人员情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[2] - 拟签字项目合伙人王明璀近3年签署或复核7家上市公司审计报告[4] - 拟签字注册会计师夏才渠近3年签署或复核3家上市公司审计报告[5] 业绩数据 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计家数3家[3] 其他信息 - 公司2024年度审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见[2] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，尚未使用[3] - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚2次、自律监管措施1次，纪律处分2次，监督管理措施13次[3] - 中审众环46名从业执业人员近3年受行政处罚9人次、纪律处分6人次、监管措施42人次[4] - 公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过续聘中审众环为2025年度审计机构[7]

会议信息 - 奥园美谷第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月1日召开，9名董事全到[1] 审计相关 - 会议通过续聘中审众环为2025年度审计机构，议案待股东会审议[1][2] - 董事会提请股东会授权管理层协商确定2025年度审计费用[2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

板块整体表现 - 12月1日医疗美容板块整体上涨0.08%，同期上证指数上涨0.65%，深证成指上涨1.25% [1] - 板块主力资金净流出1575.4万元，游资资金净流出792.18万元，散户资金净流入2367.58万元 [1] 个股市场表现 - 爱美客领涨板块，收盘价146.00元，涨幅0.43%，成交量1.99万手，成交额2.89亿元 [1] - 锦波生物收盘价218.15元，涨幅0.41%，成交量4509.52手，成交额9826.37万元 [1] - 华熙生物收盘价66.99元，涨跌幅为0.00%，成交量2.63万手，成交额1.24亿元 [1] - *ST美谷收盘价4.13元，下跌2.59%，成交量13.57万手，成交额5669.49万元 [1]

公司重整资本公积金转增股本计划 - 以奥园美谷762,979,719股总股本为基数，按每10股转增13.4278股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,024,512,974股 [1] - 转增完成后，公司总股本将从762,979,719股增加至1,787,492,693股 [1] - 转增股票中仅有76,297,971股拟按持股比例向全体股东进行分配 [1] 转增股份的具体分配方案 - 应向控股股东、前任控股股东及其一致行动人分配的24,881,142股不再分配，用于解决关联担保事项 [1] - 向除前述股东外的其他全体股东分配的股份数量为51,416,829股 [1] - 剩余的948,215,003股转增股份全部不再向全体股东进行分配 [1] 未分配股份的用途 - 剩余的转增股份中，861,696,863股将用于引入重整投资人 [1] - 重整投资人认购的股份中有148,696,863股将用于解决关联担保事项 [1] - 另有86,518,140股将用于抵偿公司的剩余债务 [1]

重整进展 - 2025年11月14日襄阳中院裁定受理奥园美谷重整案并指定管理人[1] - 第一次债权人会议定于2025年12月15日9时30分网络召开[1][2] 会议安排 - 债权人2025年11月28日收账号密码并测试登录[2] - 议程含核查债权表、表决方案和草案[4] - 表决结合网络和书面投票，预重整同意视为草案同意[5][6] 风险提示 - 议案通过不确定，重整失败或破产，股票有终止上市风险[9] - 2024年度审计后净资产为负，股票被实施退市风险警示[9] 协议情况 - 公司分别于2025年4月24日、4月29日和9月26日披露重整投资人协议，存在多种风险[10]

奥园美谷科技股份有限公司 重整计划 （草案） $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\tilde{=}}\,\,\,\Xi\,\,{\bf\tilde{\mp}}\,{\bf\tilde{+}}\,{\bf\tilde{-}}\,{\bf\tilde{\tilde{\jmath}}}\,{\bf\tilde{\tilde{\jmath}}}$$ | | | | | | 释 义 除非本重整计划草案中另有明确所指，下列词语的含义为： | 简称 | | 词语含义或全称 | | --- | --- | --- | | 奥园美谷/债务人/ | 指 | 奥园美谷科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 襄阳中院 | 指 | 襄阳市中级人民法院 | | 临时管理人 | 指 | 由襄阳中院指定的奥园美谷科技股份有限公司预重 | | | | 整期间的临时管理人 | | 管理人 | 指 | 由襄阳中院指定的奥园美谷科技股份有限公司管理 | | | 人 | | | 奥园科星/控股股 | 指 | 深圳奥园科星投资有限公司 | | 东 | | | | 中国奥园 | 指 | 中国奥园集团股份有限公司 | | 京汉控股/前任控 | ...

奥园美谷科技股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"奥园美谷"或"公司"） 目前已不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，陷入经营和财务危机， 如果奥园美谷进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财 产向出资人分配，出资人权益将为零。为挽救奥园美谷，避免其破产 清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担公司重整重生的成 本，因此需要对奥园美谷出资人的权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定，重 整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项 进行表决。 奥园美谷出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公 司"）登记在册的奥园美谷全体股东组成，除《奥园美谷科技股份有 限公司重整计划（草案）》（以下简称"重整计划草案"）另有规定 外，上述股东在出资人组会议之股权登记日后至出资人权益调整方案 实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资 人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 ...

奥园美谷科技股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 一、引入重整投资人 通过预重整期间的重整投资人招募和遴选工作，湖北九州产业园区运 营管理有限公司（以下简称"九州产投公司"）、天津信美通成股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信美通成"）及财务投资人中国对外 经济贸易信托有限公司（代"外贸信托-玄武 39 号集合资金信托计 划"）、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）（代"吉富启瑞天泽 9 号私募证券投资基金"）、北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合 伙）、上海创厚沣信企业发展合伙企业（有限合伙）、湖北汉江产业投资 有限公司、襄阳市樊城区城市运营投资集团有限公司被确定为奥园美谷科 技股份有限公司（以下简称"奥园美谷"或"公司"）的重整投资人，其 中九州产投公司、信美通成的基本情况如下： （一）九州产投公司成立于 2023 年 5 月 5 日，注册资本为 5,000 万 元，九州产投公司系九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州 通"）的全资子公司，九州通为在上海证券交易所挂牌交易的 A 股上市公 司，九州通专注医药大健康行业近 40 年，是国内最大的民营医药商业企 业，位列中国医药商业企业第四位。 ...

奥园美谷科技股份有限公司重整案 财产管理及变价方案 2025 年 11 月 14 日，湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳 中院"）依法裁定受理奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"奥园美 谷"或"公司"）重整案，并指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担 任奥园美谷科技股份有限公司管理人（以下简称"管理人"）。为提高 奥园美谷资产质量，实现债务人财产价值最大化，切实保障全体债权人 的利益，依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产 法》）及相关法律法规、司法解释等规定，结合奥园美谷财产的实际情 况，现制定本财产管理及变价方案。 一、工作原则 （一）依法合规原则 奥园美谷财产管理和变价工作将坚持依法合规原则，严格遵守相关 法律法规、司法解释等规定，保障财产管理及变价的方式和程序合法、 合规。 （二）公开公正原则 奥园美谷财产管理和变价工作将坚持公开公正原则，及时履行信息 披露义务，依法接受法院和债权人会议等各方监督，保障财产管理和变 价工作程序公开、公正。 （三）高效有序原则 奥园美谷财产管理和变价工作将坚持高效有序原则，在充分组织和 准备的基础上高效有序开展，在依法合规的基础上提高财产管理和变价 的 ...

重整相关 - 2025年11月14日襄阳中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2025年12月15日召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会[3][4] - 会议股权登记日为2025年12月9日[5] - 会议审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，需2/3以上有效表决权通过[7] 投票相关 - 网络投票代码为360615，投票简称为奥园投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[19] 风险警示 - 2024年度净资产为负，2025年相关情形或终止上市[11] - 重整申请受理叠加退市风险警示，重整失败可能破产终止上市[11] - 2022 - 2024年扣非净利润为负，股票被实施其他风险警示[12] 登记相关 - 自然人、法人、合伙企业股东登记手续要求不同[8][9] - 异地股东须在2025年12月12日17:00前完成登记[8][9] - 现场登记时间为2025年12月12日8:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] 其他 - 授权委托期限自签署日至本次会议结束，委托日期为2025年12月[23]