证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-018 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九 次会议于 2025 年 3 月 22 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 1 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 2024 年年度报告》中"第四节 公司治理"等相关内容。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 议案二：关于公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润409,848,498.88元[2][5] - 2024年度母公司净利润123,028,757.10元[2] - 最近三个会计年度平均净利润372,853,264.25元[5] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润366,487,370.60元[2] - 以总股本派发现金红利142,910,326.50元[2] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[6]

关于东北制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于东北制药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 东北制药集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 t and the Grant Thornton t 1 1 关于东北制药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A004195号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 我们接受东北制药集团股份有限公司(以下简称"东北制药公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了东北制药公司 2024年 12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 110A006372 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,东北制药公司编制了本专项说明所附的东北制药集团 股份有限公司 2024年度非经营性资金占 ...

东北制药集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） - - .. 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-113 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A006372 号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东北制药公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

东北制药集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the Thornton 载 同 致同审字(2025)第 110A006373 号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药公司)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东北制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 二〇二五年四月一日 OUNTANTS E 26 18 te of bir rking AE CHINESF 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 A ...

一、个人基本情况 （一）个人履历情况 姚辉，男，1964年出生，中国人民大学法学院教授，博士生导师。1985年至 1988年，担任江西财经学院（现江西财经大学）经济系教师；1991年至今，担任中 国人民大学法学院教师，现任教育部人文社科重点研究基地中国人民大学民商事法 律科学研究中心主任。现任公司第九届董事会独立董事，薪酬与考核委员会主任委 员、审计委员会主任委员、提名委员会委员。 东北制药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规， 秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与 相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司 章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： （二）独立 ...

东北制药集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年 的履职期间，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及 《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法规， 秉持诚实、勤勉、独立的原则，认真履行职责。及时掌握公司发展动态，积极参与 相关会议，就重大经营决策及事项发表独立、客观的意见，审慎行使法律及《公司 章程》赋予的权利，充分发挥独立董事的职能，切实保障公司整体利益及全体股东 的合法权益。现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历情况 商有光，男，1966年出生，博士研究生学历。1988年9月至1989年12月任辽宁 省抚顺师范专科学校数学系教师；1989年12月至 1998年11月在中国工商银行抚顺 分行会计、信贷部门任职；1998年11月至2001年9月在澳大利亚中央昆士兰大学攻 读金融管理硕士；现任中央财经大学金融学院金融工程系副教授、硕士研究生导师， 太极计算机股份有限公司独立董 ...

（四）坚持实事求是、客观公正、严格考核原则。 东北制药集团股份有限公司高层管理人员 薪酬管理制度 第一条 为建立符合市场化要求的激励机制，进一步完善公 司高层管理人员的激励约束机制，激发其工作积极性和创造性， 践行"变、干、实"，确保公司年度各项经营目标的完成，特制 定本制度。 第二条 本制度所称高层管理人员是指由董事会选举产生或 聘任的高层管理人员，包括但不限于董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等。 第三条 本制度遵循以下原则： （一）坚持效益优先、激励约束并重原则； （二）坚持结果导向原则； （三）坚持个人薪酬与公司利益相结合原则； 第七条 本制度由董事会审议通过并经股东大会批准后生 效，自本制度生效之日起，原《东北制药集团股份有限公司高层 管理人员薪酬管理制度》自行废止。 第八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章 程执行。 第九条 本制度由公司董事会负责解释。 东北制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 第四条 高层管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪标准和奖 励薪酬组成。 第五条 高层管理人员的年薪标准是履行岗位职责所领取的 报酬，根据岗位职责的不同，高层管理人 ...

东北制药集团股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《东北制药集团股份有 限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第三十九次会议的所有议 案进行了认真审议，现就有关事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际 需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需 求，有利于公司的可持续稳定发展，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。同意公司董事会《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并 同意将本议案提交公司股东大会审议。 二、关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，在担任公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注 册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独 ...

公司基本信息 - 公司股票简称东北制药，代码000597，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为周凯，注册地址和办公地址均为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，邮编110027[14] - 董事会秘书为阎小佳，证券事务代表为阎冬生，联系电话均为024 - 25806963，传真均为024 - 25806400[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[12] - 控股股东为辽宁方大集团实业有限公司[12] - 公司网址为http://www.nepharm.com.cn/，电子信箱为dshbgs@nepharm.com.cn[14] - 证券事务代表电子信箱为NEP000597@126.com[15] - 备查文件完整备置于公司董事会办公室[11] - 审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 2018年7月18日后，方大集团为公司控股股东，方威先生为实际控制人[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入75.03亿元，较2023年减少8.98%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，较2023年增长14.34%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.12亿元，较2023年增长18.97%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.59亿元，较2023年增长29.32%[19] - 2024年末总资产144.46亿元，较2023年末减少5.42%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产53.22亿元，较2023年末增长6.68%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为19.40亿元、22.28亿元、19.65亿元、13.69亿元[24] - 2024年非经常性损益合计9819.61万元，2023年为9649.98万元，2022年为2.37亿元[26] - 2024年营业收入75.03亿元，归属上市公司股东净利润4.10亿元，同比增加14.34%，扣非净利润3.12亿元，同比增加18.97%[96] - 截至2024年12月31日，公司总资产144.46亿元，归属上市公司股东净资产53.22亿元，同比增加6.68%[96] - 2024年营业收入75.03亿元，较2023年的82.43亿元减少8.98%[98] - 医药制造收入42.91亿元，占比57.20%，同比减少9.16%；医药商业收入30.53亿元，占比40.69%，同比减少9.48%[98] - 出口收入9.02亿元，占比12.03%，同比增加26.30%；内销收入66.00亿元，占比87.97%，同比减少12.33%[99] - 2024年销售费用13.82亿元，同比减少23.64%；管理费用7.41亿元，同比减少9.09%；财务费用 -2621.91万元，同比增加12.52%[109] - 2024年研发费用1.49亿元，同比增加7.55%，研发投入占营业收入比例为1.98%[112] - 2024年研发人员数量779人，较2023年增加1.04%，占比13.06%[112] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.59亿元，同比增加29.32%[113] - 2024年末货币资金44.68亿元，占总资产比例30.93%，较年初下降6.07%[114] - 2024年末应收账款19.59亿元，占总资产比例13.56%，较年初上升1.69%[114] - 2024年末固定资产38.54亿元，占总资产比例26.68%，较年初下降0.98%[115] - 2024年末短期借款15.42亿元，占总资产比例10.68%，较年初上升2.23%[115] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计27.37亿元，账面价值合计27.36亿元，其中货币资金账面余额23.70亿元，应收票据1.68亿元，应收账款1.99亿元[116] - 报告期投资额为1.93亿元，上年同期投资额为2.26亿元，变动幅度为 -14.38%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 原料板块销售量18104.61吨，同比减少4.59%；生产量20100.60吨，同比增加3.84%；库存量6059.68吨，同比增加49.12%[101] - 制剂板块销售量908227.65万支等，同比减少7.98%；生产量873876.95万支等，同比减少21.00%；库存量121683.95万支等，同比减少22.25%[101] 公司业务布局与产品情况 - 公司拥有400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品，主导产品远销全球100多个国家和地区，拥有超1000家客户[38] - 公司通过控股北京鼎成肽源生物技术有限公司切入特异性细胞免疫治疗技术领域，开发了10余款细胞治疗产品[39] - 维生素C系列产品采用全球首创“两步发酵法”，远销全球60多个国家和地区；左卡尼汀系列产品出口至全球30多个国家和地区[40] - 公司是国内首家左卡尼汀药用原料获批企业、国内药用左卡尼汀主要生产商及东维力口服溶液国家标准起草单位[40] - 2022年，乙酰左卡尼汀作为国内首家获批的药用原料药，丰富了左卡尼汀系列产品线[40] - 磷霉素系列国内品种最全，是全球主要的磷霉素钠生产商，复美欣商标被认定为中国驰名商标[41] - 復安欣是国内首仿药品，获美国FDA批准，是唯一被FDA批准作为单剂量疗法用于细菌感染的药物[41] - 盐酸小檗碱是国内首家实现化学全合成的产品，正探索其在降糖、降脂等方面的应用[42] - 卡孕栓属于国家一类新药及国家基本药物，2004年纳入国家医保目录，商标为辽宁省著名商标[42] - 2022年公司新获批上市卡前列素氨丁三醇，是国内首家通过该原料药审批的企业[42] - 公司围绕关键环节搭建核心技术平台，开发十余款针对多种癌症的细胞治疗产品[46] - 公司神经系统类产品包括吡拉西坦、左乙拉西坦、长春西汀等系列[43] - 公司麻精及含麻系列产品有盐酸吗啡、盐酸哌替啶、盐酸羟考酮等注射液及片剂[43] - 公司抗艾滋病类产品有齐多夫定、依非韦伦片、齐多拉米双夫定片等[44] - 公司消化系统类产品包括地衣芽孢杆菌、铝碳酸镁咀嚼片、复方丙谷胺西咪替丁片等[44] - 公司其他产品覆盖解热镇痛、镇咳祛痰、抗菌等二十余类[44] - 公司体外诊断试剂类产品可对艾滋病、肝炎等疾病进行精准检测[45] - 公司大健康领域产品有维生素C系列、氨糖硫酸软骨素胶原蛋白D3钙胶囊等[45] 公司生产与销售模式 - 公司生产模式加强产销联动，按规范生产，设定库存周转期[56] - 公司推进精细化管理，依托智能制造系统实现全流程穿透式管理[57] - 公司原料药销售分自营和代理/分销两种模式，制剂主要通过代理销售，采取多样化销售策略[59][61] - 供销公司经营融合医院、调拨等五大功能，销售网络遍及辽宁和吉林，与众多知名企业合作[62] - 东北大药房是辽宁规模领先的药品零售连锁企业之一，在省内多地有直营门店，推进线上线下一体化[63] 公司研发与创新情况 - 截至2024年12月31日，盐酸小檗碱片等2个药品处于临床试验中，盐酸达泊西汀片等5个药品获注册证书，依非韦伦等7个药品注册申报在审评[64][65] - 截至2024年12月31日，超敏高精准人类免疫缺陷病毒（HIV - 1）载量检测试剂研发项目进入临床阶段[65] - 公司控股子公司鼎成肽源自主研发的DCTY1102注射液于2024年8月8日获国家药监局临床试验默示许可，Ⅰ期临床试验正筹备，有望成全球第二款、国内首款进入I期临床研究的靶向KRAS G12D的TCR - T细胞药物[66] - 2024年公司5项新产品获国家药品注册证书，近年8个原料药新产品、13个品规制剂新产品及10余个仿制药一致性评价过评产品投入生产上市[70] - 全年获得1个创新药候选分子，获批生产5个仿制药[81] - 非那西丁和恩格列净获原料药上市申请批准通知书，3个药品获注册证书[81] - 6个创新产品加速转化上市[81] - 公司完成鼎成肽源70%股权收购，构建多个研发平台[81] - DCTY1102注射液获国家药监局临床试验默示许可[81] - 公司构建完善药品研发体系，拥有研发人才团队和基础设施[70] - 公司实施跨代创新战略，形成创新药引领、仿制药支撑的双创新驱动格局[70] - 鼎成肽源建立数十个TCR序列资源库，通过自主研发的FIRST 3.0平台筛选出高亲和力的TCR序列[90] - 靶向KRAS G12D的TCR - T疗法NT - 112所针对的HLA - C*08:02亚型在中国人群中阳性率仅为0.3%[92] - 鼎成肽源自主研发的DCTY1102注射液基于HLA - A*11:01表型设计，该亚型在中国人群中阳性率高达20%，是HLA - C*08:02阳性群体的近70倍[92] - 鼎成肽源在研TCR - T、TCR蛋白药等布局了十余条管线[94] - 鼎成肽源序列发现平台储备了30余个经过验证的TCR序列库[95] 公司质量与认证情况 - 2024年原料药出厂合格率100%，制剂产品出厂合格率和市场抽检合格率均达100%[82] - 2024年公司零缺陷通过左卡尼汀产品的韩国GMP认证，首次获维生素C和左卡尼汀两个产品的欧盟CEP证书，并新增依非韦伦等新产品的生产许可证[82] 公司股权收购与子公司设立 - 2024年11月14日现金收购北京鼎成肽源生物技术有限公司70%股权，成本1.87亿元，购买日至期末净利润 -975.88万元[106] - 2024年3月18日新设四级子公司NEPG KOREA LIMITED，注册地韩国，持股比例100%[106] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额6.53亿元，占年度销售总额比例8.71%，关联方销售额占比2.05%[107] - 前5大客户销售额合计6.53亿元，占年度销售总额比例8.71%[108] - 前5大供应商采购额合计5.35亿元，占年度采购总额比例11.32%[108] 公司未来发展战略 - 2025年公司围绕技术创新和管理升级，发挥原料制剂一体化全产业链竞争优势，布局新赛道[130] - 制剂销售以提高纯销为核心，参与集采，优化布局，制定个性化政策，实施精细化管理[131] - 原料销售以利润为导向，优化销售结构，开拓新市场，降低业务风险，拓展海外业务国际注册[131] - 公司需深化市场开拓与维护，加强与战略一级商合作，推进采销联动和新品引进，提升盈利能力[133] - 公司应结合商业、销售及储备计划组织生产，推进降本控费和精细化管理，引进新供应商降本[134] - 公司要严格践行安全工作要求，提升环保工作水平，确保达标排放和治理达标双赢[135] - 公司需加强质量监管，推进2025版药典实施，加强集采品种合规化管理，提升设备基础管理水平[136] - 研发聚焦生物创新药和仿制药领域，充实研发管线，压缩研发周期，降低新产品成本[138] - 公司综合运用渠道拓展行业交流，优化用工配置，完善绩效考核体系助力经营目标达成[139] - 财务强化资金风险管控，关注金融及利率政策，构建精益数字化管理体系[139] - 2025年公司各级党组织坚持党建引领，学习贯彻重要精神，转化理论成果为干事动力[140] 公司风险应对策略 - 面对行业政策风险，公司调整战略，加大创新药研发投入，跟进医改调整销售渠道[142] - 针对安全环保风险，公司强化安全管理和环保工作，实现减排节费和治理达标双赢[143] - 应对价格竞争风险，公司以提高产品纯销为核心任务拉动产业链发展，优化销售结构等[144] - 应对创新研发风险，公司聚焦生物创新药和仿制药领域，充实研发管线，加强项目管理，加大研发投入[147] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[154] - 公司目前有董事11名，其中独立董事4名，占全体董事的1/3以上[155] - 报告期内公司召开11次董事会[155] - 公司目前有监事3名，其中职工监事代表1名，非职工监事2名[156] - 报告期内公司召开6次监事会[157] - 2024年公司召开了14次第九届董事会会议[187] - 董事本报告期应参加董事会次数均为11次，均以通讯方式参加，无缺席情况[188][189] - 审计委员会召开会议7次，审议通过公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计等多项议案[191] - 薪酬与考核委员会于2024年3月27日审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬议案[193] - 薪酬与考核委员会于2024年4月18日审议通过修订《公司薪酬与考核委员会工作细则》议案[193] - 薪酬与考核委员会于2024年7月24日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就议案[193] - 提名委员会于2024年4月18日审议通过修订《公司提名委员会工作细则》议案[193] - 提名委员会于2024年6月18日审议通过聘任阎小佳先生为公司董事会秘书议案[193] - 提名委员会于2024年10月25日审议通过聘任公司副总经理议案[194] - 提名委员会于2024年12月20日审议通过聘任周雅娜女士为公司财务总监议案[193][194] - 战略委员会于2024年4月18日审议通过修订《公司战略委员会工作细则》议案[194] - 监事会在报告期内