一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决 定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 1．现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 14:30，会期半天。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于向参股公司中核华电河北核电有限公司 提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、委托贷款概述 2025 年 1 月 23 日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第十八次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提 供委托贷款暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金向参股公司中核华 电河北核电有限公司（以下简称"河北核电公司"）提供委托贷款 4,042.30 万元，贷款期限 2025 年 2 月 14 日到 2027 年 12 月 21 日，贷款 利率 4.75%，折算为一年期 LPR 利率加减相应基点，资金用 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润约52,000.00万元，同比增加约175.68%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润约41,000.00万元，同比增加约5,551.35%[4] - 2024年基本每股收益约0.29元/股，上年同期盈利0.105元/股[4] 股权交易与数据重述 - 2024年公司向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司50%股权，对上年度数据进行重述[4] 业绩预告核算情况 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所预审计[5] 与会计师事务所分歧情况 - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧[6] 业绩增长原因 - 2024年国内社会用电量平稳较快增长，煤炭供需形势改善[7] - 公司坚持“集约化管两端，专业化控中间”运营管理模式，火电主业盈利增加[7] - 公司通过优化债务结构等措施实现降本增效[7]

行业与公司 - 本次电话会议主要涉及**火电行业**，特别是**国事能源电力**公司[1] - 公司为**北方火电上市公司**，承担迎风度冬保热保电工作[2] 核心观点与论据 1. 公司业绩与经营情况 - 公司2024年前三季度业绩平稳回升，电量增长16%，受热量增长27.03%，平均电价保持稳定[2] - 前三季度不含税上海电价为397.17元/兆瓦时，平均工作标煤单价847.03元，同比降低8.53%[2] - 2024年四季度煤价预计与三季度水平相近，有一定降幅[6] 2. 电力市场与电价 - 2025年河北电力市场交易电价水平较好，长协电价覆盖电量占比约70%[4] - 2024年现货试运行中，火电和新能源均参与结算，现货电价与长协电价差异不大[5] - 2025年电价预计比2024年下降4厘左右，南网电价降幅约为1.8分[15] 3. 煤炭采购与成本控制 - 2025年煤炭长协采购比例预计保持在80%以上，价格按发改委要求签订[6][7] - 2024年煤炭采购结构以市场煤为主，长协煤价格优势减弱[7] - 2025年长协煤合同已签订80%以上，价格和量均锁定[8][9] 4. 河北省电力供需格局 - 河北省仍为缺电区域，用电需求保持高增长，火电在调峰和保障供电中发挥重要作用[10] - 2025年河北省内火电新增装机有限，主要增量来自新能源[19] - 公司控股和参股的火电机组预计在2026年投产[18][20] 5. 研发投入与碳排放权收入 - 2023年和2024年前三季度研发费用均超过8亿，主要用于火电机组提质增效和灵活性改造[11][12] - 2024年碳排放权收入较2023年减少，主要因碳配额收紧，内部交易为主[12][13] 6. 资本开支与分红 - 2025年资本开支主要用于新项目建设，股权投资约20亿，基建投资约30亿[16] - 公司分红比例较高，2023年分红比例达86%，2024年预计分红金额增加[17] 7. 新能源布局 - 公司未来新能源布局以光伏为主，风电以参股形式投资[27] - 河北省内新能源装机增长较快，北网新能源占比已达70%，南网为40%[30] 其他重要内容 - 公司资产减值压力较小，机组性能良好[14] - 河北省内火电装机集中，公司与国家能源集团占主导地位[24] - 海上风电项目进展顺利，公司参股比例较高，预计2026年投产[25][26] - 核电项目进展缓慢，公司参股10%，项目受中美关系影响较大[28][29] 总结 本次电话会议详细介绍了国事能源电力公司在火电行业的经营情况、电力市场动态、煤炭采购策略、河北省电力供需格局、研发投入、碳排放权收入、资本开支与分红计划以及新能源布局等方面的信息。公司业绩稳步回升，电力市场交易电价和煤炭采购策略趋于稳定，河北省内电力供需格局仍以火电为主，新能源装机增长迅速。公司未来将继续加大研发投入，优化资本开支结构，并积极布局新能源领域。

发电量 - 2024年第四季度公司完成发电量138.35亿千瓦时，同比增长5.52% [1] - 2024年第四季度公司完成上网电量128.94亿千瓦时，同比增长5.57% [1] - 2024年公司累计完成发电量542.55亿千瓦时，同比增长21.35% [1] - 2024年公司累计完成上网电量503.66亿千瓦时，同比增长21.32% [1] 供热量 - 2024年第四季度公司完成供热量2757.3万吉焦，同比减少4.28% [1] - 2024年公司累计完成供热量7166.6万吉焦，同比增长12.83% [1]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月10日发出第十届董事会第十七次临时会议通知[3] - 会议于2025年1月13日以通讯方式召开[3] 表决情况 - 公司本届9名董事全部参与表决，9票同意通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[3][4]

煤炭采购与成本控制 - 2025年公司长协煤签约覆盖率超80% [2] - 电煤采购来源主要为山西、陕西、内蒙及河北本地 [2] - 公司将继续严格执行国家发改委相关政策要求，坚持长协煤为主的采购策略 [2] - 密切关注市场煤价变化，合理调节市场煤采购节奏，多措并举努力降低燃煤成本 [2] 煤价走势与供需情况 - 北方地区已进入供暖季，民用需求季节性增加，电力企业耗煤量环比增加 [3] - 动力煤的产量与进口量保持较高水平，动力煤供需基本平稳 [3] 容量电价与现货交易 - 河北省容量电价执行年度100元/千瓦，容量电费按照机组最大出力给予补偿 [4] - 2024年公司已按月获得了容量电费 [4] - 现货交易全国试点已开展两批（第一批8个试点，第二批6个试点） [5] - 河北南网推进较快，2024年已经现货结算试运行三次 [5] 热费回收与供热价格 - 公司发电公司热量趸售业务与下游热力公司定期结算热费 [6] - 热网公司一般根据实际供热面积采用预收方式结算，相关热费基本能够及时收回 [6] - 公司积极向管理部门反映企业供热保供承受的经营压力，建议上调热价 [6] 电力项目开发计划 - 西柏坡电厂四期工程2×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目已开工建设，计划2026年投产 [7] - 沧东电厂三期2×660MW项目、定州电厂三期2×660MW项目、衡丰电厂扩建2×660MW项目均预计2026年投产 [7] - 公司对参股公司海上风电公司进行增资，用于唐山建投祥云岛250MW、顺桓250MW两个海上风电项目的开发建设 [8] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的30% [8] - 未来公司将进一步提升回报投资者的能力，保持分红政策的连续性和稳定性 [8]

行业或公司 * 上市公司：建设能源 * 行业：电力行业，特别是火电和热电联产 核心观点和论据 1. **电价波动**：电价波动对火电企业影响较大，尤其是煤炭价格和电价。广东、江苏等地电价跌幅较大，而河北等地波动较小。[doc id='2'] 2. **长协煤政策**：公司坚持以长协煤为采购核心，严格贯彻落实国家发改委文件要求，与九大媒体省内外企业签订长协煤合同。[doc id='19'] 3. **装机规模**：公司总装机达到1177万千瓦，包括火电和海上风电项目。公司每年都有新建项目，新增装机规模。[doc id='13'] 4. **环保指标**：公司注重环保，火电机组实现了近零排放，并披露了ESE报告。[doc id='16'] 5. **分红政策**：公司分红率较高，去年分红率达到86%，未来将继续保持较高分红比例。[doc id='24'] 6. **供热业务**：公司供热业务成本较高，但近年来热价有所上涨，未来有望进一步调整。[doc id='28'] 7. **煤价预期**：煤价波动较大，但公司采购策略灵活，能够应对市场变化。[doc id='21'] 8. **新能源发展**：新能源规模扩大，火电机组寿命到期后需要新建机组，预计20年代中期建成投产。[doc id='8'] 其他重要内容 1. **火电地位**：火电依然是国家重点发展的常规能源，是基本盘必不可少的配置。[doc id='17'] 2. **区域优势**：公司在华北区域具有独特的区域优势，与国家能源集团、华能、大房等发电集团合作。[doc id='13'] 3. **参股项目**：公司参股多个项目，包括海上风电和准格尔奇等，为公司贡献了可观的投资收益。[doc id='13'] 4. **分红历史**：公司上市28年来累计分红22次，近50%的利润用于分红，其余用于滚动发展新项目。[doc id='24'] 5. **热价调整**：热价调整需要考虑居民承受能力和政府政策，目前热源侧热价有所上涨，但居民侧热价尚未调整。[doc id='29'] 6. **供热消耗**：公司供热业务每年消耗约100-300万吨米糖，如果煤价下跌，有望增加业绩弹性。[doc id='31']

河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十四次临时会议和 2024 年第三次临时股东大会审议通过了关于向控 股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"河北建投集团"）购 买其持有的秦皇岛发电有限责任公司（以下简称"秦电公司"）50%股权 事项。本次交易事项具体情况详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露的《关 于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司 50%股权暨关联交易的公 告》。公司与河北建投集团已于 2024 年 10 月 21 日签署了《股权转让协 议》，12 月 23 日支付了本次股权转让价款。近日，本次股权转让事项的 工商变更登记手续已完成，秦电公司成为公司的参股公司。 特此公告。 1 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-88 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：14974 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-86 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于 2024 年度工资总额预算方案的议案》。 三、备查文件 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议决 议。 1 河北建投能源投资股份有限公司 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 17 日分别 以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第十六次临 时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。公司本 届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 ...