会议召开 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年10月25日上午10:30通讯召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到6人[1] 人员选举 - 选举胡全森为公司第十届董事会独立董事候选人，7票同意[2] - 选举邢红梅为公司第十届董事会独立董事候选人，7票同意[3] 议案审议 - 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，7票同意[5] - 同意2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会[6]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邢红梅作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南海德资本管理股份有限公司董事会现就提 名胡全森先生为海南海德资本管理股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南海德资本管理股份有限公 司第十届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

公司相关 - 公司为海南海德资本管理股份有限公司，证券代码000567，简称海德股份[1] - 公告编号2024 - 046号，日期为2024年10月28日[1][3] 人事提名 - 提名委员会审核胡全森、邢红梅任职资格，符合规定[1] - 同意提名二人为第十届董事会独立董事候选人[1] - 同意将补选议案提交第十届董事会第十次会议审议[1]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡全森作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月12日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为11月12日[2] - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统11月12日上午9:15开始，下午3:00结束[17] 议案及登记 - 《关于补选独立董事的议案》应选2人[6] - 登记时间为2024年11月8日上午9:30 - 12:00，下午2:30 - 5:00[8] 其他信息 - 联系电话为010 - 68311887、68311821，邮编为100044[10] - 会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理[10] - 网络投票代码为360567，投票简称为海德投票[16] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[20]

人事变动 - 独立董事黄昌兵任期届满，寇日明因个人原因辞职[2] 董事会决策 - 2024年10月25日召开第十届董事会第十次会议，通过补选独立董事议案[3] - 提名胡全森、邢红梅为第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 胡全森1968年3月出生，硕士等，未持股无关联[6] - 邢红梅1968年4月出生，本科等，未持股无关联[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 机构困境资管业务 - 机构困境资管业务是公司基石业务,2024年上半年实现不良资产处置收入5.48亿元,同比增长11.94%,占营收比重达92.83% [4] - 公司在能源类、上市公司类、特殊机遇类、商业地产类困境资产项目存量余额分别为45.7/5.50/22.93/10.95亿元,占公司机构困境资管业务存量投资余额比重分别为54%/6%/27%/13% [4] 个人困境资管业务 - 随着政策放开,个贷不良资产批量转让市场日趋活跃,2024年1-6月成交金额达321.5亿元,同比增长128% [5] - 公司全资所属持牌AMC海徳资管已获批在全国范围内开展个贷不良资产收购处置业务,利用"大数据+AI技术"形成了"资产收购+后端处置"全链条、专业化、批量化、智能化的个贷不良资产投资和管理能力,初步构建了个贷不良业务生态圈 [5] - 公司个贷不良资产管理规模在国内AMC中市场占有率位居行业领先水平 [5] 财务数据总结 营收和利润 - 2024年上半年,公司实现营业收入5.90亿元,同比增加7.17% [3] - 2024年上半年,公司实现归母净利润3.78亿元,同比下降26.63%;归母扣非净利润3.50亿元,同比增加6.66% [3] 财务预测 - 维持此前2024-2025年营业收入13.97/15.36亿元的预测值,新增2026年营收预测16.25亿元 [6] - 维持此前2024-2025年净利润9.24/9.89亿元的预测值,新增2026年净利润预测10.04亿元 [6] - 维持此前2024-2025年EPS 0.69/0.73元的预测值,新增2026年EPS 0.75元 [6] 估值 - 对应2024年9月13日4.55元/股收盘价,PE分别为17.01/15.90/15.65倍,PB分别为2.85/2.82/2.81倍 [6]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表人122名，代表股份1479697152股，占比75.70%[8] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份1471466793股，占比75.28%[8] - 通过网络投票股东119名，代表股份8230359股，占比0.42%[8] 议案投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1479390263股，占比99.9793%[11] - 中小投资者对该议案同意43795875股，占比99.3042%[11] 会议时间 - 现场会议于2024年9月12日下午2:50召开[3]

公司资本与股份 - 1993年首次发行人民币普通股1500万元，1994年在深交所上市[3] - 注册资本为人民币1,954,592,155元[4] - 1992年定向募集总股份13500万股，1993年调整后股本总额6000万股[9] - 公司股份总数为1,954,592,155股，均为人民币普通股[10] 股份收购与转让限制 - 因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[14] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[61] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[61] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[70] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[85] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[88] 其他 - 实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[94] - 指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露平台[100]