贵州轮胎股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 杨大贺 各位股东及股东代表： 作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定和要求，独立、勤勉、审慎地行使独立董事职权，积极出 席公司股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营 和业务发展提出合理建议，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现将本人报告 期内的履职情况报告如下： 一、本人基本情况： 杨大贺：大专学历，注册会计师、审计师。现任中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计部经理和广州亨龙智能装备股份有限公司董事、广东凌 霄泵业股份有限公司和天地壹号饮料股份有限公司独立董事。2019 年 3 月 20 日 起任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监 ...

经核查独立董事杨大贺、蔡可青、杨荣生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 贵州轮胎股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨大贺、 蔡可青、杨荣生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 贵州轮胎股份有限公司董事会 ...

贵州轮胎股份有限公司 2024 年年度报告全文 贵州轮胎股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司负责人黄舸舸、主管会计工作负责人张艳君及会计机构负责人（会 计主管人员）许强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺的差异。 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析"十一、公司未来发展的展望" 中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风 险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息 均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 （1,555,255,604 股）扣除拟回购注销 2022 年限制性 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名 蔡可青为贵州轮胎股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州 轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务 ...

提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名 于健南 为贵州轮胎股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵 州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

公司章程修订对照表 | 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， | | | | 建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民 | 修改 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | 章》）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 | | | | 章》）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名 杨荣生 为贵州轮胎股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵 州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于健南作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如否，请详细说明：__________ ...

一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨荣生作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：___________________________ ...