一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨荣生作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：___________________________ ...

一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡可青作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-017 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第三十 三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中通过深交所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～ 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-016 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第二十 四次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式向各位监事发 出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 贵州轮胎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 1 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-015 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第三十三次 会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 14 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋 先生、独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书、 其他高级管理人员及董事候选人列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有 关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 和《 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书处或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[16] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[16] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[19] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[20]

房屋征收补偿情况 - 公司于2019年9月10日公告云岩区百花大道41号、金关路及子公司大力士公司的生产用房被纳入征收范围 [1] - 2019年10月14日签订三期补偿协议 总金额248 552 88万元 其中一期协议实际补偿99 141 69万元(扣除调出范围涉及的5 316 16万元) 已于2020年完成支付 大力士公司协议中27 000万元已于2021年到账 剩余650 74万元未结清 [2] - 2025年3月31日收到二期补偿款200万元 占应收二期款项的0 17% 剩余116 244 29万元未到账 [3] 补偿款资金来源与会计处理 - 补偿款来源于贵阳城投 其资金依赖土地竞得单位付款 但相关土地尚未完成招拍挂 导致收款进度不确定 [3] - 因经济利益流入存在不确定性 当前200万元到账款项暂不确认收入 具体利润影响需结合后续收款进度和搬迁费用审计后确定 [3] 历史协议履行进展 - 一期补偿协议通过补充协议调整范围后 款项分多笔于2020年全部结清 包括第二笔补偿、范围调整剩余款等 [2] - 大力士公司补偿款在2022年1月1日前已收到27 000万元 剩余650 74万元待支付 [2] 未结款项明细 - 截至公告日 未收补偿款合计122 211 19万元 含二期剩余116 244 29万元 一期调出部分5 316 16万元 大力士公司650 74万元 [4]

业绩总结 - 房屋征收补偿金额总计248,552.88万元[2] - 一期实际补偿金额为99,141.69万元[2] - 大力士公司2021年收到征收补偿款27,000万元，尚有650.74万元未收到[2] 数据情况 - 2025年3月31日收到部分二期补偿款200万元，占二期应收0.17%[4] - 截止公告日，尚有122,211.19万元补偿款未收到[5] - 二期剩余补偿款116,244.29万元[5] - 调出一期征收范围补偿款5,316.16万元[5] - 大力士公司剩余补偿款650.74万元[5]