公司动态 - 公司第十届第二十三次董事会会议于2025年11月17日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》等文件 [1] - 截至发稿时公司收盘价为7.16元 市值为58亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中轮胎制造业占比98.65% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他行业占比1.35% [1]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查独立董事候选人议案[1] - 审查未发现张焕平不能担任独立董事情形[1] - 公司同意提名张焕平为候选人并提交审议[1] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年11月18日[2]

人事变动 - 2025年11月17日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过聘任孙庆江为副总经理[2] - 孙庆江任职至公司第十届董事会届满[2] - 孙庆江个人简历参阅公告（编号：2025 - 046）[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月18日[3]

董事会变动 - 2025年11月17日召开第十届董事会第二十三次会议[2] - 独立董事权锡鉴任期届满离任，待新独立董事选出后生效[2] - 公司补充提名张焕平为第十届董事会独立董事候选人[2]

独立董事候选人情况 - 张焕平作为独立董事候选人通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[2] - 张焕平及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[6][7][8] - 张焕平具备履职知识和经验，任职数量和时长合规[6][10]

人事变动 - 董事会提名委员会审查拟聘任孙庆江为副总经理的议案[1] - 未发现孙庆江任职受限情况，提名程序合规[1] - 同意提名孙庆江为副总经理候选人提交审议[1] 时间信息 - 董事会提名委员会发布审查意见时间为2025年11月18日[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名张焕平为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 提名人授权报送声明，承担相应法律责任[12]

会议时间 - 现场会议2025年12月3日下午2:30召开[1] - 网络投票2025年12月3日进行[1] - 股权登记日为2025年11月26日[2] - 现场会议登记时间为2025年11月27日[4] 会议提案 - 审议总议案、补选独董议案、聘任审计机构议案[3] 投票规则 - 网络投票代码360599，投票简称双星投票[10] - 非累积提案填同意、反对、弃权[10] - 累积提案填报选举票数[10] - 对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[11] - 总议案与具体提案重复投票以首次有效投票为准[11]

会议信息 - 第十届董事会第二十三次会议于2025年11月17日召开，9位董事全参加[1] - 同意召集2025年第三次临时股东会，于12月3日召开[5] 人事变动 - 补充提名张焕平为独立董事候选人，须提交股东会审议[1][2] - 聘任孙庆江为副总经理，任期至第十届董事会届满[3] 股份情况 - 张焕平截至公告日未持股，孙庆江持4000股[9] 议案表决 - 各项议案表决均9票同意，无反对等情况[1][3][5] 通知披露 - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》于11月18日披露[5]

公司人事变动 - 董事会同意聘任孙庆江为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2025年1至6月份营业收入构成为轮胎制造业占比98.65%，其他行业占比1.35% [1] - 截至发稿，青岛双星市值为58亿元 [2] 行业信息 - 公司所属行业为轮胎制造业，该业务占营业收入比重为98.65% [1]