| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司 董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 25 名，代表股份 1,239,410,646 股，占公司有表决权股份总数的 68.5022%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股 ...

（三）参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-37 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年度报告》及摘要和《2024 年第一季度报告》。 为使广大投资者更全面地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 13 日（星期一）在全景网举办 2023 年度暨 2024 年一季 度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次年度业 绩说明会具体安排如下： 一、召开时间及方式 （一）召开时间：2024 年 5 月 13 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [7][8] 报告的核心观点 - 坑口煤价加快下降，Q1火电盈利大幅修复，看好全年业绩弹性，参控股企业资产持续扩张 [1][12] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年实现营业收入189.46亿元，同比+3.50%，归母净利润1.67亿元，同比+56.82%；2024Q1实现营业收入66.08亿元，同比+23.48%，归母净利润2.52亿元，同环比均扭亏为盈；2023年拟每10股派发现金股利0.80元（含税），分红金额占归母净利润比例86.67% [2] - 调整公司2024 - 2026年归母净利润为7.98、9.91、12.05亿元，分别同比+378.0%、+24.2%、+21.5%，对应4月25日收盘价的PE估值分别为15.5x、12.5x、10.3x [8] 火电业务 - 2023年平均标煤单价914.04元/吨，同比下降55.49元/吨，火电发电板块度电燃料同比下降0.03元/度至0.32元/度；上网电价同比 - 0.026元/度，板块毛利率小幅同比+0.92pct至17.90%，全年7家控股子公司未扭亏；获碳配额交易、辅助服务交易收入各1.46、0.28亿元 [1] - 2024Q1平均标煤单价891.73元/吨，同比降低155元/吨；完成上网电量118.62亿度，同比+20.98%，供热量4162.8万吉焦，同比+26.47%；毛利率同比+6.25pct；参股火电机组盈利同步修复，投资收益同比+0.45亿元 [1] 未来展望 - 截至2023年底，火电核准项目136万千瓦，光伏在建及核准项目125万千瓦，西柏坡电厂四期、任丘热电二期预计今年下半年开工，公司仍处于资产扩张期；2023年限制性股票激励计划已授予完成，看好今年业绩弹性 [12]

公司基本信息 - 公司股票代码为000600，股票简称为建投能源[9] - 公司总股本为1,809,299,376股[3] - 公司的外文名称为Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei[9] - 公司的中文名称为河北建投能源投资股份有限公司[9] - 公司注册地址历史变更情况为2007年6月由河北省石家庄市中山东路301号变更为现注册地址[10] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] 公司财务表现 - 公司2023年度股东每10股派发现金红利0.80元[3] - 公司最近一年归属于上市公司股东的净利润增长了56.82%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长了10.75%[14] - 公司基本每股收益增长了57.63%[14] - 公司总资产增长了5.18%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产增长了1.24%[14] - 公司2023年度报告显示，计入当期损益的政府补助金额为52,916,207.27元[20] 公司业务情况 - 公司主营业务由酒店商贸业变更为"投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目"[11] - 公司2023年度发电量为424.86亿千瓦时，同比增长10.26%[26] - 公司2023年度售电量为394.14亿千瓦时，同比增长10.26%[27] - 公司控股运营12家火电发电公司共完成发电量422.66亿千瓦时，同口径同比增加25.54亿千瓦时，完成上网电量392.12亿千瓦时，同口径同比增加23.51亿千瓦时，发电机组平均利用小时为4,476小时，同比增加270小时[30] 公司科技创新 - 公司在2023年共获得发明专利25项，实用新型专利67件，软件著作权16项[28] - 公司在科技创新方面稳步提升，系统科技研发项目达175项，累计研发投入8.93亿元，研发投入强度为4.71%[33] - 公司取得发明专利25项、实用新型专利67项、软件著作权16项，积极推动知识产权申请和高新技术企业创建工作[33] 公司治理结构 - 公司持续优化国有控股上市公司治理，完善内控体系建设，不断提高治理效能，推进实施限制性股票股权激励计划[34] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关公司治理规范性文件，不断完善公司法人治理结构[63] - 公司持续完善公司治理，积极落实中国证监会、国务院国资委等监管部门关于上市公司和国有企业ESG、独立董事制度工作要求[64] 公司环保情况 - 公司2023年度碳排放强度同比降低38.54克/千瓦时[123] - 公司未发生重大环保事故，且未受到重大行政处罚[125] - 公司在2023年度投入资金4,879.80万用于深度减排改造、无组织排放治理改造及循环水处理改造，同时缴纳了2,278.11万元的环境保护税[122] 公司股东情况 - 公司前十名持有无限售条件股份的股东中，持股最多的是河北建设投资集团有限责任公司，持有474,410,283股[169] - 公司前五名供应商合计采购金额为6,830,001,466.94元，占年度采购总额比例为44.34%[40] - 公司主要客户国家电网有限公司销售额占比82.96%[39]

业绩数据 - 2023年全年营收189.46亿元，总资产384.87亿元，利润总额2.80亿元，纳税总额6.02亿元，每股收益0.09元[30] - 火电业务平均供电煤耗304.61克/千瓦时，火电发电量422.66亿千瓦时，供热量6351.76万吉焦[41] - 2023年二氧化碳排放总量4046.19万吨，环保改造投入资金4879.8万元[171] - 能源消耗强度为4.37吨标准煤/万元产值[171] 用户数据 - 2023年共回收满意度调查问卷125份，客户满意度98%[118][122] - 2023年电力营销客户满意度达100%，客户投诉处理100次[128] 未来展望 - 以“煤电 + 新能源”“供热 + 新能源”耦合发展模式深入布局清洁能源业务[26] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入8.93亿元，获授权专利92项、软件著作权授权16项，有科技创新人员1083人[158] - 2023年液态空气储能项目于12月启动工程实施阶段[164] 市场扩张 - 报告期新增供热覆盖面积2700万平方米，累计达2.31亿平方米[115] - 2023年光伏项目并网规模30.6万千瓦，在建项目80万千瓦，新增光伏容量指标100.65万千瓦[115] 其他新策略 - 全面推进“管住两头，优化中间”管理方式，燃料集约化采购体系改革基本落地，售电系统形成“两个协同，一个能力”发展优势[27] - 2023.03 - 05实现售电侧系统功能适配及相关数据抓取录入[125] - 2023.06 - 10实现发电侧现货交易辅助决策等功能[125] - 2023.11 - 预计实现售电网上营业厅等多项功能[125]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北建投能源投资股份有限公司 在河北建投集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位: 河北建投能源投资股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 - 在河北建投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0014 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能源公司") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度在河北建投集团财务有限公司存贷款业务情 况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 您可 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-37 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决定于 2024 年5 月17 日召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30，会期半天。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

| 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-30 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需要提交 2023 年度股东大 会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经利安达会计师事务所审计确认，2023 年公司实现归属于母公司股 东的净利润为 167,000,930.98 元。由于公司于 2024 年 3 月 11 日完成 2023 年限制性股票激励 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河北建投能源投资股份有限公司 关于河北建投能源投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 委托单位:河北建投能源投资股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 网站 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出 利安达专字【2024】第 0015 号 河北建投能源投资股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"建投能源公司") 2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届、 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董 事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年履行职责情况报告如 下： 2023 年，本人参加了公司召开的各次董事会会议。在会前，主动了 解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文 件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从 是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进 行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议 各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年，本人作为主任委员召集董事会审计委员会 ...