内部控制审核 - 监事会对公司2024年内部控制自我评价报告发表审核意见[1] - 认为评价符合要求、真实完整反映实际情况且总体评价客观准确[1]

审计情况 - 立信对公司2024年度财报内控有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[1] - 公司监事会同意立信审计报告及董事会专项说明[1] 后续措施 - 公司监事会将督促董事会和管理层对所涉事项采取措施[1]

审计相关 - 立信对公司2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[1] - 公司监事会同意审计报告及董事会专项说明[1] - 监事会将监督督促消除影响[1]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-011号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表 ...

会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月28日召开，应到3人实到3人[1] 审议结果 - 审议通过2024年度审计报告及专项说明，3票同意[1] - 审议通过内部控制审计报告及专项说明，3票同意[3] 后续措施 - 监督督促对审计所涉事项采取措施消除影响[2][3]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴 大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润330,116,849.76元，每股收益0.1689元[3] - 2024年度母公司净利润509,138,917.97元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为636,727,550元[5] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年[3] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度为572,897,700.75元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1,144,168,511.86元[5] 未来展望 - 公司将2024年度未分配利润累积滚存，支持长期战略[6] - 公司制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[9]

融资计划 - 2025年度融资计划议案通过董事会审议，待股东会审议[1] - 融资主体为公司及子、控股公司[1] - 融资对象含金融与非金融机构[2] - 融资方式多样，总额不超80亿[3][4] 授权安排 - 董事会提请授权董事长办理借款，额度可循环[6] - 授权期限自2024年股东会通过至2025年股东会召开[6]

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具。"进行查查 " 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-99 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12889 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 ...

资金占用 - 2024年非经营性资金占用期初和期末余额均为88432.63万元，占用方为海南新海基投资有限公司[10] - 2024年非经营性往来清收回本3.10万元、服务费0.10万元、股权转款3241.03万元[12] - 截至2024年底控股股东及关联方累计占用资金88432.63万元，起始于2021年4月21日[13] - 截至2025年4月24日，占用资金及利息52875.98万元已全部归还[13] 财务审计 - 工信会计师事务所对2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[2] - 汇总表于2025年4月28日获董事会批准[13] 事务所信息 - 会计师事务所转制日期为2000年12月31日[18] - 证书编号为310000061904，发证于2019年[20] - 批准注册协会为海南省注册会计师协会[20]