公司相关 - 公司为海南海德资本管理股份有限公司，证券代码000567，简称海德股份[1] - 公告编号2024 - 046号，日期为2024年10月28日[1][3] 人事提名 - 提名委员会审核胡全森、邢红梅任职资格，符合规定[1] - 同意提名二人为第十届董事会独立董事候选人[1] - 同意将补选议案提交第十届董事会第十次会议审议[1]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡全森作为海南海德资本管理股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南海德资本股份有 限公司董事会提名为海南海德资本股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海南海德资本管理股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 是 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月12日下午2:50召开[2] - 网络投票时间为11月12日[2] - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统11月12日上午9:15开始，下午3:00结束[17] 议案及登记 - 《关于补选独立董事的议案》应选2人[6] - 登记时间为2024年11月8日上午9:30 - 12:00，下午2:30 - 5:00[8] 其他信息 - 联系电话为010 - 68311887、68311821，邮编为100044[10] - 会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理[10] - 网络投票代码为360567，投票简称为海德投票[16] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[20]

人事变动 - 独立董事黄昌兵任期届满，寇日明因个人原因辞职[2] 董事会决策 - 2024年10月25日召开第十届董事会第十次会议，通过补选独立董事议案[3] - 提名胡全森、邢红梅为第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 胡全森1968年3月出生，硕士等，未持股无关联[6] - 邢红梅1968年4月出生，本科等，未持股无关联[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [6] 报告的核心观点 机构困境资管业务 - 机构困境资管业务是公司基石业务,2024年上半年实现不良资产处置收入5.48亿元,同比增长11.94%,占营收比重达92.83% [4] - 公司在能源类、上市公司类、特殊机遇类、商业地产类困境资产项目存量余额分别为45.7/5.50/22.93/10.95亿元,占公司机构困境资管业务存量投资余额比重分别为54%/6%/27%/13% [4] 个人困境资管业务 - 随着政策放开,个贷不良资产批量转让市场日趋活跃,2024年1-6月成交金额达321.5亿元,同比增长128% [5] - 公司全资所属持牌AMC海徳资管已获批在全国范围内开展个贷不良资产收购处置业务,利用"大数据+AI技术"形成了"资产收购+后端处置"全链条、专业化、批量化、智能化的个贷不良资产投资和管理能力,初步构建了个贷不良业务生态圈 [5] - 公司个贷不良资产管理规模在国内AMC中市场占有率位居行业领先水平 [5] 财务数据总结 营收和利润 - 2024年上半年,公司实现营业收入5.90亿元,同比增加7.17% [3] - 2024年上半年,公司实现归母净利润3.78亿元,同比下降26.63%;归母扣非净利润3.50亿元,同比增加6.66% [3] 财务预测 - 维持此前2024-2025年营业收入13.97/15.36亿元的预测值,新增2026年营收预测16.25亿元 [6] - 维持此前2024-2025年净利润9.24/9.89亿元的预测值,新增2026年净利润预测10.04亿元 [6] - 维持此前2024-2025年EPS 0.69/0.73元的预测值,新增2026年EPS 0.75元 [6] 估值 - 对应2024年9月13日4.55元/股收盘价,PE分别为17.01/15.90/15.65倍,PB分别为2.85/2.82/2.81倍 [6]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表人122名，代表股份1479697152股，占比75.70%[8] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份1471466793股，占比75.28%[8] - 通过网络投票股东119名，代表股份8230359股，占比0.42%[8] 议案投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1479390263股，占比99.9793%[11] - 中小投资者对该议案同意43795875股，占比99.3042%[11] 会议时间 - 现场会议于2024年9月12日下午2:50召开[3]

公司资本与股份 - 1993年首次发行人民币普通股1500万元，1994年在深交所上市[3] - 注册资本为人民币1,954,592,155元[4] - 1992年定向募集总股份13500万股，1993年调整后股本总额6000万股[9] - 公司股份总数为1,954,592,155股，均为人民币普通股[10] 股份收购与转让限制 - 因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[14] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[61] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[61] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[70] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[85] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[88] 其他 - 实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[94] - 指定《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露平台[100]

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于 2024 年 9 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218002 致：海南海德资本管理股份有限公司 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派弓建峰、齐春艳律师 出席了海德股份于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 网址/Website:www.grandall. ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为590,063,876.18元，同比增长7.17%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为378,046,623.13元，同比下降26.63%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为350,133,011.23元，同比增长6.66%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为45,736,939.95元，同比下降91.17%[10] - 基本每股收益为0.1934元/股，同比下降26.63%[10] - 稀释每股收益为0.1934元/股，同比下降26.63%[10] - 加权平均净资产收益率为6.69%，同比下降2.83个百分点[10] - 总资产为9,632,211,693.32元，同比增长1.65%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为5,269,453,674.00元，同比下降3.57%[10] - 公司营业收入为590,063,876.18元，同比增长7.17%，主要系处置类业务收入增加所致[27] - 营业成本为4,065,659.52元，同比下降89.25%，主要系个贷不良业务处置成本下降所致[27] - 管理费用为81,368,022.34元，同比增长41.50%，主要系业务量增加导致费用相应增加[27] - 财务费用为117,714,674.84元，同比增长60.79%，主要系金融机构借款利息支出增加[27] - 所得税费用为39,700,391.76元，同比下降31.42%，主要系应纳税利润总额下降[27] - 研发投入为3,274,623.01元，同比增长23.83%，主要系个贷不良业务增加研发投入[27] - 金融业-不良资产处置收入为547,752,118.12元，占营业收入的92.83%，同比增长11.94%[28] - 金融业-不良资产处置毛利率为76.45%，同比下降3.91%，主要系营业成本增加34.24%[29] - 海南省外营业收入为590,054,276.18元，占营业收入的100.00%，同比增长7.17%[28] - 公司2024年上半年营业总收入为590,063,876.18元，同比增长7.18%[93] - 公司2024年上半年营业总成本为214,234,695.91元，同比增长20.33%[93] - 公司2024年上半年净利润为369,604,790.19元，同比下降28.51%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为378,046,623.13元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1934元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年营业收入为33,220,184.14元，同比下降36.3%[97] - 公司2024年上半年净利润为25,074,892.42元，同比增长173.2%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为45,736,939.95元，同比下降91.2%[100] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为30,706,518.19元，同比增长194.0%[101] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-230,071,667.93元，同比增长51.1%[101] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0128元，同比增长172.3%[98] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,385,446,660.86元，同比增长156.6%[100] - 公司2024年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为473,192,092.54元，同比增长13.9%[100] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,676,424,726.53元，同比增长475.3%[100] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,178,000,000.00元，同比增长45.4%[101] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-263,084,305.95元，相比2023年同期的173,367,830.73元大幅下降[102] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为755,942,100.04元，相比2023年同期的515,000,033.00元有所增加[102] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-505,156,277.24元，相比2023年同期的-689,192,822.78元有所改善[102] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-12,298,483.15元，相比2023年同期的-824,959.05元有所减少[102] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为886,102.00元，相比2023年同期的246,206.86元有所增加[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,296,576,681.57元，相比2023年同期的5,499,192,522.67元有所减少[104] - 公司2024年上半年未分配利润为1,083,928,495.28元，相比2023年同期的1,278,111,575.57元有所减少[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为369,581,836.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为700,000.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-572,897,677.10元，相比2023年同期有所减少[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,135,150,099.07元，较上年期末减少53,924,969.59元[106] - 公司2024年上半年综合收益总额为515,653,881.24元，少数股东权益增加1,691,927.94元[105] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-571,270,778.77元[106] - 公司2024年上半年资本公积转增资本（或股本）为418,343,148.00元，减少资本公积418,343,148.00元[106] - 公司2024年上半年未分配利润减少56,018,868.05元[105] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为4,394,074,498.29元，较上年期末减少547,845,738.87元[109] - 公司2024年上半年综合收益总额为25,051,938.23元[108] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-572,897,677.10元[109] - 公司2024年上半年资本公积转增资本（或股本）为606,597,565.00元，减少资本公积606,597,565.00元[109] - 公司2024年上半年其他综合收益结转留存收益为-667,973.68元[109] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,256,975,361.69元，较上年同期减少561,693,047.09元，下降幅度为11.66%[111] - 公司2024年上半年综合收益总额为9,577,731.68元，其中其他综合收益为401,970.52元[110] - 公司2024年上半年未分配利润减少562,095,017.61元，主要由于对所有者（或股东）的分配571,270,778.77元[110] - 公司2024年上半年资本公积减少418,343,148.00元，用于转增资本（或股本）[111] - 公司2024年上半年股本增加418,343,148.00元，期末余额为1,347,994,590.00元[111] - 公司2024年上半年营业总收入为590,063,876.18元，同比增长7.18%[93] - 公司2024年上半年营业总成本为214,234,695.91元，同比增长20.33%[93] - 公司2024年上半年净利润为369,604,790.19元，同比下降28.51%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为378,046,623.13元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1934元，同比下降26.63%[95] - 公司2024年上半年非流动资产合计为5,574,608,852.07元，同比下降4.6%[91] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,611,971,124.96元，同比下降0.15%[91] - 公司2024年上半年非流动负债合计为348,781,390.07元，同比增长246.23%[92] - 公司2024年上半年所有者权益合计为4,394,074,498.29元，同比下降11.1%[92] - 公司2024年上半年资产总计为6,354,827,013.32元，同比下降4.54%[91] - 公司2024年上半年营业收入为33,220,184.14元，同比下降36.3%[97] - 公司2024年上半年净利润为25,074,892.42元，同比增长173.2%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为45,736,939.95元，同比下降91.2%[100] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为30,706,518.19元，同比增长194.0%[101] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-230,071,667.93元，同比增长51.1%[101] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0128元，同比增长172.3%[98] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,385,446,660.86元，同比增长156.6%[100] - 公司2024年上半年收取利息、手续费及佣金的现金为473,192,092.54元，同比增长13.9%[100] - 公司2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1,676,424,726.53元，同比增长475.3%[100] - 公司2024年上半年取得借款收到的现金为1,178,000,000.00元，同比增长45.4%[101] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-263,084,305.95元，相比2023年同期的173,367,830.73元大幅下降[102] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为755,942,100.04元，相比2023年同期的515,000,033.00元有所增加[102] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-505,156,277.24元，相比2023年同期的-689,192,822.78元有所改善[102] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-12,298,483.15元，相比2023年同期的-824,959.05元有所减少[102] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为886,102.00元，相比2023年同期的246,206.86元有所增加[102] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,296,576,681.57元，相比2023年同期的5,499,192,522.67元有所减少[104] - 公司2024年上半年未分配利润为1,083,928,495.28元，相比2023年同期的1,278,111,575.57元有所减少[104] - 公司2024年上半年综合收益总额为369,581,836.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为700,000.00元，相比2023年同期有所增加[103] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-572,897,677.10元，相比2023年同期有所减少[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为5,135,150,099.07元，较上年期末减少53,924,969.59元[106] - 公司2024年上半年综合收益总额为515,653,881.24元

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2024-040号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报 告》和《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...