 2023 年度战略执行与风险评估报告》。 1.审议通过《2024 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告全文的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

管理信托规模变化 - 管理信托规模增至5559.27亿元[3] 股本情况 - 股本为511397.04，较期初无变化[7] 每股净资产变化 - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.41元，较期初增长2.10%[7][8] 总资产变化 - 总资产为2497878.18万元，较期初增长3.93%[8][11] 股东净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产为1745659.20万元，较期初增长2.15%[8][11] 营业总收入变化 - 营业总收入为71733.21万元，同比增长18.80%[11][12] 营业利润变化 - 营业利润为49104.98万元，同比增长10.16%[11][12] 利润总额变化 - 利润总额为49013.09万元，同比增长10.00%[11][12] 股东净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为36759.70万元，同比增长10.03%[11][12] 扣非后股东净利润变化 - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为35689.15万元，同比增长14.87%[11][12]