公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东会3次，独立董事履职良好[5] - 2024年独立董事出席各委员会会议无委托和缺席[6] - 2024年独立董事累计现场工作21个工作日[9] 交易与股权 - 预计2024年日常关联交易正常定价[12] - 拟间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[12] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] 人事与审计 - 2024年审计机构变更为中兴华[15] - 2024年4月聘任许冰、王君为副总经理[16] 其他事项 - 2024年3月审议通过注销股票期权议案[17] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[18]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[4] - 2024年独立董事出席各类会议无委托和缺席[5] - 2024年独立董事累计现场工作19个工作日[8] 交易与并购 - 预计2024年日常关联交易正常，价格遵循市场原则[12] - 拟发行股份等间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[12] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 人事变动 - 2024年补充提名独立董事候选人[17] - 2024年聘任两位副总经理[17] 其他事项 - 2024年审议通过注销股票期权等议案[18] - 2025年独立董事将继续履职[20]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事出席相关会议多次，现场工作16个工作日[5][6][9] 人事变动 - 2024年补充提名王荭为独立董事候选人[17] - 2024年聘任许冰、王君为副总经理[17] 业务发展 - 拟发行股份等间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[13] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务[20]

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-009 青岛双星股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十届 董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年年末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减 值准备12,608.21万元，其中转回信用减值损失1,277.28万元，资产减值损失 13,885.48万元。 二、计提资产减值准备的具体情况 （一）信用减值损失 公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议 或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义 务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 ...

业绩报告 - 审议通过《2023年度监事会报告》[2] - 审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年第三季度报告》[4] 关联交易 - 2024年与关联方预计不超129350万元日常关联交易[6] 市场扩张和并购 - 拟间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[7] 资产转让 - 挂牌转让广饶吉星轮胎有限公司100%股权，挂牌价20500万元[8] 未来展望 - 2025年监事会围绕经营、投资监督，完善内控[12] - 2025年监督财务审计，保证数据真实[12] - 2025年每季度检查财务收支和效益[12] - 2025年组织监事学习，提高能力效率[12] - 2025年定期开会，按需开临时会议[12]

业绩数据 - 公司经营收入为43.36亿元，总资产为91.16亿元[46] 专利与标准 - 2024年公司增加83项授权专利，申请105项新专利，累计授权专利达704项[31] - 2024年公司参与制定8项新标准，包括3项国家标准和5项团体标准[31] 项目荣誉 - 2024年生物基绿色低碳轮胎设计开发及产业化项目入选国家重点研究项目[31] - 2024年“稀土金”低滚动阻力高耐磨轮胎项目获山东省橡胶行业科技二等奖[31] - 2024年“Safort”系列安全降噪轮胎项目获国家金桥奖二等奖[31] 安全与环保 - 2024年公司全年实现重大安全事故零发生[33] - 公司董家口工厂已实现光伏发电全覆盖[28] - 公司建立国内首个“轮胎 - 再生橡胶 - 新轮胎”全链条回收系统[30] - 公司被评为“青岛市工贸行业安全生产标准化标杆企业”[33] 市场扩张与并购 - 2024年第三季度完成广饶吉星轮胎有限公司国有股权公开转让[49] - 2024年9月柬埔寨合资工厂及配套设施建成并投产[50] - 拟发行股份并现金支付收购资产，交易完成后将间接持有锦湖轮胎45%股份[51] 未来目标 - 2028年碳排放强度较2023年降低5%，2035年降低10%，2050年降低50%[64] - 2028年能源消耗强度较2023年降低5%，2035年降低10%，2050年降低20%[64] - 2028年清洁能源电力消耗占比达20%，2035年达30%[64] - 2024年热解炭黑和再生橡胶采购占比20%，2028年达30%，2035年达40%，2050年达50%[64] 能源数据 - 2024年董家口基地屋顶光伏覆盖率达100%，光伏电力占比18.24%[64] - 2024年十堰基地光伏电力消耗占比12.90%[64] 成本节省 - 2024年热解炭黑和再生橡胶采购占比20%，公司废旧轮胎回收已节省134.77万元[68] 员工与客户 - 员工平均满意度达95.79分，目标2030年提升至97分以上[69][71] - 人均平均培训时间65.5小时，目标2030年增至70小时以上，中长期增至100小时以上[69] - 客户满意度达98.9分，目标2030年提升至99.5分[69][71] 管理与认证 - 关键原材料（除橡胶）供应商ISO 14001认证通过率98%，原材料供应商ISO 9001/TS 16949体系年度评估率100%[69][70] - 职业健康管理体系认证目标2030年各基地100%覆盖，董家口和十堰工厂已通过ISO 45001认证，柬埔寨基地在建[69] - 报告期内研发投资占比4.33%，目标维持在4%[69][71] - 对13项重大业务和运营管理事项进行内部控制有效性评估，无重大内部控制缺陷[69][72] - 报告期内未发生信息安全事件，信息安全事件发生率目标为0[69][73] 党建活动 - 公司开展超90场党委专题学习和理论研讨，组织超410次主题党日活动[98] - 公司设立73个党员先锋岗和党员突击队[98] 公司治理 - 股东大会召开3次，讨论50个议题[115] - 董事会召开8次，讨论55个议题，有3名女性董事，占比37.5%[118] - 监事会讨论42个议题[118] - 公司董事会有8名董事，3名独立董事，占比37.5%[116][119] - 公司董事参加董事会会议的出勤率为100%[114] 投资者互动 - 公司在互动平台回答75个问题，接听超150个投资者电话，接待15次调研，参加6次监管活动[121] 合规管理 - 公司建立34个管理系统并在法律数字平台公示，加强合规义务落实[133] - 公司与所有供应商签署《廉洁反腐败协议》，覆盖率达100%[139] - 公司组织党员签署《双星自律承诺书》，签署率达100%[140] - 公司员工职业道德和反腐败培训覆盖率达100%[141] - 公司业务流程腐败风险评估覆盖率达100%，利益冲突声明覆盖率达100%[144] - 公司高级管理人员签署《职业行为廉洁承诺书》比例达100%[147] 数字化投资 - 公司在数字化和智能化治理项目上投资826.35万元，覆盖6个系统，支持95个业务流程[150] 信息安全 - 2024年公司开展12次信息安全培训，人均约6小时，相关员工覆盖率达100%[156] 气候变化应对 - 2024年公司成立气候变化应对控制团队，协调指导气候变化应对工作[167] - 公司优化业务运营模式和投资决策流程以应对气候变化[170] 风险与机会 - 转型、技术、市场、声誉风险影响运营成本和收入[173] - 短期和中长期物理风险影响运营收入、成本和固定资产[178] - 资源效率、产品和服务、市场韧性机会影响运营成本和收入[178] 碳管理 - 2024年公司整体范围1和范围2温室气体排放强度（按营业收入计）较2023年下降22.47%[193] - 2024年公司整体范围1和范围2温室气体排放总量较2023年下降17.45%[195] - 2024年公司委托第三方完成半钢子午线轮胎艾瑞泽系列产品碳足迹评估项目并出具报告[200] - 2024年公司委托第三方进行碳审计，结果显示公司温室气体排放总量和排放强度均下降[198]

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-008 青岛双星股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 关联交易 类型 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2025 年 预计发生额度 （万元） 2025 年 已发生金额 （万元） 2024 年 实际发生金额 （万元） 出售商品 双星集团有限责任 公司（含子公司） 出售商品（轮胎、 原材料、废旧轮 胎等） 遵循公 开、公平、 公正的市 场原则协 商确定 2,000 91 724.35 青岛海琅智能装备 有限公司（含子公 司） 出售商品（模具 等） 2,800 0 314.61 锦湖轮胎株式会社 （含子公司） 出售商品（轮胎 等） 46,000 5,021 31,246.27 青岛双星材料采购 有限公司 出售商品（出售 原材料） 3,000 0 486.48 采 购 商 品、接受 劳务 双星集团有限责任 公司（含子公司） 采购商品（轮胎、 机械设备、原材 料等）、接受劳 6,000 313 3,481.33 2.预计日常关联交易类别和金额 | | | 务 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2025-010 青岛双星股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第十届 董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现 金管理。该议案须提交公司股东大会审议。 一、现金管理概述 1.投资目的 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。 2.投资金额 使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资 金可以循环使用。 公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品，收 益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一 年）的低风险理财产品。 4.现金管理的期限 本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。 5.资金来 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

青岛双星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2024年度年审会计 师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所" 或"中兴华"）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转 制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 首席合伙人： ...