河北建投能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事赵丽 红女士、蔡宁生先生、孙正运先生就各自的独立性情况进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事独立性年度自查情况报告》。公司董事 会对三名独立董事独立性情况进了评估，并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司三名在任独立董事均不存在下列情形： 1、在建投能源或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； 2、直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之一以上或者是建 投能源前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之五以上的股东 或者在建投能源前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在建投能源控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； 5、与建投能源及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 ...

2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年，公司监事会在董事会和管理层的大力支持下，严格按照《公 司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，以维护公司 及全体股东利益为工作准则，依据《监事会议事规则》对公司规范运作、 公司财务、高管人员履行职责等方面开展检查和监督工作。下面将监事 会 2023 年度有关工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会召开会议 7 次： 1、2023 年 3 月 22 日，第九届监事会第二次临时会议召开。会议审 议通过《关于更换公司监事的议案》。 2、2023 年 4 月 25 日，第九届监事会第十次会议召开。会议审议通 过以下议案： （1）《2022 年度财务决算报告》； （2）《2022 年度利润分配预案》； （3）《2022 年度内部控制评价报告》； （4）《2022 年度报告》及摘要； （5）《2023 年第一季度报告》； （6）《2021 年度监事会工作报告》。 3、2023 年 8 月 24 日，第九届监事会第十一次会议召开。会议审议 通过《2023 年半年度报告》及摘要。 4、2023 年 9 月 12 日，第九届监事会 ...

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-35 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关要求对会计政策进行变更。本次会计 政策变更为根据财政部相关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》 及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体事项公告如下： 根据前述规定，公司于 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 1 一、本次会计政策 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届董 事会的独立董事，在 2023 年任期内，按照《公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的 独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发 挥独立董事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年任期内履行 职责情况报告如下： 一、出席董事会会议情况 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年任期内，本人作为主任委员召集薪酬与考核委员会一次，作 为委员参加审计委员会会议二次，参加独立董事专门会议一次。在充分 了解公司内部治理和生产经营情况的基础上，对公司与经理层成员签订 聘任协议以及经营业绩责任书、公司各期财务报告、拟任董事的任职资 1 格进行了审核；对重大关联交易、对外担保、聘任审计机构等重要决策 事项进行研究讨论，基于独立客观判断，发表独立意见。2023 年 ...

关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年度） 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验河北建投集团财务有限公司（下称"财务公 司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机 构。《金融许可证》编码为 00534688，《企业法人营业执照》统一社会 信用代码 9113000006165450XJ。 财务公司的注册资本为 20 亿元人民币，其中河北建设投资集团有限 责任公司，出资 12 亿元，占注册资本的 60%；本公司出资 2 亿元，占注 册资本的 10%；新天绿色能源股份有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%；河北建投交通投资有限责任公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%； 河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占注册资本的 10%。公司法定 代表人：袁雁鸣，注册地址：石家庄裕华西路 9 号裕 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，出席现场会议的董事 7 人，独立 董事赵丽红女士、孙正运先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监 事列席本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长王双海先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-33 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2024 年预计日常关联 交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司 （下称"河北建投"）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限 责任公司（下称"国能衡丰发电"）、国能河北定州发电有限责任公司（下 称"国能定州发电"）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称"华阳建投 阳泉热电"）及秦皇岛发电有限责任公司（下称"秦皇岛发电"）之间的交 易，预计交易总金额 87,262.46 万元，上年同类交易总金额 31,992.84 万元。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，河北建投能源投资股份有限公司营业收入达到66.08亿，同比增长23.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25.15亿，同比增长278.35%[3] - 加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期提高3.97个百分点[4] - 公司现金流量净额为23.96亿，同比增长131.98%[7] 业务增长 - 河北建投能源投资股份有限公司2024年第一季度实现发电量127.47亿千瓦时，同比增加21.27%[10] - 公司2024年第一季度售热量为4,162.8万吉焦，同比增加26.47%[10] - 公司2024年第一季度发电机组平均利用小时数为1,189小时，同比增加40小时[10] 财务状况 - 公司2024年第一季度营业总收入为66.08亿元，较上期增长23.9%[14] - 公司营业总成本为62.94亿元，较上期增长13.3%[15] - 公司营业利润为3.79亿元，较上期增长307.6%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为25.15亿元，较上期增长178.3%[16] 现金流量 - 综合收益总额为30.65亿元，较上期增长245.4%[17] - 每股基本收益为0.14元，较上期增长276.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，较上期增长132.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为4.70亿元，较上期减少58.1%[17] - 投资活动现金流出小计为468,130,554.14和463,060,461.57[18] - 筹资活动现金流入小计为4,352,866,796.34和6,792,716,241.29[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,104,190,828.67和2,806,158,515.34[18]

公 司 章 程 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的 第十届董事会第九次临时会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 ...

| | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1791626376 | 元。 | 1809299376 | 元。 | | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 1791626376 | 股，全部为普通股。 | 1809299376 | 股，全部为普通股。 | 《公司章程》其他内容未做修订。 河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案 （根据 2024 年第一次临时股东大会授权，经 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第九次 临时会议审议通过） 鉴于河北建投能源投资股份有限公司实施 2023 年限制性股票激 励计划，注册资本和总股本发生变动，公司对《公司章程》有关条款 进行修订，具体情况如下： ...