| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计与风险管理委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无 异议； 4、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

2024年公司治理 - 监事会召开5次会议，审议13项议案[2] - 董事会修订《公司章程》2次，新建《董事会印章管理办法》[4] 2024年融资与交易 - 12月9日申请15亿元超短期融资券注册成功，未发行[7] - 12月16日发行44.90亿元资产支持专项计划[7] - 无出售资产，购买资产决策合规[8] - 关联交易决策合规，价格合理[9] 未来展望 - 预计2025年底前完成监事会职责移交及内部治理规范修订[15]

1 "建"树丰碑 淬炼硬核成色 关于本报告 目录 16 SDGs 地图 18 数说 2024 20 责任聚焦一 厚植党建根基 凝心聚力引领发展 22 责任聚焦二 锚定降碳增绿 探索能源低碳转型 创新驱动发展 ………………………·…… 26 客户服务质量 ………………………·…… 31 筑牢安全防线 ………………………·…… 34 "建" 树丰碑 25 淬炼硬核成色 保障供应稳定 ………………………·…… 40 助力乡村振兴 ………………………·…… 44 热心公益慈善 ………………………·…… 46 "投" 身民生 39 践行国企初心 成就员工价值 ………………………·…… 50 落实阳光采购 ………………………·…… 56 加强战略合作 ………………………·…… 59 "能"者有为 49 共创繁荣未来 82 公司治理 89 未来展望 90 附录 应对气候变化 ………………………·…… 64 环境合规管理 ………………………·…… 67 加强低碳生产 ………………………·…… 69 "源" 润山川 63 尽显生态之美 营造绿色氛围 ………………………·…… 80 04 关于本报告 06 领导致辞 12 ESG ...

公司结构与业务 - 财务公司注册资本20亿元，河北建设投资集团出资12亿占60%，本公司等四家各出资2亿各占10%[2] - 公司经营吸收成员单位存款、办理贷款等业务[3] 组织与管理 - 公司按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[5] - 风险管理委员会负责研究提出风险管理政策等，日常办事机构在风险管理部[8] - 审计委员会负责审查监督指导公司经营管理工作等，日常办事机构在稽核审计部[9] - 信贷审核委员会设主任1名，委员5人，日常办事机构在风险管理部[9][10] - 职能部门承担执行风险管理基本流程等职责[10] - 风险管理部负责拟订公司风险管理政策等工作[10] - 稽核审计部负责开展稽核审查等工作并向审计委员会汇报[11] - 公司制定《授权管理办法》，重大业务和事项实行集体决策审批或联签制度[15] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,109,678.32万元[29] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额851,235.06万元[29] - 2024年度，公司累计实现利润总额20,492.96万元[29] - 2024年度，公司净利润15,878.21万元[29] 风险控制 - 公司制定《资金计划管理办法》等业务管理办法和操作流程控制业务风险[16] - 公司建立规范化会计账务处理程序，明确会计部门和人员权限[18] - 公司贷款对象限于河北建投集团成员单位，建立完整信贷管理制度[20] - 公司实行内部审计监督制度，设立稽核审计部[23] - 公司建立信息系统平台，采用多种技术手段保障系统安全[24] - 公司制定《信息系统应急预案》等应急处置预案和程序[26] 监管指标 - 截至2024年12月31日未发现财务公司与财务报表相关风险控制体系存在重大缺陷[30] - 截至2024年12月31日财务公司各项监管指标均符合规定要求[31] - 2024年12月31日财务公司资本充足率为30.04%，标准值≥10.5%[32] - 2024年12月31日财务公司流动性比率为60.10%，标准值≥25%[32] - 2024年12月31日财务公司贷款比例为65.17%，标准值≤80%[32] - 2024年12月31日财务公司投资比例为0.00%，标准值≤70%[32] - 2024年12月31日财务公司自有固定资产比例为0.13%，标准值≤20%[32] 关联业务 - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额96461.83万元，存款比例49.77%[33] - 截至2024年12月31日公司在财务公司贷款余额198717.80万元，贷款比例10.26%[34] - 公司与财务公司之间发生的关联金融业务目前不存在风险问题[35]

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决定于 2025 年5 月20 日召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

会议信息 - 公司监事会5人全部参与第十届监事会第五次会议表决[3] - 第十届监事会第五次会议4月13日发通知，4月23日召开[3] 报告决议 - 《2024年度财务决算及2025年预算目标的报告》等多份报告通过表决，部分需提交股东大会审议[5][7][9]

会议信息 - 第十届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，8名董事出席[3] - 董事会决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[15] 议案通过情况 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[5][7][8][9][10][11][12][15] - 《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年度）》4票同意通过[7] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》3票同意通过[10] - 《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》4票同意通过[12] - 《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》3票同意通过[14] 其他事项 - 董事会提请续聘立信会计师事务所，年度审计费用为200万元[11] - 《2024年度财务决算报告》等报告刊登于巨潮资讯网[7][9]

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司， 以下同）期初未分配利润 4,019,795,555.45 元，已分配 2023 年度股利 144,743,950.08 元。2024 年实现净利润为 276,967,956.70 元，根据《公司 法》和本公司章程规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 27,696,795.67 元，期末可供股东分配的利润为 4,124,322,766.40 元。 为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年利润分配方案为：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。截至 202 ...

财务审计 - 审计建投能源公司2024年度财报，2025年4月23日出具报告[2] 控股股东往来资金 - 控股股东期初往来资金余额335万元，累计发生额335万元，期末余额540万元[7] 子公司应收账款 - 固安建投置地应收账款累计发生额155.88万元，期末余额154.73万元[7] - 河北兴泰发电应收账款期初余额5.25万元，累计发生额57.28万元，期末余额62.53万元[8] - 河北建投铁路应收账款期初余额673.92万元，期末余额673.92万元[8] - 隆尧天唯热电应收账款期初余额726.57万元，累计发生额541.68万元，期末余额50.72万元[8] - 青岛世贸海悦大酒店应收账款累计发生额34.31万元，期末余额45.59万元[8] 子公司其他应收款 - 河北西柏坡发电其他应收款期初余额21000万元，累计发生额27000万元，期末余额37613万元[8] - 河北西柏坡第二发电其他应收款期初余额9000万元，期末余额8309万元[8] - 秦皇岛秦热发电其他应收款期初余额9900万元，累计发生额800万元，期末余额798万元[8] - 国泰发电其他应收款2024年期初余额为23500.0[10] - 北建投沙河发电其他应收款2024年期初余额为7302.05[10] - 北建投任丘热电其他应收款2024年期初余额为60300.00[10] - 北建投宣化热电其他应收款2024年期初余额为20000.00[10] - 建投邢台热电其他应收款2024年期初余额为35402.79[10] 外部公司对子公司应收账款 - 石家庄科林电气对公司子公司应收账款2024年期初余额为5.78[12] - 开滦集团实业发展对公司子公司应收账款2024年期初余额为6342.33[12] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额总计451548.40[12] - 2024年关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计197404.43[12] - 2024年关联资金往来还款累计发生金额总计385477.88[12]

业绩总结 - 2024年度合并利润表营业收入总额为235.172383亿元[6] - 2024年发电业和热力供应收入占收入总额的96.96%[6] - 公司期末资产总计471.39亿美元，较上年年末增长9.45%[17] - 期末所有者权益合计175.80亿美元，较上年年末增长30.00%[18] - 营业总收入本期为235.17亿元，同比增长约19.93%[29] - 净利润本期为6.96亿元，同比增长约225.45%[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2003年公司现金收购西柏坡发电60%股权，主营业务转变为发电业[55] 其他新策略 - 2024年2月，公司授予限制性股票17,673,000股[62]