贵州轮胎股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所制定的《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律、行政法规和规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易 ...

贵州轮胎股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 （二）人员独立。公司的人员应当独立于控股股东。公司高级管理人员在控 股股东单位不得担任除董事以外的其他行政职务。控股股东的高级管理人员兼任 公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东、实际控制 人不得通过下列任何方式影响公司人员独立： 第一条 为了防止控股股东或实际控制人及关联方（以下简称"控股股东及 关联方"）占用贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）资金，建立防范长效 机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，维护公司的独立性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括： （一）经营性资金占用：经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非 ...

贵州轮胎股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执 行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水 ...

贵州轮胎股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理，推动 公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化的方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的客观规律，科学研判影响公司 投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司的市值管理工作是长期的战略管理 ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 贵州轮胎股份有限公司 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。可采用信函、电话、传真、电子邮件 或专人送达等方式通知独立董事。若出现特殊情况，需要独立董事即刻作出决议 的，为公司利益之目的，可以不受前款通知方式和通知时限的限制。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、视频会议或通讯表决等方式 召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。若采用通讯表决方式，则独立 ...

贵州轮胎股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的内 部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种 形式的投资活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公司对外投资资产增 加或减少的行为适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及纳入合并报表范围内的公司的所有对外投 资行为。本制度所称纳入合并报表范围内的公司是指公司出资设立的全资子 公司、公司控股公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下均统称为"子公 司"）。 第四条 公司对外投资事项涉及关联交易、证券投资、衍生品交易 ...

定期报告 - 公司应披露年度、中期和季度报告，年度报告财务会计报告需审计[8] - 年度报告应在会计年度结束后四个月内披露，中期报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在前三、前九个月结束后一个月内披露[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[8] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[9] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[10] 临时报告 - 重大事件发生且投资者未知时应立即披露临时报告[12] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等多种情况[12] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[12] - 公司主要资产被查封、扣押、冻结或主要银行账户被冻结需披露[12] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于三千万元需及时披露[13] 信息披露相关人员责任 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[24] - 董事长、总经理为公司信息保密工作第一责任人[34] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[38] 信息披露流程与管理 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[19] - 重大信息相关人员应在二十四小时内报告[20][21] - 董事会秘书将审定或审批的信息披露文件交深交所审核并公开披露[21] - 公司信息发布需经制作、审核、报送、发布、归档等流程[22] - 董事会应定期自查信息披露事务管理制度实施情况[27] 其他信息 - 董事会秘书处保管信息披露资料原件期限不少于10年[30] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[33] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[35] - 投资者关系活动档案至少应包括参与人员、时间、地点、内容等[36] - 投资者等特定对象到公司现场参观需预约[36] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通经营、财务等情况，不得提供未公开信息[37] - 各部门和下属公司可指派专人负责信息披露并向董事会秘书报告[38] - 各部门、参股公司发生重大事件需向董事会秘书报告[38] - 因失职导致信息披露违规，公司会处分责任人并可要求赔偿[39] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[39] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会应检查制度并处分责任人[40] - 持股5%以上股东、实际控制人信息披露参照本制度[42] - 本制度由公司董事会负责修改、解释[42] - 本制度经公司董事会决议通过后实行[42]

贵州轮胎股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的 可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。本制度的审计对象为公司、合并报表范围内的全资及控 股子公司等。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健 ...

关联资金往来 - 2025年1 - 6月关联资金往来期初余额总计178360.03万元[2] - 1 - 6月累计发生金额129292.31万元，利息1598.76万元[2] - 偿还累计发生金额99237.93万元，6月末资金余额210013.17万元[2] 部分公司往来资金 - 贵阳险峰物流6月末往来资金余额47.31万元[1] - 贵阳永青智控科技6月末往来资金余额187.66万元[1] - 贵州前进橡塑科技6月末往来资金余额613.76万元[1] - 贵州詹阳动力重工6月末往来资金余额为0 [1] - ADVANCE TYRE(VIETNAM) 6月末往来资金余额121621.78万元[2] 部分公司应付账款 - 贵州大力士轮胎6月末应付账款余额28148.44万元[2] - 贵州前进仓储物流6月末应付账款余额4679.02万元[2] - 贵州前进新材料6月末应付账款余额11697.52万元[2] - 贵州前进资源循环利用6月末应付账款余额351.44万元[2]

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-051 贵州轮胎股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触及情形及审议程序 1、触及情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普 通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审 议后披露。 自2024年7月1日至2025年6月30日，公司股票已连续12个月每个交易日收盘 价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2024 年7月1日至2025年4月25日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产 5.89元，2025年4月26日至2025年6月30日每个交易日收盘价均低于2024年度经审 计每股净资产5.65元，属于应当制定估值提升计划的情形。 2、审议程序 2025年8月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《公司估值提升计划》。 二、估值提升计 ...