河北建投能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，河 北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事赵丽 红女士、蔡宁生先生、孙正运先生就各自的独立性情况进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事独立性年度自查情况报告》。公司董事 会对三名独立董事独立性情况进了评估，并出具专项意见如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司三名在任独立董事均不存在下列情形： 1、在建投能源或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； 2、直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之一以上或者是建 投能源前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有建投能源已发行股份百分之五以上的股东 或者在建投能源前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在建投能源控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女； 5、与建投能源及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-28 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的 通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。公司本届董事会现有董事 9 人，出席现场会议的董事 7 人，独立 董事赵丽红女士、孙正运先生采用通讯方式参加本次会议。公司部分监 事列席本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由董事长王双海先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议 ...

本人作为河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第九届、 第十届董事会的独立董事，按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司内部治理规范的要求，严格保持自身的独立性， 恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，充分发挥独立董 事的专家作用和监督职能，对维护公司整体利益以及全体股东特别是中 小股东的合法权益发挥了积极的作用。现将 2023 年履行职责情况报告如 下： 一、出席董事会会议情况 河北建投能源投资股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人参加了公司召开的各次董事会会议。在会前，主动了 解会议审议事项的相关情况，并与相关人员进行充分沟通，查询有关文 件资料，为参与决策做充分的准备。对于公司发生的重大决策事项，从 是否有利于完善公司治理、是否有利于公司未来持续健康发展的角度进 行客观判断，关注公司和中小股东的合法权益不受损害。会上认真审议 各项议案，积极发表意见，发挥专家作用，促进董事会的科学决策。 二、参加董事会专门委员会、独立董事专门会议和发表独立意见情 况 2023 年，本人作为委员 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-33 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）2024 年预计日常关联 交易主要为公司及控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司 （下称"河北建投"）及其子公司、本公司参股公司国能河北衡丰发电有限 责任公司（下称"国能衡丰发电"）、国能河北定州发电有限责任公司（下 称"国能定州发电"）、华阳建投阳泉热电有限责任公司（下称"华阳建投 阳泉热电"）及秦皇岛发电有限责任公司（下称"秦皇岛发电"）之间的交 易，预计交易总金额 87,262.46 万元，上年同类交易总金额 31,992.84 万元。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，河北建投能源投资股份有限公司营业收入达到66.08亿，同比增长23.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25.15亿，同比增长278.35%[3] - 加权平均净资产收益率为2.51%，较上年同期提高3.97个百分点[4] - 公司现金流量净额为23.96亿，同比增长131.98%[7] 业务增长 - 河北建投能源投资股份有限公司2024年第一季度实现发电量127.47亿千瓦时，同比增加21.27%[10] - 公司2024年第一季度售热量为4,162.8万吉焦，同比增加26.47%[10] - 公司2024年第一季度发电机组平均利用小时数为1,189小时，同比增加40小时[10] 财务状况 - 公司2024年第一季度营业总收入为66.08亿元，较上期增长23.9%[14] - 公司营业总成本为62.94亿元，较上期增长13.3%[15] - 公司营业利润为3.79亿元，较上期增长307.6%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为25.15亿元，较上期增长178.3%[16] 现金流量 - 综合收益总额为30.65亿元，较上期增长245.4%[17] - 每股基本收益为0.14元，较上期增长276.6%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，较上期增长132.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为4.70亿元，较上期减少58.1%[17] - 投资活动现金流出小计为468,130,554.14和463,060,461.57[18] - 筹资活动现金流入小计为4,352,866,796.34和6,792,716,241.29[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,104,190,828.67和2,806,158,515.34[18]

独立董事任职情况 - 独立董事于2023年9月起任职[2] - 独立董事于2023年11月取得上市公司独立董事资格证书[6] 独立董事会议参与情况 - 召集董事会薪酬与考核委员会会议3次[3] - 参加审计委员会会议1次，审核2023年第三季度财务报告[3] - 参加独立董事专门会议1次，审核聘任高管人员[3]

独立董事履职情况 - 2023年参加各次董事会会议，会前准备、会上促进决策[2] - 召集薪酬与考核委员会1次，参加审计委员会会议2次等[3] - 发表意见14件次，未提异议[4] - 通过多种途径与公司人员联系并提供建议[6] - 跟进年报审计，与会计师和管理层沟通[6] 人员变动 - 2023年9月，独立董事离任建投能源职务[7]

1 | 代证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2024-36 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，即向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行股票"）， 授权期限为 2023 年度股东大会通 ...

业绩相关 - 2023年度上市公司审计客户30家，收入2542.90万元[1] - 2023年续聘利安达，年度报酬180万元[2] 人员数据 - 截止2023年末，利安达有合伙人64人、注会407名[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会133名[1] 审计相关 - 利安达认为财报公允反映2023年财务状况等[4] - 利安达认为公司保持有效财务报告内控[4] 流程事项 - 2024年1月4日提交《2023年度建投能源审计计划》[7] - 2024年4月24日审核2023年度审计结论等事项[7]

公司股权结构 - 建投财务公司注册资本20亿，河北建投出资12亿占比60%，四家各出资2亿均占比10%[4][5] 业绩总结 - 截至2023年底，建投财务公司资产总额1180969.28万元，存款余额925363.66万元，利润总额19755.44万元，净利润15478.97万元[5] 2024年额度安排 - 公司在建投财务公司日存款、贷款、票据贴现最高余额分别不超45亿、50亿、10亿[7][8] - 担保等手续费每年不高于500万元，建投财务公司提供不超60亿综合授信额度[8] 关联交易与评估 - 年初至披露日，公司与关联人累计关联交易222942.63万元[13] - 公司每半年评估建投财务公司，有风险处置预案[11] 独立董事意见 - 独立董事认为建投财务公司服务定价公允，资金安全、风险可控[14][15]