退市风险 - 公司股票2025年4月30日起被实施退市和其他风险警示[1] - 2025年度若出现规定情形，股票存在被终止上市风险[1][6] - 可能触及的财务类终止上市情形为期末净资产为负值[3] 业绩情况 - 2024年末经审计净资产为负，近三年扣非前后净利孰低者均为负[5] - 预计2025年营收8.5 - 10.5亿，利润总额 -5.7 - -4亿[8] 风险提示 - 本次为首次终止上市风险提示，每十个交易日披露一次[9] - 若2025年度仍触及规定情形，将继续实施其他风险警示[11]

公司股票状态与风险警示 - 公司股票自2025年4月30日起被实施退市及其他风险警示 [1] - 若2025年度出现规定情形，公司股票存在被终止上市的风险 [1] - 本次为首次风险提示公告，在年报披露前每10个交易日需披露一次 [1] 2025年度财务业绩预告 - 公司预计2025年营业收入为8.5亿至10.5亿元 [1] - 预计扣除后营业收入同样为8.5亿至10.5亿元 [1] - 预计利润总额为亏损5.7亿至4亿元 [1] - 预计归属于母公司所有者的净利润为亏损5.5亿至3.9亿元 [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损7.8亿至5.5亿元 [1] - 预计年末归属于母公司所有者的所有者权益为15.4亿至20亿元 [1] - 该业绩预告未经审计，存在不确定性 [1]

市场表现 - 2024年1月29日，医疗美容板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.96%，显著跑赢大盘，当日上证指数仅上涨0.16%，深证成指下跌0.3% [1] - 板块内个股普涨，爱美客以4.53%的涨幅领涨板块，收盘价为144.38元，华熙生物上涨1.47%，收盘价为46.31元，锦波生物上涨1.35%，收盘价为226.88元，仅*ST美谷下跌1.26%，收盘价为3.13元 [1] 交易活跃度 - 爱美客成交最为活跃，当日成交量为5.67万手，成交额高达8.03亿元 [1] - 华熙生物成交量为4.59万手，成交额为2.11亿元 [1] - 锦波生物成交量为8287.12手，成交额为1.86亿元 [1] - *ST美谷成交量为10.31万手，成交额为3232.60万元 [1] 资金流向 - 当日医疗美容板块整体获得主力资金净流入，总额为1.05亿元，而游资和散户资金则呈现净流出状态，分别为7142.76万元和3344.19万元 [1] - 爱美客是主力资金主要流入对象，主力净流入1.03亿元，占其成交额的12.77%，同时游资和散户分别净流出6381.16万元和3870.88万元 [2] - 华熙生物主力资金净流入1024.64万元，占成交额4.86%，游资净流出1149.31万元，散户小幅净流入124.66万元 [2] - 锦波生物获得主力资金净流入945.32万元，占成交额5.09%，同时游资和散户也分别净流入527.40万元和125.11万元 [2] - *ST美谷主力资金净流出789.73万元，占其成交额的-24.43%，但游资和散户资金分别净流入387.71万元和402.03万元 [2]

市场整体表现 - 2024年1月28日，医疗美容板块整体下跌1.57%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内资金呈现净流出态势，主力资金净流出4981.38万元，游资资金净流出538.33万元，散户资金净流入5519.71万元 [1] 个股价格与交易表现 - 锦波生物领跌板块，收盘价223.85元，下跌1.97%，成交额1.65亿元 [1] - 华熙生物收盘价45.64元，下跌1.70%，成交额1.32亿元 [1] - 爱美客收盘价138.12元，下跌1.56%，成交额4.13亿元 [1] - *ST美谷收盘价3.17元，下跌0.63%，成交额2120.37万元 [1] 个股资金流向分析 - 爱美客主力资金净流出3877.23万元，净占比-9.39%，但散户资金净流入5042.96万元，净占比12.21% [2] - 锦波生物主力资金净流出2503.17万元，净占比-15.20%，游资资金净流出1051.78万元，净占比-6.39% [2] - 华熙生物主力资金净流出906.04万元，净占比-6.86%，游资资金净流入590.32万元，净占比4.47% [2] - *ST美谷主力资金净流出198.11万元，净占比-9.34%，游资与散户资金分别净流入37.08万元和161.03万元 [2]

人事变动 - 2026年1月26日公司完成董事会换届选举，产生第十二届董事会[3] - 第十二届董事会董事长为刘亮，副董事长为苏熙凌[3] - 公司聘任姜昶臣为总裁，张健伟为董事会秘书，江永标为财务总监[5] - 第十一届董事会董事长刘涛换届后不再担任该职务[6] - 第十一届部分非独立董事、独立董事换届后不再担任职务[6][7] - 公司法定代表人将由范时杰变更为姜昶臣[7] 持股情况 - 截至2026年1月26日，范时杰持有653,730股公司股票[7] - 截至2026年1月26日，班均持有49,437股公司股票[7] - 除范时杰和班均外，其他第十一届董事会董事未持有公司股票[7]

榜单发布与入选者 - 瑞财经于2025年1月28日发布了“2025年度医疗美容业十大杰出人物”榜单 [1] - 该榜单围绕专业能力、业绩表现、行业影响力等维度综合评选得出 [1] - 奥园美谷董事长刘涛入选该榜单 [1] 入选者刘涛背景 - 刘涛出生于1974年，拥有东北财经大学会计系本科学历，是中国注册资产评估师和注册税务师 [2] - 刘涛现任中国安泰控股有限公司董事、副董事长，并在深圳市汇财城市更新有限公司、国测（苏州）智慧城市科技产业园有限公司、辽宁国测黄金股份有限公司、辽宁仙子湖农业高新技术产业有限公司等多家公司担任董事职务 [2] - 刘涛曾任职于信达证券投资银行部担任高级经理，并曾任苏州国测基金管理有限公司副总裁，以及国测地理信息科技产业园集团有限公司副总裁、董事局副主席 [2] 公司战略与业务发展 - 2025年，刘涛带领集团深化布局医美产业，通过产业基金和基地建设持续孵化医美相关业务 [2]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 日常工作机构 - 董事会办公室为提名与薪酬考核委员会的日常工作机构[5] 委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[7] - 负责制定并考核董事、高级管理人员的薪酬政策与方案[7] 会议相关 - 按需召开，会议召开前三日通知全体委员，紧急情况除外[13] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期为十年[15] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起执行，由董事会负责解释、修订[17][27]

独立董事工作制度 奥园美谷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股 东尤其是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

审计委员会组成 - 成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含三名独立董事[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过[14] - 会议记录保存期为十年[15] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[2] - 应审阅上市公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[8] - 应督促外部审计机构对公司财务会计报告进行核查验证[9] 审计委员会管理 - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[11] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[10]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致[4] - 设主任委员一名，在委员内选举并报董事会备案[5] 会议规则 - 会议应提前三天通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 记录与报告 - 会议记录由董事会办公室保存十年[10] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] 实施细则 - 细则自董事会决议通过起执行，修订亦同[14] - 细则由董事会负责解释、修订[14]