控股股东股份情况 - 贵阳工投本次质押1357.8万股，占所持4.26%，占总股本0.87%[1] - 贵阳工投持股3.18591025亿股，比例20.48%[3] - 质押后贵阳工投质押股份占所持49.89%，占总股本10.22%[3] 风险情况 - 截至公告日，贵阳工投资信好，无平仓风险[4]

公司基本信息 - 公司于1995年12月22日获批首次向社会公众发行人民币普通股4000万股[8] - 1996年3月8日可流通股份在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1555255604元[11] - 公司股份总数为1555255604股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理方式和时间限制[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[108] 经理与监事 - 经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事每届任期三年，连选可连任[131] - 监事会由三名监事组成，设主席一人[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[145] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有不同比例要求[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[166][167] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[174]

会议出席情况 - 到会股东（或代理人）281人，代表股份368,549,853股，占比23.7836%[3] - 现场13名代表股份323,659,225股，占比20.8867%[3] - 网络投票268人，代表股份44,890,628股，占比2.8969%[5] 议案表决情况 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意368,286,635股，占比99.9286%[6] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意340,005,365股，占比92.2549%[7] 会议基本信息 - 现场会议2024年7月5日下午2:30，网络投票7月5日[3] - 会议地点在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园[3] - 召集人是公司董事会，主持人是董事长黄舸舸[3]

股东大会信息 - 2024年6月19日公告召开第一次临时股东大会通知，7月2日刊登提示性公告[4] - 7月5日下午2:30现场会议召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 现场到会股东13名，代表股份323,659,225股，占比20.8867%[7] - 现场中小股东4名，代表股份1,033,800股，占比0.0667%[7] - 网络投票股东268人，代表股份44,890,628股，占比2.8969%[7] - 到会股东共281人，代表股份368,549,853股，占比23.7836%[8] 议案审议情况 - 审议总议案等三项议案[9][10] - 议案1.00同意368,286,635股，占比99.9286%[11] - 议案2.00同意340,005,365股，占比92.2549%[12] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[15]

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-067 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | 工业投 | 是 | 6,370,000 | 2.00% | 0.41% | 2023/09 /13 | 2024/07/ 04 | 上海海 通证券 资产管 | | 贵阳市 | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 资有限 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | ...

回购股份 - 拟用自有资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购价格上限调至不超8.8元/股[3] - 截至2024.6.28回购5596100股，占比0.36%[3] - 截至2024.6.28已用资金31036917元[3] - 回购期限自2023.12.19起12个月内[2] 权益分派 - 2023年度向全体股东每10股派2元现金[3] 后续计划 - 根据市场及自身情况实施回购并披露信息[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月5日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为7月5日下午2:30，网络投票时间为7月5日[3] - 会议股权登记日为2024年6月28日[5] 审议事项 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》等[6] 会议登记 - 登记时间为2024年7月3 - 4日（9:00 - 11:30；14:00 - 16:30）[8] 网络投票 - 代码为360589，简称为贵轮投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月5日多个时段[14] - 互联网投票系统投票时间为7月5日9:15至15:00[15]

客户与销售 - 公司前五大客户合计销售金额占公司销售总额的比例为11.10% [1] - 单一客户销售金额占公司销售总额的比例不到4% [3] 原材料与成本 - 2023年我国天然橡胶产量占总需求量的比例约为25%，进口依赖程度较高 [3] - 合成橡胶自给率相对较高 [3] - 公司目前没有做期货对冲的计划 [3] - 公司实施的炭黑项目、再生胶项目具有循环经济意义，稳定供应链并合理降低成本 [4] 产品与技术 - 公司在德国科隆国际轮胎展亮相的欧洲二代TBR升级产品，对标国际一线品牌，在滚动阻力、湿抓着、噪音及舒适性等方面有明显改善 [3] - 欧洲TBR市场容量较大，国际一线品牌占据大部分市场份额 [3] - 公司持续加大研发投入，优化产品结构，提升产品竞争力 [3] - 公司设备自动化、智能化及数字化水平显著提升，生产效率大幅提高 [3] 出口与市场 - 公司主要出口市场包括北美、中东、东南亚等，单一市场出口占比不高，抗风险能力较强 [4] - 越南三期项目规划生产乘用车轮胎，市场定位北美、巴西、中东等国家和地区 [4] - 公司大部分海外订单执行FOB价，海运费上涨对公司整体影响有限 [4] 财务与分红 - 公司近几年实施了持续稳定的现金分红，未来将综合考虑财务状况、业务发展需要和投资者回报，力争实施持续稳定的利润分配 [4] 其他 - 公司为各专业领域提供创新平台，实施利润中心考核模式、限制性股票激励计划等，提升员工积极性 [4]

所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公 司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等 个人信息： 1 （一）公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项 后两个交易日内； 贵州轮胎股份有限公司董事、监事、高级管理人员 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所制定的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 ...

关联交易审议规则 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审议并披露[9] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由董事会审议后提交股东大会[9] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，非关联董事过半数出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过[12] - 披露的关联交易需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会[13] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[13] 财务资助与担保规则 - 不得为部分关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助需经非关联董事特定审议并提交股东大会[10] - 为关联人提供担保需经非关联董事特定审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[10] 委托理财规则 - 与关联人委托理财以额度计算适用审议规定，额度使用期限不超12个月[11] 资产购买规则 - 向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[17] 关联交易审批权限 - 连续十二个月内，与关联自然人成交金额累计不超5万元或与关联法人成交金额累计不超200万元的关联交易由分管副总经理审批[17] - 与关联自然人成交金额累计在5万元以上10万元以下或与关联法人成交金额累计在200万元以上300万元以下的关联交易由公司总经理审批[17] - 与关联自然人成交金额累计超10万元或与关联法人成交金额累计超300万元且不在董事会或股东大会批准范围内的关联交易由公司总经理办公会审议批准[17] 日常关联交易规则 - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行相关审议程序并披露[15] - 应在年度报告和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易的实际履行情况[15] - 与关联人进行首次日常关联交易，根据协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东大会审议[15] - 实际执行时日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，以新协议交易金额履行审议程序并披露[15] - 可按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额以超出金额履行审议程序并披露[15] - 与关联人发生特定交易可向深交所申请豁免提交股东大会审议或免于履行相关义务[15][16]