杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德5 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编: 0500 18 Floors, Block B, Huarun Building, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang City, Hebei Province, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(石家庄)事务所 关于河北建投能源投资股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 國浩律師(石家莊)事務所 NDALL LAW FIRM (SHIJIAZHUANG) 致:河北建投能源投资股份有限公司(简称"贵公司") 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派敬 晓丹、廖婉婷律师参加了贵公司二〇二四年第二次临时股东大会,并进行 了见证工作。现根据《中华人民共和 ...

公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《股份 有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经河北省经济体制改革委员会"冀体改委股字[1993]59 号"文及"冀体 改委股字[1993]61 号"文批准，以定向募集方式设立；在河北省石家庄市工商行 政管理局注册登记，取得法人营业执照。 第三条 《公司法》实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了 规范，并依法在河北省工商行政管理局履行了重新登记手续。公司经中国证券监 督管理委员会批准，于 1996 年 5 月 24 日，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 万股（含内部职工股 113 万股），均为向境内投资人发行的以人民币认购的 内资股，于 1996 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：河北建投能源投资股份有限公司； （经 2024 年 8 月 23 日召开 20 ...

关联资金往来 - 2024年1 - 6月其他关联资金往来期初余额451,584.57万元[4] - 2024年1 - 6月累计发生金额（不含利息）89,785.36万元[4] - 2024年1 - 6月利息总计6,407.50万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额132,297.35万元[4] - 2024年6月末余额总计415,480.06万元[4] 部分公司往来资金 - 河北西柏坡发电2024年期初21,000.00万元，6月末26,170.43万元[4] - 河北西柏坡第二发电2024年期初19,000.00万元，6月末14,080.04万元[4] - 建投承德热电2024年期初35,999.81万元，6月末36,104.08万元[4] - 秦皇岛秦热发电2024年期初19,900.00万元，6月末13,384.40万元[4] - 邢台国泰发电2024年期初23,500.00万元，6月末23,593.90万元[4]

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-58 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 8 月 13 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十二次临时 会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。公司本届 董事会现有董事 7 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理 层成员 2023 年度考核及薪酬兑现方案的议案》。 关联董事王剑峰先生回避了该议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-57 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案 暨召开 2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 7 日召开的第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年 第二次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》 （公告编号：2024-56）。现就本次股东大会新增议案的相关事项说明如 下 ...

根据公司运作的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修 订情况如下： 《公司章程》其他内容未做修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百三十六条 董事长行使下列职 | 第一百三十六条 董事长行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | （一）主持股东大会和召集、主持董事 | | 会会议； | 会会议； | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | （三）签署公司股票、公司债券及其他 | （三）签署公司股票、公司债券及其他 | | 有价证券； | 有价证券； | | （四）签署董事会重要文件和其他应由 | （四）签署董事会重要文件； | | 公司法定代表人签署的其他文件； | （五）在发生特大自然灾害等不可抗力 | | （五）行使法定代表人的职权； | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 | | （六）在发生特大自然灾害等不可抗力 | 律规定和公司利益的特别处置权，并在 | | 的紧急情况下，对公司事务行使符合法 ...

公司经营情况 - 2024年上半年完成发电量229.96亿千瓦时,同比增长16.96%[2] - 2024年上半年完成上网电量213.08亿千瓦时,同比增长16.67%[2] - 2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约3.2亿元,同比增加279.68%[3] - 公司进一步强化专业化管理,坚持以市场为导向,以效益为中心组织生产经营,实现发电量、供热量同比增加,燃料成本同比降低[3] 电力市场改革 - 现货交易全国试点已开展两批,河北南网推进较快,2023年已经试结算过两次,2024年将有望实施长周期结算[4] - 河北区域电价保持稳定,公司将认真研究相关政策规则,做好人员和技术准备,积极应对新交易模式[4] - 目前河北省容量电价执行年度标准为100元/千瓦,公司今年上半年已按月获得了容量电费[5] 项目开发 - 2023年,公司在建项目建投寿阳热电、华阳建投阳泉热电实现双机投产,收购建投唐山热电2×30万千瓦项目51%股权[6] - 今年,西柏坡电厂四期工程2×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目计划下半年开工建设,2026年实现投产[6] - 公司已投运光伏发电项目容量30.6万千瓦,在建项目80万千瓦,新取得光伏容量指标100.65万千瓦[6] - 公司参股投资的河北沧州海兴核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组,目前正加紧推进前期工作[7] 股东回报 - 公司制订了连续、稳定的利润分配政策,2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.80元,占净利润的比例达86.67%[8] - 未来,公司将保持分红政策的连续性,积极回报投资者[8]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况较好,一季度盈利2.5亿,二季度受季节性因素影响有所下降 [1][2][3][4][5][6] - 煤价持续下行,电价相对稳定,公司参股的火电厂经营状况良好,投资收益有望增加 [6][7][8] - 公司未来将继续投资新建和收购火电项目,新能源业务也将保持稳健发展 [9][10][11][12][13] - 公司重视改革创新,在员工持股、ESG等方面做了积极探索,酒店业务也保持良好经营 [18][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司二季度电量和电价情况如何,煤价下行对公司影响如何 [5][6] **公司回答** 二季度电量同比有所下降,但电价基本持平,煤价下行对公司利润有一定提升 [5][6] 问题2 **投资者提问** 公司未来新增装机计划和发展目标如何 [9][10][11][12] **公司回答** 公司将继续投资新建和收购火电项目,新能源业务也将保持稳健发展,未来三到五年内装机规模有望增长 [9][10][11][12][13] 问题3 **投资者提问** 公司是否存在减值风险,以及电力行业整体用电量下降的原因 [22][23][24][25][26] **公司回答** 公司机组状况良好,不存在大额减值风险,二季度用电量下降主要受季节性因素影响,未来随着雄安新区建设加快,公司有望从中获益 [22][23][24][25][26]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况较好,一季度盈利2.5亿元,二季度受检修和新能源电量增加的影响,电量和电价有所下降 [1][2][3][4][5] - 公司煤价预计上半年平均下降100元左右,煤耗可能会有5%左右的上升 [6][7] - 公司参股的火电厂投资收益在二季度可能会比一季度有所提高 [7][8] - 公司未来3-5年内装机容量有望继续增长,包括新建火电项目和光伏项目 [9][10] - 公司对火电行业未来发展持乐观态度,认为火电在电力体系中仍将发挥重要作用 [11][12][13][14] - 公司在新能源、投资收益等方面也有较好的发展,如海上风电、水电等 [15][16][17] - 公司重视改革创新,在子公司层面也进行了股权激励等措施 [18][19][20] - 公司机组折旧摊销情况较为正常,不存在大额减值风险 [21][22] - 公司对雄安新区未来发展持乐观态度,可能会成为公司新的增长点 [23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司二季度电量和电价情况如何,是否会对业绩产生较大影响 [5] **公司回答** 二季度电量同比有所下降,但电价基本持平,对业绩影响有限,主要是受检修和新能源电量增加的影响 [5] 问题2 **投资者提问** 公司未来3-5年内的装机目标和发展规划是什么 [9][10] **公司回答** 公司未来3-5年内装机容量有望继续增长,包括新建火电项目和光伏项目,对未来发展持乐观态度 [9][10][11][12][13][14] 问题3 **投资者提问** 公司是否存在大额资产减值的风险 [21][22] **公司回答** 公司机组折旧摊销情况较为正常,不存在大额减值风险,新机组投产也将有利于抵消部分老机组的影响 [21][22]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润约32000万元，比上年同期增加约279.68%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润约30000万元，比上年同期增加约1209.86%[4] - 基本每股收益约0.177元/股，上年同期为0.047元/股[4] 业绩提升原因 - 2024年上半年公司强化专业化管理，发电量、供热量同比增加，燃料成本同比降低，经营业绩稳步提升[5]