会议出席情况 - 出席会议股东及代表共251名，代表股份828,332,526股，占公司有表决权股份总数57.9617％[5][6] - 出席现场会议股东及代表3名，代表股份786,006,785股，占公司有表决权股份总数55.0000％[6] - 参加网络投票股东248名，代表股份42,325,741股，占公司有表决权股份总数2.9617％[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，同意828,017,468股，占出席会议所有股东所持股份99.9620％[7] - 2024年度监事会工作报告议案，同意827,996,668股，占出席会议所有股东所持股份99.9595％[8] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，同意827,967,396股，占出席会议所有股东所持股份99.9559％[10] - 公司监事2024年度薪酬议案，同意828,069,703股，占出席会议所有股东所持股份99.9683％[11] - 2024年度财务决算报告议案，同意827,998,090股，占出席会议所有股东所持股份99.9596％[12] - 2025年度财务预算报告议案，同意828,089,625股，占出席会议所有股东所持股份99.9707％[14] - 2024年度计提资产减值准备议案，总表决同意827,961,546股，占99.9552％；中小股东同意41,954,761股，占99.1235％[19] - 拟续聘2025年度审计机构议案，总表决同意827,777,890股，占99.9330％；中小股东同意41,771,105股，占98.6896％[20][21] - 2025年度金融机构授信总额度议案，总表决同意803,610,438股，占97.0154％；中小股东同意17,603,653股，占41.5909％[22] - 为下属子公司提供担保议案，总表决同意803,581,678股，占97.0120％；中小股东同意17,574,893股，占41.5229％[23] - 调整2025年度日常关联交易预计议案，总表决同意42,050,040股，占99.3486％；中小股东同意情况相同[24] - 修订高层管理人员薪酬管理制度议案，总表决同意827,031,708股，占99.8430％；中小股东同意41,024,923股，占96.9267％[25] 人员选举情况 - 选举周凯为非独立董事，总表决同意810,791,592股，占97.8824%；中小投资者同意24,784,807股，占58.5573%[27] - 选举郭建民为非独立董事，总表决同意810,791,484股，占97.8824%；中小投资者同意24,784,699股，占58.5570%[27] - 选举黄成仁为非独立董事，总表决同意810,740,976股，占97.8763%；中小投资者同意24,734,191股，占58.4377%[27] - 选举敖新华为非独立董事，总表决同意822,328,974股，占99.2752%；中小投资者同意36,322,189股，占85.8158%[27] - 选举刘兴明为独立董事，同意795,286,953股，占出席会议股东表决权股份总数96.0106%，中小投资者同意9,280,168股，占60.8955%[30] - 选举黄永维为独立董事，同意811,781,240股，占出席会议股东表决权股份总数98.0019%，中小投资者同意25,774,455股，占60.8955%[30] - 选举马海天为独立董事，同意811,781,240股，占出席会议股东表决权股份总数98.0019%，中小投资者同意25,774,455股，占60.8955%[30] - 选举詹柏丹为非职工代表监事，同意814,059,041股，占出席会议股东表决权股份总数98.2768%，中小投资者同意28,052,256股，占66.2771%[33] - 选举陈立勤为非职工代表监事，同意810,750,935股，占出席会议股东表决权股份总数97.8775%，中小投资者同意24,744,150股，占58.4612%[33] 其他事项 - 第十届董事会独立董事和监事会非职工代表监事任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年[30][32] - 北京德恒律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[34] - 备查文件包括《东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会决议》[35] - 备查文件包括《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》[35] - 公告发布时间为2025年4月25日[37]

会议信息 - 东北制药第十届监事会第一次会议4月18日发通知，4月24日通讯表决召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[3] 选举结果 - 会议选举詹柏丹担任公司第十届监事会主席[4] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] 人员情况 - 詹柏丹1974年出生，2018年12月至今任监事会主席[9] - 截至公告日未持股，无关联关系，符合任职资格[10]

公司人事变动 - 2025年4月24日召开第十届董事会第一次会议，选举周凯为董事长[2][3] - 设立四个专门委员会，确定主任及委员名单[4][5] - 聘任蔡永刚为总经理，刘琰、冯晓为副总经理，冯晓兼任首席科学家[6][7][8] - 聘任阎小佳为董事会秘书，周雅娜为财务总监，阎冬生为证券事务代表[9][11][12] 人员持股情况 - 周凯持有4220100股，郭建民持有3195000股[17][18] - 黄成仁、敖新华持有3220100股，黄智华持有1000000股[20][23][26] - 田海持有160000股，蔡永刚持有350000股，刘琰持有3250157股[29][36][37] - 周雅娜持有120000股，刘兴明等未持股[31][33][35][42] 人员任职信息 - 敖新华等多人任职非独立董事多年[22][25][27][28] - 冯晓、阎小佳、周雅娜、阎冬生符合任职资格[38][40][41][43] - 刘兴明等承诺参加培训获取独立董事资格证书[31][33][35]

会议参与情况 - 东北制药2024年度股东大会于2025年4月24日召开，召集人为公司董事会[3] - 出席现场和网络投票股东及代理人共251名，代表股份828,332,526股，占总股本57.9617%[9] - 出席现场会议股东及代理人共3名，代表股份786,006,785股，占总股本55.0000%[10] - 参与网络投票股东共248名，代表股份42,325,741股，占总股本2.9617%[10] - 出席会议中小投资者共248人，代表股份42,325,741股，占比2.9617%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意828,017,468股，占有效表决权股份总数99.9620%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意827,996,668股，占比99.9595%[18] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意827,967,396股，占比99.9559%[21] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》同意828,069,703股，占比99.9683%[23] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意827,998,090股，占比99.9596%[26] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意828,089,625股，占比99.9707%[29] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意828,089,625股，占比99.9707%[31] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意827,973,290股，占比99.9566%[34] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意827,984,390股，占比99.9580%[36] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》同意827,961,546股，占比99.9552%[38] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》同意827,777,890股，占比99.9330%[40] - 《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》同意803,610,438股，占比97.0154%[43] - 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》同意803,581,678股，占比97.0120%[45] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意42,050,040股，占比99.3486%[48] - 《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》同意827,031,708股，占比99.8430%[50] 选举情况 - 选举周凯为非独立董事，同意810,791,592股，占比97.8824%[53] - 选举郭建民为非独立董事，同意810,791,484股，占比97.8824%[55] - 选举黄成仁为非独立董事，同意810,740,976股，占比97.8763%[57] - 选举敖新华为非独立董事，同意822,328,974股，占比99.2752%[60] - 选举黄智华为非独立董事，同意810,750,977股，占比97.8775%[62] - 选举谭兆春为非独立董事，同意810,750,974股，占比97.8775%[64] - 选举田海为非独立董事，同意810,750,973股，占比97.8775%[66] - 选举刘兴明为独立董事，同意795,286,953股，占比96.0106%[68] - 选举黄永维为独立董事，同意811,781,240股，占比98.0019%[70] - 选举詹柏丹为非职工代表监事，同意814,059,041股，占比98.2768%[74] - 选举陈立勤为非职工代表监事，同意810,750,935股，占比97.8775%[77] 其他 - 关联股东对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决[49] - 上述议案均获得通过[37,39,42,44,47,50,52,54]

数字化转型进展 - 公司构建全面数字平台实现生产、销售、采购、库存等环节数字化管理 大幅提升运营效率 [2] - 引入先进智能技术优化生产流程 提高产品质量和稳定性 [2] - 利用大数据分析技术深度挖掘生产数据 为企业决策提供数据支持 [2] - 2025年4月17日召开人工智能应用启动大会 标志公司正式开启AI深度应用新时代 [1] - 6家AI试点单位从生产、销售、经营、管理等领域分享经验 探讨AI在制药领域应用前景 [1] AI技术应用成果 - 组建DeepSeek技术攻关小组 通过AI技术破解生产经营痛点堵点问题 [2] - 原料药生产线通过数据分析模型识别6项可优化点位 [2] - 智能算法优化排产使某生产线每月减少能源费用3万元 [2] - 销售部门通过数据分析系统快速掌握终端销售状态 加快异常销售分析和市场决策 [2] - 对话式AI机器人实现制度文件智能清洗、语义解析和场景化应用 查询时间从数分钟缩短至10秒 [1][3] 战略发展规划 - 将AI深度融入"十五五"发展规划 构建生产、研发、销售、管理"四位一体"智能生态体系 [4] - 生产端打造数字孪生工厂实现全流程智能化控制 [4] - 研发端通过大数据分析和AI模拟实验缩短新药研发转化周期 [4] - 销售端建立数据清洗分析模型优化终端客户和跨区域销售管理 [4] - 管理端完善数据中台激活数据资产价值 为企业决策提供依据 [4] 行业地位与目标 - "十四五"期间获评国家级大宗原料药及医药中间体智能制造示范工厂、辽宁省智能工厂、沈阳市智能工厂称号 [2] - 董事长周凯强调要做制药行业AI应用领先者 将AI作为未来核心驱动力 [3] - 总经理蔡永刚表示AI是关乎高质量发展的必答题 [2]

股东大会时间 - 原定于2025年4月24日14:00召开，因独立董事候选人放弃资格取消相关子议案[1] - 现场会议2025年4月24日14:00召开，网络投票2025年4月24日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月17日[4] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[6] - 议案13需出席股东所持表决权2/3以上通过，议案14关联股东需回避表决[6][7][8] - 议案16、17、18采用累积投票表决，应选非独立董事7人、独立董事3人、非职工代表监事2人[7][8][9] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[11] - 网络投票普通股投票代码为"360597"，投票简称为"东药投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[19][20] 提案类型 - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外的所有提案[23] - 非累积投票提案包含15项[23][24] - 累积投票提案应选非独立董事7人、独立董事3人、非职工代表监事2人[24]

会议信息 - 公司第九届董事会第四十次会议4月10日发通知，4月17日通讯表决召开[2] - 会议应到董事11人，实到11人[2] 人事变动 - 独立董事候选人商有光因个人原因放弃资格[3] - 董事会同意取消对其第十届独立董事候选人提名[3] - 取消2024年度股东大会相关子议案[3] 表决结果 - 取消部分议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票[3]

新产品和新技术研发 - 公司全资孙公司获左卡尼汀口服溶液《药品注册证书》[1] - 左卡尼汀口服溶液用于治疗原发性系统性卡尼汀缺乏症等[3] 未来展望 - 获《药品注册证书》利于丰富产品管线，提升市场竞争力[4] - 药品生产、销售受市场环境影响有不确定性[4]

文章核心观点 东北制药全资孙公司获左卡尼汀口服溶液《药品注册证书》，利于丰富产品管线、提升竞争力并带来新市场机会 [1] 分组1 - 东北制药全资孙公司东药集团沈阳施德药业有限公司收到国家药监局核准签发的左卡尼汀口服溶液《药品注册证书》 [1] - 左卡尼汀口服溶液批准文号为国药准字H20253799，有效期至2030年3月31日 [1] - 左卡尼汀口服溶液用于治疗原发性系统性卡尼汀缺乏症及先天性代谢异常导致的继发性卡尼汀缺乏症的短长期治疗 [1]

文章核心观点 受集采政策、医保改革等因素影响，医药行业进入深度调整期，东北制药2024年年报多项指标提升，彰显盈利能力和经营韧性，公司发挥全产业链优势提升经营质量，还布局生物创新药领域奠定长远发展基础 [1][2] 行业情况 - 受集采政策、医保改革等多重因素持续影响，我国医药行业进入深度调整期，存量市场竞争激烈 [1] 公司概况 - 东北制药是我国重要的药品生产与出口基地，拥有400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品，主导产品远销全球100多个国家和地区 [1] 公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入75.03亿元，归母净利润4.10亿元，同比增长14.34%，扣非净利润3.12亿元，同比增长18.97%，经营活动产生的现金流量净额为7.59亿元，同比增长29.32% [2] 公司业务发展 传统业务 - 制剂销售发挥“原料药 + 制剂”一体化优势，借助集采“以价换量”模式拉动生产需求，调整优化产品结构提升高毛利率产品占比 [1] - 原料销售深挖产品潜力，积极开拓海外市场，2024年出口收入同比增长26.30% [1] - 成本费用端将精细化管理理念融入生产全流程，以工艺精控为核心切入点降本，提升收率和质量，降低能耗，节约费用 [1] 创新业务 - 2024年收购鼎成肽源70%股权，切入特异性细胞免疫治疗技术的研究、产品开发和临床应用业务 [2] - 鼎成肽源已构建TCR - T和CAR - T细胞治疗产品完整的技术平台及产品转化体系，开发了10余款细胞治疗产品，其中DCTY1102注射液获国家药监局临床试验默示许可 [3] - 公司对鼎成肽源研发能力和潜在市场前景充满信心，今年将加快推进相关研发项目 [3]