证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-126 奥园美谷科技股份有限公司 关于公司重整计划执行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 14 日，襄阳中院裁定受理公司重整案，并于同日指定奥园美 谷科技股份有限公司清算组担任奥园美谷科技股份有限公司管理人（以下简称 "管理人"）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨 公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》。 2025 年 11 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《奥园美谷科技股份有限公 司重整计划（草案）》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人 权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》和 《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。 2025 年 12 月 15 日，公司重整案第一次债权人会议审议通过了《奥园美谷 科技股份有限公司重整计划（草案）》和《奥园美谷科技股份有限 ...

重整进程 - 2024年11月29日襄阳中院对公司启动预重整并指定临时管理人[4][107][120][133] - 2025年11月14日襄阳中院裁定受理公司重整案并指定管理人[1][108][120][133] - 2025年11月29日公司披露重整计划（草案）等相关方案[1] - 2025年12月15日第一次债权人会议和出资人组会议审议通过重整计划（草案）等方案[2] - 2025年12月16日襄阳中院裁定批准《重整计划》，公司进入执行阶段[2] - 2025年12月26日公司签署合同推进《重整计划》执行[3] 信托相关 - 公司拟剥离部分股权类资产至信托平台，以其100%股权及债权设信托，份额由合格债权人领受抵债[5][7] - 信托成立需满足《重整计划》裁定批准等6条件，生效时财产含标的股权、债权[8][10] - 奥园美谷持有信托平台公司100%股权[13] - 信托财产清算价值24,751,927.80元，标的股权市场价值10,000元，标的债权清算价值24,741,927.80元[14] - 信托份额总数24,751,927.80份[14] - 信托预计存续5年，届满前90日管委会决议是否终止，未决议自动延长12个月[14][15] 股权与债权转让 - 奥园美谷向国民信托转让目标公司100%股权，无需对价，协议生效等条件满足后国民信托享权益[83][84][86] - 自服务信托生效80个工作日内完成章程修改、工商变更登记/备案[86] - 若目标公司未实缴，奥园美谷承诺90日内完成[89] - 截至协议生效日，标的债权金额24,741,927.80元，转让设立服务信托，受让方无需对价[99][100] - 协议及《信托合同》生效，标的债权交付，权利转移，80个工作日内办理转让登记[101][102] 其他股权交易 - 乙方以14732966.39元将目标公司23.6486%股权转让给甲方，甲方支付款项[109][110] - 乙方以3224214.7元将目标公司94%股权转让给甲方，甲方支付款项[122] - 奥园美谷以6,784,746.71元将目标企业66%合伙份额转让给武汉金达环瑞，对方支付款项[135][136] 风险提示 - 信托财产运用存在法律政策、评估、股权登记、债权等风险[59][60][61][62] - 信托平台及底层企业自主经营有决策失误和管理僵局风险[63] - 底层企业经营风险可能影响信托财产[63] - 信托受益权领受中受托人无法实质审查，信息问题致受益人受损自担风险[64][65] - 信托存在治理架构运作及决策受限风险[66] - 信托财产管理运用可能受信息、操作、制度等因素影响[67] - 信息披露可能因信托平台及底层企业信息提供问题不准确[68][69] - 信托运作可能受IT系统故障等影响受益人表决和利益分配[70] - 信托终止原状分配受益人可能无法获货币资金，财产移交、变现不确定[71] 其他事项 - 合同履行登记后湖北金环等不再是公司控股子公司，合并报表范围变化[149] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[150]

重整时间线 - 2025年11月14日法院裁定受理奥园美谷重整案并指定管理人[1] - 2025年12月16日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] - 2025年12月29日重整计划执行完毕[8] 资金与股本 - 8家重整投资人支付15.3609932468亿美元投资款[3][4] - 总股本由762979.719股增至17.87492693亿股[5] 其他事项 - 2025年12月26日签署破产服务信托合同[6]

市场整体表现 - 2023年12月29日，医疗美容板块整体下跌0.97%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，*ST美谷上涨5.10%，而爱美客、锦波生物、华熙生物分别下跌2.29%、1.70%和0.41% [1] 个股价格与交易情况 - *ST美谷收盘价为3.71元，成交量6717.9手，成交额256.65万元 [1] - 华熙生物收盘价为43.66元，成交量2.28万手，成交额9978.17万元 [1] - 锦波生物收盘价为249.95元，成交量7465.72手，成交额1.88亿元 [1] - 爱美客收盘价为141.03元，成交量2.59万手，成交额3.70亿元 [1] 板块资金流向 - 当日医疗美容板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为7417.96万元 [1] - 游资资金整体净流入4452.13万元，散户资金整体净流入2965.84万元 [1] 个股资金流向明细 - *ST美谷获得主力资金净流入105.57万元，净占比达41.13%，游资与散户资金分别净流出56.92万元和48.65万元 [2] - 华熙生物主力资金净流出37.49万元，游资资金净流入703.25万元，散户资金净流出665.76万元 [2] - 锦波生物主力资金、游资资金、散户资金均呈净流出状态，分别净流出2340.27万元、1744.60万元和285.65万元 [2] - 爱美客主力资金大幅净流出7486.05万元，净占比为-20.24%，但游资与散户资金分别净流入3805.80万元和3680.25万元 [2]

股票交易与停复牌情况 - 截至2025年12月26日收盘，*ST美谷股价报收于0.0元，下跌100.0%，换手率、成交量及成交额均为0.0 [1] - 公司股票于2025年12月26日开市起停牌一个交易日，并于2025年12月29日开市起复牌 [1][4] - 2025年12月26日无主力资金、游资及散户资金净流入 [1][4] 资本公积金转增股本实施详情 - 公司以现有总股本762,979,719股为基数，按每10股转增13.4278股的比例实施资本公积金转增股本 [1][4] - 本次共转增1,024,512,974股，转增完成后公司总股本将增至1,787,492,693股 [1][2][4] - 转增股份中，51,416,829股已分配至股东账户，973,096,145股登记至管理人专用账户，后续将划转至重整投资人及债权人账户 [2] 复牌首日开盘参考价调整 - 股权登记日（2025年12月26日）前一交易日收盘价为4.18元/股 [1][2] - 本次转增股本的平均价格为3.05元/股 [1][2] - 由于股权登记日前收盘价高于转增股份平均价，公司股票于2025年12月29日复牌的首日开盘参考价调整为3.53元/股 [1][2][4]

公司股票复牌与股本变动 - 公司股票将于2025年12月29日开市起复牌 [1] - 公司通过执行《重整计划》转增了1,024,512,974股股票，总股本由762,979,719股增至1,787,492,693股 [1] 股票价格调整 - 资本公积金转增股本股权登记日公司股票停牌，当日收盘价为4.18元/股 [1] - 本次资本公积金转增股本的平均价格为3.05元/股 [1] - 基于上述价格，股权登记日次一交易日（2025年12月29日）的股票开盘参考价将调整为3.53元/股 [1] 重整计划执行风险 - 公司提醒投资者，如不执行或不能执行《重整计划》，可能面临终止上市的风险 [1]

公司资本结构变动 - 公司执行重整计划完成资本公积金转增股本，转增股份数量为1,024,512,974股 [1] - 转增完成后，公司总股本由762,979,719股大幅增加至1,787,492,693股，增幅约为134% [1] 公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月29日（星期一）开市起复牌交易 [1] - 复牌股票证券简称为*ST美谷，证券代码为000615 [1]

公司破产重整进程 - 公司于2024年11月15日被申请破产重整，并于2025年12月16日获得法院裁定批准重整计划 [1] 资本公积金转增股本方案 - 以7.63亿股总股本为基数，按每10股转增13.4278股的比例实施资本公积金转增 [1] - 共计转增10.25亿股，转增后公司总股本由7.63亿股增至17.87亿股 [1] 重整投资人认购情况 - 重整投资人合计认购公司转增股票8.62亿股 [1] 除权与股价调整 - 本次资本公积金转增股本除权日前股票收盘价为4.18元/股 [1] - 该收盘价高于平均价3.05元/股 [1] - 股权登记日次一交易日的股票开盘参考价格调整为3.53元/股 [1]

公司资本结构变动 - 为执行重整计划，公司完成资本公积转增股本，共计转增10.25亿股，总股本由7.63亿股大幅增加至17.87亿股 [1] - 转增股份中，5141.68万股直接登记至除现任及前任控股股东及其一致行动人外的其他全体股东账户 [1] - 其余绝大部分转增股份，即9.73亿股，已登记至管理人开立的破产企业财产处置专用账户 [1] 股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月29日开市起复牌交易 [1] - 股权登记日次一交易日的股票开盘参考价将调整为每股3.53元 [1]

公司资本结构变动 - 公司为执行重整计划完成转增股份 总股本从7.63亿股增加至17.87亿股 新增股份共计10.25亿股 [1] - 新增股份中 8.62亿股为首发后限售股 1.63亿股为无限售流通股 [1] 股票交易安排 - 公司股票将于2025年12月29日开市起复牌 [1] - 因股权登记日2025年12月26日公司股票停牌 2025年12月29日开盘参考价调整为3.53元/股 [1] 后续风险与要求 - 若公司不执行或不能执行重整计划 股票将面临终止上市风险 [1] - 若公司2025年度出现规定情形 股票将面临终止上市风险 [1]