法律纠纷 - 子公司东瑞公司股份收购纠纷上诉案均被驳回维持原判[2][3][4][5][6][7][8] 费用负担 - （2024）辽01民终21321号等多案二审受理费由东瑞公司负担[3][4][5][6][7][8]

人员变动 - 公司副总经理冯晓因退休申请辞职，辞职后不在公司及下属企业任职[1] - 辞职报告送达董事会时生效，不影响公司正常运行[1] 其他信息 - 截至2025年7月3日公告披露日，冯晓未持股且无未履行承诺事项[1][2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月20日召开[3] - 6月4日董事会决议召集，6月5日在巨潮资讯网刊载通知[6] - 采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议6月20日下午14：00召开，网络投票时间为6月20日[8] 出席情况 - 出席股东及代理人共208名，代表股份829,694,397股，占总股本58.1390%[10] - 现场3名，代表股份799,119,185股，占总股本55.9965%[10] - 网络投票205名，代表股份30,575,212股，占总股本2.1425%[12] - 中小投资者206人，代表股份42,764,342股，占2.9966%[12] 表决结果 - 《补选独立董事议案》：同意818,868,633股，占98.6952%[18] - 中小投资者对该议案：同意31,938,578股，占74.6851%[18] - 选举蔡永刚：同意817,517,074股，占比98.5323%[20] - 中小投资者对蔡永刚选举：同意30,587,019股，占比71.5246%[20] - 选举王新鹏：同意817,345,286股，占比98.5116%[22] - 中小投资者对王新鹏选举：同意30,415,231股，占比71.1229%[22] 决议情况 - 蔡永刚、王新鹏当选第十届董事会非独立董事[22] - 主持人未提异议，议案获有效表决权通过[22] - 德恒律师认为表决、召集等均符合规定，决议合法有效[22][23]

会议出席情况 - 208名股东及代表参会，代表829,694,397股，占比58.1390％[4] - 3名现场股东及代表，代表799,119,185股，占比55.9965％[5] - 205名网络投票股东，代表30,575,212股，占比2.1425％[5] 议案表决情况 - 补选独立董事议案，818,868,633股同意，占比98.6952％[6] - 选举蔡永刚为非独立董事，817,517,074股同意，占比98.5323%[8] - 选举王新鹏为非独立董事，817,345,286股同意，占比98.5116%[8] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月20日14:00于沈阳召开[3] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[3] 会议决议情况 - 北京德恒律师认为会议决议合法有效[9]

公司表现 - 东北制药以"零缺陷项"优异成绩通过美国FDA为期三天的膳食补充剂成分飞行检查 [1] - 此次检查系美国FDA时隔13年再次对东北制药实施突击检查 [1] - 检查涉及维生素C及系列、左旋肉碱及系列和氨酪酸等10个核心产品 [2] - 检查范围涵盖三个生产分厂及物流储运中心、原料检验中心、能源保障中心等多个相关部门 [2] - 公司海外销售收入达9.02亿元，同比增长26.3% [4] 质量管理体系 - 公司自20世纪90年代推行食品安全管理体系，持续对标国际标准 [3] - 相关产品已通过BRC、ISO22000、IP、Kosher、HPAS等国际权威认证 [3] - 主要产品远销全球100多个国家和地区 [3] - 质量管理体系的稳定性和可靠性得到验证 [3] 国际市场影响 - FDA认证将极大提升公司在国际市场上的形象和地位 [4] - 中国供应全球70%维生素原料及40%氨基酸类原料 [4] - 国际客户更倾向于选择通过FDA认证的企业作为合作伙伴 [4] - 维生素C、左旋肉碱等品种在欧美市场份额持续攀升 [4] - FDA认证有望驱动海外业务成为新增长极 [4] 行业趋势 - 中国制药和食品行业正从"成本优势"向"质量优势"转型 [3] - FDA认证直接决定企业在膳食补充剂成分市场的竞争位势 [4]

股东大会审议通过利润分派方案情况 - 公司2024年度利润分配方案以总股本1,429,103,265股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利142,910,326.50元，不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [1] 本次实施的权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本1,427,088,265股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税） [2] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [2] 股权登记日与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [3] 权益分派对象 - 本次分派对象为截至2025年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 [3] 权益分派方法 - 现金红利将于2025年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户 [3] - 在权益分派业务申请期间（2025年6月13日至2025年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由公司自行承担 [3] 相关参数调整情况 - 根据《东北制药集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，公司将在本次权益分派实施完毕后，对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整 [4][5]

利润分配 - 2024年度以1,429,103,265股为基数，每10股派1元，共分配142,910,326.50元[1] - 调整后以1,427,088,265股为基数，每10股派1元现金（含税）[2][3] - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] 股本变动 - 2025年6月13日回购注销2022年限制性股票2,015,000股，总股本减至1,427,088,265股[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日[4] 后续计划 - 权益分派实施完毕后调整尚未解锁限制性股票回购价格[9]

控股股东增持 - 控股股东一致行动人方大钢铁完成对东北制药的增持计划，增持后持股比例接近56% [1] - 此次增持是在已实现绝对控股背景下的超额信心展示，表明控股股东认为公司市值未反映真实价值和未来潜力 [2] - 增持行为是对中小投资者利益的直接守护，稳定市场预期并彰显与公司长期发展的决心 [3] 研发与国际化进展 - 公司原料药"磷霉素氨丁三醇"获得欧洲药典适用性证书（CEP），标志着质量达到国际顶尖标准，可直接在欧洲市场注册销售 [4] - 2025年第一季度显著加大对研发类企业的投入，反周期布局凸显长远眼光，为未来核心竞争力奠定基础 [5] - 研发创新和国际化开拓双轮驱动，推动公司从传统走向现代、从中国走向世界 [4][5] 外延并购战略 - 收购北京鼎成肽源生物制药企业，精准切入生物制药领域，形成"化药+生物药"协同发展格局 [6] - 并购带来产品线互补、研发协同效应和市场渠道整合，提升整体市场渗透率和品牌影响力 [6][7] - 外延式扩张拓宽成长边界，展现管理层对产业趋势的洞察力和强大执行力 [8] 公司发展前景 - 控股股东增持是公司基本面积极变化的结果，反映经营健康、研发成果涌现、战略清晰等多重优势 [9] - 内生增长与外延并购双管齐下，国际化与国内市场深化并举，成长路径极具前瞻性 [9] - 综合优势将逐步转化为经营业绩和市场表现，标志公司转型和价值回归的重要拐点 [9]

股票激励计划回购注销 - 公司拟回购注销26名不符合条件的激励对象持有的2,015,000股限制性股票，占回购注销前总股本的0.1410% [1] - 回购注销涉及首次授予部分197.5万股和预留授予部分4万股，合计201.5万股 [9][10] - 回购价格为调整后的2.516元/股加上同期活期存款利息，总金额为5,094,932.07元（含利息） [10][11] 审批程序与执行情况 - 公司于2023年11月和2024年9月分别召开股东大会审议通过回购注销议案 [1][9] - 2023年8月和11月分别完成首次授予部分和预留授予部分第一个解除限售期的股份上市流通，涉及508名和116名激励对象，解除限售股份数量分别为3,574.5万股和472万股 [5][6] - 2024年8月完成首次授予部分第二个解除限售期股份上市流通，涉及481名激励对象和3,328万股 [8] 股本结构变动 - 回购注销完成后公司总股本由1,429,103,265股减少至1,427,088,265股 [11][12] - 有限售条件股份减少2,015,000股至18,052,278股，占总股本比例由1.40%降至1.26% [12] - 无限售条件股份占比由98.60%提升至98.74% [12] 激励计划调整与实施 - 公司因年度权益分派三次调整授予价格，最终调整为2.516元/股 [10] - 2022年5月激励对象名单公示无异议，首次授予登记完成后总股本由1,347,873,265股增至1,424,383,265股 [2][3] - 预留授予登记完成后总股本进一步增至1,434,316,265股 [4]

股份变动 - 2022年7月22日首次授予部分登记完成，股份总数增至1424383265股[4] - 2022年11月4日预留部分授予登记完成，股份总数增至1434316265股[5] - 2023年8月2日首次授予部分3574.5万股上市流通[7] - 2023年11月10日部分限制性股票回购注销，股份总数减至1429103265股[8] - 2023年11月21日预留授予部分472万股上市流通[9] - 2024年8月2日首次授予部分3328万股上市流通[11] - 本次回购注销后，股份总数由1429103265股减至1427088265股[1][18] 回购注销 - 拟回购注销26名激励对象201.5万股，占总股本0.1410%[1][13][15] - 2023年拟回购6名激励对象43万股[14] - 2024年拟回购25名激励对象197.5万股[14] 价格调整 - 授予价格由2.616元/股调整为2.516元/股[14][16] 资金情况 - 回购资金总额5094932.07元（含利息），来源为自有资金[17] 其他 - 回购注销不影响财务和经营，不影响团队积极性和稳定性[19]