如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄永维，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

声明人刘兴明，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马海天，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

东北制药集团股份有限公司 关于监事会换届选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于2025年4月1日召开第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事的议案》，并提请公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-026 2025 年 4 月 3 日 1 附件 1.詹柏丹女士，1974 年出生，中共党员，研究生学历，经济师、政工师。 历任江西萍钢实业股份有限公司办公室副主任、党群工作部部长、综合部部长、 工会副主席，江西方大钢铁集团有限公司党群工作部部长、综合部部长、工会 副主席、副总经理、党委副书记、党委书记，方大特钢科技股份有限公司董事 办主任、董事会秘书、 ...

东北制药集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 东北制药集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性的 评估及专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东北制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王国栋先生、 韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王国栋先生、韩德民先生、姚辉先生、商有光先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-020 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药""上市公司""本公司" 或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监 事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田 海先生已回避表决。 为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司 需对 2025 年度日常关联交易预计金额进行调整。经业务部门重新测算，公司及 子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计总额调整为 57,600 万元。 （二）审议程序 2025 年 4 月 1 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会 第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、 公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。 现将公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案审议情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8.关于公司 | 2023 | 年度计提资产减值准 | 备的议案； | | | | | | | | | 9.关于拟 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人商有光，作为东北制药集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人东北制药集团股份有 限公司董事会提名为东北制药集团股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

东北制药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东北制药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名商有光为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...