公司基本信息 - 公司于1995年12月22日首次发行4000万股人民币普通股，1996年3月8日可流通股份在深交所上市[10] - 公司注册资本为15.54688404亿元，股份总数为1554688404股，全部为普通股[11][20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人[109] - 董事会每年召开2次定期会议，提前10日书面通知[119] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[122] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[165] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，采取现金、股票或两者结合方式分配股利[168][169] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[170] 信息披露相关规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[164] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[198] 其他规定 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[200]

会议安排 - 2025年2月26日召开第八届董事会第三十二次会议[1] - 2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票567,200股[1] - 变更后注册资本为壹拾伍亿伍仟肆佰陆拾捌万捌仟肆佰零肆圆整[1]

限制性股票回购注销概况 - 公司完成2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销，涉及56名激励对象共567,200股，占总股本0.04% [1][2] - 回购注销后总股本从1,555,255,604股减少至1,554,688,404股 [1][12] - 回购资金总额为1,412,263.60元，来源为公司自有资金 [12] 回购原因及分类 - 主动辞职/个人原因失去资格：涉及1名激励对象6.3万股，回购价2.42元/股 [10][11] - 组织调动解除劳动关系：涉及2名激励对象39万股，回购价2.42元/股加同期存款利息 [10][11] - 绩效考核未达标：479人优秀（100%解除限售）、52人合格（70%解除限售）、2人不合格（0%解除限售），共51.2万股因考核不达标被回购 [10] 回购价格调整机制 - 因2023-2024年两次每股派息0.2元，回购价从初始2.82元调整至2.42元/股（P=P0-V，V=0.2+0.2） [11] - 组织调动类回购需额外支付同期存款利息 [11] 实施程序与合规性 - 2025年2月26日董事会及3月14日股东大会审议通过回购议案 [2][6] - 中审众环会计师事务所出具验资报告（众环验字〔2025〕0600008号），中国结算深圳分公司完成注销登记 [12] - 公司已履行债权人通知程序，45日内未收到债务清偿要求 [6] 股权结构变动 - 有限售条件股份减少567,200股，其中股权激励限售股占比从1.04%降至1.00% [12] - 高管锁定股数量保持1,972,400股不变 [12] 后续安排 - 公司章程将修改注册资本及股本总额条款，并办理工商变更登记 [13][14]

回购注销情况 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票567,200股，占回购注销前总股本0.04%[3] - 本次回购注销于2025年5月20日完成，完成后总股本减至1,554,688,404股[3] - 公司用于本次限制性股票回购款共计1412263.60元，资金来源于自有资金[15] 激励计划进程 - 2022年11月16日董事会和监事会审议通过激励计划草案及相关议案[5] - 2023年3月10日公司完成2022年限制性股票激励计划授予登记手续，向535名激励对象授予2,377.80万股[8] - 2025年3月10日2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通[9] 价格与比例 - 因主动辞职等原因失去激励资格的回购价格为2.42元/股，组织安排调动的为2.42元/股加同期存款利息[3] - 限售条件流通股/非流通股比例从1.16%降至1.13%，股权激励限售股比例从1.04%降至1.00%，无限售条件流通股比例从98.84%升至98.87%[18] 考核结果 - 479人考核优秀可100%解除限售，39人良好可90%解除限售，10人合格可70%解除限售，2人不合格不可解除限售[12] 后续安排 - 公司已审议通过变更注册资本及修订公司章程议案，后续将办理工商变更登记及章程备案手续[20]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年5月16日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [1] - 共有702名股东（或代理人）出席，代表股份365,055,517股，占公司有表决权总股份的23.5646%，其中现场出席股东13名（代表股份323,566,025股，占比20.8865%），网络投票股东689名（代表股份41,489,492股，占比2.6782%） [2][3] - 公司有表决权总股份为1,549,166,204股（剔除回购账户中的6,089,400股） [3] 提案审议表决情况 - **2024年年度报告**：同意票占比98.5469%，反对票1.2536%，弃权票0.1995%，中小股东同意票占比87.5366% [5] - **2024年度董事会工作报告**：同意票占比98.3929%，反对票1.4083%，弃权票0.1989%，中小股东同意票占比86.2158% [6][7] - **2024年度监事会工作报告**：同意票占比98.3845%，反对票1.4156%，弃权票0.1999%，中小股东同意票占比86.1439% [8][9] - **2024年度利润分配预案**：同意票占比98.5712%，反对票1.3477%，弃权票0.0811%，中小股东同意票占比87.7450% [10][11] - **2024年度财务决算及2025年度财务预算报告**：同意票占比98.4108%，反对票1.3944%，弃权票0.1948%，中小股东同意票占比86.3690% [12][13] - **2025年度中期分红授权议案**：同意票占比98.8358%，反对票1.1248%，弃权票0.0394%，中小股东同意票占比90.0150% [14][15] - **2025年度银行综合授信额度申请**：同意票占比98.4579%，反对票1.3093%，弃权票0.2327%，中小股东同意票占比86.7738% [16][17] - **内部董事薪酬议案**（关联股东回避表决）：同意票占比98.0703%，反对票1.8228%，弃权票0.1069%，中小股东同意票占比83.5381% [18][19] 法律意见及备查文件 - 北京市炜衡（贵阳）律师事务所出具法律意见，确认会议程序及决议合法有效 [20] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [21]

股东参会情况 - 本次股东会到会股东（或代理人）702人，代表股份365,055,517股，占比23.5646%[4] - 出席现场会议13名，代表股份323,566,025股，占比20.8865%[4] - 通过网络投票689人，代表股份41,489,492股，占比2.6782%[6] 表决情况 - 2024年年度报告表决同意359,750,812股，占比98.5469%[7] - 2024年度董事会工作报告表决同意359,188,666股，占比98.3929%[8] - 2024年度监事会工作报告表决同意359,158,092股，占比98.3845%[10] - 2024年度利润分配预案表决同意359,839,529股，占比98.5712%[11] - 2025年度中期分红议案表决同意360,805,695股，占比98.8358%[14] - 2025年度银行综合授信额度议案表决同意359,426,152股，占比98.4579%[15] 其他信息 - 公司有表决权总股份数量为1,549,166,204股[6] - 公告发布主体为贵州轮胎股份有限公司董事会[20] - 公告发布时间为2025年5月17日[20]

会议安排 - 公司2025年4月26日公告召开2024年度股东会通知[4] - 董事会2025年4月24日决议2025年5月16日召开2024年度股东会[4] - 现场会议2025年5月16日13:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议到会股东（或代理人）13名，代表股份323,566,025股，占比20.8865%[7] - 中小股东（或代理人）4名，代表股份1,072,600股，占比0.0692%[7] - 网络投票股东689人，代表股份41,489,492股，占比2.6782%[7] - 本次股东会到会股东（或代理人）共702人，代表股份365,055,517股，占比23.5646%[9] 股份情况 - 公司有表决权总股份数量为1,549,166,204股[9] 议案表决情况 - 议案1.00同意359,750,812股，占比98.5469%[13] - 议案2.00同意359,188,666股，占比98.3929%[13] - 议案3.00出席会议股东同意359,158,092股，占比98.3845%[15] - 议案4.00出席会议股东同意359,839,529股，占比98.5712%[16] - 议案5.00出席会议股东同意359,253,892股，占比98.4108%[17] - 议案6.00出席会议股东同意360,805,695股，占比98.8358%[18] - 议案7.00出席会议股东同意359,426,152股，占比98.4579%[19] - 议案8.00出席会议股东同意356,074,992股，占比98.0703%[21] 中小股东议案表决情况 - 议案3.00出席会议中小股东同意36,664,667股，占比86.1439%[15] - 议案4.00出席会议中小股东同意37,346,104股，占比87.7450%[17] - 议案6.00出席会议中小股东同意38,312,270股，占比90.0150%[19] 其他情况 - 关联股东黄舸舸等四人合计持股1,974,000股，在议案8.00表决时回避[21]

控股股东增持计划 - 贵阳工投计划自2025年5月12日起6个月内增持贵州轮胎股份 金额不低于0.5亿元不超过1亿元 不设定价格区间 [1] - 增持方式包括集中竞价和大宗交易等 将基于股票价值合理判断择机实施 [1] - 这是贵阳工投时隔近十年再次增持 上次增持在2015年7月以7.46元至8.44元价格增持100万股 [1] - 增持目的基于对中国经济长期向好信心和对公司长期价值的认可 旨在增强投资者信心 [1] 股东持股情况 - 贵阳工投目前持有贵州轮胎3.19亿股 占总股本20.48% [2] - 贵阳工投还持有贵航股份5.84% 贵阳银行4.21%A股和0.32%H股 贵州燃气20.24% 医渡科技0.38% [2] - 兴业银行贵阳分行提供不超过9000万元增持专项贷款 期限不超过36个月 [2] 公司经营业绩 - 2024年营业收入106.91亿元同比增长11.35% 净利润6.15亿元同比下降26.08% 扣非净利润5.96亿元同比减少27.61% [2] - 2024年轮胎产量961.09万条增长7.42% 销量960.18万条增长11.81% [2] - 2024年主营业务毛利率17.95%同比减少4.25个百分点 轮胎毛利率17.99%同比减少4.27个百分点 [3] - 2025年一季度营业收入25.27亿元增长3.6% 净利润6611.65万元下降68.13% 扣非净利润6217.79万元下降69.44% [3] 公司行业地位 - 贵州轮胎是国内商用轮胎规格品种较齐全的轮胎制造企业之一 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合方式召开2024年度股东会，现场会议时间为下午13:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，具体时段为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权参会，可委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括2024年度财务预算报告、2025年度中期分红授权、银行综合授信额度申请（拟申请额度未披露）、内部董事薪酬审议等非累积投票提案 [3] - 提案已通过第八届董事会第三十四次会议及监事会第二十五次会议审议，相关公告于2025年4月26日披露于三大证券报及巨潮资讯网 [3] 参会登记与投票规则 - 登记时间为2025年5月14日至15日9:00-11:30及13:30-16:30，需携带身份证、股东账户卡等材料至董事会秘书处办理 [4] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）进行，重复投票以第一次结果为准 [2][4] - 股东需取得深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [7] 其他会务信息 - 会议联系人为蒋大坤、陈莹莹，联系方式包含电话（0851）84767251及传真（0851）84763651 [4] - 备查文件包括第八届董事会第三十四次会议决议 [5] - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决意见指示 [8]

股东会时间 - 2025年5月16日下午13:30现场会议，当日网络投票[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月14 - 15日[6] 投票信息 - 网络投票代码360589，简称为贵轮投票[12] - 深交所交易系统5月16日多时段投票[13] - 深交所互联网系统5月16日9:15至15:00投票[14] 会议事项 - 审议2024年年度报告等多项提案[4] - 独立董事将述职[5] - 对中小投资者表决单独计票披露[5]