董事会职权范围 - 董事会作为股东会执行机构 负责公司经营管理并对股东会负责 [1] - 具体职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案 制订利润分配方案 制订注册资本变更方案 拟订重大收购合并方案 [1] - 在股东会授权范围内决定对外投资 资产收购出售 资产抵押 对外担保 委托理财 关联交易 对外捐赠等事项 [1][2] - 决定内部管理机构设置 聘任解聘经理/董事会秘书/高级管理人员并决定其报酬奖惩事项 [1] - 制订公司基本管理制度 管理信息披露事项 提请聘请或更换会计师事务所 [1] 交易决策权限标准 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但小于50%时需董事会决策 [2] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上但小于50% 且绝对金额超过1000万元时需董事会决策 [2] - 交易标的最近会计年度营业收入占公司最近会计年度审计营业收入10%以上但小于50% 且绝对金额超过1000万元时需董事会决策 [2] - 交易标的最近会计年度净利润占公司最近会计年度审计净利润10%以上但小于50% 且绝对金额超过100万元时需董事会决策 [2][3] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上但小于50% 且绝对金额超过1000万元时需董事会决策 [2] - 交易产生利润占最近会计年度审计净利润10%以上但小于50% 且绝对金额超过100万元时需董事会决策 [3] - 关联交易中与关联自然人发生超过30万元 与关联法人发生超过300万元 且占最近一期审计净资产0.5%以上但小于5%时需董事会决策 [3] 会议召开机制 - 董事会每年至少召开两次会议 需提前10日书面通知全体董事 [3] - 临时董事会需在10个工作日内召集 触发条件包括董事长认为必要/代表10%以上表决权股东提议/三分之一以上董事联名提议/审计委员会提议 [3] - 临时会议通知需提前5日发出 特殊情况可提前1日发出 [4] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行 每名董事享有一票表决权 [5] 表决与决议机制 - 董事会决议需经全体董事过半数通过并经与会董事签名后生效 [6] - 担保事项决议除需全体董事过半数同意外 还需无关联董事三分之二以上同意 [6] - 关联关系董事不得参与表决 决议需无关联董事过半数通过 不足三人时需提交股东会审议 [7] - 可采用互联网会议 电话会议等通讯方式作出决议 以签字扫描件为生效依据 [6] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书负责会议记录 记录需包含会议日期 出席人员 议程 发言要点 表决结果等要素 [7][8] - 出席会议董事 董事会秘书和记录人需在会议记录上签名 [7] - 会议记录作为公司重要档案保存期不少于10年 [8] 其他重要规定 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席 需明确授权范围 [4] - 董事需对董事会决议承担责任 决议违法致使公司损失时参与决议董事需负赔偿责任 [7] - 本议事规则自股东会审议批准之日起生效 [9]

股东会议事规则核心内容 - 规范公司股东会议事程序 确保股东依法行使权利 [1] - 依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定 [1] 股东会类型与召开时限 - 年度股东会每年召开一次 会计年度结束后六个月内举行 [1] - 临时股东会出现法定情形时两个月内召开 [1] - 无法按期召开需向青岛证监局和深交所报告并公告 [2] 临时股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会十日内书面反馈 [2] - 审计委员会书面提议召开临时股东会 董事会十日内书面反馈 [3] - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 董事会十日内书面反馈 [3] - 董事会不同意或未反馈时 审计委员会可自行召集 [3] - 审计委员会不召集时 连续90日持有10%以上股份股东可自行召集 [4] 股东会提案规则 - 董事会/审计委员会/持有1%以上股份股东有权提出提案 [5] - 持有1%以上股份股东可在会议十日前提出临时提案 [5] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知 [5] - 年度股东会提前20日通知 临时股东会提前15日通知 [6] 董事选举与累积投票制 - 选举董事时需披露候选人教育背景/关联关系/持股情况/处罚记录 [6] - 单一股东持股30%以上或选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [11] - 累积投票制下每股份拥有与应选董事人数相同的表决权 [11] - 股东可集中或分散行使表决权 [11] 股东出席与表决方式 - 股东可现场出席或委托代理人出席 [7] - 可采用网络方式表决 开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 [7] - 关联股东需回避表决 所持股份不计入有效表决权总数 [10] - 对中小投资者表决单独计票并披露 [10] 会议主持与议事秩序 - 董事长主持股东会 缺席时由副董事长或半数董事推举的董事主持 [8] - 审计委员会召集的会议由审计委员会召集人主持 [8] - 股东发言需经主持人同意 每次不超过10分钟 [9] - 会议主持人需宣布现场出席股东人数及持股总数 [9] 决议公告与记录保存 - 决议公告需包含出席股东人数/持股比例/表决结果/决议内容 [13] - 会议记录需保存十年 包含审议经过/发言要点/表决结果等 [14] - 未通过提案或变更前次决议需在公告中特别提示 [14] 违规处理与规则效力 - 决议内容违法则无效 程序违规可请求法院撤销 [15] - 未按期召开股东会可能导致股票停牌 [15] - 违规行为可能被证监会责令改正或公开谴责 [16] - 规则自股东会批准之日起生效 [16]

财务表现 - 上半年营业收入22.72亿元 同比下降0.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.86亿元 上年同期亏损5709.69万元 [1] 业绩变动原因 - 柬埔寨新建工厂轿车胎项目处于建设期 产能未弥补原广饶吉星产能 [1] - 卡客车胎比重过高影响销售毛利率 [1] - 天然胶价格上涨15%以上导致整体原材料成本同比上涨 [1]

财务表现 - 上半年营业收入22.72亿元 同比下降0.31% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.86亿元 较上年同期亏损5709.69万元扩大 [1] - 基本每股收益-0.23元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入22.72亿元 同比微降0.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.86亿元 亏损额同比扩大226% [2] - 基本每股收益亏损0.23元 较2024年同期亏损0.07元显著恶化 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入22.79亿元 2025年收入规模基本持平但略有下滑 [2] - 2024年同期净利润亏损5710万元 2025年亏损幅度明显扩大 [2]

公司治理动态 - 公司第十届第十九次董事会会议于2025年8月13日以现场与通讯相结合方式召开 [2] - 会议审议《关于召集公司2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [2]

财务表现 - 公司报告期实现营收22.72亿元，同比下降0.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.86亿元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损2.09亿元 [1] - 基本每股收益为-0.23元 [1]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 召集反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[11][12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 股东资格 - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格并登记股份数[16] 投票征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[20] 累积投票 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应实行累积投票制[20] - 累积投票制下，应选出董事人数在二名以上时，实行累积投票表决方式，每一股份拥有与董事候选人人数相同的表决权[21] 提案表决 - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[22] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数等内容[24] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[20] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[25] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，控股股东等不得损害中小投资者权益[26] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所有权停牌并要求解释公告[28] - 股东会召集等不符合要求，证监会等有权责令改正，交易所公开谴责[28] - 董事等履职违规，证监会等有权责令改正，交易所公开谴责，严重可禁入市场[28] 公告要求 - 公告或通知应在指定报刊刊登，篇幅长可摘要并在指定网站公布全文[30] - 股东会补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊公告[30] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 本规则自股东会批准之日起生效[31] - 本议事规则由股东会授权董事会负责解释[32]

公司基本信息 - 公司于1996年4月30日在深圳证券交易所上市，获批首次发行人民币普通股3200万股[7] - 公司注册资本为人民币816,758,987元，股份总数为816,758,987股[9][21] - 公司发起人为双星集团有限责任公司，认购6800万股，实物出资于1996年3月完成[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[26] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[36] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 公司部分对外担保行为须经股东会审议通过[47] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[79] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，独立董事至少占三分之一且不少于三人，至少有一名职工代表董事[99][100] - 董事会决定交易事项有资产总额、资产净额等比例要求[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，不同情形有不同分配规定[162] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[166] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[152] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[172] - 公司聘用、解聘会计师事务所及决定审计费用由股东会负责[175]

董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 特定情况董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[7] - 临时董事会会议通知时限一般为会前五日，特殊情况可会前一日发出[5] 交易决策 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例，董事会决定该类交易[3] - 公司与关联方发生特定金额关联交易，董事会决定[4] 会议记录与股东会 - 董事会会议记录保存期不得少于十年[13] - 特定股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[13] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[13] 议事规则 - 议事规则所称“董事”通常含独立董事[14] - 与法规相悖时按法规执行并修订[14] - 由董事会负责解释和修改，股东会审议批准生效[15][16]