CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进贵州轮胎 | 07 | | 专题一： | | | 厚植绿色产品优势， | | | 筑牢生态安全屏障 | 17 | | 专题二： | | | 强化国际协作纽带， | | | 共启繁荣发展新程 | 25 | 应对气候变化 合规环境管理 提升能源效能 践行节水责任 29 44 61 70 环境篇： 与自然共生，守护绿色家园 社会篇： 与社会同行，擘画繁荣宏图 | 聚力创新赋能 | 77 | | --- | --- | | 协同全链共进 | 84 | | 坚守品质圭臬 | 91 | | 恒守服务初心 | 99 | | 筑牢信息防线 | 104 | | 保障员工权益 | 106 | | 构筑人才梯队 | 118 | | 守护健康安全 | 120 | | 公益传递温暖 | 132 | 附录 ESG数据绩效表 治理篇： 与制度同轨，筑牢发展根基 | 推进可持续治理 | 137 | | --- | --- | | 夯实党建根基 | 149 | | 三会协同增效 | 151 | | 笃行合规理念 | 154 ...

贵州轮胎股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-024 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第三十 四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-021 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报 告》（具体详见巨潮资讯网）。 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第二十 五次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《2024 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-020 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第三十 四次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先 生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人 员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告》（具体 详见巨潮资讯网）。 本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-023 贵州轮胎股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第八 届董事会第三十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该预案尚需 提交公司2024年度股东会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下： 一、利润分配的基本情况 （一）基本内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于母公司所有者的净利润为615,485,040.26元，其中母公司实现净利润为 343,019,179.60元，加期初未分配利润2,152,181,373.65元，本年按照《公司章 程》规定提取盈余公积34,301,917.96元，实施上年度利润分配支付红利 310,281,400.82元，母公司2024年期末可供股东分配的利润为2,150,617,234.47 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本（1,555,255,604 股） 扣除拟回购注销 2022 年限制性 ...

起始页码 关于贵州轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0600038号 目 录 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 于贵州轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项官核报告 众环专字(2025)0600038 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称"贵州轮胎公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵州轮胎公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 HD 103901783 博 市场 ...

贵州轮胎股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2025)0600036号 电话 Tel: 027-86701210 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环专字(2025)0600036 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州轮胎股份有限公司(以下简称"贵州轮胎公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、贵州轮胎公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州轮胎公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为贵州轮 胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎""公司"）公开发行可转债的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规、规范性文件的规定，对贵州轮胎 2024 年度募集资金的存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,69 ...

贵州轮胎股份有限公司 审计报告 众环审字(2025)0600214 号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审计报告 众环审字(2025)0600214 号 贵州轮胎股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了贵州轮胎股份有限公司(以下简称"贵州轮胎")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵州轮胎 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 rí 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...