证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-075 东北制药集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务 状况和经营成果产生影响。 2.本议案无需提交公司股东会审议。 一、会计估计变更概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司 于 2026 年 1 月 1 日起对固定资产-运输工具中的非生产用车折旧年限、年折旧率 进行变更。 （一）变更日期 （三）会计估计变更的内容 | 类别 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 使用年限（年） | 年折旧率% | 使用年限（年） | 年折旧率% | | 运输工具 | 8 | 11.88 | 5-8 | 19.00-11.88 | 二、会计估计变更对公司的影响 1 根据《企业会计准则第 28 号——会 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-074 东北制药集团股份有限公司关于 变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召 开第十届董事会第八次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了 《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项实施后，公司对 2022 年限制性股 票激励计划所涉及的不符合条件的激励对象持有的部分或全部已获授但尚未解 除限售的限制性股票进行回购注销，注册资本由人民币 1,429,103,265 元调整为 人民币 1,427,088,265 元，股份总数由 1,429,103,265 股调整为 1,427,088,265 股。 为进一步促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-076 东北制药集团股份有限公司 2.股东会的召集人：董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 2025 年 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-073 东北制药集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计 变更的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章 程》的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消 监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会 议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有 ...

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议2025年11月23日发通知，28日通讯表决召开[2] - 会议应到董事11人，实到11人[2] 议案表决 - 会计估计变更议案全票通过[4] - 变更公司注册资本等议案全票通过，需股东会三分之二以上表决权股份总数通过[4] - 修订、制定部分公司治理制度子议案全票通过，前七项需提交股东会审议[6][7] - 召开2025年第二次临时股东会议案全票通过[8]

核心战略方向 - 公司围绕"以医药为核心、向大健康全场景延伸"的发展方向，通过三大关键举措全面发力 [2] - 举措旨在实现对临床治疗、日常养生、肌肤护理等多元健康需求场景的全覆盖 [2] - 公司依托全产业链布局优势与制药级品控标准，构建多元健康服务体系，探索传统药企多元化发展新路径 [2] 医药主业研发创新 - 公司将研发创新视为发展的"生命线"，依托完善研发体系持续推进技术攻坚与产品迭代升级 [3] - 公司已成功孵化20余个原料、制剂新产品，产品管线不断扩容 [3] - 通过建立上海生物研发基地、收购北京鼎成肽源等举措，公司锚定生物创新药赛道，加速产业结构升级 [3] - 公司自主研发的DC-TY0801注射液于今年10月获批临床试验，适用于治疗EGFRvIII阳性的复发或进展高级别脑胶质瘤，并已获得美国FDA孤儿药资格 [3] - 公司已累计规划多款肿瘤靶点细胞治疗产品，研发管线成果显著 [3] 大健康领域拓展：药食同源 - 公司将制药领域的品控标准与研发经验延伸至大健康赛道，着力开拓药食同源细分领域 [4] - 公司于10月底推出黄精饼干、枸杞决明子饼干两款产品，随后跟进研发黑芝麻桑葚饼干、酸枣莲子饼干，构建"药食同源饼干矩阵" [4] - 产品采用产学研协同模式研发，分别联合沈阳农业大学、沈阳药科大学开展技术合作，严格遵循食品安全国家标准 [4] - 黄精饼干以东北鸡头黄精为核心原料，添加量不低于5%，是"十四五"国家重点研发计划项目的成果转化 [4] - 枸杞决明子饼干采用宁夏枸杞与决明子科学配比，搭配零糖配方 [4] - 所有新品均实现标准化生产、全链条品控，配套完整营养成分及第三方检测报告 [5] 服务边界拓宽：功能性护肤品 - 公司正式跨界美妆领域，推出功能性护肤品牌"栖芳源"，探索"肌肤健康"与"医药技术"的创新融合 [6] - 在研发端，"栖芳源"依托公司国家级企业技术中心，联动子公司北京鼎成肽源和上海生物构建"三地协同"研发矩阵，将医药级原料筛选标准应用于护肤品 [6] - 在生产端，与符合GMP标准的工厂合作，每款产品均通过权威实验室安全性检测与人体功效验证，以制药标准严控品质 [6] - 此次跨界是基于大健康需求延伸的战略布局，未来公司将持续以研发创新为引擎优化健康产品矩阵 [6]

公司战略 - 公司聚焦创新驱动与主业深耕，构建“研发创新破局、主业盈利稳盘、资产运营增效”的协同发展格局 [1] - 公司采取“传统主业筑牢基本盘、创新药业务开辟增长极”的差异化战略，守住盈利底线并打开成长空间 [1] - 公司通过“创新药+仿制药”双轮驱动战略，构建覆盖多疾病领域的产品矩阵 [2] 创新药业务进展 - 控股子公司鼎成肽源自研的DCTY0801注射液获准开展针对EGFRvIII阳性复发或进展高级别脑胶质瘤的临床试验 [1][2] - 今年前三季度研发费用较上年同期大幅增长95% [2] - 公司已形成覆盖TCR-T、CAR-T等前沿技术的自主研发体系，针对多种癌症开发了数款肿瘤靶点细胞免疫治疗产品 [3] - 创新药业务瞄准肿瘤免疫治疗等前沿医学领域，旨在开辟业绩新增长曲线并强化核心竞争力 [2][3] 主营业务表现 - 今年第三季度扣非归母净利润较上年同期增长27.54% [4] - 公司在多个细分领域占据全球重要地位，是维生素C原料药主要供应商、左卡系列产品核心供应商、全球最大磷霉素系列产品生产商等 [4] - 产品涵盖维生素类、抗感染类、神经系统类等十大系列，原料药出口覆盖全球多个国家和地区 [4] 运营与财务状况 - 公司采购业务结算效率提升，资金周转速度加快，资金储备更加充裕 [5] - 资产结构持续优化，有效降低经营风险，为研发投入和生产经营提供支撑 [5] - 公司通过生产组织、技术攻关、工艺优化、降本增效等措施，利用数字化工具和研发资源提高管理效率和运营质量 [5]

公司战略与整体发展格局 - 公司聚焦创新驱动与主业深耕，构建“研发创新破局、主业盈利稳盘、资产运营增效”的协同发展格局 [1] - 公司采取“传统主业筑牢基本盘、创新药业务开辟增长极”的差异化战略，以守住盈利底线并打开成长空间 [1] - 公司通过战略聚焦与精准投入，持续推动创新成果商业化落地，增强内生动力与长期发展潜力 [3] - 公司围绕技术创新和管理升级，持续提升技术水平，优化产品结构和资产结构，以增强发展动能 [5] 创新药研发进展与投入 - 公司实施“创新药+仿制药”双轮驱动战略，产品矩阵覆盖神经系统、消化系统、内分泌及代谢、肿瘤、自身免疫性疾病等多领域 [1] - 今年前三季度，公司研发费用较上年同期大幅增长95% [1] - 公司控股子公司鼎成肽源自主研发的DCTY0801注射液获准开展针对EGFRvIII阳性复发或进展高级别脑胶质瘤的临床试验 [1][2] - DCTY0801注射液获批临床试验标志着公司创新药研发从持续投入向成果产出实现关键跨越，填补了公司在肿瘤治疗领域的布局空白 [2] - 公司已形成覆盖TCR-T、CAR-T等前沿技术的自主研发体系，并针对胰腺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和脑胶质瘤等疾病开发了数款肿瘤靶点细胞免疫治疗产品 [2] - 公司认为创新药是瞄准前沿医学领域治疗疑难杂症的蓝海市场 [3] 传统主营业务表现 - 今年第三季度，公司扣非归母净利润较上年同期增长27.54% [3] - 公司在多个细分领域占据全球重要地位，是全球维生素C原料药主要供应商、左卡系列产品核心供应商、全球最大的磷霉素系列产品生产商及全球氯霉素主要供应商 [3] - 公司拥有国际最大的黄连素全合成生产线和全球最大的吡拉西坦原料药智能化生产线 [3] - 公司产品涵盖维生素类、抗感染类、生殖系统和性激素类、神经系统类、抗艾滋病类、消化道类等系列精品 [3] - 原料药出口覆盖全球多个国家和地区，国内国际市场协同发展，市场抗风险能力持续增强 [4] 运营与财务优化 - 主营业务发展有力支撑公司运营结构不断优化，财务稳健性持续提升 [4] - 公司采购业务结算效率有效提升，资金周转速度进一步加快，资金储备更加充裕 [4] - 资产结构的持续优化有效降低了公司经营风险 [4] - 公司将在生产组织、技术攻关、工艺优化、降本增效等方面持续发力，利用数字化工具和研发资源提高管理效率和运营质量 [4]

公司近期资本运作 - 海航控股完成向控股子公司海航技术增资16.35亿元，增资后持股比例保持68.07%，海航技术资产负债率降至71.59%，较2025年初下降约27.91个百分点[5] - 海航控股以7.99亿元完成收购天羽飞训100%股权，该公司为飞行培训企业[5] - 海航控股10月引进4架飞机，现运营358架飞机，接近2019年营收巅峰期状态[5] - 方大集团对重庆方大航空国际总部增资26.6亿元，持股71.3%，总资本达37.3亿元[8] - 海航控股拟分拆航空货运业务至港股上市，估值约150亿港元[9] 公司产业投资布局 - 方大集团与重庆市政府签署战略合作协议，打造"方大重庆航空城"[7] - 医疗健康领域，方大集团以9.58亿元竞得重医大附三院65%股权，并宣布投资50亿元建设三亚医疗健康城[8] - 钢铁产业方面，方大集团投资百亿元在辽宁营口建设方大锦化化工搬迁改造项目，投资百亿元在江西新余建设方大特钢新动能产业基地[8] 公司发展历程与模式 - 方大集团总资产超4000亿元，员工近13万人，2024年营收超3000亿元，旗下拥有方大炭素、方大特钢、东北制药、中兴商业、海航控股5家A股上市公司[17] - 方威通过精准抄底、资本运作、输入精细化管理、"赛马"竞争、市场化用人等灵活机制打造"方大模式"[22] - 方大系5家A股公司2025年前三季度全部实现盈利，其中海航控股归母净利润28.45亿元，同比增长30.93%；方大特钢归母净利润7.89亿元，同比增长317.38%；东北制药归母净利润1.73亿元；中兴商业归母净利润0.68亿元；方大炭素归母净利润1.13亿元[18] 公司治理特点 - 方威采用"散财聚人"方式激发员工积极性，入主海航控股后强调"三不"政策（不减员、不减薪、不减福利），并三次堆起"现金墙"[23] - 方大炭素为员工发放2025年第三季度福利40余万元，包括医疗资助金、教育资助金等[23]

四季度是全年目标收官的关键冲刺期，辽宁方大集团东北制药以"大干四季度"专项行动为总抓手，统筹 产供销全链条高效联动，深耕精细化管理，攻坚市场拓展难点，强化保障体系支撑，10月份交出生产超 额、成本优化、市场突围的良好答卷，为奋力冲刺全年目标提供了有力支撑。 生产端提效降本 精耕细作释能 生产系统以"满负荷、高效率、低成本"为导向，建立"周调度、日跟踪"管控机制，优化排产方案，合理 调配人力设备，10月份核心产品超额完成计划。 内外联动突围 面对医药市场竞争加剧、需求波动等挑战，销售系统精准研判市场态势，多路并进应对挑战。原料销售 紧盯国内外原料药市场价格走势，及时调整销售策略，通过参加国际展会等方式积极拓展销售渠道，并 加强客户开发力度，提升终端客户占比；制剂销售各省区坚持销售与回款并重，控制应收账款风险，同 时加速新业务布局，药食同源饼干、化妆品等新业务的销售拓展工作也在加快推进。此外，制剂销售进 一步锚定全年目标，聚焦核心产品攻坚制定11月份-12月份联动冲刺销售方案，力争在核心产品上实现 重点突破。 协同保障聚力收官 全链支撑冲刺 保障体系以"强服务、保供应、守底线"为核心，形成跨部门合力。采购部门通过 ...