董事相关 - 董事会及持股1%以上股东有权提名董事候选人[9] - 董事任期三年可连选连任，独立董事不超六年[9] - 兼任高管和职工代表董事不超总数二分之一[9] - 董事任命后1个月签声明承诺书备案[10] - 声明承诺重大变化5个交易日提交资料[10] - 董事连续两次未出席董事会建议撤换[16] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[23] - 董事辞任提交书面报告，董事会两日披露[18] - 董事辞职致人数不足，下任填补后生效[18] 董事会决策权限 - 决策占净资产50%以下非关联交易[25] - 决定单笔不超净资产10%财务资助[26] - 决策担保总额不超净资产50%情况[26] - 决定赠与或受赠资产不超净资产1%[26] - 决定关联交易特定金额范围事项[28] - 决定不超净资产5%证券投资与衍生品交易[28] 董事会组织架构 - 设战略与ESG管理等专门委员会[30] - 审计等委员会独立董事过半数[30] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举[35] - 任期至该届董事会任期届满[36] 董事会秘书相关 - 近36个月受处罚等不得任董事会秘书[39] - 原任离职3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行[40] - 聘任时委任证券事务代表[44] - 证券事务代表任职条件参照执行[44] - 董事兼任秘书特定行为不能双重身份[45] 董事会会议 - 至少每年召开两次，定期提前十日、临时提前三日通知[47,49] - 董事长十日内召集临时会议的情形[48,45] - 会议过半数董事出席方可举行，一人一票、过半数通过[52,53] - 关联董事不参与关联决议表决[54] - 会议议程半数以上董事通过，通过后不增减[50] - 议案经征求意见等修改后提交[50] - 会议记录完整真实，签字保存十年[56,57] - 原则现场召开，必要时可通讯方式[47] - 董事可委托，独立董事只能委托独立董事[48] - 总经理等可列席无表决权[50] - 秘书会后报送决议，按要求披露[58] - 深交所要求提供资料需按时提供[58] 决策流程 - 投资决策经多环节审议批准实施[59] - 财务决算经多环节审议批准实施[59] - 重大事项经多环节审议批准实施[60] 其他 - 董事会决议由总经理组织落实[62] - 董事长可检查决议情况并提议讨论处罚[62] - 秘书定期汇报决议执行情况[62] - 规则经股东会决议通过生效，修改废止需普通决议[65]

河北建投能源投资股份有限公司 信息披露管理制度 （2007 年 7 月 11 日第五届董事会第四次临时会议审议通过，2012 年 4 月 17 日第六届董事会第十一次会议第一次修订，2021 年 8 月 24 日第 九届董事会第四次会议第二次修订，2022 年 8 月 24 日第九届董事会第 八次会议第三次修订，2025 年 10 月 30 日第十届董事会第八次会议第 四次修订） 第一章 总则 第一条 为了加强河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露管理工作，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露 行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《企业会计准则》等相关法律、法规和规范性文件及《河北建投能源投 资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 ...

总经理工作细则 （1998 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议制定，2012 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十一次会议第一次修订，2022 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第八次会议第二次修订，2025 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第八次会议第三次修订） | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 总经理的职权 . | | 第三章 总经理办公会议 . | | 第四章 报告制度 | | 第五章 附则 . . | 总经理工作细则 河北建投能源投资股份有限公司 第三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行忠实和勤勉的义务。 第二章 总经理的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总 工程师等高级管理人员； （七）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； 第一章 总则 第一条 为防范河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"） 的经营风险，规范公司经理层的行为，保证公司经 ...

河北建投能源投资股份有限公司 股东会议事规则（修订稿） （待提交公司股东大会审议） | | | 河北建投能源投资股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》及其 他法律、行政法规和公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 （四）董事会认为必要时； （五）审计与风险管理委员会提议召开时； （三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之十（不含 投票代理权）以上的股东书面请求时； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应 ...

公司基本信息 - 公司1996年5月24日首次发行1500万人民币普通股，6月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1803234376元[7] - 公司股份总数为1803234376股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿等[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 股东会相关规则 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况须经股东会审议[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关规则 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长2人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 利润分配与财务 - 公司每年提取利润的百分之十列入法定公积金[104] - 公司每年以现金方式分配的股利应不低于当年可供股东分配利润的百分之三十[106] - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[104] 其他规定 - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问一名[101] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[119] - 公司党委每届任期一般为五年[63]

根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入与利润表现 - 第三季度营业收入为53.69亿元人民币，较上年同期调整后数据下降4.63%[4] - 营业总收入为164.82亿元，较上期的171.20亿元下降3.7%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6.86亿元人民币，较上年同期调整后数据大幅增长430.11%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为15.83亿元人民币，较上年同期调整后数据增长231.79%[4] - 公司净利润大幅增长至23.19亿元，同比增幅达298%[31] - 营业利润显著改善至27.02亿元，同比增长299%[30] - 归属于母公司股东的净利润为15.83亿元，同比增长232%[31] - 基本每股收益为0.877元，同比增长230%[31] 成本与费用 - 研发费用增加至9.82亿元，同比增长19.1%[30] - 年初至报告期末所得税费用为3.89亿元人民币，同比增长285.56%，主要因盈利增加[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金为124.36亿元，较上年同期的153.64亿元下降19.1%[33] - 支付的各项税费为8.99亿元，较上年同期的5.53亿元增长62.6%[33] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为36.73亿元人民币，同比增长75.07%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长75.1%至36.73亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为182.30亿元，较上年同期的190.54亿元下降4.3%[33] - 收到的税费返还为1.03亿元，较上年同期的3.45亿元大幅下降70.0%[33] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为流出32.79亿元人民币，同比增加82.94%，主要因购建长期资产及投资支付现金增加[14] - 投资活动现金流出大幅增加至34.02亿元，上年同期为20.14亿元[34] - 购建固定资产等长期资产的现金支付达26.58亿元，较上年同期的18.93亿元增长40.4%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，为0.97亿元，上年同期为-1.50亿元[34] - 取得借款收到的现金为99.76亿元，较上年同期的124.27亿元下降19.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额为24.18亿元，较期初的19.27亿元增长25.5%[35] - 2025年9月30日货币资金为2,446,746,052.82元，较期初增长24.32%[24] 运营指标 - 2025年前三季度发电量390.34亿千瓦时，同比降低3.43%[19] - 2025年前三季度售热量4,340.74万吉焦，同比降低1.55%[19] - 2025年前三季度平均上网电价435.22元/兆瓦时，同比降低0.61%[19] - 2025年前三季度平均综合标煤单价690.87元/吨，同比降低16.54%[19] 资产与负债变动 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为128.31亿元人民币，较上年度末增长22.86%[4] - 所有者权益合计增至205.72亿元，较期初的175.80亿元增长17.0%[27] - 资产总计为482.27亿元，较期初的471.39亿元增长2.3%[25] - 短期借款减少至38.02亿元，较期初的44.09亿元下降13.8%[25] - 合同负债减少至5.12亿元，较期初的11.94亿元下降57.1%[26] - 2025年9月30日应收账款为2,694,483,709.03元，较期初减少11.01%[24] 存货变动 - 报告期末存货为6.12亿元人民币，较期初下降51.26%，主要因燃煤库存变动[9] - 2025年9月30日存货为612,223,363.96元，较期初大幅减少51.27%[24] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为4.09亿元人民币，同比增长83.42%，主要因参股公司利润增加[12] 其他流动负债变动 - 报告期末其他流动负债为10.22亿元人民币，较期初激增4030.72%，主要因发行短期融资券[9] 股东信息与资本变动 - 控股股东河北建设投资集团有限责任公司持股比例为64.99%，持股数量为1,175,905,950股[16] - 公司拟向特定对象发行不超过231,141,279股股票，募集资金总额不超过20亿元[20] - 公司计划回购注销限制性股票606.50万股，总股本将从1,809,299,376股减少至1,803,234,376股[21]

发行股票 - 向特定对象发行股票已获董事会和股东大会通过，尚需深交所审核和证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[8] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，且不超过231,141,279股[9] - 募集资金总额不超过200,000.00万元，拟投向西柏坡电厂四期工程项目[10][11] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12] - 股东大会决议有效期为审议通过之日起12个月[13] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1809299376股[29] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份持股数量为719248500股，占比39.75%[29] - 截至2025年6月30日，无限售条件股份持股数量为1090050876股，占比60.25%[30] - 截至2025年6月30日，国有法人持股数量为701495667股，占比38.77%[29] - 截至2025年6月30日，其他境内自然人持股数量为17673000股，占比0.98%[30] - 截至2025年6月30日，河北建设投资集团有限责任公司持股数量为1175905950股，占比64.99%[31] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司持股数量为33778943股，占比1.87%[31] - 截至2025年6月30日，中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为23593600股，占比1.30%[31] - 截至2025年6月30日，发行人前十大股东合计持股数量为1289729354股，占比71.28%[31] 未来展望 - 预计2025年全年全社会用电量同比增长5% - 6%[183] - 2025年国网公司经营区东中部地区高峰时段华北、华东、华中等地区的电力缺口将分别达到2400万千瓦、3400万千瓦和2800万千瓦[185] - 2025年，国网经营范围的高峰将达到13亿千瓦，最大日峰谷差率预计将增至35%，最大日峰谷差达到4亿千瓦[186] 项目建设 - 公司推进西柏坡电厂四期和任丘热电二期项目建设，扩大新能源资产规模[121] - 公司本次发行股票募集资金总额不超过200000.00万元，用于建设西柏坡电厂四期工程项目[180] 公司运营 - 2022 - 2025年上半年电煤采购量分别为2289万吨、2607万吨、3401万吨、1532.47万吨，平均综合标煤单价分别为969.53元/吨、914.04元/吨、822.02元/吨、718.26元/吨，同比变化分别为增长11.94%、降低5.72%、降低10.07%、降低14.77%[109][110] - 2025年1 - 6月发电量245.73亿千瓦时，其中火电242.69亿千瓦时，光伏3.03亿千瓦时；售热量4189.48万吉焦；上网电量228.37亿千瓦时，其中火电225.34亿千瓦时，光伏3.03亿千瓦时；发电设备利用小时数1998小时，其中火电2062小时，光伏571小时[112] - 截至2025年6月30日，固定资产账面原值5305478.76万元，账面价值2659120.64万元[115] - 截至2025年6月30日，无形资产账面原值271085.93万元，账面价值211853.02万元[113] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司资产负债率分别为67.36%、68.59%、62.70%和58.40%[90] 战略规划 - 公司坚持“集约化管两端、专业化控中间”模式，提升存量资产创效能力[120] - 公司完善“双控”机制，保障资金链安全，降低资金成本[122] - 公司实施科技创新战略，发展新质生产力，建设高素质人才队伍[123] - 公司目标是成为区域领先、全国一流的综合能源服务与供应商[124] 同业竞争与资产整合 - 建投集团已与建投能源就下属火力发电资产签署股权委托服务协议，由建投能源代管部分股权[158][171] - 建投集团计划将符合上市条件的火电资产逐步注入建投能源，盈利能力良好的“成熟一家，注入一家”[161] - 建投集团对盈利能力较差的火力发电资产，将转让给第三方或由建投能源代管，建投能源有优先受让权[162] - 若出现新的同业竞争商业机会，建投集团优先提供给建投能源，若建投集团承接，符合条件后注入建投能源[163] - 方案完成后，建投能源将成为建投集团在境内火力发电领域唯一资本运作平台[164] - 建投集团力争在本次交易完成后三年之内，将盈利能力较好但暂不具备注入条件的火力发电资产整改后注入上市公司，若有障碍则转让或由建投能源代管[165] - 建投集团力争在五年内使盈利能力较差且短期内难以改善的火力发电资产符合注入要求并注入建投能源，若有障碍则转让或由建投能源代管[165]

公司信息 - 公司证券代码为000600、149516、149743，简称分别为建投能源、21建能01、21建能02[1] 业务进展 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[2] - 本次发行尚需通过深交所审核并获中国证监会同意注册[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月29日[4]

公司概况 - 公司成立于1994年1月18日，上市于1996年6月6日，注册资本18.09亿元[12] - 主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，包括燃煤火力发电和城镇集中供热[66] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计470.06亿元，负债合计274.49亿元，股东权益合计195.57亿元[13] - 2025年1 - 6月营业总收入111.13亿元，净利润13.14亿元，归属于母公司股东的净利润8.97亿元[16] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为172,768.85[18] - 2025年1 - 6月毛利率为23.40%，基本每股收益为0.50元/股[19][20] - 2025年6月末资产负债率为58.40%，应收账款周转率为3.75次[20] 股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本30%且不超231,141,279股，募集资金不超200,000.00万元[41][45] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产[42] - 发行对象不超35名，认购股票6个月内不得转让[39][44] 项目投资 - 西柏坡电厂四期工程项目投资总额586,268.00万元，拟用募集资金200,000.00万元[46] 风险提示 - 公司面临市场、经营、财务、募投项目等风险[22] - 募投项目面临政策、经济、市场等不确定因素风险[34]

发行相关 - 公司2025第四次临时股东大会批准本次发行，已获发行人内部和河北建投集团批准，尚需深交所审核和中国证监会注册[8][9] - 本次发行股票为人民币普通股，面值1.00元/股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于票面金额且不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11] - 本次发行采用向特定对象发行方式，发行对象不超过35名特定投资者[14] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期结束后减持按规定执行[15] 股权结构 - 截至报告期末，河北建投集团持有公司1,175,905,950股股份，占总股本的64.99%，河北省国资委为实际控制人[17] - 截至报告期末，除控股股东、实际控制人外，不存在持有公司5%以上股份的股东[21] - 截至报告期末，持有公司5%以上股份的股东不存在将所持股份进行质押、冻结的情形[21] 公司经营 - 截至报告期末，公司实际从事的经营业务与《营业执照》核准范围一致[24] - 截至报告期末，公司未在中国大陆以外地区从事经营活动[25] - 公司最近三年主营业务未发生变更[25] 合规情况 - 公司及其控股子公司执行的主要税种、税率符合法规，税收优惠政策合法有效[36] - 公司及其控股子公司报告期内依法纳税，无其他重大税务行政处罚[36] - 公司及其控股子公司报告期内无其他重大环保行政处罚[37] - 公司及其控股子公司报告期内无重大质量和技术监督行政处罚[37] - 截至报告期末，无单笔诉讼标的超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超10%的重大诉讼仲裁案件[41] - 截至报告期末，公司及其控股子公司共存在27起行政处罚，不构成发行障碍[41] 项目情况 - 公司本次募集资金用于募投项目，符合国家产业政策[38] - 公司西柏坡电厂四期工程项目已取得立项、环评批复和不动产权证书[38]