审计机构续聘 - 2025年4月28日公司通过续聘立信为2025年度审计机构议案，待2024年年度股东会审议[2] 立信数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告的注会743名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户4家[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，余赔偿金额500万元[6] - 保千里案立信对部分债务15%部分担责，赔偿金额1096万元[6] 人员信息 - 项目合伙人许萍、签字注册会计师石慧龄、质量控制复核人张进东分别于2024年、2023年、2023年开始服务[8] 费用确定 - 审计费用由董事会提请股东大会授权董事长确定[12]

证券投资额度与期限 - 2025年度证券投资最高额度不超10亿，资金可循环，余额不超10亿[1] - 投资期限自董事会审议通过起12个月[2] 投资实施与资金来源 - 授权管理层在额度及期限内组织实施[3] - 资金来源为公司（含控股子公司）自有资金[3] 风险防控与收益 - 制订制度、加强分析调研严控风险[5][6] - 投资助提高资金效率和收益，增强盈利能力[7]

股东会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会，现场会议下午2:50开始[2] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 采用现场表决与网络投票结合方式[3] 会议地点与审议 - 现场会议在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开[7] - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等9项提案[7][8] 股东登记与投票 - 具备资格股东于2025年5月16日在指定地址登记[10] - 网络投票代码360567，投票简称海德投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[20][22] 其他事项 - 独立董事将在年度股东会上进行2024年度工作述职[9]

内部控制审核 - 监事会对公司2024年内部控制自我评价报告发表审核意见[1] - 认为评价符合要求、真实完整反映实际情况且总体评价客观准确[1]

审计情况 - 立信对公司2024年度财报内控有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[1] - 公司监事会同意立信审计报告及董事会专项说明[1] 后续措施 - 公司监事会将督促董事会和管理层对所涉事项采取措施[1]

审计相关 - 立信对公司2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[1] - 公司监事会同意审计报告及董事会专项说明[1] - 监事会将监督督促消除影响[1]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-011号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表 ...

会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月28日召开，应到3人实到3人[1] 审议结果 - 审议通过2024年度审计报告及专项说明，3票同意[1] - 审议通过内部控制审计报告及专项说明，3票同意[3] 后续措施 - 监督督促对审计所涉事项采取措施消除影响[2][3]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴 大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润330,116,849.76元，每股收益0.1689元[3] - 2024年度母公司净利润509,138,917.97元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为636,727,550元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[3] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为572,897,700.75元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1,144,168,511.86元[5] 未来展望 - 公司将2024年度未分配利润累积滚存，支持长期战略[6] - 公司制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[9]