证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-061 青岛双星股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场 会议方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议 由监事会主席韩奉进先生主持，经与会监事审议，形成如下决议： 《2024 年第三季度报告》已于 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。 2.审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意公司（含子公司）在人民币 6 亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权 套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。 《关于开展远期结售汇 ...

1.审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-060 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 10 月 23 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场 与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其 中，董事陈华、王静玉、权锡鉴、谷克鉴、王荭以通讯方式出席会议，全体监事 和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董 事审议，形成如下决议： 同意公司（含子公司）在人民币 6 亿元的额度内开展远期结售汇及外汇期权 套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 《关 ...

股票交易异常波动公告 青岛双星股份有限公司 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 本公司股票（证券简称：青岛双星；证券代码：000599）于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重 大变化。 4.公司发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联 交易事项（以下简称"本次交易"）已于 2024 年 10 月 16 日获青岛市国资委原则 同意、2024 年 10 月 18 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本次交 易尚需有权监管机 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（一） 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 关于青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见（一） 德恒 01F20231080-7 号 致：青岛双星股份有限公司 根据公司与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受公司的委托，担 任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以 下简称"本次交易"）的专项法律顾问。本所已于2024年9月24日就本次交易出 具了《北京德恒律师事务所关于青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（德恒01F20231080-1号，以下 简称"《法律意见》"）。 鉴于：（1）本次交易的交易各方于2024年10月20日签订了《关于 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 中国国际金融股份有限公司 关于 青岛双星股份有限公司 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年十月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 资者 | | 对方 | | 独立财务顾问 二〇二四年十月 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产，间接持有锦湖轮胎45%股份并控股[1] 交易审批 - 2024年9月24日董事会和监事会审议通过交易议案[1] - 2024年10月16日青岛市国资委原则同意交易方案[2] - 2024年10月18日股东大会审议通过交易议案[2] 报告修订 - 重组报告书草案（修订稿）多处更新内容及增加释义[3]

青岛双星股份有限公司 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：青岛双星股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：青岛双星 股票代码：000599 收购人一：双星集团有限责任公司 收购人住所：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号 通讯地址：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号 收购人二：青岛城投创业投资有限公司 收购人住所：山东省青岛市黄岛区富春江路 115 号 408N 通讯地址：山东省青岛市黄岛区富春江路 115 号 408N 签署日期：二零二四年十月 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在青岛双星股份有限公司拥有权益的股份变 动情况；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购 人没有通过任何其他方式在青岛双星股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行 ...

证券代码：000599.SZ 证券简称：青岛双星 上市地点：深圳证券交易所 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易 | 双星集团有限责任公司、青岛城投创业投资有限公司、青岛国 | | 对方 | 信资本投资有限公司、青岛双星投资管理有限公司、青岛国信 | | | 创新股权投资管理有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括双星集团有限责任公司在内不超过35名符合条件的特定投 | | | 资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 青岛双星股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 ...

北京德恒律师事务所 法律意见 关于青岛双星股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：青岛双星股份有限公司 德恒 01F20231080-6 号 1 （一）《公司章程》； （二）公司第十届董事会第十二次会议审议； （三）公司第十届董事会第十三次会议决议； （四）公司第十届监事会第十次会议决议； 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 （六）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （七）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 18 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、 ...