证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-045 东北制药集团股份有限公司 东北制药集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2023 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董 事的议案》。为完善公司治理结构，提升公司治理水平，经公司董事会提名委员 会资格审查通过，在充分了解候选人职业、学历、专业资格、详细的工作经历等 情况后，公司董事会同意提名田海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人， 并在股东大会选举通过后担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。田海先生的当选不会导致 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 特此公告。 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 ...

东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：万元 | | 金鹿（北京）公务航空有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.06 | - | 0.06 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金鹏航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.11 | - | 0.11 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.03 | - | 0.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川达兴宝化化工有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 44.93 | 40.43 | 4.50 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 四川达兴能源有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 6.23 | 370.87 | 309.40 | 67.70 | 销售商品 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-042 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 该议案需提交公司股东大会审议。 1 议案三：关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-043 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式 召开。 议案：关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司 2023 年半年 度报告》及《东北制药集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-044）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-046 东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 8 月 22 日，东北制药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议，以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票,审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十八次会议决定召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 ...

东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议；2023 年 8 月 10 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 521.3 万股。 具体内容详见 2023 年 7 月 26 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》以及巨潮资讯网上的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销 2022 年限 制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2023-035）。 本次回购注销完成后，公司总股本将减少 5,213,000 股，注册资本将相应减 少 5,213,000 元（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认为 准），现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此向 债权人发出通知。 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律 ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200554-06 号 致：东北制药集团股份有限公司 （六）本次会议其他会议文件。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）召开。北京德恒 律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李 哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-040 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3．本次股东大会审议事项全部获得通过。 东北制药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事 ...

财务表现 - 2023年第一季度，东北制药营业收入略有增长，为23.54亿元，净利润为7005.01万元，同比增长2.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.45亿元，同比下降16%[5] - 公司实施了2022年度限制性股票激励计划，2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长63.76%[5] - 研发费用本期金额为1.27亿元，同比减少40%[9] - 2023年第一季度，东北制药集团股份有限公司营业利润为10.69亿元，同比增长26.2%[23] - 净利润为7.33亿元，略有增长[23] 资产状况 - 2023年第一季度，东北制药集团股份有限公司流动资产合计为840.38亿元，较去年同期增长5.97%[21] - 公司非流动资产合计为578.23亿元，较去年同期略有下降[21] - 公司负债合计为935.77亿元，较去年同期增长2.87%[22] - 公司所有者权益合计为482.85亿元，较去年同期增长2.44%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较上期大幅下降[25] - 经营活动现金流出小计为21.36亿元，较上期有所增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，出现净流出[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.27亿元，较上期有所增加[26] - 现金及现金等价物净增加额为4.10亿元，较上期大幅增加[26] 审计情况 - 第一季度报告未经审计[27]

东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 03 月 1 东北制药集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭建民、主管会计工作负责人宋家纶及会计机构负责人(会计 主管人员)周雅娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"部分就此做了专门说明，敬请广 大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以报告期末公司总股本 1,434,316,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红 ...