证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-016 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 （一）债权申报所需材料： 1 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知 公告之日（2024 年 4 月 16 日）起 45 日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文 件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定 程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国 公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的理由 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 了第十 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-029 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯凯燕作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会提名为 无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《无锡威孚高科 技集团股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）2023 年度 履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙 人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年 度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业 ...

本人作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的 规定，在2023年的工作中，能够诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益，维护公司股东特别是社会公众股股东的合法利益。现将本人在2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人俞小莉，中共党员，博士，教授。1985年至今在浙江大学任教，曾任本公司第 六届、第七届、第九届董事会独立董事，浙江大学城市学院工程分院院长等职务。现任 浙江大学教授、博士生导师，浙江省汽车工程学会理事长、浙江博众汽车科技有限公司 董事、雪龙集团股份有限公司独立董事，浙江新柴股份有限公司独立董事，浙江万鼎精 密科技股份有限公司（非上市）独立董事，本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023年度，公司第十届董事会共计召开会议7次，共计召开股东大会2次，本人参加 了7次公司董事会、2次股东大会，没有连续两次 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二四年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《无锡威孚高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡威孚高科技集团股份有限公司独立 董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，无锡威 孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞小莉、 邢敏、冯凯燕、潘兴高的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相 关 ...

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号:2024-011 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和生产经营 的需要，公司2024年预计与德国罗伯特·博世有限公司（以下简称"德国博世公司"）、 博世动力总成有限公司（以下简称"博世动力总成"）、无锡威孚环保催化剂有限公司 （以下简称"威孚环保"）、无锡威孚精密机械制造股份有限公司（以下简称"威孚精 机"）、长春旭阳威孚汽车零部件科技有限公司（以下简称"长春旭阳"）、乐卓博威液 压科技（上海）有限公司（以下简称"乐卓博威"）、无锡车联天下信息技术有限公司 （以下简称"车联天下"）等在采购货物、销售货物、出租经营场所等方面发生日常关 联交易。2023年公司日常关联交易实际发生508,618.92万元，公司预计2024年与关联 人发生的日常关联交易为623,640万元。 公司独立董事专门会 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月15日经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定下设的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会履行职责时，公司经营管理层及相 关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名专业会计人士）， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2024-028 无锡威孚高科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会现就提名杨福源为无锡威孚高 科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 苏公 W[2024]E1117 号 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称威孚高科)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威孚高科董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants , ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...