股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月19日15:30召开[2] - 网络投票时间为8月19日[2] - 交易系统投票时间为8月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为8月19日9:15至15:00[14] 其他信息 - 会议股权登记日为2024年8月13日[3] - 现场会议召开地点为广东省广州市天河区黄埔大道西108号[4] - 本次股东大会审议《关于补选公司独立董事的议案》[4] - 自然人与法人股东登记及委托代理人所需证件[6] - 异地股东须8月16日17:00前通过信函或传真登记[7] - 网络投票代码为360615，投票简称为奥园投票[12]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-081 奥园美谷科技股份有限公司 关于控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司暂时停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了减少亏损，维护股东利益，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公 司""奥园美谷"）控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称"金环绿 纤"）拟于 2024 年 8 月 2 日起暂时停产，待市场好转再择机复产，现将相关情 况公告如下： 一、子公司基本情况 | 项目 | 2022 12 | 年 | 月 | 31 | 日 | 2023 年 12 31 日 | 月 | 2024 3 月 | 年 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （经审计） | | | | | （经审计） | | （未经审计） | | | | | 资产总额 | 1,119,718,291.45 | | | | | 828,129,456.35 | | 795, ...

董事会提名 - 奥园美谷董事会提名刘儒昞为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数等合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 其他信息 - 提名人是公司董事会，日期为2024年8月2日[12]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-077 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 奥园美谷科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子通讯等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 26 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由董事长郭士国先生主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书对本次会议召开的紧急情况进行了 说明，全体董事对本次临时会议的通知和开会时间无异议。会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于公司 2024 年第四次临时股东大会取消部分议案的议案》 鉴于独立董事候选人李子俊先生因其工作安排等原因决定不再作为公司独 立董事候选人，故同意取消对第十一届董事会独立董事李子俊先生的提名，取消 2024 年第四次临时股东大会第 1 项议 ...

股东大会安排 - 2024年7月26日取消第四次临时股东大会第1项议案[3] - 现场会议2024年8月5日15:15开始，网络投票同日[5] - 会议股权登记日为2024年7月30日[6] 投票相关 - 投票代码360615，简称为奥园投票[15] - 深交所交易系统8月5日多时段可投票[16] - 深交所互联网投票系统8月5日9:15 - 15:00可投[17] 其他 - 异地股东8月2日前登记，现场登记8月2日特定时段[9][10] - 委托期限自签署至大会结束，委托日期2024年7月[21] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[20]

证券代码：000615 证券简称：ST美谷 公告编号：2024-076 奥园美谷科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司经营活动正常，内外部经营环境未发生或预计发生重大变化。 4、公司控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称"奥园科星"）不存 在对公司股票价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息。前期披露的 奥园科星拟处置其持有公司股份以尽快解决公司经营困境事项，截至本公告日， 相关事宜尚处于洽谈阶段，未有实质性进展。 5、公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《2024 年半年度业绩预告》，截至本公告日，业绩预告不存在应修正的情况。 6、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员 在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。 7、公司经过 ...

股份相关 - 公司已发行股份总数为762,979,719股，均为普通股[1] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[1] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[2] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[2] 股东会相关 - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[2] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[2] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议，董事会决定发行新股需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会、监事会需在收到请求后10日内反馈[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内公告[3] 董事、监事相关 - 候选非独立董事（职工代表董事除外）、候选监事（职工代表监事除外）可由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[4] - 董事任职期间出现特定情形，公司应在事实发生之日起30日内解除职务（证券交易所另有规定除外）[4] - 董事直接或间接与本公司订立合同或交易，应向股东会报告并经决议通过[4] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[5] 决议通过相关 - 公司年度预算方案、决算方案、年度报告由股东会以普通决议通过[4] - 公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式由股东会以特别决议通过[4] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 修订事项需提交公司股东大会审议，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[8] 资金与合并相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[6] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[6] 通知与公告相关 - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在相关系统公告[7] - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[6] - 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[6] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[6] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权公司行政人员办理工商变更登记、备案事项[8] - 授权有效期限自股东大会审议通过至相关工商变更登记及章程备案办理完毕[8] - 工商变更登记、备案内容以市场监督管理部门最终核准结果为准[8]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2024年7月19日召开，9位董事全到[1] - 同意提名李子俊为第十一届董事会独立董事候选人[1] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》等多项议案均9票同意通过[3][4][5][6][8] 股东大会 - 提请于2024年8月5日召开2024年第四次临时股东大会[7] 候选人信息 - 李子俊1964年生，现任医生，未持有公司股份[11] 章程修订 - 因新公司法生效，拟修订《公司章程》等相关条款[3]

监事会议事规则 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 公司监事会由 3 名监事组成。监事会成员由 2 名股东代表和 1 名公司职 工代表组成。股东代表由股东会选举和罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行监事职务。 第五条 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期间不得担任公司监事。 奥园美谷科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构 ...

第一条 为进一步规范奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《奥园美谷科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本议事规则。 董事会议事规则 奥园美谷科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长、副董事长每届任 期三年，可连选连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数 的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行董事职务。 第五条 公司根据业务发展的需要,可以在法律、行政法规和《公司章程》规定 的范围内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动,包括增加或减少董事会 人数、罢免或补选董事均应由股东会依据《公司章程》作出决定。 第六条 董事会在符合有关法律、行政法规及规范性文件等规定下，根据需求下 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经 ...