股东会安排 - 2024年9月18日董事会通过召开第六次临时股东会议案[5] - 2024年9月19日刊登股东会通知[5] - 股权登记日为2024年9月25日[6] - 现场会议于2024年10月9日15:30在广州召开[8] - 网络投票时间为2024年10月9日[8] 股东会情况 - 450名股东出席，持股194,056,022股，占总股本25.4340%[10] 议案表决 - 《补选董事议案》同意192,915,022股，占99.4120%[13] - 反对1,003,700股，占0.5172%[13] - 弃权137,300股，占0.0708%[13] - 中小股东同意20,916,122股，占94.8271%[13]

法律案件金额 - 信达资管案需对京汉置业163,677,923.79元转让价款本金承担连带保证责任[2] - 定向融资计划累计被诉未结案件金额约1.41亿元[7] - 定向融资计划终本未履行金额约7,794.91万元[7] - 定向融资计划被执行金额约7,829.37万元[7] - 公司担保京汉置业定向融资计划本金余额为21,651.48万元[7] - 奥园科星恢复执行案件标的5,000,000元[9] 资产冻结与质押 - 法院冻结奥园科星所持公司47,826,087股股份，占总股本6.27%[3] - 定向融资计划案件司法冻结公司货币资金约45.17万元[4] - 600万长江证券流通股被冻结[4] - 奥园科星所持公司171,998,610股股份，占总股本22.54%，全部被质押且违约[9] 资金占用情况 - 定向融资计划案件导致的非经营性资金占用余额为0元[1]

股东会参与情况 - 450人代表194,056,022股参会，占比25.4340%[4] - 3人代表172,164,010股现场参会，占比22.5647%[4] - 447人代表21,892,012股网络投票，占比2.8693%[4] 议案表决情况 - 《补选董事议案》同意192,915,022股，占比99.4120％[6] - 中小股东同意20,916,412股，占比94.8271％[6] 人事变动 - 刘涛当选公司董事长，任期至第十一届董事会届满[7]

股价情况 - 2024年9月27 - 30日，公司股票收盘价格涨跌幅偏离值累计-15.69%[2] 股权处置 - 控股股东拟处置公司股份事宜处于洽谈阶段，无实质进展[3] 业绩情况 - 2023年度最近三个会计年度扣非净利润孰低者均为负[6] 审计情况 - 中审众环对2023年度财报出具带持续经营段落无保留意见[6] 立案情况 - 2023年8月因信披违规被立案，截至公告日无结论[6]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-092 奥园美谷科技股份有限公司 关于与民生银行广州分行签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于为并购贷款提供补充担保的公告》和《2024 年第三次临时股东大会决议 公告》。鉴于担保事项已履行完毕审议程序，公司及下属控股子公司并就前述担 保事项进展情况与民生银行广州分行签署《调解协议之补充协议一》。 公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露《关于购买股权暨关联交易的进 展公告》，广州奥慧美医疗美容投资有限责任公司与民生银行广州分行已办理完 毕质押登记手续。关于担保事项未出现违反调解协议及其补充协议一的情形。 为减轻还款压力，经公司与民生银行广州分行协商，公司拟与其相关方及民 生银行广州分行就上述并购贷款相关本息还款计划进行调整，并签署《调解协议 之补充协议二》。 二、协议变更的主要内容 甲方：中国民生银行股份有限公司广州分行；乙方：广州奥美产业投资有限 公司；丙方：奥园集团有限公司；丁方：奥园美谷科技股份有限公司；戊方：广 州奥悦美产业投资有限公司；己 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议9月25日发通知，9月26日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过与民生银行广州分行签署补充协议议案[1] - 签署协议利于减轻债务偿还压力，避免诉累[1] - 表决结果9票同意，0票反对，0票弃权[3]

诉讼判决 - 信达资管案件二审驳回上诉，维持原判，二审受理费1045275元由田汉、李莉负担[7] - （2024）津民终64号《民事判决书》与《和解协议》不冲突，协议仍有效[12] 债权担保 - 信达资管只追索公司168921900元债权本金担保责任，豁免其他[4] - 公司担保京汉置业定向融资计划本金余额21826.39万元[10] 资金冻结与占用 - 定向融资计划致公司货币资金冻结约45.17万元，多资产被冻结查封[5] - 累计被诉未结涉诉金额约1.4亿，执行阶段约5349.52万，终本已结约1095.42万[10] - 目前非经营性资金占用余额为0元[1][11] 资金动向 - 2024年9月湖北银行划转公司股份分红款1749076.47元，9月23日京汉置业全额归还[11] - 公司所持武汉江岸区不动产以约314.88万元司法拍卖成功[10] 风险提示 - 若担责或形成控股股东非经营性占用资金，股票交易或被叠加风险警示[14] - 重大诉讼或致与其他金融机构交叉违约，措施不确定[14] - 信达资管承诺2024年内不执行公司资产，违约公司面临司法强制执行[15] 经营情况 - 除湖北金环绿色纤维有限公司停产，公司及其他控股子公司经营正常[14]

一、股票交易异常波动情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：ST 美谷， 证券代码：000615）于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日和 9 月 23 日连续三个交易 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-090 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 处。 四、风险提示 1、奥园科星最终能否引入战略投资者、所持公司股份是否发生变化以及变化 的结果尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将敦促奥园科星根据 相关规定及时履行信息披露义务。 1 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-088 奥园美谷科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 15:30 开始； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 9 日的 交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （1）于股权登记日 2024 年 9 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件 2），该股东代理 ...

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-087 奥园美谷科技股份有限公司 关于补选公司董事及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任情况说明 二、补选董事和选举董事长情况 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 陶久钦先生和郭士国先生的书面报告，陶久钦先生因个人原因，申请辞去公司董 事及董事会下属委员会委员职务，陶久钦先生辞职后将不再担任公司任何职务。 郭士国先生因工作变动关系，申请辞去公司董事长职务，继续担任公司董事及董 事会下属委员会委员职务。 为保证公司董事会规范运作和董事相关工作顺利过渡，陶久钦先生将继续履 职至股东会补选新的董事之日止，陶久钦先生辞去董事职务不会导致公司董事会 成员人数低于法定人数，不会对公司董事会运作产生影响。 陶久钦先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极 作用。公司及董事会对陶久钦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 经公司第十一届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 9 月 18 日 召开 ...