公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A366 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚高科）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了威孚高科2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》的 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。提名委员 会履行职责时，公司经营管理层及相关部门须给予配合。 本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定 的其他管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-018 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。为 进一步提升公司规范治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》的 规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。 具体修订情况内容如下： 1 | | 2、与关联法人（或者其他组织）发生的成交 | 交董事会审议批准并及时披露： | | --- | --- | --- | | | 金额超过三百万元，且占公司最近一期经审 | 1、与关联自然人发生的成交金额超 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2024-008 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开。 3、会议应参加监事 3 人（马玉洲、陈染、刘松雪），实际参加监事 3 人。 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2024年4月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 本报告需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权 ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员共十一名，其中独立董事四名，独立董事占董事会成员 的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经2024年4月15日第十届董事会第二十三次会议审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了 带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理 （2018 年修订）》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见作如下说明： 三、董事会意见 董事会认为公证天业为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告揭示了公 司当前面临的风险，董事会尊重会计师事务所出具的审计意见，并高度重视会计师出 具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的影响。公司将积极采取有 效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的 发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益；同时提醒广大投资者注意投资风险。 四、独立董事意见 公证天业为公司 2023 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告， 客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会编制的 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-032 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨福源作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会提名为 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-015 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订原因 1、根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定，结合公司的实际业务需要，公司拟对《公司章程》相关条款 及经营范围进行修订。 1 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | --- | --- | --- | | | 活动） | 活动） | | | 一般项目：以自有资金从事投资活动（除 | 一般项目：以自有资金从事投资活动； ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-013 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：委托理财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产 管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。为应对理财市场风险，公 司将优先考虑配置银行类稳健型的理财产品。 2．投资金额：2024 年预计使用总额不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金进行委托 理财，上述资金额度可滚动使用。 3．特别风险提示：公司委托理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处行业环境 及自身经营情况变化的影响，委托理财的预期收益有一定不确定性。 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了 第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年 度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，以自有闲置资 金进行委托理财， ...

本段内容不影响已发表的审计意见。 二、涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响 强调事项段中涉及事项对公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响。 一、审计报告中强调事项段的内容 公证天业对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，强调事项如下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、6"其他对投资者决策有影 响的重要交易和事项"所述，威孚高科全资子公司无锡威孚国际贸易有限公司（以下 简称威孚国贸）"平台贸易"被合同诈骗案处于移送审查起诉阶段，案件结果未来仍 存在不确定性。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对无锡威孚高 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，并出具了 带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理 （2018 年修订）》等相关规定，公司董事会对该非标准无保留审计意见作如下说明： 无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会对财务报告非标准无保留审计意见的专项说明 三、董事 ...