业绩总结 - 2023年度公司内部控制评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[8][9] 风险情况 - 重大缺陷涉及资产潜在错报金额占比及绝对金额情况[13] - 重要缺陷涉及最近一个会计年度经审计资产总额占比情况[13] 内控缺陷 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 2023年发现17类非财务报告内控一般缺陷[19] - 2022年一般缺陷已全部完成整改[21] 评价结论 - 评价组认为2023年度公司整体内部控制有效[24] - 事务所认为陕国投2023年底财务报告内控有效[25] - 保荐机构认为陕国投治理结构和制度完善[27]

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1472 号 | | | | 一、审计报告………………………………………………………（1-5） | | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | （一）合并财务报表 | | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | | （二）母公司财务报表 | | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | | 2.母公司利润表 | ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 | …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | | 三、财务报表附注………………………………………………（18-72） | | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-07 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见 《2023 年度股东大会议案》（20 ...

关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0052 号 | 一 、 专 项 说明 | | （ | 1-2） | | --- | --- | --- | --- | | 二 、 | 附 表 | （ | 3） | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会其字(2024)0052 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023年度财务报表, 包括2023年12月31日合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月14日出具了希会审字 (2024)1472号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 ...

陕西省国际信托股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0080 号 目 录 一 、 鉴 证 报告 ............................. （ 1 -2） 二 、 关 于 募 集资 金 年 度存 放 与 实 际 使 用情 况 的 专项 报 告 ............... （ 3 -6） 三 、 证 书 复 印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会其字(2024)0080 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 我们认为，贵公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定编制。 四、对报告使用者和使用 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度股东大会议案 （2024-14） 2024 年 3 月 18 日 目 录 （一）审议事项 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 2 | | --- | --- | | 2023 | 年度利润分配预案 8 | | 关于 | 2024 年中期分红安排的议案 10 | | 2023 | 年年度报告全文及摘要 11 | | 2023 | 年度董事会工作报告 12 | | 2023 | 年度监事会工作报告 24 | | | 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 35 | | （二）报告事项 | | | 2023 | 年度信托项目受益人利益实现情况的报告 75 | | --- | --- | | 2023 | 年度关联交易管理情况报告 76 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 82 | 1 2 2023 年度股东大会议案一 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 预算报告 一、2023 年度财务决算 2023 年，公司不断强化内部管理，积极开拓，努力创新， 全年实现营业收入 281,279.97 万元，同比增长 46.05%；实现 利 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-13 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年3月14日召开第十 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024年4月9日上午9:15至20 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行 内部控制指引》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制评价制度，在内部控制日 常和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-12 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会、高级管理层建立和实施内 部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国 家法律法规、外部监管要求、行业规章制度，切实依法合规经营， 加强风险管理能力，增强核心竞争力；合理保证发展战略和经营 目标的全面实施和充 ...

会议情况 - 2023年公司召开2次临时股东大会和7次董事会，含3次现场、4次通讯会议[2][3] 独立董事履职 - 2023年6月2日独立董事经第二次临时股东大会当选[1] - 出席多类委员会会议，未出席薪酬与考核委员会会议[4][5][6] - 2023年现场工作8天，监督财报、内控等工作[7][9] - 2023年学习新规、参加培训，2024年将继续履职[12][13]

陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 18 日 陕西省国际信托股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事管 清友、赵廉慧、徐秉惠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事管清友、赵廉慧、徐秉惠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 1 ...