激励对象解锁 - 2025年2月26日528名激励对象可解除限售766.08万股限制性股票，占总股本0.49%[7] - 479人考核优秀，当期个人层面可解除限售比例100%；39人良好，比例90%；10人合格，比例70%；2人不合格，比例0%[13] 激励对象回购注销 - 5名激励对象因主动辞职等失去激励资格，其限制性股票将被回购注销[7] - 1名主动辞职、2名因个人原因失去激励资格，涉及6.3万股限制性股票将回购注销[16] - 2名因组织安排工作调动，涉及39万股限制性股票将回购注销[16] - 因个人综合考核不完全达标或不达标，涉及11.42万股限制性股票将回购注销[16] 回购价格 - 主动辞职等激励对象所涉限制性股票回购价格为2.42元/股[7] - 组织安排工作调动与公司解除劳动关系的激励对象所涉限制性股票回购价格为2.42元/股加同期存款利息[7] - 本次回购注销涉及的限制性股票回购价格调整为2.42元/股[17] 审批与手续 - 公司2023年度剔除相关影响后的净资产收益率等指标达激励计划解限条件[12] - 本期解锁及回购注销已取得现阶段必要批准和授权，回购注销致注册资本减少需办法定程序及股份注销登记并履行信息披露义务[9] - 公司本期解锁尚需履行信息披露和解锁手续[19] - 公司本次回购注销及调整回购价格事项尚需履行信息披露和减资手续[19] - 本次回购注销导致公司注册资本减少，需依照《公司法》履行减资程序[19]

关联交易金额 - 2025年度公司预计与关联方发生关联交易累计金额为18,552.13万元，占2023年经审计净资产的2.62%[4] - 2025年度与贵阳工投下属子公司预计关联交易总金额为17,010万元，2024年同类关联交易发生总金额为13,534.52万元[2] - 2025年度与贵阳银行预计产生利息、手续费等为1,000万元，2024年发生金额为3,378.16万元[2] 2025年关联交易预计及已发生情况 - 2025年向关联人采购配套商品预计金额7,500万元，截至1月31日已发生255.12万元，2024年发生额5,831.87万元[6] - 2025年接受关联人货物运输及搬运服务预计金额1,600万元，截至1月31日已发生64.12万元，2024年发生额1,734.19万元[6] - 2025年向关联人销售混炼胶预计金额5,500万元，截至1月31日已发生200.26万元，2024年发生额3,925.16万元[6] 2024年业务实际与预计差异 - 2024年采购内胎垫带实际发生额5,831.87万元，预计金额7,500万元，实际发生额占同类业务比例27.94%，与预计金额差异 -22.24%[8] - 2024年销售混炼胶实际发生额3,925.16万元，预计金额4,300万元，实际发生额占同类业务比例100%，与预计金额差异 -8.72%[8] - 2024年销售废料、零星材料及其他实际发生额541.73万元，预计金额330万元，实际发生额占同类业务比例16.21%，与预计金额差异64.16%[8] 2024年日常关联交易情况 - 2024年度公司日常关联交易实际发生总额23026.09万元，预计总金额25600.00万元，差异-10.05%[9] - 公司采购前进橡塑“内胎垫带”实际发生金额5831.87万元，低于预计金额22.24%[9] - 公司向前进橡塑“销售废料、零星材料及其他”实际发生金额541.73万元，高于预计金额64.16%[9] - 公司向詹阳动力“销售轮胎”实际发生金额291.67万元，低于预计金额67.59%[9] - 公司接受前进橡塑“垫布整理服务，采购塑料袋及垫布等辅助材料”实际发生金额753.38万元，低于预计金额24.66%[9] - 公司接受险峰物流“货物运输服务”实际发生金额267.13万元，低于预计金额27.80%[9] - 公司与贵阳银行“发生存款及票据等业务”实际发生金额3378.16万元，高于预计金额40.76%[10] 关联方财务数据 - 2024年末前进橡塑总资产17864.65万元，净资产6233.74万元，营业收入9762.53万元，净利润-172.00万元[11] - 2024年末险峰物流总资产8827.81万元，净资产2374.68万元，营业收入29211.58万元，净利润302.64万元[13] - 2024年1 - 9月詹阳动力营业收入49128.50万元，净利润3340.81万元，9月末总资产174823.68万元，净资产43324.54万元[15] - 2024年1 - 9月贵阳银行营业收入109.37亿元，归属于母公司股东的净利润39.70亿元，9月末总资产7195.99亿元，净资产670.35亿元[16] 其他 - 永青智控在公司项目设备采购公开招标中，中标金额为542.13万元的交易将在2025年发生[3] - 詹阳动力注册资本36218.25万元[14] - 贵阳银行主要股东中贵阳市国有资产投资管理公司持股比例12.82%，贵州乌江能源投资有限公司持股比例5.49%[16] 2025年与前进橡塑预计交易 - 2025年公司与前进橡塑内胎垫带采购预计交易金额7500万元[18] - 2025年公司向前进橡塑供应混炼胶预计交易金额5500万元[18] - 2025年公司向前进橡塑销售废料等预计交易金额600万元[18] - 2025年前进橡塑为公司提供货物运输及搬运服务预计交易金额1600万元[18] - 2025年前进橡塑为公司提供辅助材料采购及加工服务预计交易金额570万元[19] - 2025年前进橡塑为公司提供后勤服务预计交易金额330万元[19] 2025年与贵阳银行预计业务费用 - 2025年公司与贵阳银行存款和开具承兑汇票等业务产生的利息及手续费用预计为1000万元[20]

审计机构与人员变更 - 公司拟聘用中审众环为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 拟变更2024年度审计项目签字注册会计师和质量控制复核人[1] - 原签字注册会计师徐述国变更为李亚东，原质量控制复核人余宝玉变更为巩启春[2] 人员信息 - 李亚东2015年成为注会，2013年起从事上市公司审计，2024年起为公司服务[3] - 巩启春2001年成为注会，1999年起从事上市公司审计，2015年起在中审众环执业[5] 其他 - 两人最近三年未受处罚，无影响独立性情形，变更交接不影响审计工作[5][6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日下午2:30[2] - 网络投票时间为3月14日[2] - 股权登记日为2025年3月7日[4] - 会议登记时间为2025年3月12 - 13日（9:00 - 11:30；14:00 - 16:30）[8] 投票信息 - 提交审议的2项议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为360589，投票简称为贵轮投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日9:15至15:00[14]

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-003 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第二十 三次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以专人送达的方式向各位监事发出。会议于 2025 年 2 月 26 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（其中监事会主席周业俊 先生以通讯方式参会及表决），符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规 定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计 划第一个解 ...

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，528名激励对象可解除限售766.08万股，占总股本0.49%[2] - 5名激励对象因不同原因失去资格，39人考核良好可解除限售比例90%，10人合格可解除限售比例70%，2人不合格可解除限售比例0%[4] 股票回购 - 拟回购注销56名激励对象的56.72万股限制性股票，部分回购价格2.42元/股，部分加同期存款利息[5] - 回购注销完成后公司股份总数将由1555255604股减至1554688404股，注册资本相应变更[6] 议案审议 - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[1] - 审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，尚需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议，修订在回购完成后生效[6][7] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[8] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[10]

企业资质 - 公司于2025年2月12日再次通过高新技术企业认定[1] 税收政策 - 公司2024 - 2026年按15%优惠税率缴纳企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率计算，税收优惠对当年业绩无影响[1]

回购情况 - 公司拟用3000万 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超8.8元/股[1][2] - 截至2024年12月18日，累计回购6025500股，占总股本0.39%，成交32991015元[3] 股份变动 - 假设用于股权激励，限售股增至31173600股，比例升至2.00%[7] - 假设用于股权激励，无限售流通股减至1524082004股，比例降至98.00%[7] 其他 - 回购对公司财务等无重大影响，职工董事减持与回购无关联[5][6] - 回购股份拟用于股权激励，未用完将注销，按进展披露信息[9][11]

贵州轮胎股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激 励计划。本次回购股份的价格为不超过 9.00 元/股（含），回购资金总额为不低 于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金， 根据公司《回购报告书》的约定,公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 9.00 元/股 ...

回购计划 - 拟用自有资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购价格上限调整至不超8.8元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日，回购6025500股，占总股本0.39%[3] - 最高成交价5.96元/股，最低4.19元/股，用资32991015元[3] 合规情况 - 资金来源、价格等符合要求，未在禁期回购[4][5] 后续安排 - 后续在期限内实施方案并及时披露信息[5]