会议时间 - 2025 年 5 月 20 日 15:30 召开 2024 年年度股东会现场会议[2] - 2025 年 5 月 20 日为网络投票时间[2] - 2025 年 5 月 15 日为会议股权登记日[3] 会议地点 - 现场会议在广东省广州市天河区黄埔大道西 108 号召开[5] 登记要求 - 自然人与法人股东登记所需材料不同[8][9] - 异地股东 2025 年 5 月 19 日 17:00 前送达或传真登记[9] - 现场登记时间为 2025 年 5 月 19 日 8:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] 投票信息 - 网络投票代码为 360615，投票简称为奥园投票[17] - 交易系统与互联网投票系统投票时间不同[18][19] 其他 - 股东会审议提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[6]

审计报告 - 中审众环对公司2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[1] 专项说明 - 公司董事会出具关于该审计报告涉及事项的专项说明[1] - 监事会同意董事会出具的专项说明[1] 后续行动 - 监事会将督促公司采取措施降低不利影响[1] 文件日期 - 监事会文件日期为2025年4月27日[2]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2025-028 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席陈果先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议， 通过了如下决议： 具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法 律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规 ...

会议情况 - 第十一届董事会第二十一次会议于2025年4月27日召开，9位董事全到[1] - 董事会提请于2025年5月20日召开2024年年度股东会[18] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，部分需提交年度股东会审议[1][3][5][7][9][10][13][16][18][19] - 独立董事独立性评估议案6票同意通过[12] - 薪酬方案3票同意通过，6人回避表决[14] 业绩分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[8]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润 -3.4972383345亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 -5.3312851669亿元[5] - 合并报表本年度末累计未分配利润 -17.474152809亿元[5] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[1] - 最近三个会计年度累计现金分红总额0元，回购注销总额1.0898974229亿元[5] 财务状况 - 2024年度母公司净利润等为负，资产负债率高于70%[2] - 审计报告为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] 决策情况 - 2025年4月27日审议通过2024年度利润分配预案[6]

股票信息 - 公司股票2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌，简称变更为“*ST美谷”，涨跌幅限制5%[2][3] 风险警示 - 2024年末净资产为负，触发退市风险警示[4][5] - 2023年扣非净利润低且审计报告有问题、银行账户冻结，触发其他风险警示[5] - 2022 - 2024年扣非净利润低，2024年审计显示持续经营有不确定性，触发退市风险警示[6] 重整情况 - 公司与投资人签重整投资协议，临时管理人推进预重整[8] - 若重整成功，将优化资产负债结构、提升运营能力[8] 运营策略 - 与金融机构沟通调整还款计划，推进共益债融资补充资金[8] - 连天美医院降本增利，襄阳基地提质增效盘活资产[8] 未来风险 - 2025年若净利润低且营收低于3亿、净资产为负，可能终止上市[9][11] - 预重整能否成功不确定，失败可能破产并终止上市[12][13]

股票情况 - 公司股票2025年4月24 - 28日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[4] - 控股股东等在异常波动期未买卖公司股票[6] 资金与股份 - 案件非经营性资金占用余额为0元[10] - 奥园科星所持171,998,610股（占22.54%）全部被冻结[12] 经营状况 - 除金环绿纤停产，其他子公司业务正常[5] 重整进展 - 公司进入预重整程序，能否进入重整不确定[3] - 同日披露与重整投资人签协议公告[6] 后续计划 - 控股股东拟处置股份，引入战投由管理人推进[5] - 信达资管申请执行，后续是否强执不确定[12]

业绩总结 - 上年度租金等扣除金额533.68万元，占比0.49%[7] - 本年度租金扣除金额267.86万元，占比0.20%[7] - 上年度扣除后营收8923.87万元，本年度36165.97万元[7] 其他 - 核查报告针对2024年度营收扣除情况表[2] - 核查时间为2025年4月27日[6]

业绩总结 - 2024年末资产总计28.78亿元，较2023年末下降12.86%[1] - 2024年末负债合计28.05亿元，较2023年末下降3.89%[24] - 2024年末股东权益合计7367.16万元，较2023年末下降80.89%[24] - 2024年度营业总收入为10.95亿元，同比下降约19.77%[28] - 2024年度净利润为 - 3.91亿元，亏损幅度有所收窄[28] - 2024年度基本每股收益为 - 0.46元/股，亏损幅度有所收窄[28] - 2024年度其他综合收益的税后净额为814万元，同比大幅增加[28] 财务状况 - 2024年末流动负债超出流动资产95,911.62万元，归属于母公司股东权益为 - 13,825.34万元[3][6] - 2024年末固定资产减值准备余额为242,026,161.90元[8] - 2024年末商誉减值准备余额为233,514,469.39元[8] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，同比下降约26.86%[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为55.23万元，同比大幅改善[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，亏损幅度略有收窄[30] 特殊事项 - 2024年12月3日襄阳中院裁定对公司进行预重整，12月5日指定公司清算组为预重整临时管理人[6] - 前期会计差错更正对2018年至2024年8月的合并财务报表相关科目影响重大[11] 会计政策与估计 - 财政部2023年11月9日发布准则解释第17号，公司对相关负债项目重新划分并追溯调整[192] - 财政部2024年12月31日发布准则解释第18号，公司提前执行并追溯调整，对2024年度财务报表无影响[194] - 公司在报告期内无会计估计变更事项[194]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净亏损34,972.38万元[2] - 2023年度归属母公司股东净亏损342,689,643.81元[8] 财务状况 - 2024年末流动负债超出流动资产95,911.62万元，股东权益 -13,825.34万元[2] - 2023年末流动负债高于流动资产总额287,120,193.63元[8] 其他 - 2024年12月3日襄阳中院裁定公司预重整，5日指定临时管理人[3] - 2024年财务报表重要性水平1,000万元，按营收1%确定[4] - 上期非标审计意见事项本期未消除[10]