股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-036 及其一致行动人 2018 年、2019 年应补偿的 220,558.37 万股对应的转增新股 769,869.37 万股不予转增登记，视为已经履行部分业绩承诺的补偿义务。详见 2021 年 12 月 27 日《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》。 2023 年 4 月，公司受领完毕经海南省高级人民法院裁定的海航商控及其一 致行动人 2018 年、2019 年、2020 年业绩承诺补偿债权对应的偿债资源，详见 2023 年 3 月 18 日、2023 年 4 月 29 日《关于受领海航商业控股有限公司及其一 致行动人业绩承诺补偿债权进展的公告》《关于受领完毕海航商业控股有限公司 及其一致行动人业绩承诺补偿债权的公告》。 供销大集集团股份有限公司 关于受领完毕 2020 年度业绩承诺补偿债权 暨业绩承诺履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2016 年重 大资产重组，向海航商业控股有限公司 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-026 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 3 日召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事及独立董事候选人的议 案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司第十届董事会提名委员会对上述非独立董事、独立董事候选人的任职条件和 任职资格等进行了审查，一致同意上述提名并同意将该议案提交公司董事会审议。 ㈡ 审议通过《关于子公司开展业务提供借款及担保的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-029 供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司现就提名杨钧为供销大集集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否□ 如否，请详细说明： ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-035 供销大集集团股份有限公司 关于子公司开展业务提供借款及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关情况概述 重庆大集商业管理有限公司（以下简称"重庆大集"）、大集尚美（重庆） 酒店管理有限公司（以下简称"大集尚美"）、十堰市新合作尚诚贸易有限公司 （以下简称"尚诚贸易"）均为供销大集子公司，尚诚贸易持有大集尚美100%股 权。重庆大世界君亭酒店有限公司（以下简称"重庆大世界"）为君亭酒店集团 股份有限公司（以下简称"君亭酒店集团"）全资子公司，与供销大集无关联 关系，君亭酒店集团主要从事中高端酒店运营及酒店管理业务。 2023 年，重庆大集将其位于重庆市渝中区民生路 235 号附 1 号海航保利国 际中心 45、47、48、49、54、55、56、57 层的房屋租赁给大集尚美，用于酒店 经营。大集尚美为发掘酒店运营管理方面的差异化竞争优势，拟与重庆大世界签 订委托管理合同，将上述物业委托重庆大世界管理，重庆大世界提供前期技术服 务及全权管理事宜，开业后管理年限为：基 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-033 供销大集集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李丽作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名为 供销大集集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-034 供销大集集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李学永作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名 为供销大集集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-032 供销大集集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨钧作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司提名为 供销大集集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过供销大集集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-030 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否□ 如否，请详细说明：____________________________ 供销大集集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中合农信企业管理咨询有限公司现就提名李丽为供销大集集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为供销大集集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过供销 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-028 供销大集集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第二次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 ⒈现场会议日期、时间：2024 年 4 月 26 日 14:50 ⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 ㈤会议的召开方式： ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-027 供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 3 日召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及电话的方式通知 各位监事。会议以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名第十一届监事会股东代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司第十届监事会原定任期为 2023 年 9 月 17 日届满，公司于 2023 年 9 月 16 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-044）。 现公司按照《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举，根据股东北京中合农 信企业管理咨询有限公司与海航商业控股有 ...