财务数据变动分析 - 其他流动资产期末余额3,468万元，较年初增长31%，主要受本期税金变化影响 [4] - 应付票据期末余额20.55亿元，较年初减少42%，因本期开具票据减少 [5] - 研发费用本期投入3,200万元，同比大幅增长88%，反映研发投入力度加大 [5] - 财务费用本期为-768万元，同比减少32%，主要因金融机构借款利息支出下降 [5] - 营业外支出1,151万元，同比激增220%，主要系本期捐赠支出增加 [7] - 取得借款收到的现金14.4亿元，同比增长157%，显示融资规模显著扩大 [8] 现金流与投资活动 - 购建固定资产等支付的现金2,680万元，同比减少47%，资本开支收缩 [8] - 偿还债务支付的现金9.92亿元，同比大增183%，反映债务集中到期偿还 [8] - 支付其他与筹资活动有关的现金22.95亿元，同比增加43%，主要因票据融资支付增加 [9] 社会责任与诉讼事项 - 公司向西藏地震灾区捐赠1,000万元物资，履行社会责任 [11] - 涉及乌海双清合同纠纷案被索赔5,785万元，案件将于2025年5月12日开庭审理 [15][16][17] - 诉讼结果存在不确定性，可能对公司利润产生影响 [19]

● 本报记者 宋维东 东北制药（000597）总经理蔡永刚日前在接受中国证券报记者专访时表示，"原料药+制剂"一体化优势 奠定了公司持续稳定发展的基础，也增强了应对医药市场激烈竞争的底气。公司将积极顺应行业发展新 趋势，充分发挥混改经验和体制机制新优势，推动创新研发与运营管理不断升级，进一步做精做优仿制 药，积极布局生物创新药赛道，实现仿制药与创新药双轮齐动，更好地满足人民群众对好药、新药的期 待。 强化创新研发 东北制药是我国重要的药品生产与出口基地。近年来，公司持续加大新产品研发力度，坚持仿制药、创 新药"双创新"驱动，实施"分步式"研发节点管理，加速新产品研发进度。 "公司研发投入保持增长态势，2024年同比增长7.55%。"蔡永刚表示，公司今年在研发项目上加大投入 的同时，全面充实并壮大研发力量，启动大规模硕士、博士研发人才招聘行动，打牢人才基础。 "我们充分发挥混改后的体制机制新优势，利用控股股东辽宁方大集团（000055）的管理经验和激励模 式，为员工搭建成长成才平台，健全人才成长通道，全面提升人才队伍的获得感、幸福感、满足感，激 发员工干事创业的激情。"蔡永刚说。 目前，东北制药形成了沈阳、北京 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-041 经内蒙古自治区乌海市海南区人民法院审查认为，本案情复杂，裁定转为普 通程序。本案定于2025年5月12日开庭审理。 东北制药集团股份有限公司 诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 东北制药集团股份有限公司（以下简称"东北制药"或"公司"）于近日收 到乌海市海南区人民法院《传票》〔（2025）内0303民初687号〕及相关法律文 书。原告乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司（以下简称"乌海双清"） 诉被告东北制药、东药乌海化工有限公司（以下简称"乌海化工"），第三人北 京华德停车场管理有限公司（以下简称"北京华德"）合同纠纷一案（以下简 称"本案"），已由内蒙古自治区乌海市海南区人民法院立案受理。 主要请求事项为： 1.请求依法判令被告东北制药集团股份有限公司与被告东药乌海化工有限公 司共同赔偿原告经济损失32,700,000元。 2.请求依法判令二被告共同赔偿违约利息损失25,145,180.14元。（违约利 息损失以32,700,00 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入19.47亿元，上年同期19.40亿元，同比增长0.36%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3632.16万元，上年同期5763.39万元，同比下降36.98%[5] - 营业总收入本期为1,947,277,598.78元，上期为1,940,260,731.63元[21] - 净利润本期为35,371,414.93元，上期为59,781,000.10元[22] - 综合收益总额本期为35,312,945.96元，上期为59,847,129.06元[23] - 基本每股收益本期为0.025，上期为0.040[23] - 稀释每股收益本期为0.025，上期为0.040[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期金额3200万元，比上年同期增长88%，因本期研发费用投入较上年同期增长[9] - 财务费用本期金额 -768万元，比上年同期减少32%，因本期金融机构借款利息支出较上年同期减少[9] - 营业总成本本期为1,828,004,577.99元，上期为1,819,082,084.79元[21] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3085.73万元，上年同期9488.75万元，同比下降132.52%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,512,950,908.83元，上期为1,698,161,792.76元[25] - 经营活动现金流入小计为15.91亿美元，去年同期为17.96亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为16.22亿美元，去年同期为17.01亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3085.73万美元，去年同期为9488.75万美元[26] - 投资活动现金流入小计为3.12万美元，去年同期为37.73万美元[26] - 投资活动现金流出小计为2679.67万美元，去年同期为5024.11万美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2676.55万美元，去年同期为 -4986.38万美元[26] - 筹资活动现金流入小计为32.54亿美元，去年同期为21.69亿美元[26] - 筹资活动现金流出小计为33.17亿美元，去年同期为19.68亿美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6365.07万美元，去年同期为2.01亿美元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.23亿美元，去年同期为2.47亿美元[27] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产136.11亿元，上年度末144.46亿元，同比下降5.78%[5] - 其他流动资产期末余额3468万元，比年初余额增长31%，因本期税金变化影响[8] - 应付票据期末余额20.55亿元，比年初余额减少42%，因本期开具票据减少影响[9] - 取得借款收到的现金本期金额144亿元，比上年同期增长157%，因本期收到银行借款较上年同期增加[13] - 偿还债务支付的现金本期金额99.19亿元，比上年同期增长183%，因本期银行借款到期偿还支付现金较上年同期增加[13] - 期末货币资金为3,385,711,552.83元，期初为4,468,332,416.81元[17] - 期末应收账款为2,394,501,224.14元，期初为1,959,029,870.69元[17] - 期末存货为1,310,723,643.91元，期初为1,323,826,723.69元[18] - 期末固定资产为3,743,105,909.26元，期初为3,853,775,267.88元[18] - 期末短期借款为1,967,000,000.00元，期初为1,542,200,000.00元[18] - 期末资产总计为13,611,193,970.86元，期初为14,446,181,851.25元[18] - 流动负债合计本期为7,386,276,622.94元，上期为8,256,923,910.95元[19] - 非流动负债合计本期为620,006,452.63元，上期为619,615,040.73元[19] - 负债合计本期为8,006,283,075.57元，上期为8,876,538,951.68元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60,559，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 江西方大钢铁集团有限公司持股比例31.01%，持股数量443,231,442股，质押285,062,211股[16] - 辽宁方大集团实业有限公司持股比例23.03%，持股数量329,068,713股[16] 其他重要内容 - 公司以自有资金向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠1000万元人民币抗震救灾物资[17]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共251名，代表股份828,332,526股，占公司有表决权股份总数57.9617％[5][6] - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份786,006,785股，占公司有表决权股份总数55.0000％[6] - 参加网络投票股东248名，代表股份42,325,741股，占公司有表决权股份总数2.9617％[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，同意828,017,468股，占出席会议所有股东所持股份99.9620％[7] - 2024年度监事会工作报告议案，同意827,996,668股，占出席会议所有股东所持股份99.9595％[8] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，同意827,967,396股，占出席会议所有股东所持股份99.9559％[10] - 公司监事2024年度薪酬议案，同意828,069,703股，占出席会议所有股东所持股份99.9683％[11] - 2024年度财务决算报告议案，同意827,998,090股，占出席会议所有股东所持股份99.9596％[12] - 2025年度财务预算报告议案，同意828,089,625股，占出席会议所有股东所持股份99.9707％[14] - 2024年度计提资产减值准备议案，总表决同意827,961,546股，占99.9552％；中小股东同意41,954,761股，占99.1235％[19] - 拟续聘2025年度审计机构议案，总表决同意827,777,890股，占99.9330％；中小股东同意41,771,105股，占98.6896％[20][21] - 2025年度金融机构授信总额度议案，总表决同意803,610,438股，占97.0154％；中小股东同意17,603,653股，占41.5909％[22] - 为下属子公司提供担保议案，总表决同意803,581,678股，占97.0120％；中小股东同意17,574,893股，占41.5229％[23] - 调整2025年度日常关联交易预计议案，总表决同意42,050,040股，占99.3486％；中小股东同意情况相同[24] - 修订高层管理人员薪酬管理制度议案，总表决同意827,031,708股，占99.8430％；中小股东同意41,024,923股，占96.9267％[25] 人员选举情况 - 选举周凯为非独立董事，总表决同意810,791,592股，占97.8824%；中小投资者同意24,784,807股，占58.5573%[27] - 选举郭建民为非独立董事，总表决同意810,791,484股，占97.8824%；中小投资者同意24,784,699股，占58.5570%[27] - 选举黄成仁为非独立董事，总表决同意810,740,976股，占97.8763%；中小投资者同意24,734,191股，占58.4377%[27] - 选举敖新华为非独立董事，总表决同意822,328,974股，占99.2752%；中小投资者同意36,322,189股，占85.8158%[27] - 选举刘兴明为独立董事，同意795,286,953股，占出席会议股东表决权股份总数96.0106%，中小投资者同意9,280,168股，占60.8955%[30] - 选举黄永维为独立董事，同意811,781,240股，占出席会议股东表决权股份总数98.0019%，中小投资者同意25,774,455股，占60.8955%[30] - 选举马海天为独立董事，同意811,781,240股，占出席会议股东表决权股份总数98.0019%，中小投资者同意25,774,455股，占60.8955%[30] - 选举詹柏丹为非职工代表监事，同意814,059,041股，占出席会议股东表决权股份总数98.2768%，中小投资者同意28,052,256股，占66.2771%[33] - 选举陈立勤为非职工代表监事，同意810,750,935股，占出席会议股东表决权股份总数97.8775%，中小投资者同意24,744,150股，占58.4612%[33] 其他事项 - 第十届董事会独立董事和监事会非职工代表监事任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年[30][32] - 北京德恒律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[34] - 备查文件包括《东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会决议》[35] - 备查文件包括《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》[35] - 公告发布时间为2025年4月25日[37]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-038 东北制药集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会 议于 2025 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召 开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于选举公司第十届监事会主席的议案 同意选举詹柏丹女士担任公司第十届监事会主席（简历详见附件），任期自 本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 1 东北制药集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 2 附件：公司监事会主席简 ...

公司人事变动 - 2025年4月24日召开第十届董事会第一次会议，选举周凯为董事长[2][3] - 设立四个专门委员会，确定主任及委员名单[4][5] - 聘任蔡永刚为总经理，刘琰、冯晓为副总经理，冯晓兼任首席科学家[6][7][8] - 聘任阎小佳为董事会秘书，周雅娜为财务总监，阎冬生为证券事务代表[9][11][12] 人员持股情况 - 周凯持有4220100股，郭建民持有3195000股[17][18] - 黄成仁、敖新华持有3220100股，黄智华持有1000000股[20][23][26] - 田海持有160000股，蔡永刚持有350000股，刘琰持有3250157股[29][36][37] - 周雅娜持有120000股，刘兴明等未持股[31][33][35][42] 人员任职信息 - 敖新华等多人任职非独立董事多年[22][25][27][28] - 冯晓、阎小佳、周雅娜、阎冬生符合任职资格[38][40][41][43] - 刘兴明等承诺参加培训获取独立董事资格证书[31][33][35]

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240159 号 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） 公布的《东北制药集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》以及 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网公布的《东北制药集团股份有限公司关于取消 2024 年度股东大会部分议案暨补充通知的公告》（以下统称"《股东大会的通 知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会 ...

股东大会时间 - 原定于2025年4月24日14:00召开，因独立董事候选人放弃资格取消相关子议案[1] - 现场会议2025年4月24日14:00召开，网络投票2025年4月24日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月17日[4] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 议案13需出席股东所持表决权2/3以上通过，议案14关联股东需回避表决[6][7][8] - 议案16、17、18采用累积投票表决，应选非独立董事7人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7][8][9] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[11] - 网络投票普通股投票代码为"360597"，投票简称为"东药投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[19][20] 提案类型 - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[23] - 非累积投票提案包含15项[23][24] - 累积投票提案应选非独立董事7人、独立董事3人、非职工代表监事2人[24]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-035 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次 会议于 2025 年 4 月 10 日发出会议通知，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式 召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案 近日，公司收到独立董事候选人商有光先生通知，由于个人原因，商有光先 生放弃第十届董事会独立董事候选人资格，不再参加公司第十届董事会独立董事 的选举。公司董事会同意取消对商有光先生第十届董事会独立董事候选人的提 名，决定取消 2024 年度股东大会《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子 议案《选举商有光为第十届董事会独立董事》。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于取消 2024 年度股东大会部分议案暨补充通知的 ...