股份质押情况 - 方大钢铁本次质押67,940,000股，占所持股份14.84%，占总股本4.76%[1] - 质押起始日2025年10月27日，到期日2026年10月27日[1] 股东持股与质押 - 辽宁方大集团持股329,068,713股，占比23.06%，质押比例14.81%[5] - 江西方大钢铁持股457,861,342股，占比32.08%，质押后比例57.44%[5] - 两家合计持股786,930,055股，占比55.14%，质押后比例39.61%[5] 风险说明 - 方大钢铁及其一致行动人无平仓风险，不影响控制权和经营[7] - 若有平仓风险将采取补充质押等措施应对[7]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有5个机构投资者持有东北制药A股股份，合计持股量为8.07亿股，占公司总股本的56.52% [1] - 主要机构投资者包括江西方大钢铁集团有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、香港中央结算有限公司等 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了1.38个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为西部利得中证1000指数增强A，持股增加占比小幅上涨 [1] - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计1个，为南方中证1000ETF，持股减少占比小幅下跌 [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计62个，主要包括华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF等产品 [1] 外资持股变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，为香港中央结算有限公司，其持股减少占比达0.44% [1]

公司决议 - 公司于2025年10月27日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第四次会议，审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案 [1] - 调整后，限制性股票的回购价格从2.716元/股降至2.416元/股，涉及首次授予及预留授予部分 [1][4] 调整背景与原因 - 回购价格调整源于公司在2022年至2024年间实施的三次年度权益分派 [2] - 2023年5月实施2022年度利润分配，以总股本14.34亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[2] - 2024年5月实施2023年度利润分配，以总股本14.29亿股为基数，每10股派息1元（含税）[2] - 2025年5月实施2024年度利润分配，以总股本14.27亿股为基数，每10股派息1元（含税）[2] - 根据公司激励计划规定，发生派息等除息事项需对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行相应调整 [2] 调整方案与计算 - 调整依据激励计划中的派息调整公式：P＝P0－V，其中P0为调整前价格，V为每股派息额 [3] - 调整前回购价格为2.716元/股，三次权益分派累计每股派息额为0.3元/股，调整后价格为2.416元/股 [4] 合规性与程序 - 本次调整已履行必要内部审批程序，获得董事会及监事会审议通过，独立董事发表同意意见 [5] - 北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认调整事项符合相关规定，程序合法合规 [5] 激励计划实施回顾 - 2022年限制性股票激励计划于2022年5月启动，2022年7月完成首次授予登记，授予数量7651万股 [6] - 2022年11月完成预留授予登记，授予数量993.3万股 [7] - 截至2025年3月，已完成首次授予部分前两个解除限售期及预留授予部分前两个解除限售期的股份上市流通，累计解除限售股份超7800万股 [7] - 期间因激励对象离职等原因，已回购注销部分限制性股票，公司总股本相应调整 [7]

股份变动 - 2022年7月22日首次授予部分登记完成，股份总数增至14.24383265亿股[5] - 2022年11月4日预留部分授予登记完成，股份总数增至14.34316265亿股[5] - 2023年8月2日首次授予部分3574.5万股限制性股票解除限售[8] - 2023年11月10日回购注销521.3万股，总股本减至14.29103256亿股[9] - 2023年11月21日预留授予部分472万股限制性股票解除限售[10] - 2024年8月2日首次授予部分481名激励对象可解除限售3328万股[12] - 2025年3月14日预留授予部分115名激励对象可解除限售456万股[14] 现金红利分配 - 2022年度以1434316265股为基数，每10股派现金红利1元，共143431626.50元[15] - 2023年度以1429103265股为基数，每10股派现金红利1元，共142910326.50元[15] - 2024年度以1427088265股为基数，每10股派现金红利1元，共142708826.50元[16] 激励计划价格 - 2022年限制性股票激励计划调整前授予价格2.716元/股[16] - 2022 - 2024年每股派息额均为0.1元[16] - 2022年限制性股票激励计划调整后回购价格2.416元/股[16] 其他事项 - 公司对2022年限制性股票激励计划回购价格调整符合规定，不影响实施[17] - 监事会同意对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整[20]

股份变动 - 2022年7月22日首次授予部分登记完成，股份总数增至1,424,383,265股[9] - 2022年11月4日预留部分授予登记完成，股份总数增至1,434,316,265股[10] - 2023年11月10日公司股份总数减至1,429,103,265股[13] 限售解除 - 2023年11月21日116名激励对象可解除限售472万股[15] - 2024年8月2日481名激励对象可解除限售3,328万股[17] - 2025年3月14日115名激励对象可解除限售456万股[19] 现金分红 - 2022年度以1,434,316,265股为基数，每10股派现金红利1元，共分配143,431,626.50元[20] - 2023年度以1,429,103,265股为基数，每10股派现金红利1元，共分配142,910,326.50元[20] - 2024年度以1,427,088,265股为基数，每10股派现金红利1元，共分配142,708,826.50元[21] 价格调整 - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分回购价格由2.716元/股调整为2.416元/股[22]

证券投资决策 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议；占50%以上且超5000万元，需股东会审议[5] 投资范围与期限 - 可对未来12个月内证券投资范围、额度及期限预计，额度使用期限不超12个月[5] 监督检查 - 审监法务部至少每半年对证券投资检查一次并提交报告给董事会审计委员会[8] 信息披露 - 证券投资金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，应及时履行信息披露义务[11] 投资制度 - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作，人员分离制约[8]

公司财务表现 - 第三季度营收为16.25亿元，同比下降17.28% [1] - 第三季度净利润为4352.45万元，同比下降14.92% [1] - 前三季度累计营收为54.78亿元，同比下降10.69% [1] - 前三季度累计净利润为1.73亿元，同比下降16.96% [1]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由致同变更为天职国际[1] - 2025年10月27日董事会通过变更议案[16] - 聘任事项需提交股东会审议，通过生效[17] 审计机构情况 - 致同已连续6年为公司提供审计服务[1] - 2024年度公司审计意见为标准无保留意见[11] 天职国际数据 - 截至2024年12月31日，合伙人90人，注册会计师1097人[3] - 2024年度收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元[3] - 2024年度上市公司审计客户154家，收费总额2.30亿元[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次等[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议2025年10月17日发通知，10月27日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，需提交股东会审议[4] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议于2025年10月17日发通知，10月27日通讯表决召开[2] - 会议应参加董事11人，实际参加11人[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 审议通过拟变更会计师事务所议案，尚需股东会审议[4] - 审议通过制定《东北制药集团股份有限公司证券投资管理制度》议案[6] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格议案[7]