会议出席情况 - 到会股东（或代理人）281人，代表股份368,549,853股，占比23.7836%[3] - 现场13名代表股份323,659,225股，占比20.8867%[3] - 网络投票268人，代表股份44,890,628股，占比2.8969%[5] 议案表决情况 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意368,286,635股，占比99.9286%[6] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意340,005,365股，占比92.2549%[7] 会议基本信息 - 现场会议2024年7月5日下午2:30，网络投票7月5日[3] - 会议地点在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园[3] - 召集人是公司董事会，主持人是董事长黄舸舸[3]

公司基本信息 - 公司于1995年12月22日获批首次向社会公众发行人民币普通股4000万股[8] - 1996年3月8日可流通股份在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1555255604元[11] - 公司股份总数为1555255604股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理方式和时间限制[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[108] 经理与监事 - 经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事每届任期三年，连选可连任[131] - 监事会由三名监事组成，设主席一人[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[145] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有不同比例要求[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[166][167] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[174]

股东大会信息 - 2024年6月19日公告召开第一次临时股东大会通知，7月2日刊登提示性公告[4] - 7月5日下午2:30现场会议召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 现场到会股东13名，代表股份323,659,225股，占比20.8867%[7] - 现场中小股东4名，代表股份1,033,800股，占比0.0667%[7] - 网络投票股东268人，代表股份44,890,628股，占比2.8969%[7] - 到会股东共281人，代表股份368,549,853股，占比23.7836%[8] 议案审议情况 - 审议总议案等三项议案[9][10] - 议案1.00同意368,286,635股，占比99.9286%[11] - 议案2.00同意340,005,365股，占比92.2549%[12] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[15]

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-067 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | 工业投 | 是 | 6,370,000 | 2.00% | 0.41% | 2023/09 /13 | 2024/07/ 04 | 上海海 通证券 资产管 | | 贵阳市 | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 资有限 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | ...

回购股份 - 拟用自有资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购价格上限调至不超8.8元/股[3] - 截至2024.6.28回购5596100股，占比0.36%[3] - 截至2024.6.28已用资金31036917元[3] - 回购期限自2023.12.19起12个月内[2] 权益分派 - 2023年度向全体股东每10股派2元现金[3] 后续计划 - 根据市场及自身情况实施回购并披露信息[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月5日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议时间为7月5日下午2:30，网络投票时间为7月5日[3] - 会议股权登记日为2024年6月28日[5] 审议事项 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》等[6] 会议登记 - 登记时间为2024年7月3 - 4日（9:00 - 11:30；14:00 - 16:30）[8] 网络投票 - 代码为360589，简称为贵轮投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月5日多个时段[14] - 互联网投票系统投票时间为7月5日9:15至15:00[15]

客户与销售 - 公司前五大客户合计销售金额占公司销售总额的比例为11.10% [1] - 单一客户销售金额占公司销售总额的比例不到4% [3] 原材料与成本 - 2023年我国天然橡胶产量占总需求量的比例约为25%，进口依赖程度较高 [3] - 合成橡胶自给率相对较高 [3] - 公司目前没有做期货对冲的计划 [3] - 公司实施的炭黑项目、再生胶项目具有循环经济意义，稳定供应链并合理降低成本 [4] 产品与技术 - 公司在德国科隆国际轮胎展亮相的欧洲二代TBR升级产品，对标国际一线品牌，在滚动阻力、湿抓着、噪音及舒适性等方面有明显改善 [3] - 欧洲TBR市场容量较大，国际一线品牌占据大部分市场份额 [3] - 公司持续加大研发投入，优化产品结构，提升产品竞争力 [3] - 公司设备自动化、智能化及数字化水平显著提升，生产效率大幅提高 [3] 出口与市场 - 公司主要出口市场包括北美、中东、东南亚等，单一市场出口占比不高，抗风险能力较强 [4] - 越南三期项目规划生产乘用车轮胎，市场定位北美、巴西、中东等国家和地区 [4] - 公司大部分海外订单执行FOB价，海运费上涨对公司整体影响有限 [4] 财务与分红 - 公司近几年实施了持续稳定的现金分红，未来将综合考虑财务状况、业务发展需要和投资者回报，力争实施持续稳定的利润分配 [4] 其他 - 公司为各专业领域提供创新平台，实施利润中心考核模式、限制性股票激励计划等，提升员工积极性 [4]

所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 信息申报 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公 司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等 个人信息： 1 （一）公司新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项 后两个交易日内； 贵州轮胎股份有限公司董事、监事、高级管理人员 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所制定的 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月5日下午2:30[2] - 网络投票时间为2024年7月5日[2] - 股权登记日为2024年6月28日[4] - 登记时间为2024年7月3 - 4日（9:00 - 11:30；14:00 - 16:30）[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年7月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月5日9:15 - 15:00[13] - 网络投票代码为360589，简称为贵轮投票[11] 提案内容 - 提交表决提案有总议案、变更注册资本及修订《公司章程》议案、修订《关联交易管理制度》议案[5] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 其他信息 - 会议地点在贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼[4] - 会期半天，股东参会费用自理[10]

资助管理 - 公司对对外提供资助统一管理，未经批准无权签署文件[3] - 对外提供财务资助需董事多数同意并及时披露[5][6] 资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助[7] - 超募资金使用后12个月内，不得为非控股子公司提供资助[8] 审批流程 - 特定情形需经董事会审议后提交股东大会[6][7] - 资助前需风险调查并按权限审批[10][11] 协议与后续处理 - 提供资助应签署协议，逾期未收回不得继续资助[7][8] - 出现未及时还款等情形需及时披露[12]