贵州轮胎股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司科学管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程有关规定，制 订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要职责和分 工作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透 明的方式进行。其任免应严格按照有关法律、行政法规和公司章程的规定进行，并 予以公告。 总经理工作细则 第四条 有公司章程第九十九条规定情形的人员，不得担任公司总经理、副总 经理及其他高级管理职务。 第三章 经理机构的职权 第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明 确责任和权利义务关系。 第六条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以 连任。 第二章 经理机构 第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 第八条 公司根据生产经营发展的需要，设置财务总监、总工程师等高级管理 人员。 第九条 总经理由董事会聘任或解聘，向董事会报告工作，根据董事会的授权， 主持公司的日常经营管理工作。 第十条 副总经理、财务总监、总工程师等高 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证 明或具备任职能力的其他证明； （五）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他 条件。 第四条 董事会秘书应当符合《公司法》和深圳证券交易所规定的任职条 ...

会计师事务所选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 应在被审计年度第四季度结束前完成改聘选聘工作[11] 审计人员及事务所限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年[9] 文件保存及监督职责 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 审计委员会监督检查选聘职责包括法规执行等情况[15] 违规处理措施 - 违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评[15] - 可解聘违规事务所，损失由责任人承担[15] - 严重时对责任人员经济或纪律处分[15] - 未按时提供报告等严重行为，公司不再选聘[16] 其他事项 - 董事会及时向监管部门报告处理情况[17] - 制度依法律法规及章程执行，由董事会解释并审议通过后生效[19]

贵州轮胎股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，提升环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展 能力，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略委员会"），主要作为负责公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关重要事宜研究并提出建议的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《贵州轮胎股份有限公司章程》等有关规定，制 定本细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名委员代为履行 职务。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第四条规定补足委 ...

贵州轮胎股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，更好履行公司的 社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公 益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《贵州轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为， 帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公 益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠坚持以下原则： （一）自愿无偿。对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）履行责任。认真履行公司社会责任，着眼公司战略需要，支持公司长 远发展，努力为公司营造良好的外部环境。适时宣 ...

第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作（以下简称"投资者关系管理"），加强与投资者之间的信息沟通，进一 步完善公司治理。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 贵州轮胎股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者和保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 1 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，在投资 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%，经独立董事同意后董事会审议披露[9] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，董事会审议后提交股东会审议[9] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不得代理表决[15] 交易额度与期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[12] 溢价与审批 - 向关联人购买资产成交价格溢价超100%且对方未承诺，公司需说明原因[20] - 连续十二个月与关联自然人累计成交不超5万或与关联法人不超200万，分管副总经理审批[21] - 连续十二个月与关联自然人累计成交5 - 10万或与关联法人200 - 300万，总经理审批[21] - 连续十二个月与关联自然人累计成交超10万或与关联法人超300万且不在批准范围，总经理办公会审议[21] 协议与披露 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[16] - 日常关联交易按类别预计年度金额，超预计及时审议披露[16] - 在年度和半年度报告中汇总披露日常关联交易履行情况[17] 豁免与资金占用 - 与关联人某些交易可向深交所申请豁免股东会审议[19] - 与关联人某些交易可免于按制度履行义务[19] - 购买或出售资产致非经营性资金占用，明确方案并在交易完成前解决[20]

贵州轮胎股份有限公司 内部控制评价办法 第一章 总则 第一条 为了促进贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价内部 控制的设计与运行，规范公司内部控制评价程序，揭示和防范风险，促进公司健 康可持续发展。根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行的各个环节， 贯穿公司的各项业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地提示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 第四条 公司董事会对内部控制评价办法的建立和有效实施负责，对内部控 制评价报告的真实性负责。 第五条 本办法适用于公司及所属单位（包括全资及控股子公司）。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 公司根据《企业内部控制基本规范》《 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范、优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《贵州轮胎股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和选择程 序进行研究并向董事会提出建议。董事会秘书处配合提名委员会履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，独立董事占 多数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由董事会任命独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上委员推举一名独立董事委员 代为履行职务。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第四条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞 ...

贵州轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的离任管理，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的 合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级 ...